公司行政管理制度大全

在充满活力、日益开放的今天，制度的使用频率呈上升趋势。制度是各种行政法规、章程、制度和公约的总称。如何制定一般制度？下面是小编整理的《公司行政管理制度大全》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：公司行政管理制度大全

公司行政人事管理制度大全

XX公司行政人事管理制度汇编

第一章 总经理办公室管理制度

一、 总经理办公室工作职责

1、 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责，认真完成公司领导交办的工作任务。

2、 协助总经理处理好办公室日常事务，做好与政府部门及公司各部门间的协调服务工作。

3、 负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作。

4、 负责公司日常行政公文的编写，文件的上传下达，法律文件的收集、整理，公司各项指示、决定、决议和合同的起草、谈判和签订及公司的资产保全工作。

5、 负责公司的注册登记、营业执照、机构代码的年检等工作。

6、 负责组织公司各部门对人力资源发展、劳动用工等指标计划进行拟订、检查、修订和执行。

7、 负责公司人员招聘、录用、辞退、调动工作，建立人事档案资料。

8、 负责员工上岗培训以及人才培养和人才储备方面的工作。

9、 负责监督公司各部门员工劳动纪律工作，定期或不定期抽查公司各部门劳动纪律执行情况。

10、负责公司百分制考核检查工作，定期统计百分制考核得分情况。

11、严格遵守《劳动法》、地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，组织签定劳动合同和社会保险、住房公积金的核定、缴纳及管理。

12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常考勤、工资、加班、差假的报批和审核工作。

13、负责公司档案的整理、归档及管理工作。

14、负责公司的办公用品的采购、管理。

15、为公司各部门提供最佳的服务和科学的管理。

二、办公室主任岗位责任制

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级决议，尽职尽责完成领导交给的各项工作任务。

2、负责抓好办公室的日常工作，当好领导的参谋和助手。

3、负责公司各部门的人事管理工作，包括员工的招聘、考核、试用、签订合同及解聘等工作。

4、负责组织办公室人员建立健全公司的人事档案。

5、负责做好公司员工每月工资报表和出勤、请假、加班等情况的检查和审核工作。

6、按照董事会和总经理的要求，认真履行百分考核的检查、监督工作，并定期汇报公司员工百分考核的得分情况。

7、负责做好办公室人员的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。

8、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。

9、负责与政府各部门及公司各部门的协调性工作。

10、负责社会保险的年度稽核工作。

11、认真完成总经理交办的其他工作任务。

三、办公室科员岗位责任制

1、积极做好本职工作，认真完成上级领导交办的各项工作任务，服从上级领导的管理。

3、负责办公用品的申请、采购、领用、保管等工作。

4、负责参与建立健全公司人事档案。

5、负责协助办公室主任对各部门员工的每月工资报表和出勤、请假、加班等情况进行检查和审核。

6、负责协助公司其他部门建立健全企业规章制度。

7、负责传达上级下发的各种文件和指示，并监督其执行情况，及时向领导汇报。

8、负责办公室的文件编辑、打印和复印工作。

9、负责公司档案的整理、归档及管理工作。

10、负责项目前期手续的办理。

11、负责协助其他部门完成相应工作。

12、认真做好领导交办的其他工作。

四、法律顾问岗位责任制

1、尽职尽责完成领导交办的各项工作。

2、收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料，研究与本公司业务相关的法律政策和规定。

3、审查公司各项指示、决定、决议的合法性。

3、起草、审核公司重大经济合同，参与重要合同的谈判。

4、处理公司重大资本运营项目中的有关法律事项。

5、处理公司内外的各类法律纠纷。

6、管理公司与知识产权有关的法律事务。

7、负责公司的财产保全工作。

8、负责制订、审核公司重要的行政文件、规章制度及其条款的合法性。

9、负责公司营业执照、机构代码的年检工作。

10、处理公司及其子公司设立、重组、兼并、更名、增减注册资本、解散等事项及有关手续。

11、组织实施全公司的普法知识培训。

12、认真完成领导交付的其他工作事宜。

第二章 个人表现百分考核制度

一、目的：

通过实行个人表现百分制考核，及时发现工作中存在的问题与不足，不断加以改进和提高，激发全体员工工作积极性，增强员工队伍的整体素质，保证公司不同时期发展目标顺利实现，提高我公司在市场经济环境下的竞争能力，并作为年度奖金发放、先进工作者评比和工资晋级的重要依据。

二、范围：

本考评系统适用于公司各部门在职员工。

三、原则：

本考评系统坚持公开、公正、公平，实事求是、与时俱进的原则。

四、考核内容：

以本制度中考核标准为主要依据。

五、个人表现百分制考核小组人员构成：

组 长：王海宾 副组长：刘文霞

组 员：总经理办公室考评人员及各部门经理

六、实施细则：

1、个人表现百分制考核采取日常考核与不定期考核相结合的办法。日常考核由各部门负责人具体实施;不定期考核由总经理办公室考评人员具体负责检查评分，检查中如发现有违反本考评规定的情形，考评人员必须做好检查记录，每月进行汇总，以得出员工当月得分。总经理办公室每月负责下发考评表格，员工填写完毕后投入投票箱，由总经理亲自对考核分数进行统计。此举是为了员工更加客观真实的对公司全体成员进行打分，力求实现公平、公正的考核效果。考评内容将随着时间的推移，工作任务内容的侧重点作相应的修改和增补，修改和增补由总经理办公室具体负责，本考评系统的最终解释权归个人表现百分制考核小组。

2、个人表现百分制考核每月得分以部门经理评分、民主测评得分和总经理办公室每月检查评分为依据，将这三项得分进行综合分析处理，最终由个人表现百分制考核小组审议确定个人当月得分，并将最后得分情况表返给员工签字确认。部门经理的考核根据民主测评得分、总经理办公室检查评分和总经理评分，由个人表现百分制考核小组审议确定。

3、个人表现百分制考核得分满分为100分，每扣一分相应地在工资基数中扣去五元，扣去的钱将作为年底评比先进工作者的奖金，以表彰先进，带动全体员工共同进步。

4、个人表现百分制考核得分采用加权平均法计算，力争用科学的方法准确反映员工工作绩效情况。①在这里我们规定：员工个人表现百分制考核民主测评得分权重为1，部门经理评分权重为2，总经理办公室检查单独扣分，员工本月最终得分=(民主得分×1+经理评分×2)/(1+2)-总经办检查扣分，这里权重

为1或2代表该项目在本考核系统中的重要性以及对考核结果的影响程度，权重为2的项目与权重为1的项目相比在系统中发挥的作用更重要，对于考核结果的影响更大。②而对部门经理的考核我们规定：民主测评得分权重为1，工作计划完成效果(总经理评分)评分权重为2，总经理办公室检查总经理办公室检查单独扣分，部门经理本月最终得分=(民主得分×1+总经理评分×2)/(1+2)-总经办检查扣分，部门工作重大失误部门经理根据情节加倍扣分 。③日常百分考核最低打分人数定为全体员工的20%，若不足，每少一人扣2分。④年末综合考评是公司对每一位员工一年来表现的最终评价，直接体现员工一年来取得的成绩和不足。是员工年底奖金与福利的重要参考。在这里我们规定：员工全年得分=日常百分考核分数*50%+年末百分考核分数*30%+年末部门经理对本部门员工考评分数*20%;部门经理全年得分=日常百分考核分数*50%+年末员工对部门经理考评分数*20%+年末部门经理互评分数*10%+年末总经理对部门经理考评分数*20%。

5、部门经理作为各部门的领导和本考评系统实施的关键人物，在本系统的实施过程中应当起到模范表率作用，应充分重视个人表现百分考核制度的落实，如出现部门经理在考评中经常违反公司规章制度、有问题不及时纠正、包庇自己员工所犯错误、处臵问题不公平等情况将视情节轻重对部门经理进行加倍扣分。部门员工出现重大失误，部门经理承担连带从属责任，百分考核按照从属责任人进行扣分。针对此前在个人表现百分制考核中出现的问题，各部门经理应该真正做到以身作则，切实起到模范带头作用。

6、百分制考核员工对其他部门不熟悉的同事可以不打分，但不得出现空票或全票同分值现象，每出现一张，全体员工扣3分;

7、员工如对部门经理的打分存有疑义或对总经理办公室的检查扣分不认同，可在百分考核分数反馈签字的2个工作日之内向个人表现百分制考核小组进行申诉，但个人表现百分制考核小组的再次确认分数将作为员工本月的最终得分。

8、出勤考核：各部门员工必须于上班时间十分钟以前抵达各自办公地点，进行卫生打扫和疏通布臵当天将要进行的工作。考勤主要以打卡机记录为依据，没有打卡记录将视为缺勤。的确是工作原因不能到工作地点正常打卡的，要有未打卡记录，由本部门经理签字认可，并说明原由。因个人私事晚到岗按事假处理。

七、考核结果运用：

1、通过考核提高员工工作效率和工作积极性，进而提高整个公司的工作绩效。

2、通过考核及时发现存在的问题，进而制定公司员工培训计划和职业发展培训目标。

3、考核结果将作为员工职位调整和确定员工薪资水平的重要依据。员工年内平均分数在公司全体员工中排在最后1-3位的，公司将给予解聘处理;部门经理百分考核年内平均分数低于85分，公司将给予降职、降薪处理。

4、考核结果将作为公司年终发放奖金和评比先进工作者的重要依据。

5、考核结果还将作为公司来年制定工作目标和给各部门分配工作任务的重要依据。

八、考核改进：

本考评系统旨在发现工作中存在的问题，并及时加以解决。考核方式将根据公司不同发展阶段的需要而不断加以改进，同时以促进员工改进工作方法，提高工作效率为宗旨，本考核系统将随着公司的发展而不断创新、不断完善。

九、考核标准：

工作态度方面

1、按规定时间(7：50之前)到岗,但在上班(8：00)之前到岗，一次扣4分。迟到、早退10分钟以内，一次扣6分;10-30分钟，一次扣10分;30分钟以上1小时以内，一次扣20分;1小时以上，按旷工处理;

2、员工迟到、早退及有事请假晚来、早走必须打卡，由部门经理监督，员工有意编理由不打卡，扣5分;部门经理监督不力，扣20分;

3、漏打卡一次，扣4分;连续漏两次漏打卡视为缺勤半天，两次以上全天缺勤(因工作需要漏打卡必须及时补上未打卡记录，由部门经理确认属实);

4、员工之间代打卡，扣10分;员工代部门经理打卡，员工及部门经理各扣10分。凡代打卡无人承认者，部门全部员工各扣10分。

5、部门经理对违规行为不管不问、视而不见，扣10分;

6、监督考勤人员及部门经理自己考勤及打卡作弊，扣10分;

7、考勤记录人员对员工出勤情况记录不认真，出现错误，扣10分;

8、有事不请假，扣20分;

9、节假日不按时值班，扣10分;

10、 上班期间不按时值日或不值日，扣6分;值日打扫不彻底不干净，扣4分;

11、 员工在外期间，公司有事打电话不及时回复，扣6分;

12、 工作期间在外干私事，发现一次扣10分;

13、 工作期间睡觉、娱乐、打牌、看小说杂志、玩电脑游戏等，发现一次扣5分，重复犯错误，翻倍扣分(累计次数*5分);

14、 消极工作，遇事互相推诿，主观上对其他部门工作配合不积极，员工扣10分;部门经理扣20分;

15、 工作没有责任心或责任心不强，员工扣10分;部门经理，扣20分;

16、 员工没有合适理由，拒绝服从部门领导工作安排或恶意顶撞，扣10分;

17、 工作期间说脏话，用语不文明，发现一次，扣10分;

18、 部门经理迟于规定时间递送考勤表、其他报表，扣10分;

19、 部门经理对员工说话不和气，对客户服务不周到，办事不积极，扣8分;

20、 签订合同时，经办人、律师等相关当事人审查不认真，手续不全出现问题，(除承担经济责任外)扣20分;

21、 部门未能按时召开部门会议(特殊情况除外)，部门经理，扣10分;在召开会议时没有做会议记录或会议纪要，部门经理，扣5分;

22、 考评主管部门未能不定期检查各部门会议开展情况，分管经理，扣5分;

23、 总经理办公室发现问题不处理、不汇报，扣10分;

24、 在处理办公室日常事务时不积极、不认真，扣5分;、

25、 文件收发不按程序办理分管人员每次扣5分，主管扣5分;

26、 专业工程师、部门经理不按要求填写工作日记或施工日志扣5分;内容不全的扣2分; 工作能力、业务技能方面：

1、 没有按时完成总经理交给的任务，扣20分;完成效果不好，扣10分;

2、 对总经理交给的任务完成及进展情况没有及时请示汇报，工作出现失误或漏洞，扣10分;

3、 没有按时完成部门经理交给的任务，扣10分;完成效果不好，扣5分;

4、 对部门经理交给的任务完成及进展情况没有及时请示汇报，工作出现失误或漏洞，扣5分;

5、 对本职工作岗位、职责范围认识不清，扣10分;

6、 没有按时完成各项工作计划，扣10分;

7、 无正当理由，不按时交工作报表和销货清单，扣10分;

8、 违反财务、采购、工程、审计、销售等规章制度和工作流程，扣10分;造成不良后果的(除承担经济责任外)，扣20分;

9、 员工与公司合作的施工单位喝酒扣20分，罚款300元并根据情节公司研究另行处理;

10、 以个人名义，拿施工单位物品，发现一次，扣20分;

11、 对客户资料私自外借，保密不严格，(除承担损失外)扣20分;

12、 印章保管人员未经允许私自携带印章离开公司，扣10分;

13、 印章保管人员在手续不全的情况下，未经允许加盖印章，(除承担损失外)扣10分;

14、 在档案的交接、保管、存档过程中不按规定程序办理，出现问题，扣10分;

15、 在绩效管理和对员工考核时玩忽职守、徇私舞弊，扣20分;

16、 不按规定程序签订合同，出现问题相关责任人员，扣10分;

17、 招聘和调整人员时，违反公司录用调出规定，扣10分;在人员录用过程中，对新员工的考核不够严谨，扣5分;

18、 司机未经允许公车私用，发现一次，扣20分;

19、 车辆室内外不整洁不卫生、出车前后不检查，发现一次，扣10分; 20、 不遵守公司用车制度，不遵守公司车辆加油维修制度，发现一次，扣6分;

21、 不遵守道路交通规则，发生交通事故，扣10分。 维护企业利益、热爱企业方面：

1、 利用公司电话打私人电话，发现一次扣10分;

2、 虚领、冒领公司办公用品(按购买价格扣回冒领款)，发现一次扣10分;

3、 故意损坏公司发放的桌、椅、柜等办公物品，扣10分;

4、 员工对公司所发放的各种办公物品保管、使用不当，造成浪费、损坏、缺失等，扣10分;

5、 部门经理对本部门办公用品使用控制不当，造成浪费，扣8分;

6、 因个人原因给公司造成重大经济损失(除追究个人责任外)，扣20分。

7、 未经允许擅自使用他人办公用品(电脑、打印机、复印机、传真机等)，致使机器出现故障，扣10分;

团结同事、部门协作方面：

1、 在公司内部发表不利于公司的消极言论，扣10分;

2、 在同事间散布谣言，有意对他人恶语中伤、诋毁、拉帮结派等，扣20分;

3、 部门间遇事互相推托，不积极配合工作，故意刁难态度恶劣，员工扣10分;部门经理扣20分;

4、 部门间有事相求，属本部门管理范围内或力所能及办理，其部门不办理或办理不及时，员工扣10

分，部门经理，扣20分;

5、 越权、越职，乱指挥、乱表态，扣20分;

6、 同事间相互打、骂，影响公司内部团结，当事人，扣20分。

树立企业形象方面：

1、 售人员与顾客发生争吵，损害公司形象，扣20分;

2、 销售人员着装不整洁，用语不规范，举止不文明，损害公司形象，扣10分;

3、 公司员工对外接待工作处理不当，损害公司形象，造成不良影响，扣20分;

4、 员工上班期间中午饮酒，影响正常工作,扣20分，并罚款200元;

5、 材料采购人员拿、卡供料单位物品，损害公司形象，造成不良影响，扣20分;

6、 工程人员对工程质量监督管理不严，出现工程质量问题，损害公司社会形象，扣20分;

7、 会计人员报税不及时，影响公司形象，扣20分;

其他方面：

本考核标准与公司规章制度及相关决定并不冲突，在执行过程中，除按规定扣分外，对公司造成的重大损失和影响，由公司另行研究后给出处理意见。当月罚款金额应不超过实发工资总数的40%，未扣完金额从下月工资中扣除，依次类推。如有不符合实际之处，呈请各部门及时与总经理办公室联络，以便我部对标准进行修改与完善，制定本考核标准的目的不是为了扣分，而是为了督促大家将工作做得更好，望各部门对我部的工作给予大力支持!

