方案是对一项活动具体部署的安排和计划，那么方案的格式是什么样的呢？如何才能写好一份方案呢？以下是小编整理的关于《集团公司组建方案》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
第一篇：集团公司组建方案
集团公司组建方案
Xx省文化投资集团公司组建方案
为促使集团公司业务有效、有序、持续发展，推动我省文化产业持续快速发展，我公司结合实际情况，按照《中华人民共和国公司法》和国家国有资产管理的有关规定，特制定本方案并呈请批准。
一、指导思想和宗旨
深入贯彻落实科学发展观和党的十八大精神，以推动文化产业大繁荣、大发展为目标，以优化、整合、盘活文化资源为抓手，支持重大文化项目建设，为做强做大文化产业、实现“文化强省”贡献力量。
二、发展思路和目标
按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，建立完善的现代企业制度和法人治理结构，紧紧围绕广东省文化产业发展战略部署，坚持以政府为引导、资本为纽带、市场为导向、重大项目为带动，推动文化产业规模化、集约化、专业化、品牌化发展。用3年至5年时间，把广东省文化发展集团公司发展成为引领和带动广东文化产业做强做大的大型骨干企业，成为国内发展速度较快、竞争实力较强、在中南地区具有较大影响力的文化产业集团。
三、组建原则
(一)搭建投资平台。以政府导向和市场化运作相结合，整合广东省文化资源，优化文化产业资源配置，推进产业资源的集约化、规模化经营，加快文化产业的发展。建立符合市场经济规则、法人治理结构完善的股份有限责任公司，建立广东文化产业投资平台，形成投资、建设及营运管理有机统
一、高效运作的机制。
(二)提高竞争能力。集团公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。在国家宏观调控和行业监管下，集团公司以资本运营为主要经营手段，精干主业，分离辅业，提高综合实力。
(三)优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化运营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。
(四)实施科学管理。建立现代企业制度，实行独立核算、自主经营、自筹还贷、自负盈亏，确保资产保值增值。集团公司依照《公司法》对有关企业逐步进行管理和规范，建立以资本为纽带的母子公司体制，逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。
(五)稳步推进实施。集团公司的组建，要统筹规划，精心组织，逐步推进，稳步实施，保证队伍稳定和正常经营。
四、组建方式
(一)以广东省文化发展集团公司为母公司，搭建集团公司与所属子公司的资本纽带关系。
(二)整合广东省文化系统文化经营性资产，将其划入广东省文化发展集团公司，打造省内文化产业航母。
(三)政府通过政策支持具有开发价值的文化产业园区、街区、景区(点)，由广东省文化发展集团公司进行文化产业项目投资开发、建设和运营。
(四)广东省文化发展集团公司通过市场化运作方式，取得一定数量具有开发价值的土地，进行文化产业及配套产业的开发、建设和运营。
五、组建内容
(一)公司名称。
广东省文化发展集团公司(以下简称“公司”)。
(二)公司住所。
广东省深圳市育才路39号
(三)公司性质。
公司为大型股份制企业，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。
(四)注册资本。
公司注册资本总计6000万元。
1. 广东省文化投资有限责任公司1000万元;
2. 宝墨斋(广东)有限责任公司(已成立)1000万元; 3. 广东省文化出版传媒有限责任公司500万元; 4. 广东省文化影视制作有限责任公司500万元; 5. 广东省文化演艺有限责任公司200万元。
(五)公司注册机构、纳税机构。
公司注册机构：广东省工商行政管理局
公司纳税机构：广东省国税局、广东省地税局。
(六)下辖子公司。
公司按照政府引导，按照政策性、政府性文化产业投资公司运作要求，合理构建公司架构，逐步建立若干个职能与资产、资源相匹配的专业子公司，包括：
1.广东省文化投资有限责任公司 2.宝墨斋(广东)有限责任公司 3.广东省文化出版传媒有限责任公司 4.广东省文化影视制作有限责任公司 5.广东省文化演艺有限责任公司
公司构建以产权为纽带的母子公司经营管理体系。公司作为对其子公司享有资产收益权、重大经营活动决策权和经营者选择权。公司对子公司行使资产出资人权利，实施价值形态管理，并依据产权关系对其资产的变动、重大投资经营活动以及资金和财务状况进行监督。公司对权属企业经营者、公司管理层人员按照有关程序决定任免。
(七)经营范围。
按照国家政策规定，从事艺术品交易、文化地产、广告类文化传播、影视制作、出版传媒、艺术培训等业务;经广东省人民政府和有关部门授权，对广东省重点文化项目、文化设施、节庆会展活动、文化精品工程等实施市场化运作。
1.广东省文化投资有限责任公司:主营传统文化产业和新兴文化产业内容，包括文化设施建设、文化旅游、文化产业园区开发建设、金融投资、文化地产等业务。 2.宝墨斋(广东)有限责任公司:主营书画经营、文房用品、木版水印、装帧装裱、收藏、出版、展览、拍卖、典当、印刷等综合性文化业务。
3.广东省文化出版传媒有限责任公司:主营图书、期刊、电子与音像制品的出版、发行，负责经营4报1刊。同时覆盖广告承揽与发布、品牌推广与设计、公关与咨询、会议与展览、信息与在线服务等业务。
4.广东省文化影视制作有限责任公司:主营电影、电视剧及影视广告业务，鼓励剧本创作，进行剧本收购和影视拍摄;业务范围同时涵盖国内外影视剧片的宣传与发行、影视剧后产品的研制与开发等。 5.广东省文化演艺有限责任公司:整合广东省文化旗下音乐家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会等资源，主营舞台艺术生产、演出策划与营销、演出经纪、剧场经营、舞美制作和租赁、文化艺术节庆与会展策划、艺术培训、艺术衍生产品开发等业务。
六、集团公司的内部关系
(一)集团公司与子公司是以资本为纽带的母子公司关系，按照《公司法》和大型企业集团试点的有关规定，建立母子公司体制。集团公司应进一步规范与子公司之间的关系，充分调动子公司的积极性。
(二)集团公司在制订集团发展战略、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是投融资、资本运营、科技开发、市场开拓等重大投资、经营活动的决策与管理中心。
(三)集团公司下属子公司是自主经营、独立核算、自负盈亏的法人实体，对集团公司承担资产保值增值责任;遵守集团公司章程，执行集团公司有关发展战略、结构调整、专业分工等重大决策。集团公司依照法定程序检查、考核子公司业务经营和资产保值增值状况。
(四)集团公司建立健全内部财务及审计监督制度，加强资金和成本管理，实行合并财务报表制度，统筹管理核心业务，发挥集团整体优势，提高在国内外市场的竞争力。
七、公司治理结构和运作方式
(一)公司治理结构。
公司由广东省文化按照有关法律、法规实施监督治理。公司依照《中华人民共和国公司法》和公司章程运行。
公司设董事会，实行总经理负责制。总经理为公司法定代表人，设总经理1名、财务总监1名、副总经理若干名。
管理人员按照干部管理权限和《中华人民共和国公司法》的有关规定聘任或任命。
(二)运作方式。
公司依据总体规划和年度计划采取多种运作方式运作项目。对于可以经营型、能够通过产品和服务收取回报的项目，由公司及其所属的子公司、分公司自主投资、建设、经营、管理。
八、实施步骤
(一)召开集团公司股东大会，形成股东会议决议。
(二)广东省文化审批《广东省文化发展集团公司章程》。
(三)履行相关程序，办理工商注册登记;广东省文化发展集团公司召开第一届董事会和成立大会，挂牌运行。
九、保障政策
公司享有国家、广东省出台的文化体制改革、文化产业发展、投资等方面的各项优惠政策。
(一)人事劳动关系政策。
公司实行企业劳动人事管理办法。
