第一篇：14合同诈骗报案材料
合同诈骗报案材料
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合同诈骗报案材料范文
合同诈骗案例在客观上表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。接下来我们来看一个合同诈骗报案材料范文，希望对大家能有所帮助!
合同诈骗报案材料范文
关于HCL、HCH和HY三人涉嫌合同诈骗的报案材料
报案人：LHY，男，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证
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号××××××
犯罪嫌疑人：HCH，男，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××
犯罪嫌疑人：HY，女，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××
犯罪嫌疑人：HCL，女，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××
案由：合同诈骗
一、主要涉案事实 ：
2017年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY找到我，以高额利息(月息6分)为诱饵，骗我借钱给××公司(以下简称“A公司”)和HCL，帮助“周转”还贷(还贷后再续贷)。两人又编造种种理由说还贷时间比较紧，HCL是A公司法人，在外地，要我先打款到A公司账号，事后再由HCL在借据上补签字。我当时并未与HCL直接认识，便有些犹豫。为了制作充分的假象，HY利用自己担任××信用社主任的身份当场拿出了一份所谓A公司贷款凭证的材料，又说借款时间只要一个月，
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H、H二人又分别以“经办借款人”和“担保见证人”名义向我出具两张“借据”(一张200万元，一张250万元)，约定了打款账号、利息、借款期限、还款人等内容。我当时信以为真，便按照“借据”的约定在2017年11月24日和26日分两次给A公司账户汇款合计450万元。事后，我多次催促H、H二人完善HCL的补签字手续，但二人总以各种理由推诿，2017年12月下旬借款期限届满时HCL也没签字更没还款。2017年1月23日晚HCL突然打电话约我在××大酒店405室见面，我以为是她要还钱。不料我到那里时HCL、HCH和HY三人已经摆起了“鸿门宴”，先是HCL否认曾指示H、H二人向我借钱，接着H、H二人支支吾吾不认账!我当时告诉他们考虑法律后果后愤然离席。
此后，我多次联系三人，但HCL和HY把事情推得一干二净，要我找HCH。当我转而联系HCH时，虽然想尽各种办法，但始终找不到HCH踪影，事实上HCH已经逃匿!!另据了解，H、H二人所谓的A公司“周转”还贷根本是子虚乌有的事情，而我汇款的A公司账号已经在2017年12月清零!!至此，事实已经很清楚，三人根本不是“借”钱，而是通过签假合同(“借据”)和“弹双簧”的方式诈骗他人财物，现在又通过“踢皮球”、玩失踪来掩人耳目，是典型的合同诈骗行为。
二、本案补充事实 ：
另外，我还有以下事实向公安部门汇报：
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1、HCH已经畏罪潜逃。HCH在骗走钱后便频繁改变手机号，先后使用的有××××、××××、××××、××××等，但现在这些手机号或者关机或者占线或者无法接通。为了找到HCH，我三番五次到HCH的老家(××××)、办公地(××××)、出租房(××××)、其“女友”(情妇)××的老家(××××)、其好友××在××××的住处等地查找，又三番五次联系或走访了HCH妻子×××、侄女×××和×××、其兄弟姊妹、好友等十数人，均不能找到他的下落。
2、赃款已经被转移。我汇款的A公司账号为××××，开户行为农商银行××××分理处。该账号已在2017年12月清零，赃款已经被转移。HCL是该公司的实际控制人，是HCL实际将赃款占有并转移。
3、借钱的理由纯属诈骗。根本不存在H、H二人所谓A公司需要“周转”还贷的问题。A公司的法定代表人是“×××”也并非如二人所说的是HCL，但是“×××”与HCL系母女关系。HCL是该公司的实际控制人。
4、H、H、H二人是合谋诈骗。HCH与HCL既有商业合作更是“情人”关系。在经济方面，H、H、H二人也关系密切。HCL曾将其控制的××××的一宗地块的31%的份额以800万的价格转让给HCH。因为HCH没有资金实力，三人便合谋“借款”诈骗，HY以信用社主任身份出
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面协助，事后收取数十万元的佣金。
5、H、H二人有长期勾结违法的事实。自2017年起HY及其丈夫××曾数次以私人名义向HCH提供高息贷款，每次数额从几万到几十万不等。这些款项来历不明，鉴于HY××××信用社主任的特殊身份，其贷款极可能挪用自信用社的公款。
三、H、H、H三人的行为构成合同诈骗罪
H、H、H三人的行为违反了《刑法》第224条的规定，涉嫌合同诈骗罪，且属团伙作案，涉案数额特别巨大，依法应由地(市)级以上公安机关立案并追究三人的刑事责任，理由如下：
1、HCH和HY已经构成了合同诈骗罪。H、H二人找我借钱时，以高额利息为诱饵，虚构周转还贷和HCL是A公司法人的事实，又出具约明利息、借款期限的“借据”进一步制作签订合同的假象，赃款到手后H、H二人互踢皮球，HCH畏罪潜逃，合同诈骗的事实和意图已经昭然若揭，案发至今已4月有余，依法应追究刑事责任。
2、HCL事前参与谋划，事后转移赃款，也是重要犯罪嫌疑人。HCH与HCL既有商业合作更是“情人”关系。是HCL提出HCH到外面以其名义骗钱，二人又拉身为信用社主任的HY入伙，事成后钱款打在HCL
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所控制的公司账户，HCL再将账号清零，转移赃款。可见，具体操作是H、H二人出面，而H参与谋划，在幕后操纵并提供帐户转款，事成后清空账户，转移赃款。
3、HCL、HCH和HY三人是有预谋的团伙作案，涉嫌的诈骗数额高达450万，根据《四川省高级人民法院关于刑法部分条款数额执行标准和情节认定标准的意见》的规定，三人诈骗钱款“数额特别巨大”，可能面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，属于重大经济犯罪，依法应由地(市)级以上公安机关立案并追究三人的刑事责任。