第三章 人事管理制度

为适应现代企业发展需要，建立民主和谐，协调稳定的人事关系，规范企业员工人事管理，加快企业发展，根据本企业实际情况，特制定本制度。

一、录用和培训

1、 用人部门根据本部门的实际需要，向总经理办公室提出书面申请，内容包括招聘什么岗位、多少人、岗位具体要求等，由总经理审核，报董事会批准。

2、 总经办根据用人部门的实际需要申请，在用人表上写出处理意见，决定是公司内部调配还是外部招聘。如是外部招聘，各用人部门提出招聘规划，招聘岗位，岗位任职资格，通过人才市场面向社会招聘，对符合要求人员，总经办统一通知面试时间，各部门主管与总经办共同负责面试，其内容包括招聘人员的外形、言谈举止、思维、工作经验、道德品质等，并向应聘者介绍公司要求。面试结束后总经办与各部门共同研究，由总经办统一组织材料报董事会批准后，发通知书并办理录用手续，并统一管理应聘者身份证、学历证书、职称证明等有关证件和复印件资料。三个月试用期满后，由各用人部门给予鉴定，提出是否胜任该岗位工作的意见，报总经办核准，总经理核准同意后由总经办签订正式录用合同，并办理档案调入手续。

3、 凡有下列情况的，不得聘用： (1)被剥夺公民权尚未恢复的。 (2)受有期徒刑宣告或通缉尚未结案的。 (3)亏空公款受处罚的。 (4)患有精神病或传染病的。

(5)品性恶劣，道德不佳或被公、私营企业及机关开除的。 (6)体格检查经公司认定不合格的。 (7)未满十六周岁的。

4、 员工的培训：

(1)员工录用后，统一由总经办进行公司规章制度培训，让新员工了解企业的概况。各专业部门根据其工作需要，另进行业务培训。

(2)对职工开展职业道德、科学、技术、业务知识方面的教育，鼓励职工自学成才，努力提高职工队伍整体素质。

二、员工调动管理规定

1、公司考察任免干部遵循‚任人唯贤，量才而用‛原则，以人为中心，充分发挥调动员工的积极性和

创造性，为公司员工创造良好的工作环境。使每个人都能找到适合自己的工作岗位。

22、 公司根据需要可调动员工工作岗位，被安排调动的员工应服从公司安排。

23、 各部门在其管辖范围内调动员工须报总经理办公室核准。

24、 奉调员工接到调任通知后，应按规定的时间到总经理办公室办理调动手续，及时到新岗位报到。

三、工作时间和休息休假

1、 公司实行计时工作制的职工每日工作8小时，每周工作40小时，每周休息两天，因受工作性质和工作职责限制的特殊岗位，经批准，可以实行其它工作和休息办法。

2、 婚假：到达法定结婚年龄(男22周岁，女20周岁)可享受婚假3天;符合晚婚条件(男≥25周岁，女≥23周岁)增加婚假6天。

3、 丧假：直系亲属死亡的，给予丧假1-3天(视工作情况具体安排)。家在外地的，需员工本人去外地料理丧事，根据路程远近，另外给予职工路程假。

4、 病事假：不发工资。

四、劳动报酬

1、 公司遵循按劳分配与同工同酬的原则，实行岗位工资为主要形式的分配制度。

2、 公司实行员工工资与考核相挂钩制度，通过绩效管理制度持续不断的提高公司经营业绩，以确保公司战略目标的实现。

3、 新员工试用期间工资为基本工资的80%(个别部门按部门内部要求执行)，试用期为三个月(有特殊情况的写出书面报告由总经理办公室批准处理延长3个月)，试用期满经有关部门考核合格，报告总经理办公室批准转为正式职工，享受公司正式员工的一切待遇。

4、 公司员工工资的发放是由总经理办公室根据出勤情况审核的。员工如需加班，须先由部门经理填写的‚加班申请表‛，报总经理审批。公司实行企业内部工资制度标准。每月18日以货币的形式向职工支付月工资报酬，若逢节假日或休息日，则往后顺延。

5、 因职工本人原因给公司造成经济损失，公司按照规章制度予以罚款，但每月在工资中扣罚的金额一般不得超过职工当月工资的60%。

五、劳动纪律

1、 公司全体员工应遵守国家的一切法律、法规、规章及有关政策，不得从事损害社会公共良好秩序的行为。如有违反，公司按开除处理。

2、 公司全体员工应严格遵守公司制定的一切规章制度，服从公司领导的安排，认真完成公司安排的各项任务。因自己的过失给公司造成了损失的，由责任人负责。

六、员工的录用、调离规定

1、 公司必须严格执行董事会确定的编制，对公司员工进行合理调用使用。

2、 公司录用员工由总经理向董事会提出申请，得到董事会批准后方可录用。

3、 公司录用员工以人才市场为主渠道，由专人进行考察，并要填写考察报告及鉴定。

4、 严格执行录用员工面试制度，坚决不准出现用人部门和经理一人确定或口头认定的方法。

5、 录用的员工必须填写员工录用审批登记表，填写内容必须完整，不得漏项。

6、 建立员工档案，档案由专人保管。

7、 调出人员必须经部门经理、财务经理、办公室对在公司的一切债权、债务进行核准并分别签字后方可办理调动手续。

七、专业技术职务确定晋升管理规定

1、 为加强企业专业技术人员管理，强化专业技术人员队伍建设，增强专业技术队伍内部活力，优化人才结构，调动专业技术人员的积极性，规范专业技术职务确定、晋升工作，特指定本规定;

2、 根据政策规定，结合我公司实际情况，专业技术职务的确定晋升本着‚公平‛、‚平等‛的原则进行;

3、 申报职称应具备的基本条件;

(1) 学历资历条件必须达到国家政策规定标准; (2) 从事与所学专业对口或相近专业技术工作; (3) 考核合格以上，能履行岗位职责; (4) 遵纪守法，具有良好的职业道德; (5) 身体健康，能坚持正常工作。

4、 申报职称基本程序

1)个人申请：专业技术人员必须向总经理办公室提出书面申请，写明申报具体职称;

2)个人写出工作总结，内容包括：专业工作简历、学习经历、继续教育情况、能力与业绩、获奖情况以及申报理由;

3)民主评议：采取‚六公开‛的办法进行考评; 4)单位领导研究确定; 5)组织申报材料上报;

6)报主管局审核，由市人事局专业技术职务评审中心进行评审确定专业技术职称。

5、职称考核费用核销程序

凡员工申报职称考试，其报名费、教材费及其他相关费用，先由本人负担。在取得正式职称后，本人持当次考试相关费用发票报各部门经理初审，总经办统一核实，报总经理审批后核销。如考试未通过，其所有费用不得核销。

劳动合同管理制度

为了规范和完善公司职工离职，特制定如下规章制度：

一、劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：

1、 在试用期间被证明不符合录用条件的;

2、 严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的;

3、 严重失职、营私舞弊、对用人单位利益造成重大损失的;

4、 被依法追究刑事责任的。

二、有以下情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人：

1、 劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;

2、 劳动者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

3、 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商，不能就变更劳动合同达成协议的。

三、职工违反劳动合同、擅自解除劳动合同或者违反劳动合同中约定的保密事项，对用人单位造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任，赔偿范围：劳动者违反规定或劳动合同的约定解除劳动合同，对用人单位造成损失的，劳动者应赔偿用人单位下列损失：

1、 用人单位招收录用其所支付的费用;

2、 用人单位为其支付的培训费用，如公司出资(指有支付货币凭证的情况)对职工进行各类技术培训(包括相关学习和职称评定)。在试用期内，职工提出与单位解除劳动关系，职工应当支付以下费用：

(1)公司招收录用其所支付的费用;

(2)公司为其支付的培训费用;如果试用期满，在合同期内，职工应当支付该项培训费用，具体支付方法是：约定服务期的，按服务期;没约定服务期的，按劳动合同期;既没有约定服务期有没有劳动合同期的，按5年服务期等份出资金额，以职工已履行的服务期限递减支付。

(3)对生产、经营和工作造成直接和间接经济损失; (4)承担违约金叁万元。

四、职工离职需提前30天以书面形式通知用人单位。如擅自离职或在离职过程中对公司造成不可逆转的经济损失，且不予理会公司的赔偿要求，公司有权不给职工办理人事关系和档案的调转手续，因人事关系和档案没有及时调走造成职工在新的工作单位不能办理劳动保险、影响技术职称评定等一切损失都由职工自己承担。

五、职工辞职未获得企业同意而擅离职守，或无故连续旷工超过十五天，即为擅自解除劳动关系，应按公司规定承担违约责任，赔偿企业损失(直接损失和间接损失)。

雇佣合同

甲方： 乙方：

乙方为增加收入，利用其他时间要求到甲方从事劳动工作，经协商一致，特签订本合同：

一、甲方权利和义务

1、根据乙方的其他时间安排相关的工作;

2、按乙方的工作量发放报酬;

3、对乙方的一切违法、乱纪行为不负责任。

二、乙方的权利和责任

1、按工作量领取报酬，不享受按国家法律规定正式员工享有的社会统筹保险待遇，如乙方表现突出可提前享受保险待遇;

2、乙方利用其他时间工作时，必须遵守甲方的各项规章制度;

3、根据甲方的要求，结合自己的能力，完成相应的工作;

4、不得泄露甲方的机密(包括技术秘密、业务秘密、员工档案、财务机密等)，否则按违约处理;

5、不得从事有损甲方形象、声誉的行为。

三、合同签订期限为一年，前三个月为试用期，试用期报酬按80%发放，转正后报酬按公司规定执行。

四、乙方已熟知甲方的规章制度，如乙方违反甲方规章制度、有违法乱纪行为的，甲方可随时终止本合同。

五、在工作过程中，因乙方的过失给公司造成了损失的，由乙方根据责任承担损失。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。

七、其他事项：双方可随时终止本合同。

甲方： 乙方：

年 月 日

雇佣合同

甲方： 乙方：

乙方为退休职工为增加收入，要求利用业余时间到甲方从事劳务工作，经协商一致，特签订本合同：

一、甲方权利和义务

1、根据乙方的业余时间安排相关的工作;

2、按乙方的工作量发放报酬;

3、对乙方的一切违法、乱纪行为不负责任。

二、乙方的权利和责任

1、按工作量领取报酬，不享受按国家法律规定正式员工享有的社会统筹保险待遇。

2、乙方利用业余时间工作时，必须遵守甲方的各项规章制度;

3、根据甲方的要求，结合自己的能力，完成相应的工作;

4、不得泄露甲方的机密(包括技术秘密、业务秘密、员工档案、财务机密等)，否则按违约处理;

5、不得从事有损甲方形象、声誉的行为。

三、合同签订期限为一年，前三个月为试用期，试用期报酬按80%发放，转正后报酬按公司规定执行。

四、乙方已熟知甲方的规章制度，如乙方违反甲方规章制度、有违法乱纪行为的，甲方可随时终止本合同。

五、在工作过程中，因乙方的过失给公司造成了损失的，由乙方根据责任承担损失。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。

七、其他事项：双方可随时终止本合同。

甲方： 乙方：

年 月 日

第四章 考勤制度

一、员工考勤执行办法

1、 公司所有员工以部门为单位，由部门经理严格考勤，部门经理必须实事求是对员工出勤情况进行考勤。

2、 员工因私事请假，必须有请假条并提前一天交部门经理，部门经理批准后方可请假。请假时间在一天以内，向部门经理请假;超过一天或离开市区要向总经理请假。

3、 部门经理有私事要递交请假条或电话提前报告的形式向总经理请假。

4、 业务人员因公早晚不能报到，要向部门经理打招呼，部门经理要做好记录。

5、 员工无故不请假一天扣十天的工资，月连续三次，公司予以除名。

6、 没有请假，迟到、早退1小时以上按旷工处理。

7、 提前向部门经理请假，迟到、早退1小时以上半天以内，出勤按半天计算。

8、 公司定期或不定期派专人对各部门考勤进行临时抽查，并实地清点部门出勤人数，查看请假条及请假记录。

9、 部门经理如不按照公司考勤制度严格执行，向公司呈报不真实的员工出勤表，经检查发现一次对部门经理罚款现金100元，同时百分考核扣20分。

10、没有特殊情况，不得临时请假。坚决杜绝突发性请假。

二、员工感应卡和指纹考勤规定

1、 为确保公司考勤制度得到严格执行，公司所有员工考勤实行感应卡打卡制和指纹打卡制，每位员工每日上、下班及加班必须到指定地点打卡。

2、 公司设臵四部感应卡考勤机，由指定人员操作。公司总部考勤机设在金沟寨办公区，监督考勤人员为总经理办公室主任;阳光御景花园考勤机设在售楼中心财务室，监督考勤人员为销售部经理;阳光富景考勤机设在样板间，监督考勤人员为销售部经理;财务部考勤机设在财务室，监督考勤人员为财务部经理;伊司顿葡萄酒公司考勤机设在办公室，监督考勤人员为总经理办公室主任。

3、 打卡时间：按照公司规定时间执行，一般应于上班十分钟之前打卡(特殊情况除外)，公司上班时间夏季：上午8：00-12：00下午1：30-5：30，冬季：上午8：00-12：00下午1：00-5;00。

4、 不准替他人打卡，否则按百分制考核严厉处罚。

5、 员工迟到、早退到岗时必须打卡，以便公司掌握员工出勤情况。

6、 因私事请假，须有当事人请假条，个人须填写未打卡记录单，部门经理签字认可。

7、 员工因公出差，所属部门经理要做好未打卡记录。

8、 感应卡考勤机操作人员对本月的考勤情况于次月5号前书面交部门经理签字后，报送公司总经办(节假日顺延)。

9、 总经理办公室必须对公司各部门打卡情况进行不定期检查。

第五章 印章管理制度

一、各种印章保管使用规定

1、公章保管使用规定：

(1)公章必须由专人负责保管，不准以任何理由交给他人保管。如有特殊原因应请示总经理后按规定程序办理转交手续。

(2)公司有关业务需带公章外出办事的，印章保管人员要一同前往，并严格按照领导要求进行盖章，按登记程序进行登记。

(3)公司各部门因业务需要而使用公章时，必须到公章保管人员处办理登记手续，由所涉及到的部门经理和总经理签字后方可使用。

(4)公章保管人员要严格审查所需盖章的事项、内容及领导签字是否齐全，前后内容是否一致，以确保不出现差错。

(5)在使用公章时，没有总经理签字一律不准擅自使用。

(6)凡是公章盖章的业务无论哪一类，印章管理人员都要留一份原件或复印件(特殊情况)进行存档，以便日后出现问题时，有据可查。

(7)由于公章管理人员工作失职或责任心不强所造成的一切损失由当事人承担，公司不予承担任何责任，情节严重者要追究当事人的经济法律责任。

(8)工程部技术专用章使用在普通技术资料时，分管工程师签字盖章，对外行文及经济签证、图纸会审须经部门经理签字认可后，方可盖章。

2、合同章保管使用规定：

(1)合同章由专人负责保管，非经同意不得转借他人，如有遗失应立即汇报。

(2)公司业务涉及到经济往来、承诺、相关协议需加盖合同章的，相关部门必须以‚合同申请单‛形式提交给合同评审委员会进行审议，评审结果需由评审委员会全体委员签字，最后报经总经理签字方可盖章。 (3)印章使用人员在加盖合同章前，应当将合同交由公司法律顾问进行审核，无误后再提交合同评审委员会。

(4)公司的法律顾问必须对合同内容及形式进行把关，以确保公司所签订的合同日后不会出现问题。 (5)印章使用人员在加盖合同章前，必须认真检查合同手续是否齐全，审核无误后方可盖章。 (6)印章使用人员务必认真审核合同的各项条款，在签订合同时所有需要填写的款项，不得空白，如发现合同有问题应立即咨询公司的法律顾问和向总经理汇报。

(7)签订合同加盖合同章时，原则上只有在对方盖章之后，我方才能盖章，严禁使用人员加盖空白章。

(8)加盖合同章后，印章保管人员必须保留一份原件进行存档，以免日后发生合同纠纷时，公司有据可依。

(9)未经合同评审委员会及总经理审查同意的情况下，合同章保管及使用人员在加盖合同章时，由于工作失职或责任心不强所造成的一切损失，公司不予承担任何责任，责任由当事人自负。

3、财务章保管使用规定：

(1)公司财务章由财务人员负责保管，不准以任何理由交他人保管。如有特殊情况要请示总经理之后再按程序办理转交手续。

(2)公司财务章如有遗失应立即向部门经理及总经理汇报以采取措施补救。

(3)财务管理人员在使用财务章前，必须认真审核相关手续是否齐全，是否有领导签字，一切无误后方可盖章。

(4)公司财务章的使用务必谨慎，金额较大业务项目必须经总经理、部门经理签字许可后方可使用。 (5)财务管理人员要严格审查需盖章的内容、事项及领导签字是否齐全，前后内容是否一致，以确保不出现差错。

(6)公司其他部门因业务需要使用财务章时，必须到办公室办理登记手续，由部门经理和总经理签字后方可盖章。

(7)在加盖财务章后，财务管理人员原则上应当留一份原件或复印件(特殊情况)进行存档，以免将来需要时有据可查。

(8)未经总经理及部门经理审查同意的情况下，财务章管理人员在加盖财务章时，由于工作失职或责任心不强所造成的一切损失，公司不予承担任何责任，责任由当事人自负。

二、各种印章保管使用程序

1、各种印章的保管：

(1)书面材料指定专人保管公司印章。

(2)因业务需要带公司印章外出办事的，由印章使用人员提交书面申请报总经理批准，并详细做好登记，包括盖印章材料内容，带公司印章外出起止时间。

2、各种印章的使用程序：

(1)印章使用人填写公司‚印章使用申请单‛。 (2)送相关人员审核签字。 (3)报总经理批准。 (4)到印章保管人处盖章。

(5)盖章后的文件(材料)、原件(如不足用复印件)、‚印章使用申请单‛一并交印章保管人员处存档。

第六章 办公用品管理制度

一、办公用品采购审批制度

为了加强公司办公用品采购的管理，使办公用品不积压，不浪费，特制定以下制度：

1、 各部门每月1-3日，15-18日(如遇节假日顺延三天)提交当月办公用品使用计划交总经办，由总经办汇总后，填写采购申请，报总经理批复后，由总经理办公室负责采购。

