第一篇：股东会决议新设范文
2014股东会议决议(新设立
山东浩瑞置业有限公司股东会决议
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序，于2014年3月29日在公司会议室召开公司首次股东会议，会议应到股东3名，实际到会股东3名，代表全体股东100%表决权。全体股东就组建有限公司事宜通过举手表决的方式一致通过如下决议：
1、公司命名为：山东置业有限公司;
2、公司注册资本1000万元，具体出资情况如下：
股东名称出资额出资比例缴付时间
150万15%2017年3月30日前
700万70%2017年3月30日前
150万15%2017年3月30日前
3、通过举手选举为公司法定代表人;
4、公司经营范围：
5、公司不设董事会，只设执行董事一名，选举为执行董事;
6、公司不设监事会，只设监事一名，选举为监事;
7、股东会通过举手表决推选为公司经理;
8、通过新的公司章程。
全体股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东)：
年月日
第二篇：有限责任公司股东会议决议(新设立，设董事会、监事会的)
________________________公司股东会决议
会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
(l)公司名称：____________________________
(2)公司注册资本________万元，公司股东为： ___________________________________________
(3)公司经营范围：____________________________
(4)通过公司章程;
(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)____、____、____、……为公司董事会董事;
(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)____、____、____、……为公司监事会监事;
(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。
全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：
年 月 日
第三篇：一人有限责任公司股东决定(新设立的)
有限公司股东决定
根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东________于______年____月____日做出如下
决定：
(l)成立公司，签署公司章程;
(2)任命(或：委派)________担任公司的执行董事，任期____年;
(或：成立公司董事会，任命[或：委派]____、____、___等人为董事，任期____
年;)
(3)任命(或：委派)________担任公司的监事，任期____年;
(或：成立公司监事会，任命[或：委派] ____、____、____等人为监事，任期____
年;)
(4)指定公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司设立登
记事宜。
股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东)：
年月日
第四篇：注销的股东决定、(股东会决议、董事会决议)
(红色字体为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除)
XX公司股东会决议
会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时股东会议
参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事(董事会)召集，执行董事(董事长)主持，一致通过决议如下：
一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。
二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止营业。
四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。
全体股东签字：
XX公司 X年X月X日
(如只有一个股东，改为： XX公司股东决定
依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定，本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持，一致通过决议如下：
一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。
二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止营业。
四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。
股东签字：
XX公司 X年X月X日
(如中外合资，改为：
XX公司董事会决议
会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时董事会决议
参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议由董事长召集并主持，一致通过决议如下：
一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。
二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止营业。
四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。
全体董事签字：
XX公司 X年X月X日
第五篇：股东会决议
我公司于2012年11月20日在公司会议室召开股东会，会议决议如下：
1. 以公司所有的在工业园区的土地使用权作为抵押向信用
合作联社申请流动资金贷款300万元，期限一年，用于采购原材料。
2. 将公司经营所得收入优先偿还信用合作联社的贷款本息。
3. 股东会授权法人代表代表公司办理在信用合作联
社申请贷款的相关事项及签署有关合同文件。
全体股东签字：
公司名称