(二)社会保障政策。
公司实行企业养老保险制度。根据企业经营状况，依照有关规定为员工办理五险一金。
(三)收入分配政策。
按照国家有关政策执行企业收入分配制度。
2013年2月30日
第二篇：六大集团公司组建方案
编者按
为了解决我国航空运输业存在的深层次问题，应对日益激烈的国际竞争，中国民航新一轮体制改革势在必行。经过一段较长时间的酝酿，国务院于今年3月批准了《民航体制改革方案》。根据《方案》的要求，民航总局按照“企业自愿、政府引导”的原则，对直属航空运输企业和服务保障企业进行了重组。国务院于今年6至9月先后对组建中国航空油料集团公司、中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国南方航空集团公司、中国民航信息集团公司和中国航空器材进出口集团公司的有关问题作出批复，原则同意由民航总局、国家经贸委报请批准的六大集团公司组建方案和公司章程。为便于读者了解各个集团公司重组方案的具体内容，本报今日根据民航总局和国家经贸委向各集团印发的组建方案做了摘编，以飨读者。
中国航空集团公司的名称、性质
(一)名称
集团公司的中文全称为中国航空集团公司，中文简称：中航集团公司;英文全称：ChinaNationalAviationHoldingCompany，英文简称：CNAirHolding，英文缩写为CNAH。
以中国航空集团公司为母公司组成中国航空集团，简称为中航集团。依照中国航空集团章程，经母公司批准，集团成员单位的名称中可冠以“中国航空集团”字样。
(二)性质
集团公司是以中国国际航空公司为主体，联合中国航空总公司[包括所属中国航空(集团)有限公司、中国民航实业开发总公司、中航浙江航空公司]和中国西南航空公司等企业，组建的国有大型航空运输企业，经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业逐步依照《中华人民共和国公司法》进行改组和规范。
中国航空集团公司的组建方式和成员单位
(一)组建方式
组建集团公司所涉及的成员单位，其有关国有资产(含股权、土地使用权)实行无偿划转。
集团公司组建后，保留中国国际航空公司的名称，对联合三方进行主辅业分离。航空运输主业及关联资产划入中国国际航空公司，统一使用中国国际航空公司的标识，完成航空运输主业一体化;辅业另行重组，由集团公司统一管理。
(二)成员单位
集团公司包括5个全资企业、2个控股企业(名单附后)。
中国航空集团公司的注册资本和法定住所
(一)注册资本
集团公司的注册资本暂定为人民币55亿元，具体由财政部会同民航总局另行核定。
(二)法定住所
集团公司的法定住所：北京市朝阳区霄云路36号国航大厦。
中国东方航空集团公司的名称、性质
(一)名称
集团公司的中文全称为中国东方航空集团公司，中文简称：中国东航集团公司;英文全称： ChinaEasternAirHoldingCompany，英文简称：CEAHolding，英文缩写为CEAH。
以中国东方航空集团公司为母公司组成中国东方航空集团，简称为中国东航集团。依照中国东航集团章程，经母公司批准，集团成员单位的名称中可冠以“中国东航集团”字样。
(二)性质
集团公司是以东方航空集团公司为主体，兼并中国西北航空公司，联合云南航空公司组建的国有大型航空运输企业，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业逐步依照《中华人民共和国公司法》进行改组和规范。
中国东方航空集团公司的组建方式和成员单位
(一)组建方式
以东方航空集团公司为主体，兼并中国西北航空公司，联合云南航空公司，组建为中国东方航空集团公司。组建集团公司涉及成员单位的有关国有资产(含股权、土地使用权)实行无偿划转。
集团公司组建后，保留中国东方航空股份有限公司的名称，对原中国西北航空公司和云南航空公司进行主辅业分离：将航空运输主业及关联资产规范进入中国东方航空股份有限公司，统一使用中国东方航空集团公司的标识，完成集团公司运输主业的一体化;辅业另行重组，由集团公司统一管理。
(二)成员单位
集团公司包括10个全资企业、20个控股企业(名单附后)。
中国东方航空集团公司的注册资本和法定住所
(一)注册资本
集团公司的注册资本暂定为人民币49.2亿元，具体由财政部会同民航总局另行核定。
(二)法定住所
集团公司法定住所：上海市虹桥路2550号。
中国南方航空集团公司的名称、性质
(一)名称
集团公司的中文全称：中国南方航空集团公司，中文简称：中国南航集团公司;英文全称：ChinaSouthernAirHoldingCompany，英文简称：CSAirHolding，英文缩写为CSAH。
以中国南方航空集团公司为母公司组成中国南方航空集团，简称为中国南航集团。依照中国南航集团章程，经母公司批准，集团成员单位的名称中可冠以“中国南航集团”字样。
(二)性质
集团公司是以南方航空(集团)公司为主体，联合中国北方航空公司和新疆航空公司组建的国有大型航空运输企业，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业逐步依照《中华人民共和国公司法》进行改组和规范。
中国南方航空集团公司的组建方式和成员单位
(一)组建方式
以南方航空(集团)公司为主体，联合中国北方航空公司和新疆航空公司，组建为中国南方航空集团公司。组建集团公司涉及成员单位的有关国有资产(含股权、土地使用权)实行无偿划转。
集团公司组建后，保留中国南方航空股份有限公司的名称，对原中国北方航空公司和新疆航空公司进行主辅业分离：将航空运输主业及关联资产规范进入中国南方航空股份有限公司，统一使用中国南方航空集团公司的标识，完成集团公司运输主业的一体化;辅业另行重组，由集团公司统一管理。
(二)成员单位
集团公司包括10个全资企业、4个控股企业(名单附后)。
中国南方航空集团公司的注册资本和法定住所
(一)注册资本
集团公司的注册资本暂定为人民币52亿元，具体由财政部会同民航总局另行核定。
(二)法定住所
集团公司法定住所：广东省广州市白云区机场路278号。
中国民航信息集团公司的名称、性质
(一)名称
集团公司中文全称：中国民航信息集团公司，中文简称：中国航信集团公司;英文全称：ChinaTravelSkyHoldingCompany，英文简称：TravelSkyHolding，英文缩写：CTH。
以中国民航信息集团公司为母公司组成中国民航信息集团，简称为中国航信集团。依照中国航信集团章程，经母公司批准，集团成员单位的名称中可冠以“中国航信集团”字样。
(二)性质
集团公司是以民航计算机信息中心为主体，将中国航空结算中心整体并入组成的国有企业，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业逐步依照《中华人民共和国公司法》进行改组和规范。
中国民航信息集团公司的组建原则、方式和成员单位
(一)组建原则
1.政企分开。集团公司按照《公司法》的要求，与有关企业建立规范的母子公司体制，是自主经营、自负盈亏的法人实体和市场主体，不承担政府职能。
2.优化资源配置。集团公司根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按专业化生产和规模经济的要求，调整结构，规避重复建设，提高资源利用效率。
3.突出技术创新。集团公司以技术创新和技术进步为手段，面向信息技术发展前沿，加强具有知识产权的自主创新，不断增强企业的科技实力和核心竞争能力，提高航空旅游业的信息化水平。
4.稳步实施。集团公司的组建和结构调整，要统筹规划，精心组织，逐步推进，稳妥实施，保证安全、稳定和正常经营，促进企业的改革、发展和稳定。
(二)组建方式
以民航计算机信息中心为主体，将中国航空结算中心整体并入民航计算机信息中心，组成中国民航信息集团公司。组建集团公司所涉及成员单位的有关国有资产(含股权、土地使用权)实行无偿划转。
集团公司成立后，适时将中国航空结算中心的主业及关联资产规范进入中国民航信息网络股份有限公司。
(三)成员单位
集团公司包括3个全资企业、2个控股企业(名单附后)。