2、 各部门根据需要填写发放申请单，由部门经理签字交给总经办，由总经办统一发放。

3、 单价大于100元的办公用品采购，由申请部门直接向总经理提交申请，审批后由总经办统一购买。

4、 办公用品由专人负责保管，每个月末清点一次库存。根据办公用品库存量报出次月办公用品采购计划单，经批准后方可采购。

5、 特殊用办公用品的采购由总经理办公室协同使用者一起采购，以确保其质量合格。

6、 采购人员必须保证采购的办公用品价格低，质量好，不超量，如发现由采购不当造成的经济损失，由采购人员承担经济责任，并根据公司有关规定处理。

7、 常用小额办公用品(如信笺纸、圆珠笔等)，应放在各部门办公室，以便及时领用，用量由部门经理掌握，月末向总经理书面汇报。

二、办公用品保管制度

为了加强公司办公用品的管理，厉行节约，减少损失，特制定本制度:

1、 办公室负责公司的办公用品保管工作，必须按品种、用途以及使用、库存情况对办公用品做详细记录，并登记办公用品的明细账。

2、 公司员工使用的办公桌、椅子等用品由办公室按部门及使用人统一登记，使用人即为保管人，部门经理必须对本部门的办公用品负责。损坏的办公用品由使用人提出申请，经部门经理签字，报办公用品管理人员进行核销。

3、 领用办公用品必须由领用人和部门经理签字。

4、 统一配备的办公用品部门之间不得私自串用，如需调配需经办公室办理移交手续。

5、 由于保管不当，对办公用品造成的损失由保管人及部门经理按原价赔偿。

6、 严禁私自配制办公室钥匙，如需配备，必须经公司统一登记，统一配制，钥匙丢失应立即报告公司，公司应立即采取措施，如不按规定办理，造成损失由部门经理和当事人承担全部责任。

三、办公用品发放使用制度

(1) 各部门需要领用办公用品需到办公室签字领取，办公室有送达义务(特殊情况除外)。 (2) 办公用品领用部门接到领用通知后，必须及时到办公室将所需办公用品领走。

(3) 公司对员工使用的办公用品建立个人台帐，并详细记录，分清责任人，并由办公室对使用情况进行监督。

(4) 办公室保管员要严格掌握各领用人办公用品前后领用时间，数量，并在申请单上注明签字。

(5) 调出人员要将个人使用，保管的办公用品交回办公室并注销领用记录，如有损坏按原价赔偿。 (6) 年末公司按使用人明细账公布上墙。

四、办公用品保管员岗位责任制

1、 负责保管公司办公用品及低值易耗品，建立保管账。

2、 负责控制各部门办公用品计划执行情况，每月编制办公用品领用情况表，年终，汇总全年办公用品及低值易耗品领用情况表，列表报公司经理。

3、 严格按照公司办公用品领用制度，发放各部门经理及业务人员的办公用品。

4、 保证所管物品的安全，搞好三防‚防火‛‚防盗‛‚防霉‛。

5、 每月盘点办公用品及低值易耗品，保证帐帐、帐物、帐卡相符。每年年终进行一次物资清点，找出盘盈、盘亏原因。

五、复印机(传真机)使用管理制度

1、复印机(传真机)的管理：

(1)建立专人管理责任制，由专人操作管理。

(2)非操作管理人员不得随意乱动机件，如造成机器损坏，要追究经济责任，情节严重的，报公司处理。

2、复印机(传真机)的使用： (1)建立使用登记制度。

(2)各部门需要复印机复印文件资料或用传真机传真资料时，要到办公室登记，写明登记时间、用途等事项。

(3)非经批准，操作管理人员有权拒绝。

3、复印机(传真机)的维护：

(1)保持复印机(传真机)室内整洁，不乱堆乱放物品。 (2)定期维护保养机器，保持机体卫生清洁。

(3)需要对机器进行修理时，报总经理批准后进行修理。

(4)严格按照机器操作程序操作机器，不得随意调整机器内部设臵。 (5)机器用完后要关闭电源并盖好。

六、电脑的使用管理制度

1、总则

为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

2、电脑使用和管理

(1)公司落实电脑管理责任部门和责任人，负责电脑的日常应用管理工作。 (2)公司将由专人负责电脑的采购和维护工作。

(3)未经许可，任何人不得随便使用其他部门的电脑设备。

(4)未经许可，任何人不得更换电脑的硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件、光盘和U盘。 (5)电脑在长时间不使用时要盖上防尘罩。

(6)严格按规定程序开启和关闭电脑系统以及进行简易故障处理。

开机流程： A 接通电源;

B 打开显示器、打印机等外设; C 开通计算机主机;

D 按显示菜单提示，键入规定口令或密码; E 在权限内对工作任务操作。 关机流程： A 退出应用程序; B 关断主机;

C. 关闭显示器、打印机; D 关断电源。 简易故障处理流程：

A 按关机流程关闭计算机系统; B 接通电源;

C 打开显示器、打印机等外设; D 开通计算机主机;

E 出现Windows登录操作后，按‚确定‛按钮; F 如故障仍未解决，重复上述操作至少3次;

G 重复操作3次后，仍未解决的，按本制度第六条执行。

3、公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习能熟练地进行电脑操作。

4、公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，上班时间严禁玩电脑游戏、上网浏览与工作无关的网站、电影和网上聊天等。

5、公司鼓励员工开发电脑资源，提高公司决策和管理水平。

6、电脑维护

(1)各部门的电脑系统维护由电脑管理小组负责。

(2)电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告公司电脑负责人与电脑公司联系。 (3)电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，重要文件、数据不外泄、不遗失。 (4)电脑软硬件更换需经部门经理同意，如涉及金额较大的维修，应报总经理批准。

(5)UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作;严禁将UPS作正常电源使用。 (6)外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。

(7)凡因个人使用不当所造成的办公设备维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。 (8)未经主管领导同意，并且非电脑专业人员，不得私自拆机箱。 (9)每年由电脑小组负责人对全公司每台计算机清洗两次。

7、电脑病毒的防治

(1)公司购买使用正版的电脑杀毒产品。

(2)在使用外来软件、光盘和U盘前要进行杀毒，防止病毒传播。

(3)电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑管理人员处理。

(4)在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。

(5)建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上或U盘中，以防遭病毒破坏而遗失。

第七章 车辆管理制度

一、司机的岗位责任制

(1) 必须做到部门经理同意方可出车。

(1) 出车时，不要怠慢，无故拖延时间。

(2) 待人接物讲究文明礼貌，对用车人一律平等，不开情绪车。 (3) 不准擅自将车交给他人驾驶。

(4) 不准私自用车，下班后车要停放在公司指定停车场内。 (5) 保持车内卫生干净、整洁。

(6) 车辆出现故障、划伤等问题要及时上报。

2、遵守公司车辆维修制度 (1)不准私自修车。

(2)期检修车，车辆维修以保养为主，不准私自换机件。 (3)修车更换的机件，必须与原车配套且质量合格。 (4)详细记录更换部件的时间、规格及价格。

3、遵守道路交通规则

(1)起步慢、行车稳、过路口应‚一看二慢三通过‛。

(2)严禁酒后驾车、无证驾车、带病驾车、超速驾车，开斗气车。 (3)开车时精力集中，严禁吸烟，不与用车人闲谈。

4、出车前后应做到

(1)检查车体有无损伤，机油和水是否缺少。

(2)检查机器是否漏油和溢水，冬天做好汽车防冻处理。 (3)查看轮胎气压是否正常。 (4)车辆预热后方可行车。

5、收车后应详细记录行车里程，车内外打扫干净。检查车辆易损部件是否有问题。下班前加安防盗锁。

二、车辆管理规定

1、 车辆的各种证件(行驶检查有关的证件)和随车工具，由驾驶员保管(要办理交接手续)，因自身原因丢失，由当事人承担全部责任和一切经济损失。

2、 原则上不得在无人看管的地方长时间停车，停车后要采取防盗措施，否则，造成车辆丢失的，当事

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人承担一定的经济损失。

3、 车辆驾驶员未经允许不得将车辆交给他人驾驶，任何情况下严禁将车辆交给无证人员驾驶，违者每次罚款100元，如造成经济损失，由车辆正式驾驶员承担一切经济损失，情节严重的按公司制度规定处理。

4、 严禁驾驶员酒后开车，如发现酒后开车罚款100元，造成经济损失的由驾驶员承担。

5、 车辆必须配备灭火器，并要定期检查。

6、 车辆日常保养由驾驶员提出申请，进行养护。

三、车辆审批和使用规定

1、 各部门因业务需要使用公司车辆的，需填写‚公司车辆使用申请单‛，由部门经理签字后生效。

2、 用车申请单批准后，由办公室指定车辆出车。

3、 出车时司机应按申请单办事地点，选择短捷路线行驶，用车人不准自作主张捎带他人，并私改路线，用车人及司机不准借办公事之机办私事。

4、 用车人事情办完，司机应立即返回公司，严禁在外滞留。

5、 办公室要严格执行登记手续，认真核实并签收用车申请单，严禁超范围用车。

6、 公司车辆离开三区(芝罘区、开发区、莱山区)，司机及使用人必须报经总经理办公室审批，同意后方可出车。

四、车辆加油维修规定及工作程序

1、 由总经办统一购买油卡，车辆正常情况下加油，油箱一次性加满，基本用完再二次加油。(长途例外)，每次加油记录好金额和里程数。

2、 司机加油核销必须按加油登记本内容详细填写，由总经理签字后核销。

3、 车辆维修由驾驶员填写《车辆维修申请单》，经总经理批准后方可进行维修，车辆维修管理人员陪同维修。

4、 维修车辆以修为主，要更换配件必须书面请示经理，旧件需带回办公室审验并签字，并做好《车辆维修登记簿》，发票按程序办理签字报销。

5、 坚决杜绝不经请示、登记，司机自作主张维修车辆，否则不予报销。

6、 更换保养车辆润滑系统及刹车系统要写明行驶里程，已备下次维护。

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第八章 档案、合同管理制度

一、档案管理制度

1、档案归档管理办法

1、 为规范公司档案管理工作，特制订本制度。

2、 公司档案分党群工作、行政管理、工程技术管理、经营管理、会计档案、法律文书、合同管理七大类。其归档范围中产生的音像、证书、证件、光盘、软件、照片等特殊载体档案，均按所对应的类别存档，并有归档责任人编写文字说明。

3、 公司各部门应根据本部门职责和文件资料归档范围的规定，对归档文件材料初步整理，妥善保管。

4、 公司各部门应在档案员的帮助指导下，指定专人负责文件材料的收集、归档工作。

5、 凡属归档的文件材料一律用钢笔或打印机书写，文件材料的纸张要整齐、无污物、无撕裂。

6、 外出参加各种会议和公司内部举行的专题活动形成的文件材料和专题活动结束后归档。党群、行政、经营类在来年元月底归档，工程建设类在竣工验收后整理归档，财务档案在会计年度终了后视需要可自行保管1—2年时间，期满后归档。

7、 档案材料归档时，各归档部门会同档案部门填写档案移交目录一式两份，待移交时由档案室和归档部门双方会签，各执一份，档案室的一份列入归档材料。

8、 档案管理员在受到个部门移交的档案后，应根据档案类别、保管期限等，分别入库保管，入库完毕后应向部门负责人汇报档案归档情况。

9、 案卷装订前，档案部门应协同立卷部门对案卷质量进行一次认真的检查。

2、档案借阅程序

(1) 申请人提出借阅档案的申请，提交所在部门负责人审核，无密级档案由所在部门经理审批，含密级档案由总经理审批。

(2) 档案管理员凭领导签批的借阅手续，将档案交付申请人借阅。

(3) 借阅档案时，借阅人与档案管理人员应填写借阅登记借阅利用档案的个人有义务填写档案利用目的和利用效果记录。

(4) 借阅的档案不得转借他人，不得涂改、撕页、折页、标记、划线等。应注意保护，防止丢失、损坏。

(5) 申请人在规定时间内阅档完毕，将档案交还档案管理员，档案管理员将交回的档案检查、确定完好无损后入库保存。

3、档案保密制度

(1) 档案工作人员应忠于职守、遵守纪律、具备档案保管专业知识。

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(2) 严格执行公司各项保密制度和管理规定，档案利用人应严格遵守档案借阅制度和保密规定。 (3) 严禁私自复制、抄录已注有密级字样的档案。

(4) 凡上级或公司注有密级字样的档案，各部门不得私存(公司统一下发的除外)。 (5) 认真学习并执行《中华人民共和国档案法》的‚档案管理‛‚法律责任‛各项法规。

4、档案销毁制度

(1) 任何公司和部门非经允许无权随意销毁档案材料。 (2) 若按规定要销毁的，须经总经理批准后，方可销毁。 (3)经销毁的公司档案，保管人员要认真填写，编制销毁记录。

二、合同及相关法律资料的管理制度

1、公司法律顾问应多注意法律法规的学习，积累和收集公司所需有关法律文件及资料。

2、公司法律顾问应知晓公司的经营状况及其他部门的实际情况。

3、公司法律顾问在制定合同时，应将公司的实际情况与国家的法律法规有机结合起来，使其更具操作性。

4、合同及相关事务应首先由具体经办人起草，再由法律顾问审查修改，最后由总经理签字后才可对外发生作用。

5、务必认真审核合同的各项条款，在填写合同时所有需要用笔填写的款项，不得空白，如发现合同有问题应立即咨询公司的法律顾问和向总经理汇报。

6、合同及其他事务在执行过程中，具体经办人应及时与法律顾问联系、沟通;公司法律顾问必须严格把关调整合同条款，一旦发生问题及时上报，尽快解决，避免给公司带来损失。

7、合同及其他相关法律资料应必须归档保存，交接时应有相关人员文字性签收手续。

8、所有合同的签订，均由我公司相关人员和法律顾问起草，标准文本合同由我公司相关人员和法律顾问共同填制。

9、材料采购和实施合同其数额超过50万元的，由责任部门牵头会同相关部门起草签订法律顾问要将研究结果做好记录，参加人员签字。

三、合同审查、签订程序及相关手续

1、合同谈判要实际考察合同当事人的履约能力，包括资金情况、债权债务情况、货源情况、技术条件、加工能力等，有的单位虽然有公章、有银行帐号、有工商行政管理部门批准的营业执照，但实际上却是一无资金、二无货物、三无厂房的空架子。

2、审查当事人的营业执照是否具备了法人资格，具备法人资格也须在营业范围内，超出注册登记的业务范围，签订的合同无效。

3、合同签订时必须具备的条件：

(1) 合同当事人的营业执照复印件一份;

(2) 合同内容在双方当事人营业执照规定的范围内;

4、合同签订必须具备的条款。 (1) 合同的标的;

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(2) 合同的数量条款应明确数、数量的计算方法、计量单位，正负差额，必要时列出清单; (3) 合同的质量条款，应具体规定采用什么质量标准是国家标准、行业标准、还是企业标准; (4) 验收规范，应列明验收法、验收期限和验收地点; (5) 供货合同还要写明货物送到指定地点;

(6) 违约责任，如延期违约责任为每延期一天承担合同总价款多少违约金;如出现质量问题应赔偿买受人一切损失;

(7) 合同争议的处理为烟台市芝罘区人民法院;

(8) 合同的签订须由双方当事人法定代表人或业务经理签字，以免对方公章为假公章。

5、文字准确。

(1)合同内容前后一直，无矛盾; (2)使用的概念应明确，不能含糊; (3)使用的文字要明白易懂; (4)标点符号要使用得当;

(5)书写工整、书面整洁、字迹清楚。

6、签订合同的审批程序： (1)申请人签字;

(2)分管该项目的工程师或该工作的负责人签字; (3)部门负责人签字; (4)法律顾问签字; (5)档案管理员签字 (6)总经理签字

7、工程施工、材料以及半成品类合同的编审程序

(1)合同归类：合公同在我司常见的有两大类：工程施工类和材料以及半成品供应类。工程施工类又可分为：发包工程合同以及配套工程合同。

(2)合同编制时应按合同的类别由相关专业工程师编制，并组织相关部门评审，由公司法律顾问进行合同把关。评审时各职能人员应对合同相关条款提出自己的看法和意见，相关人员根据合同评审意见重新整理形成合同文件并办理相关手续，双方盖章生效。

(3)全部合同文件应分为正副本，合同正本应一式两份，发承包方各一份，发包方正本合同应在公司档案管理人员处办理存档手续，工程施工承包和单项合同除正本存档外，财务部、工程部、投资控制部门应各存一份合同副本，并纳入部门档案管理。使在合同履约过程中职能部门随时可以查阅。

