第一篇：董事会决议及授权书
董事会决议及授权书
XXXX有限责任公司
董事会决议
鉴于我公司经营业务的需要，董事会成员于____年___月___日在___________召开董事会会议，就办理我公司申请长安银行股份有限公司向我司发放XXXX有限公司人民币委托贷款相关事宜进行审议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。
一、本公司董事人数共人，董事会会议应到董事成员名，实到董事成员名，符合公司法及本公司章程规定。
二、与会董事经审议，一致表决通过以下决议：
董事会同意授权本公司(身份证号码：)，代表本公司与XXXX有限公司签署此次委托贷款之《委托贷款合同》及相关文件。
董事会成员(签字)：
XXXX有限责任公司
年
月
日
第二篇：董事会决议(融资及强制执行公证) 20121212
董事会决议
公司于年月日在公司会议室召开董事会会议。公司全体董事参加会议。
经公司董事会研究，全体董事一致表决通过如下事项：
1、同意公司履行其与联通租赁集团有限公司签订的编号为《融资租赁合同》项下的一切义务(包含且不限于付款义务)。
2、同意对编号为《融资租赁合同》办理强制执行公证。
本次董事会会议的召集、召开及表决完全符合我国法律、法规及公司章程的规定。
董事签章：
公司(盖章)：
年月日
第三篇：股东大会决议、董事会决议、监事会决议
(公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议)
XXXX股份有限公司 股东大会决议
(仅供参考)
会议时间：20XX年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者)股东大会 参加会议人员：
1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。
2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。(无认股人的，删除该款)
3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的，删除该款)
4、出席会议董事： 、 、 、 、 。 (注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次股东大会的举行符合法定要求。)
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东审议，(一致)通过如下决议：
一、同意将公司名称由 股份有限公司变更为 股份有限公司。
二、同意公司营业期限变更为XX年(或长期)。(注：包含原营业期限年限)。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围变更为 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
五、同意公司董事、监事的任免决定：
1、免职情况
(1)同意免去(XXX)的董事职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
(2)同意免去(XXX)的监事职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
(3)„„„„„„
2、任职情况
(1)同意选举(XXX)为新董事;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
(2)同意选举(XXX)为新监事;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
(3)„„„„„„
3、董事会、监事会组成人员
(1)同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。
(2)同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。
(公司减少注册资本，应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明)
七、同意公司类型由 变更为 。
八、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
九、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 十
一、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
会议主持人：×××(签字) 记录人：×××(签字) 出席会议董事：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)
XXXX股份有限公司(盖章) 200X年XX月XX日
注意事项：
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。
2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。 5.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
6.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
7.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。
8.凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
9.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码;内容涂改无效，复印件无效。
XXXX股份有限公司董事会决议
(仅供参考) 会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者第XX界次)董事会会议
出席会议董事： 、 、 、 、 。(或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX界次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的，请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理)。
出席会议董事(签字)：
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(盖章) 200X年XX月XX日
注意事项：
1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长(或经理)之后，增加“并为公司的法定代表人”(同时涉及任职和免职的，应当分别进行表述)。
2、董事会决议的表决，实行一人一票;董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过;董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
3、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
4、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。
XXXX股份有限公司职工(代表)大会纪要
(仅供参考) 会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 参加会议人员：全体职工(或者职工代表) 、 、 。 (可补充说明，会议通知情况及到会人员情况)
会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满(或免职)，重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。
根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工(代表)大会由本股份有限公司工会主席×××主持。经与会人员表决，一致通过重新(或继续)选举×××、×××作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。
(注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。)
股份有限公司工会委员会(盖章)
(或出席会议的人员签字)
200X年XX月XX日
XXXX股份有限公司监事会决议
(仅供参考)
会议时间：200X年XX月XX日
会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者第XX界次)监事会会议
出席会议人员：(全体监事) 、 、 。(可补充说明，会议通知情况及到会人员情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议及职工(代表)大会纪要更换了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX界次)监事会会议。新一届监事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：
一、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。
二、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。(若未设副主席的，请删除该项)
股份有限公司全体监事(签名)： ×××、×××、×××、×××、×××
200X年XX月XX日
XXXX股份有限公司章程修正案
(仅供参考) 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，XXXX股份有限公司于XX年XX月XX日召开股东大会，会议作出决议变更公司(登记事项1)、(登记事项2)，并决定对公司章程作如下修改：
一、第XX条原为：“„„„„„„”。 现修改为：“„„„„„„”。
二、第XX条原为：“„„„„„„”。 现修改为：“„„„„„„”。
股份有限公司(盖章)：
法定代表人：XXX(签字) 200X年XX月XX日
注意事项：
1.本范本适用于股份有限公司(非上市公司)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程。
2.“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等。
3.应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。 4.股东为自然人的，由其签字;股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
5.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后)提交登记机关。
6.凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
7.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。
第四篇：股东会决议示本(附上董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件)
股东会决议
根据《公司法》有关规定，XXXXXX(责任)公司全体股东于2008年7月17日在公司住所召开了股东会。•经讨论，一致通过如下事项：
一、通过《xxxxxx传播有限(责任)公司章程》;
二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。
三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、聘任为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定，经理张珺为公司法定代表人。
六、全权委托本公司员工办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
XXXXXX有限(责任)公司
年月日
二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
根据《公司法》有关规定，昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：
一、通过《昆明----有限(责任)公司章程》;
二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。
三、•选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
设董事会的有限公司设立登记示范文本二，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限(责任)公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：
一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。
二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。
三、根据公司《章程》的有关规定，董事长(或经理)---为公司法定代表人。
全体董事签字盖章：
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
设董事会的有限公司设立登记示范文本三，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限(责任)公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：
选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。
全体监事签字盖章：
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
第五篇：董事会决议
有限公司
董事会决议
根据《公司法》及公司章程，有限公司(以下简称公司)于2014年6月27日上午9：00在2楼会议室召开第二届七次董事会。公司董事5人，其中董事委托董事代表行使表决权，实到4人，即，有效行使表决权票数5票。会议由公司董事长同志主持，审议并通过如下议案：
1、公司《2012年经营目标完成情况》
2、公司《2012项目运营情况总结》
3、公司《2012利润分配方案》
4、公司《2013经营预算方案草案》
5、公司《未来三年发展规划》
6、公司《2013预计投融资计划》
特此决议。
全体董事签字：
有限公司
2014-06-27