中国民航信息集团公司的注册资本和法定住所
(一)注册资本
集团公司的注册资本为人民币15亿元。
(二)法定住所
集团公司法定住所：北京市东城区东四西大街155号民航信息大厦。
中国民航信息集团公司的目标、主要职责和权限
(一)目标
近期目标：以市场为导向，深化企业改革，转换经营机制，加快结构调整，建立现代企业制度，加强企业管理，实现资源、技术、人力、资金等生产要素的优化配置，最大限度地提高投资收益和经济效益。到2004年，初步建成新一代电子旅游信息服务保障系统，形成生产运营、研究开发、技术贸易专业化和一体化的经营格局，成为中国市场上有竞争力的航空旅游信息技术服务商。
远期目标：通过持续的市场创新、技术创新和管理创新，积极开展资本运营和国际合作，优化资源配置，提高核心竞争力，为中国航空旅游业提供全方位的信息服务，为国内航空公司和旅游企业参与国际竞争提供先进的信息技术支持。力争到 2008年，成为亚太地区卓越的航空旅游信息技术服务商，并成为全球航空旅游信息服务保障系统的重要组成部分。
(二)主要职责
1.执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。
2.对有关企业的有关国有资产行使相应的出资人权利，对有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的国有资产和国有股权依法经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。
3.根据市场需求、国民经济和民用航空行业发展规划及国家产业政策，制定并实施集团公司的发展战略、发展规划、计划和内部改革方案及重大管理决策。
4.依据国家法律、法规和有关政策，优化配置生产要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责。加快技术创新和技术进步，增强市场竞争力，促进中国航空旅游业的发展。
5.深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，最大限度地提高集团公司的经济效益。
6.指导和加强集团公司有关企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理集团及集团公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好集团公司内部企业文化建设。
7.承担国务院及有关部门委托的其他工作。
(三)主要权限
1.集团公司在保证有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，可依照《公司法》等有关规定，集中部分国有资产收益，用于国有资本的再投入和结构调整。
2.按照国家有关法律法规的规定，自主决定全资子公司国有资产的重组、转让、租赁及外部资产的收购兼并等事宜。对控股或参股企业的上述相同事宜，通过法定程序决定或参与决定。
3.享有投资决策权。按照国家有关规定，管理集团公司及有关企业的投资项目，并负责组织实施。
4.根据国家有关规定，经有关部门批准，集团公司享有外事审批权、外贸流通经营权、对外投融资权、对外担保权、对外工程承包权和对外劳务合作权。
5.根据国家有关规定，自主决定集团公司内部管理体制和机构设置，依法决定或参与决定有关企业的经营方式、分配方式、重大生产经营决策以及合并、分立、解散等。
6.按照干部管理权限，任免和管理集团公司总部各部门及全资企业的领导人员;按法定程序和出资比例，向控股企业和参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员。
7.统筹管理集团公司及有关企业的涉外工作。集团公司领导人员的出国审批权限按国家有关规定执行。
8.国务院及有关部门授予的其他权限。
中国航空油料集团公司的名称、性质
(一)名称
集团公司的中文全称：中国航空油料集团公司，中文简称：中国航油集团公司;英文全称：ChinaAviationOilHoldingCompany，英文简称：ChinaAviationOil，英文缩写为CAOHC。
以中国航空油料集团公司为母公司组成中国航空油料集团，简称为中国航油集团。依照中国航油集团章程，经母公司批准，集团成员单位的名称中可冠以“中国航油集团”字样。
(二)性质
集团公司是以中国航空油料总公司及所属部分企事业单位为基础组建的国有大型航空运输服务保障企业，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业逐步依照《中华人民共和国公司法》进行改组和规范。
中国航空油料集团公司的组建原则、方式和成员单位
(一)组建原则
1.政企分开。集团公司按照《公司法》的要求，与有关企业建立规范的母子公司体制，是自主经营、自负盈亏的法人实体和市场主体，不承担政府职能。
2.促进调整。集团公司的组建要与结构调整相结合，按专业化生产和规模经济的要求配置资源，推进所属企业的战略性改组，积极培育核心业务竞争力。
3.公平竞争。航油供应市场开放后，在国家宏观调控与行业监管下，集团公司与其他航油企业加强合作，避免重复建设，开展有序、公平竞争。
4.稳步实施。集团公司的组建和结构调整，要统筹规划，精心组织，逐步推进，稳妥实施，保证安全、稳定和正常经营，促进企业的改革、发展和稳定。
(二)组建方式
集团公司在中国航空油料总公司及所属部分企事业单位的基础上组建。组建集团公司所涉及成员单位的有关国有资产(含股权、土地使用权)实行无偿划转。
集团公司要进行主辅业分离，主营业务及相关资产重组为集团公司控股，中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国南方航空集团公司三大航空集团公司参股的有限责任公司或股份有限公司，同时，吸收国内石油、石化企业参股，实现产供销各方和最终用户的利益共享、风险共担;辅助业务和相关资产重组为中航油开发有限公司等辅业公司，由集团公司统一管理。
(三)成员单位
集团公司包括5个全资企业、1个控股企业(名单附后)。
中国航空油料集团公司的注册资本和法定住所
(一)注册资本
集团公司注册资本暂定为人民币36亿元，具体由财政部会同民航总局另行核定。
(二)法定住所
集团公司法定住所：北京市海淀区马甸冠城园中航油大厦。
中国航空油料集团公司的目标、主要职责和权限
(一)目标
近期目标：在加入世贸组织后的过渡期内，重点完成主营业务的公司制改造和辅业的剥离重组，建立分工明确的国有资产管理、经营和监管体制，深化企业内部改革，转换经营机制，加大结构调整力度，利用信息化技术提高管理效率，改善企业资产结构，实现资源、资产和人员等生产要素的优化配置，初步理顺核心业务和辅业流程、组织结构和内部管理关系，最大限度提高投资收益和经济效益，为集团公司的后续发展及参与国际竞争奠定基础。
远期目标：积极参与国际分工，发展国际合作和战略联盟，提高国际化经营水平，发挥核心业务企业的网络、技术和服务优势，不断巩固、扩大航油分销市场份额，在持续变革、做优做强核心业务企业的基础上，实施多元化经营，不断提高集团公司资本运营和抗御风险的能力，努力将集团公司培育为具有国际竞争力和世界先进水平的跨国企业集团。
(二)主要职责
1.执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。
2.对有关企业的有关国有资产行使相应的出资人权利，对有关企业中由国家投资形成的国有资产依法进行经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。
3.根据市场需求、国民经济和民用航空行业发展规划以及国家产业政策，制定和实施集团公司的发展战略、发展规划、计划、投资计划和内部改革方案及重大管理决策。
4.根据国家法律、法规和产业政策，优化配置生产要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责。加快技术创新和科技进步，增强市场竞争力，促进中国航油事业的发展。