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第九章 总工程师办公室管理制度

一、总工程师工作职责

1、坚决服从总经理领导，认真贯彻总经理的指示精神。

2、认真学习公司的各项规章制度，自觉地遵守各项规章制度，并以公司的规章制度规范自己的工作行为。

3、严格执行公司的工作程序，在工作程序范畴内认真展开工作。

4、按照公司领导的要求，对公司相关施工管理部门及工程师的工作质量进行督检工作，并对督检中发现饿问题及时要求相关部门经理协调解决，必要时汇报总经理共同解决。

5、及时发现施工过程中的工程施工质量、施工进度、施工安全存在的问题并汇报工程部协调解决，对严重的事故问题，总工办以文件和通知形式责令整改。

6、做好本部门的档案管理工作，使部门的档案管理工作程序化。

7、应相关部门的要求，组织相关人员协调处理施工过程中的技术问题。

8、参加工程签证、变更、施工方案工作联系单等能发生经济行为文件的审核工作。

9、参加工程施工过程中新材料、新工艺的研究和评审工作。

二、总工程师办公室工作计划

1、以身作则，严格执行公司的各项规章制度。

2、监督检查相关部门对工程施工进度、施工质量及施工安全计划的落实工作，并对其力度、存在的问题进行分析，最终协调相关部门解决问题，使工程按目标计划进展。

3、督检相关部门及工程师的日常工作质量，并对发现的问题及时同相关部门经理进行协调解决，以达到工程要求和公司领导要求。

4、严密地配合工程部、投资控制部活动并为两个部门高质量地完成工作计划，提供良好的服务保障，严格把关共同完成生产目标。

三、总工程师办公室检查制度

1、每周对工程部、投资控制部的工作计划实施情况进行检查、督促、落实，对影响完成工作计划的因素进行分析研究，协助两部门经理做好细节落实工作，找出解决问题的办法，最终使每项工作计划都能得到落实。

2、 每周对工程部、投资控制部的施工日志进行抽检，以记录详细、内容真实的日志作为样本协助两部门推广，以达到施工日志能明确记录施工过程中发生的事件，真实地反映施工过程，使施工过程发生的任何问题都有记录、有案可查。

3、 每周对工程部控制进度完成情况进行检查，协助部门经理分析计划完成情况，对存在问题找出解决办法，保证进度计划能够得到有效落实。

4、 参加工程部、监理公司组织的施工质量检查，协助工程部对检查出的质量问题进行阳光处理，并做好备忘记录工作，以备查阅。

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5、 协助总经理办公室，每月对工程部、投控部的部门资料管理工作(包括总工办)进行一次检查，找出缺陷、解决问题，使部门的档案工作有一个新起点。

6、 每月不定期地对采购部采购材料质量、数量进行抽检，确保甲供材料的供货质量。

7、 协调工程部每月不定期对承包方供应材料进行抽检，杜绝劣质材料进场用于施工。

四、总工程师工作程序

1、工程进度检查程序：月份工程进度计划由施工单位表格报监理及工程部，由工程部按总进度要求进行审批，批准后月计划分周去实施，工程部每周落实进度是否符合要求，总工程师依据工程现场进度对工程部的落实情况进行检查，发现差距及时同部门经理研究解决问题的办法，严重时总工程师应马上向总经理汇报，同总经理一起研究解决问题的有效措施。

2、工程质量检查程序：工程质量由工程部和监理公司每月组织定期和不定期质量检查总工程师参加检查结果由监理公司汇总，以书面形式报工程部及总工办，对检查中发现的质量问题及时给予纠正，严重的质量问题监理公司限时让施工单位作出处理方案，书面呈报工程部和监理公司，并由工程部和监理公司研究并填写审批意见后报总工办，由总工程师审核批准，及时实施整改;问题严重时，总工程师应责请工程部通知设计人员作出设计整改方案，由施工单位负责整改。

3、日常相关部门工作质量检查程序：总工程师在检查工程部、投控部及部门工程师工作质量时，可采取不定时抽检形式，主要利用抽检的方式检查工程师的现场工作，能否认真负责，施工日志能否全面反映施工历史，特别是施工中的重大事件的记录能否做到有案可查。旁听相关部门工作例会，查看例会解决的问题、例会质量和效果。

4、做好日常相关部门的协调工作。

5、及时向总经理汇报日常施工过程中发生的重要事件，工程进度及总经理需掌握的施工信息。

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第十章 工程部管理制度

一、工程部日常工作职责

1、负责工程的前期准备工作,办理好工程相关开工手续。

2、负责收集施工单位的一切资料，并对施工单位进行认真考察。

3、为工程招标提供材料，为公司当好参谋。

4、负责工程项目的质量管理、进度管理、成本管理、施工安全管理、施工现场管理、项目后期管理。

5、监管施工现场材料的质量及使用情况。

6、负责安排好工程后期配套工程施工，做好工程验收工作。

7、参与投资控制委员会完成工程材料的招标工作。

8、审核施工单位材料计划，及时将材料计划提供到业务部。

9、工程设计变更及时转到各相关部门。

10、负责收集工程施工验收报告及各种施工资料，对工程管理过程中的文件、资料进行管理。

11、负责工程竣工验收及移交工作。

工程部岗位职责

1、工程部经理岗位职责： 1.1、负责工程部的日常管理工作。 1.

2、负责组织工程的招投标工作。 (1)对承包商、监理单位进行考察、评价。 (2)组织编制招投标文件，选择投标单位。 (3)组织投标单位进行现场踏勘和答疑。 (4)组织评标和开标工作，确定中标单位。 (5)参与合同谈判与合同的签定。 1.3、负责项目管理。

(1)负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。

(2)项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。

(3)对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。

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(4)对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。 (5)负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。

(6)负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。 (7)对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。 (8)对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认，提出处理意见。 (9)组织竣工验收及移交。

(10)监督检查工程和项目文件资料的管理。

(11)负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。 1.4、负责工程监理的管理。

(1)对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。

(2)根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。

(3)对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。 (4)负责监理费用控制与结算。 1.5、负责与设计单位协调

(1)组织工程技术人员进行图纸预审。

(2)委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。 (3)对施工中各方提出的变更要求进行审查控制

1.6、负责整个施工过程中各相关单位及公司各部门之间的协调。

2、 副经理岗位职责

2.1、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。

(1)项目开工准备阶段，负责编制项目计划，并报工程部经理批准。 (2)负责向各承包单位提出工程施工管理配合要求及协调工作。 (3)开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实. (4)织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。

(5)组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理规划》、《施工组织设计/方案》进行审查，提出审查意见。

(6)组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。

(7)对《施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。

(8)对《施工组织设计》的实施情况进行监督检查纠正。 (9)对施工组织设计的调整及修改进行审核。 (10)对开工准备情况进行核实检查。 (11)组织对《监理规划》进行评审。

(12)对《监理规划》的实施情况进行检查、监督、纠正。

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(13)负责准备图纸会审、设计交底会。 (14)组织工程资料的报送。 (15)组织召开工程协调会。

(16)对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。 (17)对施工安全、文明施工进行监督检查。

(18)负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。 (19)组织制定质量监督计划。

(20)依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。 (21)对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。 (22)对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。 (23)负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。 (24)负责对各方提出的设计变更进行审核。 (25)负责工程停工、复工的管理。

(26)负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按合同进行工程款拨付。 (27)负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。 (28)监督检察项目文件资料的管理。

3、土建工程师管理岗位职责

3.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 3.

2、协助经理做好工程开工的准备工作。

3.3、参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 3.

4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 3.5、负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。

3.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。

3.7、审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

3.8、负责《土建施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 3.

9、对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

3.10、监督检查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 3.

11、负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。

3.

12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

3.

13、根据工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

3.

14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

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3.

15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 3.

16、负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 3.

17、对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 3.

18、负责土建工程的竣工验收。

4、水暖管理岗位职责

4.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 4.

2、协助经理做好工程开工的准备工作。

4.3、参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 4.

4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 4.5、负责对投标单位进行水暖方面的现场答疑。

4.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。

4.7、审查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

4.8、负责《水暖施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 4.

9、对《水暖施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

4.10、监督检查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 4.

11、负责审查水暖工程相关各单位提出的水暖工程变更要求。

4.

12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对水暖施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

4.

13、据工程施工计划对水暖工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

4.

14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目水暖施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

4.

15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 4.

16、负责对水暖施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 4.

17、对水暖工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 4.

18、负责水暖工程的竣工验收。

5、电气管理岗位职责

5.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 5.

2、协助经理做好工程开工的准备工作。

5.3、参与电气工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 5.

4、参与电气工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 5.5、负责对投标单位进行电气方面的现场答疑。

5.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问

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题。

5.7、审查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

5.8、负责《电气施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 5.

9、《电气施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

5.10、监督检查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 5.

11、负责审查工程相关各单位提出的电气工程变更要求。

5.

12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对电气施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

5.

13、根据工程施工计划对电气工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

5.

14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解电气工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

5.

15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 5.

16、负责对电气工程施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 5.

17、对电气工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 5.

18、负责电气工程的竣工验收。

二、工作程序

(一)工程项目招标管理程序

1、公司所有项目必须实行招投标制度

2、招标：工程项目经公司确定后，工程部应根据公司要求编写工程项目招标文件，提交评审委员会评审后向社会进行公开招标。

3、投标：所有工程项目投标均采用封闭式投标，报价方式采用工程量清单报价或预算定额降点报价两种形式。

4、评标：施工单位投标后，公司投标委员会组织评标委员会对施工单位进行逐一考察，考察后，委员会组织开标评审，对投标单位的资格进行认可，根据投标单位的经营状况和价格，最后确定中标单位。

5、委员会各委员严格遵守保密制度，严禁对外透露各投标单位的价格及不该透露的情况，如果发现有泄密情况，公司将对责任人严肃处理。

(二)工程项目合同管理程序

1、起草：工程师根据工程分包内容及与施工单位洽谈内容，与合同评审委员会副主任对所发生业务内容认真商讨后，根据样本合同起草完整的合同。

2、合同评审：工程部组织合同评审委员会相关人员对合同内容进行评审，并填写合同评审记录(见附表)，将调整意见汇总至评审记录上。

3、合同审批：合同按评审意见修改完毕后,组织评审委员会审核完毕后,填写合同审批表后,评审委员会委员签字认可后,转总经办盖章生效。

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(三)工程项目质量管理程序

1、施工准备质量

1.1施工质量规划：开工前施工单位根据图纸、预算编制施工组织设计，监理单位编制监理规划，报甲方审批同意后方可施工。

1.2图纸会审：图纸经建设局、消防局审查合格后，发放到施工单位、监理单位，施工单位、监理单位在规定时间内审核完图纸后，工程部组织设计、施工、监理单位进行图纸会审，会审意见由施工单位整理完毕后报监理、建设单位审核后，由建设单位转设计单位签章认可后，工程部发放到各相关部门，填写收发文登记。

1.3施工准备：建设单位负责施工前三通一平工作，督促施工单位进场准备施工前期工作。

2、施工过程质量

2.1工序质量：检查施工单位工序交底情况，对关键工序和特殊工序要求有施工单位编制质量计划或施工方案，要求监理单位按审核同意的施工方案进行监控。

2.2施工过程质量：

2.2.1工程严格执行‚三监制‛规定，执行《建筑工程统一验收标准》。

2.2.2工程师检查施工单位是否按照施工工序、施工组织设计文件及施工方案要求进行施工。 2.2.3检查施工记录是否满足规范、标准要求，记录是否准确完整。 2.2.4检查施工过程的测量和试验是否按照规范、标准执行。

2.2.5进行定期、不定期质量检查，对违反质量标准的部位根据轻重予以不同程度的处罚。情节严重的责令停工整改。

2.3成品保护质量：要求施工单位制定成品保护方案，采取成品保护措施，明确保护部位和方法，做好各阶段成品保护工作。

3、竣工验收质量：严格按照设计、规范要求对分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量、建设项目质量组织竣工验收，检查竣工资料的完整性、准确性，办理好资料移交手续。

(四)工程进度管理程序

1、编制建设项目施工进度规划。

2、编制各单项工程施工进度计划。

3、严格进行项目施工进度检查。

4、做好项目施工进度记录。

5、分析项目施工进度执行情况，找出偏差。

6、修改和调整项目施工进度规划。

(五)工程项目安全管理程序

1、要求施工单位的安全生产保证措施必须在施工组织设计中有明确规定。

2、要求监理单位严把安全防护设施产品质量关，安全网、密目网、配电箱等必须使用省市指定推荐产

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品。严禁使用假冒伪劣产品。

3、施工现场临时配电必须符合三级配电、二级保护，做到‚一机一闸一漏一箱‛。室外标准电源箱必须打设防护棚，四周设围栏进行保护。

4、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带。

5、进行安全巡回检查制度，对现场进行定期、不定期的巡回检查，对安全不达标的，进行处罚。

(六)工程成本管理程序

1、将已批准的施工图纸、施工方案、进度规划报投控部编制工程预算。

2、按照规定的进度报告制度，施工单位每月20日截止工作量，监理、工程部审查已完工程量，施工单位编制月份结算报监理、工程部、投控部进行审核，材料会计负责审核材料领用，30日前进行工程款拨付。

3、每月对项目实际成本和预算成本进行分析评价。

4、预测项目竣工尚需的费用，以及项目成本的发展趋势。

5、采取相应的项目成本控制措施，以保证项目实际成本与规划成本相符。

(七)项目施工现场管理程序

1、工程量签证管理程序 1.1实测工程量签证

施工方在工程量隐蔽前以书面形式向监理公司、工程部提出隐蔽要求和工程量实测要求，由工程部通知投控部，三方根据现场实际情况确定施测方案，进行现场实际测量，施工方依据实测结果作出签证，报送监理单位，监理单位审核无误签字报送工程部，工程部组织内部审核，审核意见填写工程量回复单，如需修改由施工单位将签证修改完毕，三方在工程量签证单上签字、盖章认可，工程量签证单不允许涂改，否则无效，工程量回复单作为公司内部资料存档。

1.2机械台班签证

机械台班发生的事由及起止时间应有准确记录，专业工程师应对每台时完成工作量进行检查，依据该班的作业量对台班量进行签证认可，相关工程师、部门经理审核后在机械台班签证上签字认可。

1.3水、电费签证

专业工程师每月根据自来水公司、电业局查表时间，同一天查各施工单位水、电表底数，分摊完毕每月20日办理水电费签证，登记水电费台帐，转财务由当月工程款中扣除。

1.4工期顺延签证

相关工程师根据施工合同条款对施工单位提出的工期顺延签证作出审核，意见填写工程量回复单，对顺延时间予以认可后在签证上签字盖章认可。

1.5重大经济签证和设计变更，由部门提出书面变更理由提交总经理审议批准，方可实施。 1.6外协工程量签证

需要对外协调非本工程的工程量费用支出，须由经办人填写外协工程量签证，部门经理签字后，报请总经理签字后，盖章认可。

2、工程定价管理程序

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工程中需建设单位指定价格的事项，由工程部提出需要定价内容，根据考察市场价格情况，投控部编制定价表，经评审后，报请总经理批准，工程部负责组织实施。

3、施工现场材料管理程序

3.1施工单位提前7日向工程部提出甲供料供应计划，工程部审核后负责工程师、部门经理签字，转交业务部采购，采购部在规定时间内向工地供货。

3.2货到现场，施工单位验收数量、质量，并确认数量。工程师检查材料质量，质量有问题联系业务部办理材料退货、更换。

3.3材料计划填写清楚，材料名称、总供应量、分期供应量、供应时间标注明确。(见附表)

4、施工现场协调工作

4.1工程部直接对监理、施工单位进行管理，总工办、投控部对监理、施工单位的要求由工程部组织协调、落实。由工程部直接对外办理各种业务。

4.2公司内部部门间协调处理的事情，必须已工作联系单的形式进行，分管负责人作好收、发文记录，签收手续齐全，并作好存档工作。

4.3部门外协工作，必须由部门经理统一安排，任何人不得擅自放弃本部门工作，进行别的配合工作。 4.4对于总工办提出的建议，由部门经理负责组织评议，合理的建议组织实施，对于不合理的即以书面形式回复总工办。

(八)文档管理程序

1、工程部管理文档内容(见工程部资料分类管理细则)

2、文件的收发

2.1部门建立收、发文登记台帐，所有经办文件、资料收、发必须要有记录，具有可追溯性。(见附表) 2.2封皮标注填写部门、记录时间、存档位臵。

3、文件的借阅

详见见工程部资料分类管理细则(见附表)

4、文件的归档

详见见工程部资料分类管理细则

5、文件编目

所有文件资料存档要有编目表，资料要有编号，按编目整理资料。

(九)项目管理的规章制度

1、严格执行公司各项规章制度。

2、必须按时上下班，未打卡要有记录。

3、工作时间不准喝酒。

4、不准在工作时间做与业务无关的事。

5、工程重要环节要跟班作业。

6、进入工地现场必须戴安全帽。

7、工程材料帐要记清楚。

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8、不准拿卡施工单位

9、应对在建工程组织定期或不定期的安全文明施工质量检查。

10、部门会议及公司确定的工作，任何人不得更改，若需更改，必须报部门经理，经商定后统一处理。

11、分管工程每周以书面形式汇总一次施工单位的人员、进度情况，发现问题及时汇报。

12、平时坚持巡检，对于发现的问题，作好工作记录，于例会上提出并提出处理意见，重大问题由部门汇报总工办，任何人不得在部门未形成处理意见时，擅自做主。

13、工程师夜间加班规定： 砼施工工程师必须要跟班检查。 加班计算标准

18：00—24：00 按0.5天计算; 18：00—2：00 按1天计算; 18：00—6：00 按1.5天计算。

第十一章 投资控制部管理制度

一、部门工作职责

1、 在公司总经理的领导下，对公司所立项目进行预算编制、预算甲供材料计划编制、造价审核、工程量签证的合理性核实等工作，以及对定额中没有涉及到的工程量单价进行重新确认的工作。