综上，H、H、H三人事前通谋，以高额利息为诱饵，通过签假合同(“借据”)和“弹双簧”的方式诈骗他人财物，其行为严重扰乱了正常的市场经济秩序。为保护公民的合法权益不受侵犯，为维护诚信守法的社会主义市场经济秩序，特请公安部门对此案予以立案侦查，追究HCL、HCH和HY三人的刑事责任。 此致
报案人：LHY
20XX年X月X日
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信用卡诈骗罪最低罚金是多少
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如
何
认
定
涉
嫌
吸
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何
认
定
主
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犯
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被
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人
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可
以
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不
还
失
联
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诈
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罪
怎
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有组织犯罪与‘恶势力’犯罪的区别 http://s.yingle.com/cr/842282.html
诽谤罪能取保候审吗 http://s.yingle.com/cr/842281.html 刑事案
件
被
告
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有
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么
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对诬告陷害罪的刑罚 http://s.yingle.com/cr/842279.html 拒不执
行
判
决
裁
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罪
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抢劫四次出租车2000怎么量刑
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诬告陷害罪一般判几年
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虐待被监管人员罪的认定
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虐待俘虏罪的认定 http://s.yingle.com/cr/842274.html 团伙
诈
骗
犯
罪
如
何
认
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网络跟帖会不会构成诽谤罪
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什么是侵占罪 http://s.yingle.com/cr/842271.html 关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释 http://s.yingle.com/cr/842270.html
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缉私局扣人有几种情况
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盗窃货运物资怎么判刑
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经济合同诈骗如何报案
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多次寻衅滋事如何认定
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破坏金融管理秩序和金融诈骗罪的区别 http://s.yingle.com/cr/842262.html
盗窃案如何认定金额 http://s.yingle.com/cr/842261.html 绑架
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主
犯
自
首
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几
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房贷不还了如何计算诈骗
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故意毁坏财物罪的构成要件有哪些 http://s.yingle.com/cr/842258.html
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毒
所
戒
毒
有
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底
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绑架罪能不起诉吗 http://s.yingle.com/cr/842252.html 欺诈胁迫民事
行为如何
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被遣送出境的人多久不能回中国
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入室抢劫的追诉时效是多久
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渎职罪犯罪主体范围汇总