5.深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，妥善做好企业重组、精简机构和分流富余人员工作，维护企业和社会稳定。
6.指导和加强集团公司有关企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理集团及集团公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好集团公司内部企业文化建设。
7.承担国务院及有关部门委托的其他工作。
(三)主要权限
1.集团公司在保证有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，可依照《公司法》等有关规定，集中部分国有资产收益，用于国有资本的再投入和结构调整。
2.按照国家有关规定，自主决定全资子公司国有资产的重组、转让、租赁及外部资产的收购、兼并事宜。对控股或参股企业的上述相同事宜，通过法定程序决定或参与决定。
3.享有投资决策权。按照国家现行项目审批权限，管理集团公司及有关企业的投资项目，并负责组织实施。
4.根据国家有关政策，经国务院主管部门批准，集团公司享有外事审批权、外贸流通经营权、对外投融资权、对外担保权、对外工程承包权和对外劳务合作权。
5.享有航空油料进出口权。
6.自主决定集团公司内部管理体制、机构设置，依法决定有关企业的经营方式、分配方式和重大生产经营决策以及合并、分立、解散等。
7.按照干部管理权限和程序，任免和管理全资企业的领导成员以及集团公司总部各部门负责人;按法定程序和出资比例，向控股企业和参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员。
8.统筹管理集团公司及有关企业的涉外工作。集团公司领导人员的出国审批权限按国家有关规定执行。
8.国务院及有关部门授予的其他权限。
中国航空器材进出口集团公司的名称、性质
(一)名称
集团公司中文全称：中国航空器材进出口集团公司，中文简称：中国航材集团公司;英文全称：ChinaAviationSuppliesImp.&Exp.GroupCorporation，英文简称：ChinaAviationSupplies，英文缩写：CASGC。
以中国航空器材进出口集团公司为母公司组成中国航空器材进出口集团，简称为中国航材进出口集团。依照中国航材进出口集团章程，经母公司批准，集团成员单位的名称可冠以“中国航材进出口集团”字样。
(二)性质
集团公司是在中国航空器材进出口总公司基础上组建的国有企业，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。集团公司组建后，对其全资企业、控股企业、参股企业逐步依照《中华人民共和国公司法》进行改组和规范。
中国航空器材进出口集团公司的组建原则、方式和成员单位
(一)组建原则
1.政企分开。集团公司按照《公司法》的要求，与有关企业建立规范的母子公司体制，是自主经营、自负盈亏的法人实体和市场主体，不承担政府职能。
2.促进调整。集团公司的组建要与结构调整相结合，按专业化生产和规模经济的要求配置资源，推进有关企业的战略性改组，积极培育核心业务竞争力。
3.稳定实施。集团公司的组建和结构调整，要统筹规划，精心组织，逐步推进，稳妥实施，保证安全和正常经营，促进企业的改革、发展和稳定。
(二)组建方式
集团公司在中国航空器材进出口总公司及所属部分企业的基础上组建。组建集团公司所涉及成员单位的有关国有资产(含股权、土地使用权)实行无偿划转。
集团公司组建后，对中国航空器材进出口总公司实施股份制改造，允许中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国南方航空集团公司和其他航空公司参股，组建中国航材进出口有限责任公司，实现航材进口企业与用户的利益共享、风险共担;辅助业务和相关资产重组为中航材开发有限公司等辅业公司，由集团公司管理。
(三)成员单位
集团公司主要成员单位包括6个全资企业、8个控股企业(名单附后)。
中国航空器材进出口集团公司注册资本和法定住所
(一)注册资本
集团公司注册资本暂定为人民币10亿元，具体由财政部会同民航总局另行核定。
(二)法定住所
集团公司法定住所：北京市朝阳区永安里中街25号。
中国航空器材进出口集团公司的目标、主要职责和权限
(一)目标
近期目标：三至五年内，通过深化企业改革，转换经营机制，初步建立起产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。以市场为导向，积极进行企业内部结构调整，实现生产要素的优化配置，在资产结构、组织结构、管理模式等方面能够适应中国加入世界贸易组织后的市场环境，最大限度地提高投资收益和经济效益。
远期目标：依托运转高效的现代企业管理机制，加强与航空公司的密切合作，发挥网络优势、技术优势和服务优势，通过资本运作和国际合作进一步增强核心业务能力，建立起适应经济全球化发展需要的、与我国民航运输业务发展相适应的、具有一定规模效益和国际竞争力的现代企业。
(二)主要职责
1.执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。
2.对有关企业的有关国有资产行使出资人权利，对有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的国有资产和国有股权依法经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。
3.根据市场需求、国民经济和民用航空行业发展规划以及国家产业政策，制定并实施集团公司的发展战略、发展规划、计划和内部改革方案及重大管理决策。
4.根据国家法律、法规和有关政策，优化配置生产要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责。
5.深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，妥善做好企业重组、精简机构和分流富余人员工作，维护企业和社会稳定。
6.指导和加强集团公司有关企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理集团及集团公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好集团公司内部企业文化建设。
7.承担国务院及有关部门委托的其他工作。
(三)主要权限
1.集团公司在保证有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，可依照《公司法》等有关规定，集中部分国有资产收益，用于国有资本的再投入和结构调整。
2.按照国家有关规定，自主决定全资子公司国有资产的重组、转让、租赁及外部资产的收购、兼并等事宜。对控股或参股企业的上述相同事宜，通过法定程序决定或参与决定。
3.享有投资决策权。按照国家有关规定，管理集团公司及有关企业的投资项目，并负责组织实施。
4.按照国家有关规定，经国务院主管部门批准，集团公司享有外事审批权、外贸流通经营权、对外投融资权、对外担保权、对外工程承包权、对外劳务合作权和境内外举办经济贸易展览会办展资格。
5.根据国家有关规定，自主决定集团公司内部管理体制和机构设置，依法决定有关企业的经营方式、分配方式和重大生产经营决策以及合并、分立、解散等。
6.按照干部管理权限和程序，任免和管理集团公司总部各部门和全资企业的领导人员;按法定程序和出资比例，向控股企业和参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员。
7.统筹管理集团公司及有关企业的涉外工作。集团公司领导人员出国审批权限按国家有关规定执行。
8.国务院及有关部门授予的其他权限。
三大航空集团公司的组建原则
1.政企分开。集团公司按照《公司法》的要求，与其有关企业建立规范的母子公司体制，是自主经营、自负盈亏的法人实体和市场主体，不承担政府职能。
