第一篇:股东会任免决议范文
股东大会决议(任免董事)
注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。
股份有限公司股东大会决议样本:任免董事
股东大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定, 公司临时股东大会于 年 月 在 召开。本次会议由 ①提议召开, ②于会议召开十五日以前以 方式通知全体股东,实际到会股东 人,持有 万股,占总股数 %。会议由 ③主持,形成决议如下:
选举
、
、
为公司董事会董事④,免去
、
、
董事的职务。
以上事项表决结果:同意的,占出席会议总股数
%⑤
不同意的,占出席会议总股数
%
弃权的,占出席会议总股数
%
出席会议的董事签字⑥:
年
月
日
—————————————————————————————————— 注:①临时股东大会的提议人为:单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。
②临时股东大会的召集人为:董事会;董事会不能履行或者不履行召集职责的,召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
③临时股东大会的主持人为:董事长,董事长不能履行或者不履行主持职责的,应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因,此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
④股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
⑤股东大会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
⑥发起人与股东一致的,也可以由发起人签署,此处改为“发起人(签字、盖章)”。
第二篇:职工大会决议(任免职工监事)
注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。 职工大会决议样本:任免职工监事
职工大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________公司职工大会于____年____月____日在______________召开。公司已于会议召开____日前以________________方式通知全体职工①,应到会职工__________人,实际到会职工__________人②,占公司职工的%。会议由工会主席主持,形成决议如下:
选举_________为公司职工代表监事,免去_________职工代表监事的职务。
以上事项表决结果:同意__________ 人,占职工总数__________ %③不同意________ 人,占职工总数__________ %
弃权__________ 人,占职工总数__________ %
与会职工签字:④
年月日
—————————————————————————————————— 注:①职工一般不得为公司股东。
②职工委托他人参加会议的,应出具授权委托书。
③职工大会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的职工通过。
④职工大会决议也可以盖工会章,此处表述为“工会盖章”。
第三篇:监事会决议(任免监事会主席)
注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。 合资有限公司监事会决议样本:任免监事会主席
监事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________有限公司监事会会议于____年____月____日在______________召开。监事会主席已于会议召开____日前以________________方式通知全体监事,应到会监事__________人,实际到
①会监事__________人。会议由监事会主席主持,形成决议如下:
选举___________为公司监事会主席,免去___________公司监事会主席的职务。
以上事项表决结果:同意__________ 人,占监事总数__________ %②不同意________ 人,占监事总数__________ %弃权__________ 人,占监事总数__________ %
与会监事签字:
年月日
—————————————————————————————————— 注:①如果有监事未出席会议,可在决议中注明该监事的姓名,未出席会议的原因。如监事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。
②监事会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的监事通过。
第四篇:注销的股东决定、(股东会决议、董事会决议)
(红色字体为提示,正式文书中请根据实际情况修改或删除)
XX公司股东会决议
会议时间:XX年XX月XX日 会议地点:公司会议室 会议性质:临时股东会议
参加会议人员:XX、XX。全体股东均已到会 会议主题:表决XX公司注销事宜
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事(董事会)召集,执行董事(董事长)主持,一致通过决议如下:
一、本公司因经营不善,股东会同意公司解散,现已清算完毕。
二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止营业。
四、全体股东已确认《清算报告》,债权债务已清理完毕。
全体股东签字:
XX公司 X年X月X日
(如只有一个股东,改为: XX公司股东决定
依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定,本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定:
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事召集并主持,一致通过决议如下:
一、本公司因经营不善,股东会同意公司解散,现已清算完毕。
二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止营业。
四、全体股东已确认《清算报告》,债权债务已清理完毕。
股东签字:
XX公司 X年X月X日
(如中外合资,改为:
XX公司董事会决议
会议时间:XX年XX月XX日 会议地点:公司会议室 会议性质:临时董事会决议
参加会议人员:XX、XX。全体股东均已到会 会议主题:表决XX公司注销事宜
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次董事会会议由董事长召集并主持,一致通过决议如下:
一、本公司因经营不善,股东会同意公司解散,现已清算完毕。
二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止营业。
四、全体股东已确认《清算报告》,债权债务已清理完毕。
全体董事签字:
XX公司 X年X月X日
第五篇:股东会决议
我公司于2012年11月20日在公司会议室召开股东会,会议决议如下:
1. 以公司所有的在工业园区的土地使用权作为抵押向信用
合作联社申请流动资金贷款300万元,期限一年,用于采购原材料。
2. 将公司经营所得收入优先偿还信用合作联社的贷款本息。
3. 股东会授权法人代表代表公司办理在信用合作联
社申请贷款的相关事项及签署有关合同文件。
全体股东签字:
公司名称