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抢夺罪多久可以家属看望
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倒卖盗版书犯罪吗 http://s.yingle.com/cr/842246.html 贪污罪
挪
用
公
款
罪
处
罚
标
准
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伪造假币后使用该怎么处罚
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虐待被监管人员罪的处罚
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诽谤罪起诉诉状书写格式2018 http://s.yingle.com/cr/842242.html
单位行贿罪属于什么犯罪种类
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失职渎职罪刑法的追溯期
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我国近亲属有窝藏包庇罪吗
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强奸罪与通奸行为的认定
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对过失犯罪可不可以正当防卫
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假币案判刑怎么减刑 http://s.yingle.com/cr/842236.html 盗窃数
额
较
大
该
如
何
处
罚
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介绍贿赂罪罚金是多少
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取保候审有案底吗 http://s.yingle.com/cr/842233.html
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如何认定作案次数 http://s.yingle.com/cr/842232.html 公安部管制刀
具认定标
准是什么
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合同诈骗罪如何撤案 http://s.yingle.com/cr/842230.html 哪种行
为
是
属
于
正
当
防
卫
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免于刑事处罚怎么处分
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信用卡诈骗罪公安局管吗
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倒卖承兑汇票怎样定罪
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敲诈勒索属于经济犯罪吗
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抢劫罪大还是抢夺罪大
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如何认定罪行极其严重
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非法拘禁罪的刑罚 http://s.yingle.com/cr/842222.html 投资人
在
集
资
诈
骗
罪
中
的
身
份
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公共场所自杀构成罪吗
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第二篇：合同诈骗案报案材料如下：
1、提供所签订的合同(协议)。
2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。
3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。
4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等。
5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。
6、涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。如来信、电报等各种材料等
第三篇：合同诈骗罪的报案材料
关于刘某涉嫌合同诈骗罪的报
案材料
报案人：王某，孙某。 犯罪嫌疑人：刘某。
一、案件事实
报案人王某与孙某系合伙从事钢管、扣件租赁行生意。成立了襄阳市某设备租赁服务部。2012年5月10日刘某以襄阳市某有限公司的名义与我们签订了一份租赁合同。合同约定我方为刘某提供钢管、扣件，刘某按期支付租赁费用。合同签订后，我们依约向其提供了租赁物，刘某也按约定交纳了五万元押金。起初刘某还陆续支付了4万元租金，自
年
月之后刘某便不再履行合同。截止2013年5月27日止刘某拉走我们的钢管31469.5米、扣件43343套未归还。租金484844元也未支付。我们多次与刘某联系，刘总是拒接电话，不见面，直至
年
月失去联系，下落不明。刘某以伪造的公司名义，已先履行小额合同为诱饵，骗取我们的信任，与其签订合同，提供租赁物，目前损失高达近百万元。
二、涉嫌犯罪事实及法律依据。
1、刘某虚构某有限公司与我们签订合同，该行为符合《中华人民共和国刑法》第224条第
(一)款以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的犯罪特征。
2、刘某的先支付押金五万元及支付租赁费四万元的行为系以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，骗取我们信任，给我们造成巨大损失。该行为符合《中华人民共和国刑法》第224条第
(三)款之规定，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的犯罪特征。
3、 刘某收受我单位租赁物后，拒不支付租金，现又下落不明，其行为符合《中华人民共和国刑法》第224条第