2、 预算中没有的工程量、临时工程量以及隐蔽工程和双方未约定价格的工程必须在投资控制部的参与、监督下进行确认并以工作联系单的方式转发给相关部门备案。

3、 根据部门特点为公司领导提供建设性的合理化建议，降低建设成本，为公司领导当好参谋。

4、 在工程造价审核中建立‚互审互责‛制度。既在部门内部工程造价等工作做完后，上报前互相核查并做责任签字后由部门经理核查签字后转给相关部门避免失误。

5、 做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。

6、 工程决算审核，负责工程决算审计的委托联系工作。

7、 建立健全付款台帐和工程量台帐，定期同财务部门的核帐工作。

8、 做好重要资料的档管工作。

9、 公司及相关部门要求提供的数字、材料，均须以书面形式回复，并做好数字来源说明及责任签字。

10、 各种材料移交须办理移交手续，做好移交记录，并接受方签字。

二、部门经理工作职责

1、 接受公司总经理领导，带领和组织部门全体成员认真完成公司交给部门的各项任务。

2、 带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好检查和督导工作。

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3、 带领部门成员不断的加强对业务知识的学习，充分了解市场信息，创造良好的学习风气。

4、 贯彻领导意图，对公司领导的指示，上级文件及会议精神，做好上传下达工作和执行情况的督检工作。

5、 协调本部门与相关部门之间的协作工作，及时为相关部门提供书面资料。

6、 做好或安排他人做好部门内部的档管工作。

7、 及时检查本部门的台帐记录工作。

三、部门经理岗位责任制

1、 在公司总经理领导下，团结同事带领部门成员认真完成公司领导交给的各项任务。

2、 以身作则带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好日常的检查实施工作。

3、 组织部门成员经常进行市场信息调查交流和工作交流，尽量减少个人的工作失误。

4、 对公司领导的指示、会议精神、上级文件，做好上传下达的贯彻工作，以及执行落实情况的检查督导工作。

5、 坚持实事求是的原则，认真静心工作，不可玩忽职守，假公济私，贪图小利而牺牲公司利益。

6、 做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。

7、 参与公司对外重要经济合同、施工合同、材料价格的评审工作，并根据部门特点向公司提供合理化建议，降低公司的建设成本，为领导当好参谋。

8、 努力完成公司领导交给的其它任务。

四、部门造价工程师岗位责任制

1、 认真学习和遵守公司的一切规章制度，热爱公司，遵纪守法，树立正确的职业道德观。

2、 团结同事，尊重领导，爱岗敬业，努力进取，团结互助，和睦待人。

3、 服从部门经理的领导和安排，认真及时地完成部门经理交给的日常工作事务。

4、 努力学习业务理论知识，不断地丰富自己的实践经验，加强工作信息交流，减少工作损失。

5、 工程造价审核中建立‚互审互责‛制度。既在部门内部工程造价等工作完成之后，上报部门经理之前，互相核查并做责任签字，再由部门经理核查签字而后转给相关部门，尽量避免失误。

6、 部门成员之间要不断地加强信息沟通和日常工作交流。做到知无不言，言无不尽，减少工作失误，以免给公司的利益造成不应有的损失。

7、 勇于向领导及同事提出个人对工作事务的看法和意见，在部门经理处理问题不当时敢于向上级领导反映。

8、 讲求个人和环境卫生，为工作创造良好的环境，为公司树立良好形象。

9、 坚持实事求是的原则，紧紧地围绕公司的经济利益开展工作。

10、建立健全工程量台帐及各项付款台帐，及重要资料的档管工作。

11、认真完成部门经理交给的其它工作。

五、预算编制程序

1、 投资控制部在接到图纸后应组织人力及时地编制工程量预算，做出甲供材料分析。做出甲供材料计

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划，后分别转送财务部和工程部用于施工期间的拨款控制。

2、 在施工过程中要不断根据施工时限调整预算期价，使工程预算能最大限度发挥指导功能。

3、 在施工过程中应组织施工单位审查预算，使施工预算有足够的准确性，从而对工程成本核算起到有益的参考价值。

4、 在施工过程中，投资控制部应及时参入、回收并准确计算工程量变更和经济签证，及时地掌握施工成本增加量并及时书面汇报到财务部。

六、工程量台帐、工程拨款台帐建审程序

1、 施工预算和预算甲供材料计划编制完成后，投资控制部专业工程师应建立健全工程量台帐和工程拨款台帐，并作为日常工程拨款的主要依据。

2、 负责台帐记录的专业工程师发现施工单位所报工程量超出预算量时应及时向主管领导做出汇报并查找原因，无正当理由应拒付超出部分工程量款项。

3、 部门负责人应定期或不定期检查工程量台帐与付款台帐，付款台帐应每月同相关部门核对一次，及时修正错误。使台帐通过核查提高准确性，准确地为工程款支付提供依据。

七、工程款拨款程序

1、月份工程款拨款

首先是工程部专业工程师对施工单位，合同约定报结算时间所报结算的施工部位进行认可签字后，转交到投资控制部对所报工程量进行工程量核实，并出具核定后的月份工程量结算，并对表中结算甲供材料，依据合同扣除，计算出实际应付款后，转交财务部和工程部。由工程部结合施工单位的月份施工情况办理相关付款手续，最后由施工单位到财务部门凭相关手续领款。投资控制部按建立台帐程序建立工程月份结算台帐和工程付款台帐。

2、甲包工程拨款

首先甲包工程在合同签定前应做出工程预算，以便确认工程预付款量。合同完工付款前必须经工程部及合同约定的相关部门验收并签字，工程部及参加验收人员应对分包工程项目的质量进行认可，投资控制部依据施工图纸对工程质量进行初审核实并出具工程结算转财务、工程部门各一份，财务部、工程部、投资控制部各自分别建立付款台帐，由工程部分管工程师做出付款手续，由财务部付款。

3、工程借款

工程借款是指承包方在资金周转不开无法维持正常施工情况下，向发包方少量预支工程款的一种行为。工程借款必须经工程部经理的同意并请示公司总经理的同意，由工程部办理相关手续并转交给投资控制部和财务部进行帐目登记。最终财务付款。此款付出后应视承包方的情况在以后拨款中一次或数次从应得工程款中扣回。

4、工程最终付款

工程最终付款(不含保修金)。施工单位申请付款前必须向发包方提供工程结算，发包方接到结算后，在合同约定时间内进行初审(发包方内部审核)，然后按公司相关程序办理外委造价部门审核手续，进行最终审核定案，定案前分管部门应将审查结果报至公司总工程师和总经理，无异议时定案，接到定案表后发包

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方按合同约定条件办理拨款手续。

八、投资控制部决算审查互审制度细则

1、决算审查前，审查部门应组织相关部门及总工程师对工程变更、签证进行审核，确保签证不出现错误。

2、决算审查结束后，审查责任人、复审责任人、核查责任人应在决算审查表上做责任签字，再由部门经理出面转相关部门审核，无误后，将表转公司相关人员签字，再转审计部审查。

3、审查责任人审计误差不应超出5%，个别争议项目无法定项需审计部门裁决时，审计责任人应书面报部门经理，由审计部审减不计审减比例。

4、百分考核：

(1) 审查责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。 (2) 复审责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。 (3) 核查人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。

(4) 审查人初审结算，终审结束后不应超出5%，非正常原因每超出1个百分点扣相关责任人5分。

5、工程决算审查程序

(1) 审查前应对图纸、签证、设计文件进行认真计算，并对图纸、签证、设计文件的一些异议书面提交部门经理组织讨论，并做出正确结论。

(2) 审查人应对审查过程中的争议问题及时书面报部门经理，由部门经理组织相关工程师进行讨论研究，做出正确的结论。

(3) 审查人、复审人、核查人应对初审后结果做责任签字。

(4) 计算书、审查结果、责任审查手续、终审定案文件应在审查结束后转交部门经理，做出审查结果意见评定书后一并存档。

九、外审决算报审工作程序

1、 决算报审前需经投控部相关造价工程师进行造价审查，并做出审查结果。

2、 决算报审前需经部门经理复核(部门经理可以指定他人复核)并做复核人签字。

3、 复核无误后，由部门经理转交公司总工程师，由总工程师牵头组织工程部相关专业经理、专业工程师核实。确认无误后，由投资控制部填写报审表，相关参加核实人员在表中做责任签字，后报公司总经理组织外审。

十、外审决算审查工作程序

1、 决算审查单位由公司确定审查过程中，投资控制部派专业造价工程师不定时检查。对出现的问题及时纠正。

2、 审查单位应对甲方出具的图纸、签证文件进行计算并做出审查前造价结果，并将结果报给甲方。

3、 我方接到结果后应由投控部初审。造价工程师逐项对工程量进行对比，对增加部分进行分析，分歧较大时，应同审计工程师沟通交涉，形成统一意见。

4、 确认无误后，由部门经理牵头组织总工程师、工程部相关经理、专业工程师进行复核并签署个人意

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见，报总经理批准后，由投控部经理分别通知审计部门和施工单位进行审查。

5、 审查过程中需向造价部门咨询的问题，需甲方、审计、施工单位三方共同以书面形式向造价部门提出咨询，对咨询结果三方共同签字生效。否则不予认可。

6、 审查结束，审查部门应在定案单填写前，将审计结果报给甲方，我方在接到报告后由投控部牵头，总工程师、工程部副经理、主管专业工程师、专业造价工程师参加核实审评，确认无误后，按公司相关程序办理定案手续。

十一、投控部现场工程量实测签证程序

1、 投资控制部的现场实测工作须接到工程部通知后实施实测工作。

2、 实测过程须工程部专业工程师参加。

3、 实测过程两名以上专业造价工程师参加，并参加抄镜、扯尺丈量等实测过程。

4、 专业造价工程师在实测过程中应做好原始记录，测完后参测人员应在原始记录上签字。

5、 实测结束后，主管专业工程师应依据原始记录，做出实测结果图表，参测人员在图表上签字，并报总工程师签字生效。

6、 签字原始记录及签字图表原件转总经办存档。

十二、工程决算不外审项目决算审定程序

(一)、程序适应范围

本程序适应于已完工并经验收合格、现场实测的配套工程、甲方单包分项及零星项目。 (二)、测及决算

工程部对已完工程进行验收合格，并组织工程部相关工程师、投资部相关造价工程师进行现场实测。投资部相关造价工程师依据实测作出记录并依据记录作出决算及决算的甲供材料分析。

(三)、表格填写顺序

决算编制完成后，由业务部提供物资采购明细表(包括物资品名、数量及单价)报材料会计处;材料会计依据实供量及业务部提供明细表，填写采购及实供比较分析表(表二)、施工单位甲供料明细表转投资控制部(表三);投资控制部依据(表二)和决算甲供材料分析填写‚工程决算审核表‛(表一)，做甲供材料超欠供对比分析，并依据决算造价扣除甲供材料款项，作出应付款结论。相关责任人在表中做责任签字。

(四)、决算复核

投控部将三个表格填写完毕后，同决算一起转决算评审委员会各相关成员进行复核，并组织召开评审委员会议，对决算存在的问题进行分析并提出整改意见，无异议或整改后无异议，复核人签字并转投控部，由投控部转送财务部;财务部对决算资料及决算审核表审核后，转总经理签批并存档做付款依据。

十三、甲供材料分析及扣款程序

(一)、公司内部分析程序

1、工程决算审核 由相应资质的造价咨询部门给予审定并出具定案审计报告和材料分析表;

2、甲供材料分析 投资控制部依据定案审计报告中的材料分析表内所列甲供材料数量和单价填写甲供材料分析表(附表样)，财务部在该表实供栏中填写实供数量及单价，由投资控制部对超(欠)供数量及单价提出初步意见，并做具体分析;

3、例会分析 投资控制部组织部门专业工程师对各项材料进行详细分析并做出分析表，分别转送工程

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部、财务部、审计部等相关部门，各部门进行计算、分析、整理意见后，由财务部组织上述部门召开评审会议，对分析表中存在的问题进行讨论评审，无争议后签字认可。

(二)、施工单位甲供料扣款程序

1、月份扣款

由投资控制部依据监理公司和工程部核准的月份工程量审核施工方月份工程量报告，并依据审定报告中人材机分析表，列出甲供材料数量及单价，交工程部办理付款手续，并于月份拨款中依据施工合同扣除。

2、竣工扣款

2.1甲供材料实供量核对 由甲乙双方材料会计依据材料账目，对甲供材料种类、规格、数量进行核对，并对核对结果进行盖章、签字认可。

2.2 甲供材料定价 已进入决算的甲供材料执行决算价，未进入决算的甲供材料的超供部分按决算价与采购价(同种类、规格的进料平均价)孰高计算，依据双方签章的核准量计算应扣甲供材料款，并在定案决算中扣

十四、决算审查程序

一、工程完工并验收合格后，投资控制部依据施工过程中收集的签证、变更、图纸会审、施工组织设计等资料对工程开始时编制的预算进行调整，做出工程决算，并组织工程部对该决算进行研究整改，最终形成内部工程决算。

二、施工单位报审决算首先报给工程部(两份)，工程部经理及专业工程师依据内部工程决算审查签字后转给投资控制部。(工程部此过程中要做好文件收发记录)

三、投资控制部接到决算文件后，应做好文件登记工作(填制登记表)，并安排相关专业造价工程师，依据图纸、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，计算过程中对决算工程量进行逐一核实。

四、计算完后，由投控部经理和专业工程师组织施工单位相关人员进行审核，双方认可后，由专业工程师打印初审决算报部门经理进行复核，确认无误后，填写‚决算初审复核表‛ 报工程部(附带签证、图纸会审、施工组织设计等资料)，工程部专业工程师对其进行复核后，投控部主持评审委员会依据评审意见进行修改，无误后，经总经理审批签字并转造价咨询单位进行正式审核。

五、造价咨询单位接受委托并签定合同后，组织相关专业造价工程师，依据图纸、合同、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，并出具工程决算转投资控制部;投资控制部根据该决算填写‚工程决算外审复核表(未经双方审核)‛ 后，一并转工程部(与工程部办理转交手续);工程部接到决算，组织相关专业工程师进行复核并填写复核人意见后返投控部;投控部依据复核人意见提出整改措施并转总经理审核签字。

六、上述手续完成后，由投控部专业工程师依据整改意见对造价咨询单位提出整改要求;完成整改后，由投控部组织造价咨询单位和施工单位进行审核，审核结果报投资控制部;投资控制部依据审核结果填写‚决算定案复核表‛(附签证、施工组织设计、图纸会审)，并转交工程部进行定案前复核工作;投控部根据复核人意见提出整改措施，报总经理批准后转造价咨询单位;造价咨询单位整改后，填写定案报告并经施工单位认可;投控部接到定案报告，依据定案工程量输入电脑，确认造价、人材机分析无误后由责任人签字，按公

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司相关程序办理定案手续。

十五、配套工程验收程序

配套工程是总工程建设的一个重要组成部分。配套工程分项完工后，由施工方向工程部提出验收要求;工程部组织公司相关部门、物业公司、施工单位进行验收。

验收程序：

一、对工程质量进行验收，大致可分两个步骤，

1、对工程质量进行初验。

初验过程中，各专业工程师对工程质量依据合同要求或施工规范进行细致的检查，对每一不合格点或分项进行记录，最终由工程部相关负责人进行回收汇总，形成书面文件，分别发送到施工单位、公司参检部门及物业公司。工程部在此过程要做好收发记录签字手续。

2、根据初验中存在问题，以书面形式向施工单位提出整改时间和整改方案;经施工单位认可并进行整改后，组织二次验收。达到约定质量要求为合格，否则为不合格。

二、验收完后，工程部专业工程师应对不合格部位或分项做出可以使用、降质使用、返工等评估，投控部依据评估做出降低单价、扣款等相应处罚，并以书面形式通知工程部及施工单位，最终形成签证文件，在工程决算中扣除相应费用。

第十二章 工程签证制度

一、适用范围

本制度适应于公司所有的在建项目和改造、配套项目、酒庄全部建设项目、配套项目、葡萄研发基地建设项目和配套项目。

二、签证程序

工程部依据使用部门要求向施工单位下达书面变更通知，施工单位接到变更通知需按时间要求对通知内容做出相应费用计算和签证单，书面报监理公司。

监理公司接到签证单后，应在约定的时间内组织相关造价工程师对所列费用进行计算认可，并书面报发包方工程部;工程部接到签证后，根据实际情况对签证初审，并将初审意见形成书面文件连同签证转投资控制部，投控部依据现场情况组织相关造价工程师及施工方专业人员进行审核，将审核意见填写签证回复表(见附表)，经责任人签字后以书面形式转交工程部复核签字;工程部负责将签证连同回复表转施工单位、监理

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公司盖章，经发包人盖章签字后生效。

三、签证单审批

3.1停电、停水签证执行合同约定条件，合同无约定时，应会同工程部专业工程师、监理工程师、投控部造价工程师对现场进行复核并填写回复单认可。

3.2工程量实测签证。施工方应在工程量隐蔽前以书面形式向监理公司和工程部提出隐蔽要求和工程量实测要求;工程部和投控部根据实际情况确定详细的施测方案后，由工程部组织监理工程师、工程部专业工程师、投控部专业造价工程师、施工方专业技术人员参加实际测量。施工方依据实测结果做出签证，按签证程序报监理公司及包发方，相关责任人在回复单上依据实测结果进行回复并按程序盖章签字生效。

3.3机械台班签证

机械台班发生的事由及起止时间应有准确记录，专业工程师应对每台时完成的作业量进行检查，依据该班的作业量对台班量进行签证认可，相关工程师依据专业工程师的认可情况办理回复单，并按程序盖单签字。