2.优化配置。集团公司根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按专业化生产和规模经济的要求，合理调整结构，提高资源利用率。
3.提高竞争能力。在国家宏观调控与行业监管下，集团公司以资本运营为主要经营手段，精干主业，分离辅业，提高综合实力。
4.稳步实施。集团公司的组建和结构调整，要统筹规划，精心组织，逐步推进，稳妥实施，保证飞行安全和正常经营，促进企业的改革、发展和稳定。三大航空集团公司的目标、主要职责和权限
(一)目标
近期目标：在确保飞行安全和企业稳定的前提下，完成业务、资产、机构和人员的重组;以市场为导向，以资本为纽带，深化企业改革，转换经营机制，加快结构调整，建立现代企业制度，加强企业管理，优化资源配置，最大限度地实现投资收益和经济效益。
远期目标：以航空运输业为主要投资方向，以资本运营为主要经营方式，充分利用各种资源，逐步发展成为具有先进管理水平和国际竞争力的大型航空运输企业集团。
(二)主要职责
1.执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。
2.对有关企业的有关国有资产行使相应的出资人权利，对有关企业中国家投资形成并由集团公司拥有的国有资产和国有股权依法进行经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。
3.根据市场需求、国民经济和民用航空行业发展规划以及国家产业政策，制定和实施集团公司的发展战略、发展规划、计划和内部改革方案及重大管理决策。
4.根据国家法律、法规和有关政策，优化配置生产要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责。加快技术创新和科技进步，增强市场竞争力，促进中国民用航空运输业的发展。
5.深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，妥善做好企业重组、精简机构和分流富余人员工作，维护企业和社会稳定。
6.指导和加强集团公司有关企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理集团及集团公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好集团公司内部企业文化建设。
7.承担国务院及有关部门委托的其他工作。
(三)主要权限
1.集团公司在保证有关企业合法权益和自身发展需要的前提下，可依照《公司法》等有关规定，集中部分国有资产收益，用于国有资本的再投入和结构调整。
2.按照国家有关法律法规的规定，自主决定全资子公司国有资产的重组、转让、租赁及外部资产的收购、兼并等事宜。对控股或参股企业的上述相同事宜，通过法定程序决定或参与决定。
3.享有投资决策权。按国家有关规定，管理集团公司及有关企业的投资项目，并负责组织实施。
4.根据国家有关政策，经国务院主管部门批准，集团公司享有外事审批权、外贸流通经营权、对外投融资权、对外担保权、对外工程承包权和对外劳务合作权。
5.自主决定内部管理体制和机构设置，依法决定或参与决定有关企业的经营方式、分配方式和重大生产经营决策以及合并、分立、解散等。
6.按照干部管理权限和程序，任免和管理集团公司总部各部门及全资企业的领导成员;按法定程序和出资比例，向控股企业和参股企业委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员。
7.统一管理集团公司及有关企业的涉外工作。集团公司领导人员的出国审批权限按国家有关规定执行。
8.国务院及有关部门授予的其他权限。
六大集团公司的管理体制、机构设置及党的组织
(一)集团公司由中央管理。按照中共中央和国务院有关文件精神，集团公司领导班子和领导人员由中央管理;资产管理及有关的财务关系由财政部负责;民航总局对集团公司实施行业管理;其他关系依照中共中央办公厅和国务院办公厅有关文件精神办理。
(二)按照《国有企业监事会暂行条例》的有关规定，国务院向集团公司派出国有重点大型企业监事会，对其国有资产保值增值状况实施监督。
(三)集团公司实行总经理(总裁)负责制，总经理(总裁)为集团公司的法定代表人。
(四)集团公司按照精简、统
一、效能和权责一致的原则，设置内部管理机构。
(五)集团公司党的组织及纪检、监察机构的设置，按照《中国共产党章程》和有关规定办理。
六大集团公司的内部关系
(一)集团公司与有关企业是以资本为纽带的母子公司关系，按照《公司法》和国有大型企业集团试点的有关规定建立母子公司体制。集团公司应进一步规范与有关企业之间的关系，充分调动有关企业的积极性。
(二)集团公司在制定集团发展战略、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是重大投资、经营活动的决策和管理中心。
(三)集团公司有关企业是自主经营、独立核算、自负盈亏的
法人实体，对集团公司承担国有资产保值增值责任;遵守集团公司章程，执行集团公司有关发展战略、结构调整、专业分工等重大决策。集团公司依照法定程序检查、考核有关企业业务经营和国有资产保值增值状况。
(四)集团公司建立健全内部财务及审计监督制度，加强资金和成本管理，实行合并财务报表制度，发挥集团整体优势，提高在国内外市场的竞争能力。六大集团公司与外部的关系
(一)集团公司接受国务院有关部门的业务指导和行业管理。
(二)集团作为一个整体列入国务院确定的试点企业集团名单，享受国务院关于深化大型企业集团试点工作有关规定的各项政策;同时，享受国务院确定的国有大中型重点企业的有关政策。
(三)集团公司的资产及财务关系由财政部负责，在财政部单列。集团公司与所属全资企业按照国家有关规定集中汇总缴纳所得税。
(四)集团公司为完成国家任务所需的资源、物资和生产经营条件，凡属国家统一配置范围内的，均在国家相应计划中实行单列，并由集团公司统一组织实施。
(五)集团公司有关企业涉及的有关社会、城市管理方面事宜，以及与地方有关的经济联系，继续接受当地政府的指导和协调。企业职工参加社会保险按国家有关规定办理。
(六)集团公司组建后，国务院及有关部门对集团公司有关企业实行的优惠政策继续保持不变。
(七)集团公司及有关企业和国内其他航空公司是平等、竞争、协作、互利的市场主体关系。集团公司与国内各机场、空管及民航系统的其他企事业单位要加强协作，共同维护国内航空市场的正常秩序，促进我国民用航空业的繁荣。
中国航空集团公司主要成员单位名单
一、全资企业
1.中国国际航空公司
2.中国航空(集团)有限公司
3.中国西南航空公司
4.中国民航实业开发总公司
5.中航浙江航空公司
二、控股企业
1.北京中全达公司(80%股权)
2.北京国际精品总汇(50%股权)
中国东方航空集团公司主要成员单位名单
一、全资企业
1.中国西北航空公司
2.云南航空公司
3.东方通用航空公司
4.上海东方航空设备制造公司
5.东方航空进出口公司
6.上海东航房地产经营公司
7.东方航空杭州疗养院
8.东方航空广告服务公司
9.上海东方航空物业有限公司
10.上海东方航空产权经纪公司
二、控股企业
1.中国东方航空股份有限公司(61.64%股权) 2.上海东方旅游投资开发公司(51%股权) 3.东航集团财务有限责任公司(50%股权) 4.上海东方航空食品有限公司(60%股权) 5.上海国际机场宾馆(65%股权) 6.上海东航置业有限公司(50%股权)
7.上海东方航空国际旅游运输有限公司(51%股权) 8.上海东方航空发展公司(90%股权) 9.上海东美航空发展有限公司(90%股权)
0.上海东方福达运输服务有限公司(51%股权) 11.青岛东航服务有限公司(55%股权) 12.东航期货经纪有限责任公司(85%股权) 13.浙江东华通用航空公司(86.15%股权) 14.上海东航综合训练有限公司(90%股权) 15.上海东航教育培训有限公司(90%股权)
16.中国东方航空舟山旅游实业发展公司(66.7%股权) 17.上海东航中免免税品有限公司(50%股权) 18.东航张家界旅游有限公司(88.5%股权) 19.东航旅游(香港)有限公司(51%股权) 20.东航发展(香港)有限公司(70%股权) 中国南方航空集团公司主要成员单位名单