(四)款之规定收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的的犯罪特征。
三、报案人的损失
报案人基于对刘某的信任为其提供了大量的租赁物，而刘某是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取了我方的财物，给我方造成了严重的损失，其行为完全符合《中华人民共和国刑法》关于合同诈骗罪的构成要件，且涉嫌犯罪的事实清楚，证据确实充分，依法应当追究其刑事责任。
综上请求贵局对刘某以涉嫌合同诈骗罪立案侦查，以维护法律的尊严和报案人的合法权益。
此致 襄阳市公安局
附：相关证据材料
二○一四年四月二十日
第四篇：合同诈骗罪报案需要提供哪些材料
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合同诈骗罪报案需要提供哪些材料
合同作为刑事案件的一种，在报案材料方面有着详细的规定。那么合同诈骗罪报案材料有哪些呢?律伴网小编为大家整理了合同诈骗罪报案材料的，在下文中会为大家解答合同诈骗罪报案材料的问题，请阅读了解。
合同诈骗案报案材料如下：
1、提供所签订的合同(协议)。
2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。
3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。
4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等
。
5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。
6、涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。
合同诈骗罪报案材料范文关于*****中心涉嫌合同诈骗罪一案的报案材料报案人：*****犯罪嫌疑人：*****法定代表人：****地址：*******涉嫌犯罪事实：2009年我公司依法准备拍摄重大革命历史题材电视剧****，该剧是一部经过国家政府重点审批和支持的电视连续剧。我公司对该剧依法单独享用著作权及其他相关的权利，该剧拍摄过程中包括赞助款等款项的收取，以及委派会计，聘用剧组导演、制片人等其他人员决定权都归属我公司。现经我公司查实，犯罪嫌疑人利用我公司拍摄****的过程中，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人巨大赞助等款项，犯罪嫌疑人的行为已涉嫌合同诈骗罪，具体犯罪事实如下：1.犯罪嫌疑人对外宣传自己是承制和运作本剧的主体，借此与他人签订大量的投资协议和赞助协议，收取了巨大的融资款项，此外犯罪嫌疑人还在网站上发布招聘演职人员，骗取演员的资金，犯罪嫌疑人通过这些融资方式骗取的资金多达一千多万元。后有大量的被害人向我公司举报嫌疑人的这些违法行为。犯罪嫌疑人的上述行为不仅已经导致多数被害人巨大财产损失，而且给我公司的名誉造成严重的损害，还给社会造成了重大的负面影响。2.犯罪嫌疑人没有履行合同的能力。目前，该剧尚未通过审查，我公司仍未取得《广播电视节目制作许可经营证》，该剧不能开机。另，我公司也没有授权给犯罪嫌疑人融资、招募演职人员的权利。因此，事实上犯罪嫌疑人私自融资和招聘演职人员后的行为是没有实际履行能力。根据我国《》第二百二十四条规定，犯罪嫌疑人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人赞助费等款项，数额巨大，自身又没有履行能力，其行为已涉嫌构成合同诈骗罪。因此，特请贵局对“华易神州”涉
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嫌合同诈骗一案立案侦查，挽回被害人的损失，维护我公司的名誉和利益。报案人：******2010年8月26日以上就是本次小编给大家带来的合同诈骗罪办案材料的法律知识，相信大家阅读了上文之后有了一个明确的认识，小编希望这篇文章能够帮助到您。
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第五篇：经济诈骗一案报案材料
报案材料
武都区公安局：
我叫王林，男，汉族，1952年10月1日生，敦煌市莫高镇人，身份证号：622103195210013016,联系电话是13830787438,15293740636。报案人王林打算和中国人民武装警察部队黄金第五支队签订金矿勘探合同，位置在西和县大桥林场两便坡，但是和黄金第五支队签金矿勘探合同的一个条件是，我必须要有勘探金矿处的林权证。于2012年6月文县碧口镇的黄伟(18794757086)给我介绍了宕昌县金临重晶石厂法定代表人杜福祥(18993908777，住武都区城关新村北八巷)，二人对我称杜福祥有我所需要的林权证。后杜福祥为了证实自己有西和县大桥林场两便坡的林权证而起到诈骗目的，给我出示了西林资字【2011】3号文件、陇林发【2011】100号文件及《宕昌县金临重晶石厂西和县大桥林场两便坡金矿勘探项目使用林地可行性报告》。于是我和杜福祥于2012年6月5日签订了一份林权证转让协议书。后杜福祥和黄伟催促，让我给黄伟出借5万元，给杜福祥预先给付林权证转让定金10万元，不然杜福祥会把林权证转让给别人。我于2012年12月4日在武都给付了杜福祥定金10万元，于同日出借5万元给黄伟。此后我一直催促杜福祥让其把林权证给我，但杜福祥始终推辞不给林权证以致我错过了和黄金五支队签订黄金勘探的机会。后我才得知杜福祥
根本就没有西和县大桥林场两便坡的林权证，以前杜福祥给我出示的证明文件都是过期的。经过多次和杜福祥的交涉，杜福祥故意躲避也不退定金，黄伟当时所借的5万元也不肯偿还。以上事实足以证明杜福祥以转让林权证为目的，诈骗报案人王林的10万元定金，诈骗数额巨大，请公安机关经侦大队立案侦查。
一、杜福祥以非法占有为目的，诈骗公私财物数额巨大。现根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，申请公安机关对杜福祥以林权证出让为由骗取王林资金10万元，造成经济诈骗一案经行查处。
二、要求杜福祥返还于2012年12月4日以诈骗为目的收受王林10万元的林权证转让定金。
此致
附：
1、西和县林业局 西林资字【2011】3号文件复印件一份;
2、陇南市林业局 陇林发【2011】100号文件复印件一份;
3、宕昌县金临重晶石厂西和县大桥林场两便坡金矿勘探项目使用林地可行性报告复印件一份;
4、林权证转让协议书复印件一份;
5、杜福祥收受王林定金10万元收据复印件一份;
6、报案人王林身份证明复印件一份。
报案人：
2014年3月12日