3.4工期顺延签证

相关工程师应依据施工合同条款对签证提出顺延条件做出审核，对顺延时间予以认可，以回复单形式确认。

3.5重大经济签证以及设计变更。由使用部门提出书面变更理由经总经理审议批准，方能实施;投资控制部在变更文件完成两日内确定变更工程造价，书面报请总经理签字。

第十三章 公司工程文件转发规定

设计变更、经济签证以及施工过程中工程部下达的能直接或间接发生经济行为的通知单、工作联系单、回复单是确认工程造价的重要依据，现为加强管理，保证该项资料的安全完整，特作此规定。

本规定适用于施工过程中的设计变更、经济签证、能直接或间接发生经济行为的施工通知、工作联系单、回复单的内部以及对外发放工作。具体规定：

1、工程部、投控部将上述文件手续办理齐全后，由工程部转总经办，总经办加盖公章后(取消工程部工程专用单)，工程部负责对外下达取文通知，总经办统一发放，并填写文件转发记录，收件人签字(详见样表)

2、文件存档 总经办存档文件须经取文单位签收人员签字，签字齐全后由公司档案管理员登记造册存档。

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3、文件查阅

存档文件原件不对外借阅。公司相关部门查阅文件，需持工程部经理签批单，方可查阅;需借出时由总经办取文复印、发放复印件。

第十四章 投控部、工程部资料分类管理细则

为规范文件资料管理，避免因文件丢失而给公司造成损失或因乱存乱放给工作带来不便等情况，现要求各部门做好文件分类管理工作。

一、文件资料分类

集中管理资料文件包括：公司各种文件;变更及签证文件;施工现场实测资料;工作联系单及施工通知文件;施工合同文件;规范、标准文件;决算审查资料;定案报告书;决算报告书;上报公司各种报表;会议纪要文件以及施工过程中的影像资料文件。

1、公司各种文件 ① 公司规章制度 ② 部门工作计划 ③ 公司各种通知

以上文件由总经办发文并存档

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2、各种签证资料 ① ② ③ 批准的设计变更 批准的经济签证

批准的施工组织设计及方案

以上文件签字手续齐全后工程部转总经办加盖公章，工程部、投控部、总经办(原件)存档。

3、 施工现场实测资料 ① ② 施工现场实测原始资料 实测结果及计算资料

以上文件要求参测人签字齐全后，经办部门转工程部、投控部存档。

4、施工现场工作联系单及施工通知资料 ① ② ③ 施工现场工作联系单及回复单 施工通知单

单项施工定价通知单及计算书

工作联系单、通知单经主管工程师及部门经理签字后由工程部转总经办加盖公章，工程部、投控部、总经办存档。

5、施工合同文件 ① ② ③ ④ 工程施工合同 分包项目合同 合同补充协议书 承诺书

以上文件由经办部门按公司相关程序办理签字、盖章手续后，投控部、工程部、总经办(原件)、财务部存档。

6、规范、标准图集 ① ② ③ 公司建设所购臵的各种施工规范 标准图集 定额文本

投控部收集、整理、保管。

7、决算审查资料 ① ② ③ ④ ⑤ 施工单位原报决算报告书

部门造价工程师审查决算底稿及计算书 决算报审复核表

工程决算外审复核表(未经双方审核) 决算定案复核表

以上资料投控部按程序办理签字后，①、②项投控部存档，③、④、⑤项资料连同工程部审查意见及整改后的决算分别由投控部、财务部、总经办存档。

8、定案报告书 ①造价咨询部门定案报告

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②现场实测不需审核的工程量决算书及配套工程决算审核一览表。 ③甲供材料分析表

以上文件投控部、财务部存档

9、部门上报公司的各种报表 经办部门、公司相关部门留存。

10、会议纪要 ① ② ③ 公司重要会议所作会议记要 工程重要会议所作会议记要 监理公司工程例会所作会议记要

经办部门整理后，转投控部、工程部、总经办存档。

11、施工过程中的影像资料 证明施工行为的照片、录像。 工程部整理后，转总经办存档。

二、资料归档

1、上述资料均按所列顺序组卷存档，施工期间，以部门经理为主管，兼职资料保管员做好资料保存工作;项目完成后工程部、投控部要与与公司总经办档案管理人员办理档案移交手续。

2、各部门资料管理人员应对接收的资料进行加工整理、编目、装订，使其完整化、系统化，便于查阅、检索。

3、全部存档资料及文件应内容清晰完整、真实准确，不得随意涂改，因笔误更改时需责任人签字认可。

三、文件查阅

1、公司资料原件一律不得外借;内部人员查阅可持部门经理签批单与资料管理人员联系，办理借阅手续，资料管理人员负责回收;需外借者，由资料保管员按相关手续转发复印件。(附文件借阅登记表)

2、借阅图书资料(定额、标准图集、规范)借阅人要爱护图书，不得圈注涂改，归还时管理人员应检查有无损坏，并对损坏者报部门经理要求赔偿。

3、重要机密文件需同总经办办理移交手续，总经办归档管理;查阅须由部门经理开据申请单并经总经理签批后，方可查阅。

四、资料文件收发记录

1、资料管理人员需建立资料文件收、发文登记表(附：文件收发登记表)

2、收文记录应填写存档日期及存档位臵

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第十五章 财务部管理制度

一、财务部工作职责

1、 按规定编制各类财务计划和财务预算。

2、 负责催收房款及对外的借款，管理好资金。

3、 负责公司资产的安全与完整。

4、 负责公司会计核算工作，做到及时准确。

5、 负责产权证发放工作。

6、 认真贯彻公司的各项决议、决定、指标以及完成总经理交办的其他工作。

二、财务部经理岗位职责

1、 制定公司的各项财务会计制度，并监督贯彻执行。贯彻执行国家财经政策和法规，对违反财经纪律的及时制止和纠正，重大问题向领导报告，并按照有关法规予以处理。

2、 具体负责财务部的日常工作。会计机构内部岗位分工明确、合理，工作协调，并有考核指标的岗位责任制，对各项财务工作定期研究、布臵、检查、总结，不断改进财务会计工作。

3、 根据公司的经济预测和经营决策，结合工程部、销售部等有关部门提供的资料认真编制年、季财务计划并监督执行。

4、 审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法律和公司规章制度，损害国家和集体利益以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行并向单位领导报告。

5、 组织财务人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用，按时编报会计决算，搞好财务分析。

6、 做好档案管理工作，完善晨会制度，抓好本部门工作汇报制度。

7、 按时完成公司领导交办的其他财会工作。

三、稽核人员岗位职责

1、 对会计凭证的稽核：审核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否准确，记账凭证与原始凭证的内容是否相符，分录中会计科目及金额、记账方向是否正确。

2、 对帐簿登记的稽核：审核帐簿登记是否符合规定要求，内容是否与原始凭证、记账凭证相符。

3、 对财务收支计划的稽核：审核各项财务收支计划，看其标准的计算是否正确，指标之间是否衔接，计划是否切实可行。

4、 对各项财务收支的稽核：根据有关规定审查各项财务收支是否符合要求，各项应收款是否及时清收，每项支出是否按规定开支，对超标或不符合规定的开支提出意见或建议。

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5、 对会计报表的稽核：审查会计报表种类是否齐全，勾稽关系是否衔接，数字是否准确，项目格式计算口令是否符合上级的规定要求。

6、 对稽核中发现问题，应及时提请有关人员更正、补救或重新取得合法凭证，对于重大的和应弄清缘由的问题，要及时向有关领导汇报，提请领导查处。

7、 稽核人员应对已审核过的会计资料负责，并在审核过的会计资料上盖章。

8、 出纳人员不得兼管稽核工作。

四、出纳人员岗位职责

1、 严格遵守《现金管理暂行条例》和公司的《财务支出管理规定》。单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。收入的现金应于当日送存开户银行，不得从单位的现金中直接支付(即坐支)。

2、 认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。

3、 控制签发空白支票，不签发空头支票，并设有签发登记制度，认真办理领用注销手续。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。作废支票盖有‚作废‛戳记，与支票存根一起保存。支票丢失要立即向银行办理挂失手续。

4、 严格按照《现金管理暂行条理》和银行结算制度以及公司有关部门规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签字，并加盖‚收讫‛、‚付讫‛戳记。

5、 提取现金时，应当写明用途，到开户银行提取现金。

6、 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，并结出余额。

7、 现金日记账要日记日结，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制‚银行存款余额调节表‛，使账面余额与对帐单上余额相符。对未达帐项要及时查询。

8、 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。保险柜密码要严格保密，钥匙要妥善保管，不得任意转交他人，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

9、 出纳人员不得兼管收入、费用、债券、债务帐簿的登记工作，以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、出纳负责内部资金的监控，及时支付贷款利息，不允许各公司及其它单位个人无偿占用公司资金。

11、定期及时与销售出纳交接款项、单据，保证帐务清晰无误，交接后双方在款项交接表上签字。

12、工程款代扣税工作，支付的每笔工程款都要及时准确计算代扣税款、填升税票，月末对代扣税额汇总报表，按时纳税申报。每年在规定的时间内计算领取代扣税款的手续费。

13、报表填制准确及时，每周五报资金周报表与成本会计核对相关数据并签字，每月15日前上报费用月报表。

五、固定资产核算会计岗位职责

1、 正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类编号，加强管理。

2、 了解划分固定资产使用情况，新旧程度和完好状况。

3、 负责固定资产的明细核算，每年年末配合办公室对固定资产进行盘点，发现盘盈盘亏和毁损等情况，要查明原因，按公司规定处理。

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六、材料核算会计岗位职责

1、 对购入的材料，要认真审查发票、帐单等结算凭证，及时办理入库手续。入库单的填写要齐全。

2、 对出库的材料，须有领用单位签字及注明领用用途。

3、 每月及时结转料单，按月进行材料稽核工作，认真审核收入，发出材料凭证，做到帐单一致，每月终了10日内报盘给财务对帐。。

4、 负责与公司会计及各工程承包单位核对拨付的工程用款，根据工程部下达的计划用料，进行差异比较。

5、 工程项目完工后，工地材料会计根据与各施工单位核对无误的材料汇总报表，与公司材料会计对帐后，上报相关部门。

七、工资核算会计岗位职责

1、 根据各部门上报的考勤表及相关资料，按照规定每月计算职工工资(包括各项扣款)，并将工资表做出来。经领导审核签字后，将工资发放到职工手中。

2、 认真保管好计算工资的各种会计资料、帐簿、考勤表、工资晋级表、人事调令等资料，防止丢失或损坏，考勤表及有关资料，定期全数归档保管。

八、成本核算与管理会计岗位职责

1、 认真执行成本核算的有关规定，正确掌握成本开支标准。不得任意待摊和预提费用。

2、 积极会同有关部门建立健全各项原始记录，正确计算成本，为加强成本管理提供可靠的依据。

3、 正确组织成本核算，负责所有的转帐业务编制记帐凭证，按时编制成本报表，并进行成本费用的分析和考核。

4、 负责预提费用、待摊费用、核算。

5、 负责成本费用的开支的事前审核，严格控制成本费用支出，确保成本计划完成。

6、 负责与材料会计核对工程领料帐目，对各工程承包单位核对拨付的工程款、代垫的水电费等，各项帐目核对无误后，组织好工程决算，搞好产品成本及单位产品成本的核算。

7、每周五需与出纳会计核对资金周报表中房款上帐等相关数据并签字。

8、 每周五与销售会计电话核对房款金额，定期交接销售发票，核对相关数据并签字。

9、每周末与公司材料会计核对材料明细账入库金额是否相符。

九、销售会计岗位职责

1、 负责审核销售部签订的房屋销售合同，保证房款计算准确无误。

2、 负责登记销售台帐，定期上报销售情况。

3、 每日终了，要与销售出纳核对现金收入金额，核对无误双方需登记对帐记录并签字。

十、销售出纳岗位职责

1、 审核合同计算的房款、投资款总额是否正确。

2、 及时将款项存入银行，保证现金安全。

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3、 每日终了，要与会计核对现金收入金额，核对无误双方需登记对帐记录并签字。

4、 定期与公司出纳交接款项、单据，做到准确无误，交接后要在投资交接表上签字。

5、 负责销售的宣传用品保管工作。

十一、总帐报表会计岗位职责

1、 按照会计制度的规定，设臵会计科目。会计凭证和会计账薄，并按照财政部门规定的有关方法记账、结账、对账。

2、 正确及时进行会计业务综合汇总工作，严格审查记帐凭证，及时登记总帐及分管的明细帐。总帐的余额必须和各明细帐余额相符，如发现帐帐不符，应查明原因，及时处理。

3、 每月终了，要根据总帐和有关明细帐的记录编制资产负债表、损益表。会计报表要互相核对，有对应关系的数字必须保持一致，核对无误后，将各种报表加具封面，装订成册。

4、 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。对于记帐凭证，还要复核其记帐分录是否符合制度规定。对帐簿记录要进行抽查，是否符合记帐要求，复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明和更正处理。

5、 每月填制纳税申报表，确保按时照章纳税。

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二、发票管理制度

为了加强部门的发票管理工作，保证公司正常生产经营，结合公司的具体情况制定本制度。

1、对于已购入的各类发票，要加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。

2、禁止转借发票、禁止代开发票、禁止擅自拆本使用发票，禁止携带空白发票外出。丢失发票的，必须及时书面向企业领导报告情况，并由企业出面向税务机关登记备案。

3、开具发票时要按国家规定实事求是填开，发票各联以复写纸套写，内容摘要真实，数量相符，大小写金额相符，注明日期，必须加盖财务专用章或发票专用章。

4、凡作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章，并附在存根联后一起妥善保存。

5、使用后的发票要按照发生的时间顺序妥善保管。

6、填开发票的‚八不准‛规定： 1)不准大头小尾。 2)不准转借代开。 3)不准‚卖甲开乙‛。 4)不准拆本使用。 5)不准错位开票。 6)不准涂改套用。 7)不准开具空白发票。

8)不准自行开具公司经营业务范围以外的发票。

7、发票的四防：防丢失被盗、 防潮、防蛀、防火。

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第二篇：公司行政部门工作总结大全

【导语】当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。东星资源网为你准备了《公司行政部门工作总结》希望可以帮到你!

【篇一】公司行政部门工作总结

20xx年，在公司领导的正确领导及大力支持下，在兄弟部门的大力协作下，面对激烈的市场竞争形势，行政部紧紧围绕管理、服务、培训、招聘等工作重点，注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用，为公司圆满完成年度各项目标任务作出了积极贡献。现将一年来的工作情况汇报如下：

一、认真履行职责，抓好内部管理

一是建立健全了各项规章制度。我公司今年x月开始运转，各项管理工作从零开始，为保障公司的正常有序运转，行政部制定出台了考勤、着装、资产管理等一系列规章制度，使公司管理工作基本实现了规范化，相关工作达到了优质、高效，为公司各项工作的开展创造了良好条件。

二是狠抓员工礼仪行为规范、办公环境办公秩序的监察工作。严格按照公司要求，在公司员工行为规范和办公环境等员工自律方面加大了监督检查力度，不定期对员工行为礼仪、办公区域清洁卫生进行抽查，营造了良好的办公环境和秩序。

二、强化服务意识，为公司和客户提供优质保障

行政部工作的核心就是搞好“三个服务”，即为领导服务、为员工服务、为客户服务。一年来，我们围绕中心工作，在服务工作方面做到了以下三点：

一是积极完成总经理交办各项工作任务，当好公司领导的参谋和助手，主动为公司领导分忧解难，对领导交办的临时性工作任务基本做到了及时处理及时反馈，当日事当日清。

二是想方设法搞好员工的工作、生活、娱乐等各项保障，对公司部署的重点工作，力求考虑在前、服务在前，特别是采购、办公耗材管控及办公设备维护、保养等日常工作，计划周密，措施到位，保障有力。在协助配合其他部门工作上也坚持做到了积极热情不越位。

三是认真做好客户联谊会准备和组织工作，保障了每期联谊会的圆满成功，协助理财部门搞好客户跟踪，保障客户及时续签合同或按约解除合同。每月底对每位客户进行一次电话回访，保障了客户与公司的充分沟通。

三、加强人事管理，为公司搞好人才招聘和培训

一是积极为公司招聘人才。为解决公司发展的人力需求，今年以来，行政部按照公司领导的指示，多次参加人才市场招聘会，为公司招聘员工。

二是扎实搞好员工培训。为了能切实提高员工素质，以更好地适应市场竞争，我部积极配合公司把优化人员结构和提高员工素质与企业发展目标紧密结合，把培训工作的规划纳入部门整体的工作计划之中，大力加强对员工的思想和专业技能等方面的培训，每周组织公司员工进行各种业务学习和培训，使员工的业务水平得到有效提升，保障了各项业务工作的正常开展。

四、存在的不足

过去的一年，在公司领导的重视和指导下，得到了各部门的大力协助下，行政部取得了一定的成绩。尽管我们取得了一定成绩但仍存在着很多不足之处，主要表现在以下几个方面：

一是由于行政部工作常常事无巨细，每项工作我们主观上都希望能完成得，但由于能力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美。

二是对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决策应起到的参谋助手作用发挥不够。

三是抓制度落实不够，由于公司事物繁杂，基本检查不到位，因而存在一定的重制度建设，轻制度落实现象。这些都需要我们在今后的工作中切实加以解决。

五、20xx年工作打算

20xx年即将过去，新的一年将要到来。在新的一年里，我们将继续围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法;深入调研，掌握实情;加强管理，改进服务;大胆探索行政部工作新思路、新方法，促使行政部工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展作出更大的贡献!下面根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，行政部计划从下几个方面开展20xx年度的工作：