一、全资企业
1.中国北方航空公司 2.新疆航空公司
3.中国南方航空进出口贸易公司 4.广州航空大酒店
5.南龙旅运(香港)有限公司 6.广东省南方国际航空旅游公司 7.深圳白云航空服务公司 8.南方航空广告公司
9.广州碧花园房地产开发有限公司 10.广州南航航信物业管理有限公司
二、控股企业
1.中国南方航空股份有限公司(65.2%股权) 2.澳门金怡海外旅游有限公司(60%股权) 3.广东南安房地产有限公司(50%股权) 4.南方航空集团财务有限公司(50%股权) 中国民航信息集团公司主要成员单位名单
一、全资企业
1.中国航空结算中心
2.北京亚卡精诚物业管理中心 3.北京民航凯亚培训中心
二、控股企业
1.民航贸易发展有限责任公司(80%股权)
2.中国民航信息网络股份有限公司(H股公司，22.35%股权，第一大股东)
中国航空油料集团公司主要成员单位名单
一、全资企业
1.中国航空油料总公司
2.中航油津京管道运输中心
3.北京中航油建筑工程设计研究院
4.北京航油工程咨询公司
5.中航油大厦管理中心
二、控股企业
1.中国航油(新加坡)股份有限公司(75%股权)中国航空器材进出口集团公司主要成员单位名单
一、全资企业1.北京航工经济发展公司
2.北京华材航空客货服务公司
3.中国民航物资设备公司
4.中国航空器材(新加坡)有限公司
5.中国南方航空器材肯尼亚有限公司
6.中国航空器材公司北京国际泰利康曼维修站
二、控股企业
1.北京三元飞机刹车技术联合开发公司(70%股权)
2.港航经编网眼布有限公司(95%股权)
3.北京航嘉飞机设备有限责任公司(50%股权)
4.深圳中航材贸易发展有限公司(90%股权)
5.赛特克航空技术开发公司(50%股权)
6.海南中航材实业有限公司(60%股权)
7.北京国际航空俱乐部有限责任公司(60%股权)
8.中国航空能源(新加坡)有限公司(50%股权)
第三篇：公司组建方案
物流运输有限公司
组建方案
一、公司的名称、性质
(一)公司名称
公司的中文全称：XXXXX物流运输有限公司(以下简称：公司)。
(二)公司性质
依照《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司。
二、公司的组建原则、方式
(一)组建原则
1.XXXXX物流运输有限公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。
2.公司以市场为导向，按照专业化生产和规模经济的要求，调整结构，推进全国联网，注重降低成本，提高效率，促进技术进步，增强企业竞争力，提高资源利用效率。
3.依照《公司法》及公司章程的规定，建立现代企业制度，健全符合市场经济要求的管理体制和运行机制。
(二)组建方式
设立以自然人为投资主体的有限责任公司，股东以出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
三、公司的注册资本、经营范围和法定住所
(一)注册资本
公司注册资本暂定为人民币XXX万元。
(二)经营范围
公路货物运输、物流、仓储服务、保险代理、货物包装、货运代理、
货物配送等。
(三)法定住所
XXXX市XXXX路XXXX号。
四、公司的经营目标
公司通过规范性的操作立足于新疆全境物流市场，达到辐射全国，通过优良的物流服务赢得信誉，让客户体会到服务第
一、客户至上，让本公司的每一位员工都将以最大的热情服务于每位客户。
五、公司的管理体制、机构设置
公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会为公司最高权力机构。
公司不设董事会，由股东会选举产生执行董事，执行董事行使董事会权利。执行董事为公司的法定代表人。
公司实行总经理负责制，总经理由执行董事委任，并对执行董事负责。
股东会职权、议事规则;执行董事职责;总经理职责等由公司章程规定。
公司组织机构附下图。
六、服务项目
(一)运输
提供特种型、重型和轻型等专业运输车辆，为客户提供中短途、长途等运输，可达全国所有省市及中小城市。货物包括普货、特殊货等。运输方式有零担、整车等运输。
(二)仓储
为货物提供堆存、管理、保养、维护等，同时进行检选、检验、分
类等。
(三)加工
加工包括包装、贴标签、挑选、混装、刷标记等。包装分工业包装、商品包装和定期木箱包装等。
(四)配送
配送分城市内部、城市区域和区域三个层次。
六、公司理念
经营理念
追求高品质的专业素质，高效、规范、诚信、安全。
建立健全物流服务体系，高起点、无缺陷、科学化、人性化。 倡导国际先进物流理念，顺应世界物流发展潮流。
倾我所有，尽我所能，竭诚用户，诚信天下。
经营思想
务实创新、锲而不舍
管理哲学
厚德载物、集思广益
服务宗旨
服务让您满意
时间让您满意
价格让您满意
质量方针
安全、优质、快捷、准确
道德规范
遵纪守法、廉洁奉公
德在人先、利居人后
发展目标
网状物流、科技创收
规模效益、名牌企业
第四篇：项目公司组建方案
一、项目公司的设立安排
1.股东方：政府指定出资人、社会资本出资方。 2.注册资金：30000万元。
3.出资比例：政府指定出资人出资占注册资本金的15%，社会资本方出资占注册资本金的85%。
4.出资方式：货币资金。
5.退出机制：项目合作期结束，政府按约定付清所有可行性缺口补助费用，在解除和清偿完毕所有债务、抵押、质押、留臵、担保物权，以及源自本项目的建设、运营和维护引起的环境污染及其他性质的请求权后，社会资本方将项目公司所占股权转让给接收人。
二、组织框架机构
项目公司设立股东会、董事会、监事会及经营管理机构(行政部、计划财务部、安全监察部、运营管理部、建设维护部)。
1、股东会
项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
1.1股东会行使下列职权：
(1) 决定项目公司的经营方针和投资计划; (2) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;
(3) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;
(4) 审议批准项目公司的年度财务预算方案，决算方案; (5) 审议批准项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (7) 对发行项目公司债券作出决议; (8) 对股东转让股权作出决议;
(9) 对项目公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议;
(10) 经营期限的缩短或延长; (11) 制定和修改项目公司章程;
(12) 决定项目公司的融资限额及负债规模、对外重大担保事宜; (13) 其他各股东一致同意应由股东会表决的事项。
股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。
上述第(6)～(12)项，需经过代表100%表决权的股东同意方生效;其他事项，需经过代表三分之二以上表决权的股东同意即生效。
2、董事会
项目公司营业执照签发之日，为公司董事会成立之日。 2.1董事会由[5]名董事组成，设董事长[1] 名。[2]名董事由甲方提名，[3]名由乙方提名，董事长由乙方提名，并报经董事会选举产生。
2.2董事每届任期三[3]年，可连任。第一届董事的任期自董事会成立之日起算。如果在任董事的职位因其退休、辞职、生病、伤残、丧失工作能力或死亡等而空缺，则由原委派方委派新董事继任其余下的任期。任何一方均可经提前十[10]日书面通知对方和董事会撤换由其委派的任何董事会成员。
不论委派还是撤换董事，该方均应书面通知另一方，并向登记管理机构备案。
2.3董事会对股东会负责，依法行使下列职权： (1)负责召集股东会，并向股东会报告工作; (2)执行股东会的决议; (3)决定公司的董事长;
(4)拟定公司的经营方针和投资计划; (5)制订公司年度财务预算方案、决算方案; (6)制订利润分配方案和弥补亏损方案; (7)制订增加或者减少注册资本方案;
(8)拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案; (9)聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务总监等高级管理人员，决定其报酬; (10)决定公司内部管理机构的设臵; (11)决定公司的基本管理制度;
(12)决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度; (13)审议批准与公司股东发生的关联交易; (14)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(15)决定公司除应由股东会作出决议之外的其他一般担保事项; (16)决定公司的具体组织机构及对应人员职责、管理模式; (17)公司的资金的使用、管理规则;
(18)其他股东会授予的职责应由董事会决定的事项。 董事会会议实行一人一票的表决制度。董事会行使职权时需要董事会表决的，第(6)～(8)项、第(12)~(15)项决议事项需经全体董事表决同意通过后生效。其他由董事会拟定或决定的事项经过全体董事三分之二(包括本数)以上董事同意通过即生效。 2.4董事长的职权
(1)召集、主持董事会会议; (2)检查董事会决议实施情况;
(3)定期或不定期地听取公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议;
(4)根据董事会决议签署项目公司高级管理人员的聘任、解聘文件;
(5)经董事会授权，对内代表董事会签署有关文件;经法定代表人授权，对外代表公司处理有关问题。
董事长因故不能履行职责时，应由其他董事代为履行职责，但中国法律规定必须由董事长行使的职权除外。
董事长应在董事会规定的授权范围内行使其权力。未经董事会授权，不得用合同约束公司或代表公司采取其它行动。
2.5董事会会议
项目公司董事会会议至少每半年召开一次，由董事长负责召集并主持会议。董事长不能召集时，由副董事长负责召集并主持董事会会议。经三分之一以上的董事提议，董事长应当召开董事会临时会议。
(1)召开项目公司董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程等，且应当在会议召开的十五[15]日前以书面形式发给全体董事和监事。
(2)项目公司董事会会议应当有五[5]名或以上的董事出席方能有效举行，否则无效。每名董事享有一票表决权，如果该名董事同时受其他董事委托作为授权代表的，则该名董事同时享有作为授权代表的相应的投票表决权。
3、监事会
监事会是项目公司的监督机构，依法行使监督权，确保公司依法经营，维护股东利益。
3.1监事会应由[4]名监事组成，由甲方委派[1]名，乙方委派[2]名，另设[1]名职工代表监事，职工代表监事由项目公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。监事任期每届为[3]年。
3.2监事会主席应由监事会全体监事的过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。
3.3监事会每年度至少召开一次会议，两[2]名监事可以联名提议召开临时监事会会议。监事会会议有效召开的人数为两[2]名监事。监事会的所有决议应当经全体监事的半数以上通过方为有效，并应以书面形式作出，全体出席会议的监事或代表应当在决议上签名。
3.4监事会应拥有如下职权： (1)检查公司的财务;
(2)对董事和高级管理人员执行公司职务的行为是否符合中国法律或者公司章程进行监督; (3)当董事或高级管理人员的行为损害公司利益时，要求该董事或高级管理人员予以纠正;
(4)列席董事会会议;
(5)《中华人民共和国公司法》及其实施条例、细则或办法等明确规定的其他职权。
4、经营管理机构
项目公司由总经理负责公司的日常经营管理。 4.1高级管理人员
项目公司设总经理1 名，副总经理2 名(甲、乙双方各委派1名)。总经理由乙方提名，董事会聘任，其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。
项目公司设财务总监1名，由甲方推荐，报经董事会通过后聘请。 总经理、副总经理、财务总监每届任期三[3]年，可以连任。 4.2高级管理人员职权
总经理对董事会负责，执行董事会各项决议，组织及领导公司的日常营运管理工作。包括但不限于下列职权：
(1)履行合资合同、公司章程中规定的相关职权及组织实施董事会决议;
(2)拟定项目公司的主要规章制度、组织架构、管理体系等，提交董事会批准;
(3)组织起草项目公司的发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、年度预算、年度利润分配方案、投资建议、资产收购或处臵方案、公司合并、分立、重组以及清算计划、分支机构的设立、撤销等，提交董事会考虑及审批;
(4)聘任和解聘除董事会决定聘任和解聘外的其他人员; (5)依照董事会或董事长的授权处理对外关系、签署经济合同和其他公司文件;
(6)拟定项目公司的薪酬方案并报董事会批准; (7)批准员工培训计划;
(8)拟订项目公司职能部门的设臵、职能划分方案; (9)其他依照公司章程规定由总经理负责的事项。
副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处理重要问题时，应当同分管副总经理协商。总经理因故不能行使其职权时，可临时授权分管副总经理代为行使总经理的职权。总经理未明确授权且不能行使其职权时，由分管副总经理代为行使相应职权。 4.3行政部职责
(1)拟定公司年度工作计划、工作总结、基本规章制度和管理办法;起草公司行政管理方面的公文，撰写商务文稿，办理公文的打印、收发、登记、传阅、催办工作。
(2)负责公司办公例会、生产经营工作会议以及各种专题会议的会务准备，做好会议记录和整理会议纪要，必要时行文下发，负责公司会议决议和领导决定的督办和落实情况检查。
(3)组织公司重要活动，处理重大事件;负责公司的接待工作，维护公司公共关系;负责公司行政信访接待工作;负责公司上下之间的联系与沟通，协调部门之间的关系;负责外事沟通工作。
(4)收集、整理行政、公文、信息、人力资源和社会保障方面的法律、法规、 规章和政策。建设、维护信息系统，保障信息系统的正常运行;负责公司办公通 信设备的购臵和维护，负责通信线路的申请和维护;收集、整理、汇报公司的经 营管理信息，并按照领导要求，对有关信息组织专项调查研究，为领导研究工作 和决策提供综合信息资料;编写公司《大事记》，编发公司内部交流刊物;负责并指导公司各类文书、会计与技术档案等资料的收集、整理、归档、立卷管理以及销毁等工作;负责公司往来信件、邮件、包裹的收发、登记、传递、清退和报刊订阅工作。
(5)负责办公、劳保用品及礼品的采购和管理;负责项目公司所需物资采购 计划的编制、审核以及物资采购工作的实施;负责各类标志、信笺的印制、管理; 负责公司行政印鉴的使用和管理;组织做好安全教育，落实公司内部治安保卫、 消防安全工作。做好公司卫生、绿化、午餐供应工作;做好车辆使用管理工作。
(6)负责法制宣传、教育工作;对公司规章制度、合同和承诺进行合法、合 规性审查;负责联系公司法律顾问，提供日常法律咨询，处理起诉、应诉案件; 办理公司企业年检、变更、资质年检手续;办理商标注册、专利保护等手续;调 查有关企业资信;负责公司保密工作;协助办理股权转让、购并、清算和注销等 方面的法律手续。
(7)对公司组织结构的适应性进行分析，提出公司组织结构模式、组织机构、 人员编制和岗位设臵调整意见;负责组织理顺各部门间相关工作流程。
(8)负责公司外部人才储备体系建设;负责公司及分支机构定岗定编工作; 根据各部门人员需求，编制年度人员招聘计划;拟定招聘方案，选择招聘渠道， 对应聘人员进行初试;组织需求部门和专家复试并与需求部门确认录用对象;办 理新员工入职手续;审核分支机构的招聘计划，审批分支机构员工的录用。