1.努力提高行政办公室人员的综合素质，加强理论学习、业务学习，强化服务与管理意识，制定相应的考核管理制度，明确分工，充分调动工作积极性，使公司后勤服务管理工作再上新台阶。

2.完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与绩效考核提供科学依据。

3.作好员工日常工作信息的采集，完成日常行政招聘与配置。

4.充分考虑员工福利，做好员工激励工作，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。

【篇二】公司行政部门工作总结

一年时间就这样很快的结束了，回顾自己这一年以来的工作，可以说是有很多的地方值得去回忆。作为一名行政助理，我要做的工作有很多，不过我始终觉得说起来也挺小事情的，这些小事都在我不断的工作中逐渐的去解决，自己的工作能力也得到了很大的提高。社会就是这样，有很多锻炼人的地方，我相信自己可以做好，不过这些都是需要自己一直不断的努力下去，我相信自己会做好的。在领导的关心支持和同事们的热情帮助下，不断加强自身建设，努力提高自身修养，认真履行岗位职责，较好地完成了各项工作任务。总结起来，主要有以下六个方面：

一、严以律己，树立良好形象

严格遵守办公室的各项规章制度，时时处处以工作为先，大局为重，遇有紧急任务，加班加点，毫无怨言。领导下达了指令，会想方设法去完成。听从领导、服从分配，对于领导和办公室安排的每一份工作，不论大小，都高度重视，总是尽职尽责、认认真真地去完成，从不计较个人得失、打折扣、讲条件。经常自省自励，开展批评与自我批评，严格约束自己的一言一行、一举一动，树立起了办公室工作人员的良好形象。

二、加强学习，不断提高业务素质

虚心的向同事学习，经常利用网络工具和同岗位的同事交流心得，逐步的完善自我。在工作中，时时处处以领导和优秀同事为榜样，不会的就学，不懂的就问，取人之长，补己之短，始终保持了谦虚谨慎勤奋好学的积极态度，综合能力显著提高。

三、积极工作，完成各项任务

九月份有个中秋节，对于我们服务行业来讲，凡是节假日对我们的营业都有极大的冲击力。所以在节日来临之前，必须把各项工作的相关事宜一切准备妥当。按照领导的安排，认真做好各类文件、通知、打印、校对以及传达工作;全方位为领导搞好服务，常请示、勤汇报，努力做好参谋助手，为整个办公室工作有条不紊的开展发挥了积极作用。同时，经常深入基层调查研究，了解员工思想动态，为领导科学决策提供了可靠依据。

四、人事管理方面

相对来讲，我们人事工作还存在很大需要改善的地方。这一年出现了一个严重的问题就是总公司已经下文要做好留人计划方案这项工作，即“与员工谈话”，可是还没落实好，有些部门做了，可是也没按要求做，由此可见这件事并未引起管理人员的高度重视，员工思想我们都没了解好，我们谈何留人。这几个月基本上是新进与离职的人员不相上下，本月是离职人数大于新进。从这里面可以看出做了解员工思想工作的重要性。其中这工作没完成有极大方面的原因是我没做好督查工作，这是我工作失职的表现。这件事体现了我的执行力不够强，在以后的工作中我要加强这方面的能力。

五、加强注重细节工作态度，加强语言功底，消除紧张心理

文员工作，细心极其的关键。比如下一份文，我也会琢磨，可是会因为紧张让大脑产生短路，这种表现就像潘总说的一句话是缺乏运筹帷幄的处事能力，急了就乱了。不过她说这种能力也与经验有关，经历多了，自然也会有所提高的。

六、个人方面的事情

这一年我的激情感觉不是很高涨。领导吩咐做的事情，也做了，和同事们相处感觉也挺好的，觉得跟他们比以前都更熟了。可是我却发现自己在待人接物方面没有了刚开始的那种耐性，见面我也笑呵呵的，可是我自己觉得有点假了。我找过原因，可能真的是因为从学校出来工作这个过渡期做得不够好，产生了工作疲惫综合症。我总有自己还是个孩子的感觉，有很多事情是关乎到人情世故的东西，我觉得处理这些事情很累，也不懂得怎么样才能做好，真的很困惑，以致越来越没激情。

【篇三】公司行政部门工作总结

转眼间20xx年已过去了，回顾今年，在领导的关心指导和同事的支持与帮助下，我顺利的完成了年度的工作。作为公司的行政专员，半年来，在公司各部门领导的关心指导和同事们的支持帮助下，我勤奋踏实地完成了度的本职工作，也顺利完成了领导交办的各项任务，自身在各方面都有所提升，现将这年的学习、工作情况总结如下：

一、踏实的工作态度：

半年来，我坚持工作踏实，任劳任怨，自觉维护公司企业形象，妥善地做好本职工作，尽量避免工作中出现任何纰漏。

行政专员是属于服务性质的工作，且比较繁杂。每天我都认真做好各项服务工作，以保障各部门工作的正常开展。日常的工作内容比较琐碎，需要细心、谨慎，且不能疏忽大意，更不能马虎潦草。为了按时完成各项工作，坚持每日建立备忘录。我将当天的工作列入到备忘录里，一项一项的去完成，以免出现遗漏现象。

二、尽心尽责，做好行政人事工作：

认真做好本职工作和日常事务性工作，协助领导保持良好的工作秩序和工作环境，使各项档案管理日趋正规化、规范化。同时做好后勤服务工作，让领导和同事们避免后顾之忧，在部门经理的直接领导下，积极、主动的做好本部门日常内务工作。

1、物资管理工作：做好公司日常必备的物资采购，根据部门领用情况，进行领用登记。

2、文件管理工作：共书写会议纪要20篇、新闻通讯投稿8篇，各项申请报告及总结20余份，同时完成各部门交待打印、扫描、复印的文件等，对公司所发放的通知、文件做到及时上传下达。

3、人事管理工作：每月月初统计公司员工考勤、加班值班表、按时完成员工社保缴费基数的变更，及每月五险一金缴纳及核定工作。

4、日常行政工作：车辆的使用、办公用品和印章的管理，做到细致和仔细。

5、公司资料办理工作：办理了公司营业执照年检和组织机构代码证年检。

6、协助工作：协助部门经理做好公司活动的组织和安排工作，以及搞好公司企业文化的宣传活动。

三、学习到的知识：

作为房地产公司的一名员工，我深深地感觉到了学习的紧迫性。所谓学海无涯，而现有的知识水平是远远不够的，随着企业不断深入的发展，只有不断学习、不断积累，才能满足企业发展的需求。为此，我利用业余时间报名了国家人力资源师二级培训，通过学习，加强了本岗位专业知识，同时提高了自身专业素质。

四、下半年工作计划

面临着项目已接近尾声，在下半年工作中，我将积极协助部门经理组织各项验收手续办理的准备工作，按时完成资质证书的年检工作，确保各部门工作正常开展，认真做好员工考勤及社保缴纳核定工作。以端正的心态，踏踏实实、任劳任怨的完成上级交派的各项工作任务。为企业明天的壮大发展贡献自己的一份力量。

【篇四】公司行政部门工作总结

尊敬的各位领导：

大家好!

我很荣幸今天能参与此次公司举办的述职报告工作。转眼间，来公司近一年了，在这一年里，我和大家共同经历着因市场经济减退给公司带来的负面影响，也共同见证了公司乘风破浪取得的成就，感恩这一路能有亲爱的你们相伴!

在过往的200多个日子里，感谢在座各位对我工作的支持、理解、指引与鼓励。让我这在里开心、快乐地度过了每一天。现在请允许我在此回顾前段时间工作，请各位批评、指正。

一、主要工作职责：

身为一名行政文案人员，主要职责是：

1、服从安排，执行到底

坚决服从部门工作安排，将工作要点执行到位，保障工作的贯彻落实，推进部门工作向前发展。

2、积极协调、沟通事项

行政部门工作千头万绪，而文案工作，更是繁杂琐碎，为了确保工作地如期进行，沟通、协调尤为重要。在前期的工作中，遇到问题能及时、主动、有效地协调沟通，顺利地保障了文案各项工作的开展。

3、拟定计划、及时反馈

行政部门是联系四面八方的中心枢纽部门，承担着承上启下、沟通内外、协调左右的职责。文案工作，面向全公司、承担着文件、信息及时、准确传达的责任与义务。因此，对于文案，拟定实施计划、及时反馈工作进度，是保障工作朝着既定目标发展的关键所在。

前期工作中，个人计划的拟定，除了分解部门计划的事项，还及时根据自身工作的进程制定分解计划，贯彻执行。并保证，经我经手事项，无论大小，都是第一时间向上汇报，便于领导全面掌握文案工作情况。

4、心态积极，保障服务

“行政部门无小事”，立足行政部，面向全公司。因个人是行政部一员，一言一行关乎部门整体。“热情服务、效率第一、坚持原则”，是行政部门保障优质服务的法则，也是文案人员对待工作的态度。至今为止，文案人员都能热情、积极地处理各种文件的下发、信息的收集、事项的跟进以及办公室其他事务。工作，保障我所经手的各项工作，有序进行。

二、前期工作总结

回顾半年来的工作，主要有以下两个方面：

1、执行制度，查补工作漏洞

文案岗位，是今年5月初公司新设岗位，面对全新的工作岗位，文案人员一直在摸索着前进。公司工作计划管理的新行、文控管理制度的完善、公文管理的执行、会议管理事项的跟进、档案、保密管理等等，新的制度、新的内容，文案岗位全方位执行。在实践中总结工作、梳理职责、查漏补缺，让文案工作健康发展。

2、突出重点，有力确保文案工作

为了确保文案工作的严谨性、及时性和信息有效利用性，对计划管理、文控管理、会议管理，进行了360度全方位执行。严格按照相关管理制度开展工作。

3、执行内部考核，促进团队发展。

行政部执行经部门全体人员签字通过的《内部考核办法》。本办法从员工日常行为、岗位职责、绩效要点、计划管理等多方面进行了细化要求。很荣幸，这部分工作由我执行。该办法的执行，有效的保障了部门的办公环境、计划事项的落实及绩效考核的透明公开化。

三、存在的问题及解决方案

1、工作漏洞、健全制度。

至目前为止，公司共签发新制度、流程、办法、方案等规定性文件共计：217份，行政部制度18项，其中3项是根据公司经营管理现状而不断完善的制度。另有3项与文案工作相关联的规章制度，经公司发展变化试金之后发现，部分陈旧制度条例已不能满足现在管理要求，完善相关制度成了下一步的工作计划之一。

2、协调欠佳，服务欠好。

文案工作，面向全公司。诸多类似跨部门工作、或者监督检查类工作，因沟通协调欠技巧，而导致部分工作执行不到位，从而导致文案人员不能更好的为各部门的工作服务。受相关工作制度的规定，文案对公司部分工作内容有监督、检查、指导的责任和义务。在下一步的工作中，我将加强自身与人交流、沟通、协调技巧的提高，力求通过文案人员，协助各部门顺利完成各项计划，从而保障公司整体运营健康发展。

3、信息收集、有效利用

通过文案工作，可以接触到公司各部门的部分事项，就目前而言、计划管理、会议管理、档案管理及保密管理中，文案接触到的是各部门运营事项中的一手信息。而如何将这些信息进行筛选、处理、利用，使之成为更有价值的信息，将之些信息整合后，供决策层做出新的决策，能更有效的服务于各部门，变“被动服务”为“主动服务”。

四、下一步工作规划

1、加强业务学习、提高服务质量

跟上公司整体步伐，强化自身业务能力。就文案岗位而言，文字功底、排版能力、书面语言的表达、信息的收集、加工、处理能力、跨部门事务协调能力等等。

为了达到以上能力的切实提高，将会以团队或部门为单位，进行定期的相关技能培训工作，将培训知识应用于文案工作中，定期进行“结果”反馈，不断明确需要“充电”部分，积极注入新鲜专业知识，完善专业技能。从而提高面对全公司服务的水平。

2、加强监督力度、保障服务能力。

行政部门制订的《内部考核办法》，是为了更好的提升部门人员的工作能力及服务水平，但目前这个考核办法，在我这里却没能执行到位。原因主要在于以

下几方面：

(1)缺少将工作任务分解和汇总的办法;

(2)没有有效的监督点;

(3)内部考核办法在制订之中，有语言不严谨之处。

在接下来的工作中，及时分解、汇总需要跟进的事项，将每一个事项明确至具体责任人，督导事件完成，注重实际效果回报。切切实实将部门工作立足于点、落到足处。

3、熟悉部门工作，做好综合协调参谋助手。

行政部工作涉及方方面面，面对繁杂琐碎的大量事务性工作，难免会有疏忽遗漏之处。而文案工作本职之一，即是应积极发挥扭带作用，做好行政参谋工作。“向下反映心声、向上反映民情”，让领导能更好的掌握工作，积极为下步工作做出新的决策。

第三篇：行政办公管理[大全]

行政办公管理

行政办公管理是现代成功企业有效运作的有力保障，其内容就是对办公室的构成条件及其信息服务活动进行计划、组织、指挥和控制的活动，其目的在于实现包括制定计划、组织实施、指挥协调、监督控制诸环节在内的整个过程的总体目标优化。做好行政办公管理工作，能够有效地提高办公室运作效率，最大限度地实现办公室的工作目的。

行政事务管理办法

总则

第一条、为加强公司行政事务管理，提高办事效率，特制订本规定。

第二条、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

档案管理

第三条、归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第四条、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整。

第五条、档案的借阅与索取：

1总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

2公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。 3借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案须经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第六条、档案的销毁：

1任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

2若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案须经公司办公室主任批准后方可销毁。

3经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

印鉴管理

第七条、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

第八条、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

第九条、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

第十条、公司不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

第十一条、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

公文打印管理

第十二条、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

第十三条、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

第十四条、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三分，交总经理办公室留底存档。

办公及劳保用品的管理

第十五条、办公用品的购发：

1每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制订计划提交总经理办公室;

2总经理办公室指定专人制订每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的发给各个部、室。由部室主任签字领回;

3除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

4公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;

5负责购发办公室用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

6负责购发办公用品的人员要建立账簿，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人签字;

7办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

第十六条、劳保用品的购发：

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

库房管理

第十七条、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 第十八条、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 第十九条、物资入库后，应当日填写帐卡。

第二十条、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

第二十一条、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

第二十二条、严格管理帐单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

第二十三条、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

报刊及邮发管理

第二十四条、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

第二十五条、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

第二十六条、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

附则

第二十七条、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

1个人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

2所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。 3控制各类挂号信，凡因公需挂号者，必经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

第二十八条、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批准。

第二十九条、本规定解释权归总经理办公室。

第三十条、本规定从发布之日起生效。

行政事务管理制度

一、总则

第一条、为加强公司行政事务管理，明确公司内部关系，使各项管理标准化、制度化、提高办事效率，特制定本制度。

第二条、本制度行政事务管理包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、报刊及邮发管理等。

二、档案管理

第三条、归档范围

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术报告、财务审计、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第四条、档案管理

要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

第五条、档案的借阅

1总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

2公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

第六条、档案的销毁

1任何部门或个人未经允许无权销毁公司档案。

2若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁;一般内部档案，须经总经理办公室主任批准后方可销毁。

3经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

三、 印鉴管理

第七条、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

第八条、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项制度，造成的后果由直接责任人负责。

第九条、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

第十条、不得开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条后方可开出。

第十一条、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

四、 公文打印管理

第十二条、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

第十三条、各部门打印的公文或其他资料必须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

第十四条、公司各部门所有打印的公文、文件，必须一式三分，交总经理办公室留底存档。

五、办公及劳保用品管理(略)。

行政办公规范制度

第一条、目的

为使公司办公室管理及文化建设提升到一个新层次，特制定本制度。

第二条、办公仪表规范

1上班时间，男士着装得体、整洁、大方、以深色服装为主。

2上班时间，女士穿深色套裙(或裤)，不着奇装异服，不浓妆艳抹。 3头发梳理整齐，服饰挺括，鞋、袜干净。

第三条、卡座区规范

1办公桌：桌面除电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品。

2辅桌：文件盒、少量工具书。

3坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子及时调整靠近桌子放好。 4电脑：置写子台左前角。

5卡座屏风：内外侧不允许有任何张贴。

6垃圾篓：罩塑料袋，置写子台下右前角。

第四条、办公室规范

1办公桌：桌面除公司购置案头用品及电脑外，不准放其他物品。

2辅桌：桌面置文件盒、笔筒、书籍外，不准放其他物品。

3电脑：桌面呈45°角贴墙放置，横式主机置显示器下，竖式主机置桌面下。4拖柜：置办公桌下左角或辅桌后部面朝办公椅。

5垃圾篓：辅桌后侧。

6饮水机：指定地点，不得随意移动。

7报刊：必须上报架，阅读完后，放入办公桌内。

8外衣手套：置挂于衣帽间或柜子内，严禁随意放在办公桌椅及拖柜上。

第五条、语言规范

1交往语言：您好、早晨好、早、晚、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、不敢当、周末愉快。

2电话语言：您好、请问、谢谢、再见。

3接待语言：您好、请稍侯、我通报一下、请坐、对不起、请登记、我立即去联系、达扰您一下、好的、行(切勿说“不”)。

第六条、行违规范

1坚守工作岗位，不要串岗。

2上班时间不要看报纸、玩游戏或做与工作无关的事情。

3办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静。

4上班时间不要在办公室化妆。

5接待来访和业务洽谈请在接待室或会议室进行，私客不得在工作区停留。

6使用接待室和会议室要事先到办公室登记，一般内部事务不得随意使用接待室。 7不要因私事打长途电话，凡因私事打电话，发现一次罚款30元。

8不要在公司电脑上发私人邮件或上网聊天 ，发现一次罚款50元。

9不要随意使用其他部门的电脑，私客未经总经理批准，不准使用公司电脑。 10所有电子邮件的发出，须经部门经理批准，以公司名义发出的邮件须经总经理批准(正常业务联系除外)。