(9)进行培训需求调查，拟定培训计划;建设培训师队伍;建立和完善培训课程体系;组织培训并对培训效果进行跟踪评估;对各部门内训情况进行年度考核;负责员工职业生涯规划及内部人才梯队建设;负责专业技术人员职称评定、申报和聘任工作。
(10)负责薪酬体系建立和调整;负责社保与福利费管理;负责薪资的日常管 理。
(11)建立完善考核体系，负责职工考勤，组织并监督各部门定期考核，统计 分析考核结果，受理投拆，根据考核结果提出奖惩建议。
(12)拟定员工手册;负责办理人员任免、晋升、奖惩、调动、辞退等相关手 续;劳动合同管理和劳务争议、纠纷处理;员工档案管理。
(13)协助项目公司领导组织制定项目公司的中长期发展战略和年度发展计划，定期提 供战略分析研究报告;收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，为项目公司提高核心竞争力和管理、技术创新提供建设性意见。
(14)负责企业文化体系设计和组织实施。 (15)拟定和执行本部门相关管理流程、年度、月度工作计划;拟定部门费用预算，控制部门成本;负责部门团队的建设、培训、考核等;内部资料管理等其 他内部事务。负责根据物资采购计划，控制采购成本。
4.4计划财务部
(1)收集、整理国家、地方政府和政府部门关于统计、财政、税收、货币、
会计、财务管理方面的法律、规章和政策;制定项目公司计划、统计、会计、财务管 理方面的规章制度;拟定改善项目公司财务结构的计划、规划。
(2)负责编制、汇总、平衡和修订项目公司年、季度生产经营综合计划;制定经 营承包或目标考核方案;组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况。
(3)按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出 有关增收节支措施;组织召开季度和年度经济分析会。
(4)负责项目公司统计工作。
(5)负责公司的日常会计记账、核算工作;负责项目公司各种会计报表、统计报表的准确编制，负责项目公司报表的上报工作;负责项目公司的纳税申报工作。
(6)负责提出财务分析报告供决策层参考;负责项目公司年度财务预算的具体编制工作，负责项目公司部门的财务预算完成情况的分析工作;负责对项目公司部门预算考 评提出奖惩建议。 (7)负责项目公司内、外部一切资金的结算和调度;负责定期项目分析公司现金流入、 流出及现金收支平衡情况;负责审核项目公司一切银行信用结算凭单，保证其合法有效;负责及时清缴各种税费;协助公司对外投资项目的财务分析与评价;负责项目公司短期投资(包括股票和债券投资)的管理;负责项目公司债权、债务和或有负债管理。
(8)负责拟定和执行本部门相关管理流程;拟定和执行本部门年度、月度工作计划;拟定部门费用预算，控制部门成本;负责部门团队的建设、培训、考核 等;内部资料管理等其他内部事务。
4.5 安全监察部
(1)负责组织传达贯彻上级的安全工作方针、政策，负责项目安全管理文件的拟定工作，并检查执行和落实情况。
(2)负责编制修订项目公司安全生产发展规划，审核项目年度安全计划、月度安全计划、灾害预防和处理计划、项目安全事故应急预案、重要节点工程等工作。
(3)监督检查安全设施的施工和使用情况。
(4)组织安全检查活动，负责安全标准化的检查验收工作，对安全隐患要督促有关部门和单位制定整改措施并及时处理，实现闭环管理。
(5)参加组织对各类安全事故的调查和处理工作及工伤管理工作。 (6)负责组织新员工的安全技术培训工作，负责组织安排特种作业人员及安全管理人员的安全培训工作。 (7)负责安全内业资料的整理和存档工作，为领导和有关部门提供信息。
(8)负责安全生产考核工作、安全责任目标奖惩兑现、安全生产先进经验、新工艺新技术推广工作。
(9)负责组织开展“安全生产月”等活动，并监督实施落实。 (10)完成领导交办的其他临时性工作。 4.6建设维护部
(1)收集、整理国家、地方政府和政府部门关于工程建设方面的法律、规章和政策;制定公司工程建设、维护、巡查管理方面的规章制度，制订工程建设、维护、巡查计划并实施。
(2)负责组织工程维护项目的设计;负责运行、维护调度协调工作;负责参与项目后评估。
(3)负责巡检管理水泵、照明灯、风机、配电箱、控制箱、控制柜等配套设施正常运行;
(4)负责编制、实施维修养护计划;
(5)负责进行告知书、整改单的控制下发，对安装工程的施工安全、消防、工作面清洁等工作进行管理。
(6)负责填写排查记录、缺陷记录、检修记录，编制设施、设备的台帐,负责工程文件、资料的整理和归档。
(7)负责拟定和执行本部门相关管理流程;拟定和执行本部门年度、月度工作计划;拟定部门费用预算，控制部门成本;负责部门团队的建设、培训、考核 等;内部资料管理等其他内部事务。 4.7运营管理部
(1)收集、整理国家、地方政府和政府部门关于资产管理方面的法律、规章和政策;制定项目公司资产管理方面的规章制度;依据公司战略，收集、研究资产运 营方面的经验和风险，提出资产运营方面的方案和建议。
(2)负责项目公司经营性资产的运营。 (3)办理施工所需各种许可手续的办理。
(4)负责项目公司各类固定资产的验收、登记、入库、建帐、建卡、维护、调配;组织固定资产的盘点和清查，编制统计报表;拟定资产报废、转让、报损、报失、 更新、回收利用等处臵方案，经批准后实施;参与项目公司运营阶段的固定资产 采购的招标工作;选择合适保险机构，办理项目公司财产保险手续。
(5)负责拟定和执行本部门相关管理流程;拟定和执行本部门年度、月度工 作计划;拟定部门费用预算，控制部门成本;负责部门团队的建设、培训、考核等;内部资料管理等其他内部事务。
第五篇：七、公司组建方案
七、管理有限公司
组建方案
一、 组织管理架构图
二、 高级管理人员配备数量(高管人员简历)
公司配备主要高级管理人员人。
三、部门设置及职责
项目管理中心：
负责寻找项目信息，论证项目可行性，进行投资和财务分析，提交投资报告供专家委员会评估后向投资决策委员会提交; 投资管理中心：
针对项目运营和退出方式提供意见，对已投资项目的管理/跟踪，及时发现问题和风险并提出应对方案，采取相应措施;行业研究中心：
研究宏观经济、政策、区域市场等;对现有项目的运作前景和预期项目的运营方式提出建议供参考。
综合管理中心：
负责对已投资项目进行法务、财务监控，与LP进行定期汇报和沟通。
专家顾问团：
由基金管理公司提名聘请外部专家组成，其职能是对目标项目潜在风险，及已投资项目已出现的风险和潜在风险进行评估。
四、主要管理制度
明确基金发展运作的基本制度，采用市场化手段配置资源，培养市场化经营管理能力、业务创新能力和盈利能力”的基本要求，公司将根据“规范管理、专业经营、市场运作、利润考核”的十六字原则，确保基金管理公司健康发展。
“规范管理”要根据公司章程和业务发展需要，合理地制定公司的业务运作规程和基本规章制度，建立统
一、规范和相对稳定的管理体系，确保基金管理公司能够在依法、合规、稳健经营的前提下，实现可持续发展。
以“专心、专业、专注、专情”的专业化理念，将资金、人才、项目、风险管理等要素结合起来，实现产融结合，获得业务不断发展的动力。
“市场运作”是指基金管理公司要面向市场，贴近客户，按照市场规律运作，建立从市场上寻找资金、寻找项目，按市场规则进行投资、回收本金、实现利润;要建立和形成市场化的激励约束机制，充分激发管理团队的创业热情。
“利润考核”是指公司将按照同行业标准，制定严格的考核体系。没有质量的发展不能代表企业的真实业绩，公司将以利润作为考核基金管理公司的根本标准，激励基金管理公司做大作强。
在激励机制上，考虑到行业特点 “高风险、高收益”。因此，公司将在设计激励约束机制的时候，根据市场化的原则，参考同行业的水平，制定一个既符合行业特征又兼顾公司自身特点的激励与约束机制，既要引得进人，又要留得住人，最大限度激发团队的创造力和工作热情。
从决策机制上，投资决策委员会是确保投资效率的有效制度保障，也是投资项目的最终决策机构。公司将制定严格的投资决
策流程和程序，确保投资决策委员会能够真正发挥专家把关的作用，既要提高决策效率又要有效降低投资风险，确保投资收益。
出资人签字(盖章)：
年月日