11未经总经理批准和部门经理受益，不要索取、打印、复印其他部门的资料。12严格遵守考勤制度，做到不迟到、不早退。

13不论任何原因，不得代人刷卡。

14吸烟请到吸烟室，否则罚款50元。

15请病假如无假条，一律视为事假。

16凡出远勤达一天以上者，须有领导批准的出差证明信。

17部门人员因故临时外出，必须请示部门经理，各部门全体外出，必须向总经理汇报。

18无工作需要，不要擅自进入计算机房，客服中心、档案室、打字室、财务部、会议室、接待室。

19不要将公司的烟缸、茶杯、文具等一切公物，带回家私用。

20在业务宴请中，不要饮酒过量(由其在上班期间)。

本制度从XX年X月X日开始执行。

行政办公纪律管理规定

第一条、凡本公司员工上班要带胸卡。

第二条、坚守工作岗位、不要串岗。

第三条、上班时间不要看报纸、玩点脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。

第四条、办公桌上要保持整洁并注意办公室的安静。

第五条、上班时间不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装，请穿西装和职业装，不要在办公室化妆。

第六条、接待来访和业务洽谈应在会议室进行。

第七条、不要因私事长时间占用电话。

第八条、不要因私事拔打公司长途电话。

第九条、不要在公司电脑上发送私人邮件或上网聊天。

第十条、未经允许，不要使用其他部门的电脑。

第十一条、未经批准不得随意上网。

第十二条、所有电子邮件的发出，必须经部门经理批准，以公司名义发出的邮件需经总经理批准。

第十三条、未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料。

第十四条、不要迟到早退，否则每分钟扣款()元。

第十五条、请假须经部门经理、分管副总或经理书面批准，到办公室备案。假条未在办公室即时备案，公司以矿工论处，扣减工资。

第十六条、平时加班必须经部门经理批准，事后备案，公司不发加班费。 第十七条、不论任何原因，不得代他人刷卡。

第十八条、因工作原因未及时打卡，需及时请示部门经理签字后于次日报办公室补签，否则当做矿工处理。

第十九条、加班必须预先由部门经理批准后向办公室申报，凡加班后申报的办公室将不予认可。

第二十条、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不会补签，如因故未打卡，必须到办公室及时办理。

第二十一条、吸烟到卫生间，否则罚款。

第二十二条、请病假若无假条一律认同为事假。

第二十三条、请假条应事前交到办公室，否则视为矿工处理。

第二十四条、市场部人员应当日外勤，不能回公司打卡，须请部门经理在当日8时30分以前写出名单，由办公室经办人打卡(未能打卡可补签手续作为考核)。 第二十五条、凡出远勤达1天以上者，必先填报经领导批准的出差证明单。 第二十六条、因故临时外出，必须请示部门经理。各部门全体外出，必须经总经理办公室批准。

第二十七条、不得将公司烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用，

第二十八条、在业务宴请中，不要饮酒过量。

第二十九条、无工作需要不要进入经理办公室、计算机房、各服中心、档案室、打字室及财务部、会议室、接待室。

办公室布置要点

一、各公司以大办公室集中办公为原则。

二、经理室设于大办公室的一端，所属单位由玻璃隔开。

三、各公司所属单位座位应取同一方向，后排为经理或副经理，中排为副经理，前排为一般员工。

四、接洽外客频繁的员工，其座位排在柜台边。

五、办公桌以单独排列为原则，如因场地或实际需要，可两桌并排。

六、接洽外客以在柜台外长沙发或经理室、客厅接洽为原则。

七、因工作性质需独立设置的小型办公室，其室内布置比照大办公室布置的原则办理。

八、办公室内办公桌椅、保密箱、书橱颜色暂定为灰色，墙壁、天花板颜色暂定

为白色，柜台、窗框及木质隔间暂定为乳黄色。

九、各单位订挂衔牌的方式：

十、大办公室及独立设置的小型办公室衔牌，订挂于入口处适当位置。 十

一、大办公室内单位衔牌，订挂于各单位主管座位上方适当位置。

十二、衔牌颜色为禄底白字，其规格是宽度为高度的二倍。

十三、若大办公室内场地允许，可划出一角为更衣室。

十四、箱厨顶上及柜台上不得堆置文件。

十二、公司及各单位办公室布置图及座位图由总务部事务科于本要点布置后30天内派人实地绘制呈报。

十三、本要点经总经理核定公布实施。

员工着装管理办法

第一条、 以下略。

第四篇：公司行政管理制度

行政管理制度

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(2014年12月订)

XXX化妆品有限公司 二○一四年十二月

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目

录

第一章 总则 … ………………………………………………………2 第二章 规章制度建设及管理办法 ……………………………………2 第三章 公文使用管理规定 …………………………………………3 第四章 仪容仪表管理规定 ……………………………………………6 第五章 出差管理规定 ……………………………………………… 7 第六章 图书、报刊、信函等资料管理规定 …………………………8 第七章 物品管理规定 ……………………………………………… 9 第八章 印章管理规定……………………………………………… 14 第九章 文印管理规定 ……………………………………………… 18 第十章 会议管理规定 ……………………………………………… 19 第十一章 车辆使用管理规定…………………………………………22 第十二章 钥匙管理规定………………………………………………30 第十三章 档案管理规定………………………………………………31 第十四章 保密管理规定………………………………………………39 第十五章 计算机及网络管理规定 ……………………………………43 第十六章 固定电话使用管理规定 ………………………………… 45 第十七章 员工考勤管理规定………………………………………… 46 第十八章 信息报告管理规定 …………………………………………49 第十九章 对外宣传及公共关系管理办法………………………………52 附件

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第一章 总则

第一条 为加强公司的行政事务管理，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

第二条 本制度所指的行政事务管理包括：《规章制度建设及管理办法》、《公文使用管理规定》、《仪容仪表管理规定》、《出差管理规定》、《图书、报刊、信函等资料管理规定》、《物品管理规定》、《印章管理规定》、《文印管理规定》、《会议管理规定》、《车辆使用管理规定》、《钥匙管理规定》、《档案管理规定》、《保密管理规定》、《计算机及网络管理规定》、《固定电话使用管理规定》、《员工考勤制度》、《信息报告管理办法》、《对外宣传及公共关系管理办法》等规定。

第三条 管理中执行“一个上级原则”，接受直接领导管理，非特殊情况不得越级请示、报告，不得越级指挥，但员工可以越级申诉。

第四条 本管理办法适用于美炫风化妆品有限公司，其他业务公司可参照执行。

第五条 本制度经正式审批通过后生效实施，原有相关规定同时废止。由综合部负责解释、补充。

第二章 规章制度建设及管理办法

第六条 为规范公司制度管理，特制定本办法。

第七条 制度分为根本制度、基本制度和业务管理制度三类。

一、根本制度是指公司最高制度，是制定其他管理制度的基本依据。主要包括公司章程、纲领等。

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二、基本制度是指公司各项工作或业务活动的重要管理规定。主要包括行政管理制度、人力资源管理制度、财务管理制度、经营管理制度等。

三、业务管理制度是指公司各部门及因工作需要制定的适用于其部门或其公司的管理规定、流程、细则或办法。

第八条 制度按照“务实适用”的原则制定。

第九条 公司制度由公司组织研议拟定，报公司总经理办公会审议通过，提请公司董事长审批并下发。

第十条 制度应用词确切，语句通顺，符合企业发展实际，应充分考虑其他相关制度规定，避免相互抵触。

第十一条 企业制度由综合管理部统一编排文号，统一存档和下发，底稿由综合管理部统一存档。

第十二条 与重大经营管理活动相关的制度的制定与修订工作由业务部门负责，公司综合部为归口管理部门形成专项提案列入议事日程，报公司领导班子审核批准。

第十三条 各类制度文本发放至有权保管人时应办理交接手续，文本保管人调动或离职时，制度文件列入移交内容。

第十四条 制度颁发后，由制定部门负责监督实施。

第十五条 公司综合部负责组织本公司各部门对现行各类制度进行修订。 第十六条 修订后的制度下发后，原来的制度同时废止。

第三章 公文使用管理规定

第十七条 股东会及董事会文件、公司管理文件等公文，是传达公司决策、

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管理、指令、报告经营情况、与外部联系或商洽工作的重要工具。

第十八条 公文由综合部实行统一管理。公文的管理，要做到规范、准确、及时、安全。

第十九条 文件起草按职能分配，由各主管部门负责。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义，文字要简洁明了、词意表达正确。

第二十条 各部门及各有关人员，对公文中涉及政府、公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。

第二十一条 各类文件、资料按照保密等级分为绝密、机密、秘密、内部文件、公开文件五种。涉密文件及内部文件应严格控制知情范围，由承办人按阅批权限承办，阅后妥善保管归档。

第二十二条 发文的程序为：拟搞、审核、签发、复核、印发、归档、销毁等。

一、拟稿

(一)以公司名义下发的公文和对外公函，根据其业务内容，由主办部门套用公司发文格式进行拟稿，并填写主题词、抄报、抄送、日期、打印人、校对人、承办人、份数。草拟公文应注意以下事项：

1.内容要符合政策、法律、法令及地方性行政规章 ; 2.反映情况要客观，实事求是;

3.文字要准确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密，用语要规范;

4.人、地、物名、引文及时间要具体、准确;

5.结构层次次序，第一层为“

一、”，第二层为“

(一)”，第三层为“1.”，第四层为“(1)”。

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(二)编号、登记、规范文件格式：主办部门将草拟好的文件电子版发送至综合部进行编号、登记、规范文件格式。

1.以公司名义行文，用“美炫风发字[××××]×号”格式(见附件1); 2.以公司名义发函，用“美炫风函字[××××]×号” 格式(见附件2); 3.公司会议纪要，用“美炫风纪字[××××]X号” 格式(见附件3); 4.公司各部门向公司请示、报批有关事项，使用《XXX化妆品有限公司》格式(见附件4);

5.公司简报,用“20XX第X期(总第X期)”格式(见附件5);

6.公司红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他发文一般不用公司红头文件格式。一般事项发文，无需签批、落款为具体部门的，不用字号。

(三)公司发文文体、字号要求：

1.文件眉头统一为“XXX化妆品有限公司文件”。字体均用一号红色黑体; 2.文件号一行用四号宋体。

3.文件标题用三号黑体字，一级标题用小三号黑体，二级标题用小三号仿宋加粗。

4.文件正文字体为仿宋小三号。 5.正式文稿一律采用A4打印纸。 6.主题词用小三仿宋，并加粗。

7.其他文件的格式、字体要求，参照发文标准，参见附件1。

二、审核、签发、复核

(一)由主办部门打印公文及其附件，并填写《发文审核表》(见附件6)，由主办部门负责人、分管领导审核文件内容，综合管理部负责人审核文件格式，

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报总经理以上领导审批签发，印章保管人方可盖章。若需其他有关部门会签的，应先会签，然后再送领导审批签发。

(二)经领导签发的公文，原则性的内容、条款不得改动，如需删改，需经原签发人同意。

三、印发

(一)主办部门将经领导签发的公文及《发文审核表》送到综合部办理盖章;

(二)以公司名义下发的公文，原则上由综合部统一登记发送。对公司以外的单位发业务联系函，盖章后由主办部门送至相关单位，并办理好签收手续,将对方签收的原件在5个工作日内交综合管理部存档。

四、归档

公司所有发文，主办部门和相关部门应有复印件存档，并由主办部门将文件原稿、对方签收件、《发文审核表》、审核稿件各一份送综合管理部存档。有领导批示的，还应附批复件。

第二十三条 公司所有文件实行统一的归口管理。公司收文的处理程序为：收文、登记、审核、分文、传送、办理、立卷、归档。

第二十四条 各级领导对送来的公文要及时阅批，急件当天批复;一般文件三天内批复。

第二十五条 各级领导阅、批公文应仔细认真，不得圈阅，须签署明确、具体意见的，阅完后要签名并注明日期。

第四章 仪容仪表管理规定

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为了树立和保持公司员工良好的职业形象,进一步规范化管理，特制定本管理规定。

第二十六条 个人仪容仪表及着装要求

一、员工个人形象应保持端庄、大方，头发保持干净清爽，女员工妆容应以淡妆为主，禁止以浓妆艳抹形象出现在办公场合。

二、所有员工工作期间外出办事、出差等同于正常上班，均应着正装上下班，以展现公司规范管理的品牌形象。

三、节假日上班着装要大方得体，不可着奇装异服，女员工不可着抹胸、吊带裙、热裤等过于暴露的服装，不可穿拖鞋上班。

四、员工不按规定着装者，每次罚款50元，其直接上级领导负连带责任，处以罚款100元。

第五章 出差管理规定

第二十七条 员工出差必须依下列程序办理：

一、出差前应填写《出差申请表》(见附件7)，由部门领导签字确认，报经营班子分管领导审批;部门领导及以上人员出差须报总经理审批。因紧急事务未按程序办理申请的，由执行该项公务的员工在出差返回后3个工作日内补办有关手续。

二、出差人员凭《出差申请表》到财务管理部填写《借款单》，按审批程序预借差旅费;并将《出差申请表》交综合管理部相关人员处进行存档及考勤登记。

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三、出差人员出差返回后五个工作日内必须报账，并结清出差借款，未能结清的借款,财务部有权在其当月和以后月份的工资或其他补贴中扣回，直至扣清为止。

第二十八条 出差超出预定时间，须报经出差审批人同意，因病或其它不可抗拒因素需要延长出差期限的,须及时报经出差审批人同意并在出差结束后提交相关证明至综合管理部，否则按旷工处理;未经批准，超出预定出差期间的费用不予报销。

第二十九条 出差费用的报销：出差费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费、招待费等，其标准按公司财务制度相关规定执行。

一、交通费、住宿费在标准内凭票据实报销，超标自付。

二、伙食费、市内交通费在标准内凭票据实报销。

三、通讯费超出标准部分，按相关规定执行。

第六章 图书、报刊、信函等资料管理规定

第三十条 图书、报刊、信函由综合管理部统一管理。指定专人负责登记、分类、发送，并及时整理、存档以备查阅。

第三十一条 各部门负责人可根据业务实际需要，合理安排购买业务参考书籍，依公司规定的申购程序办理;否则，费用自理。以公司名义购买的书籍需到综合部办理出入库，并盖公章后才能借出。 第三十二条 图书借阅

一、公司员工经所在部门领导同意，综合部办理借阅登记手续，可借阅公司所存各类图书、杂志。

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二、专业性强的工具书(如：规程、规范、定额等)可以随项目长期借用。

三、一般图书每人每次最多可借阅两册，借阅时间不得超过一个月，如有特殊事由需续借者，务必办理续借手续。

四、损坏、丢失图书、资料，责任人应照原价双倍赔偿，并负责购买或协助购买。

五、员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时必须随时收回，借书人不得拒绝。

第三十三条 综合部图书管理人员每隔半年清点库存书籍1次，并将清单上报综合部经理。

第三十四条 各部门订阅的报刊、杂志需由综合部指派专人收发。 第三十五条 报纸在阅览后，请务必归回原位;过期的报纸由综合部统一回收管理。

第三十六条 员工调岗、离职时，还清所借阅图书、资料后，方可办理相关手续。

第三十七条 公务信函由综合部收发人员登记后统一寄发，挂号信和特快专递需经所在部门负责人批准，登记后方可邮发。

第七章 物品管理规定

为更好的控制公司的办公成本，合理使用办公费用，规范办公用品的采购和领用，特制定本规定。 第三十八条 物品分类

一、固定资产：单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品，

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如车辆、电脑、复印机等。

二、低值易耗品：不属于固定资产，但价值较高或使用时间较长的物品，如铁皮柜、打印机等。

三、办公用品：办公使用的消耗性物品，分为耐用办公用品和易耗办公用品两大类。

(一)耐用办公用品包括计算器、裁纸刀、剪刀、笔筒、直尺、订书机、卷筒纸盒、档案(文件)盒、书立、垃圾桶、烟灰缸、电话机等。

(二)易耗办公用品包括公共所需办公用品和员工个人所需办公用品： 1.公共所需办公用品包括：打印纸、传真纸、复写纸、纸杯、杯托、茶叶、垃圾袋、墨盒(水)、碳粉、硒鼓等。

2.员工个人所需办公用品包括：透明胶、胶水、水性笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、钉书针、卷筒纸、面巾纸、档案袋、文件夹、回形针、大头针、铁夹、笔记本、荧光笔、橡皮、涂改液、装订夹、光盘等。 第三十九条 物品的采购

一、物品的采购遵循“统一采购，货比三家”的原则。

二、办公用品的采购

(一)定点采购原则

由综合管理部和成本合约部视情况在每年年初进行市场询价比较后，确认2-3家作为定点采购单位。

(二)季度定期性采购

综合部按季度定期申购公司常备办公用品，建立常备办公用品库。采购时间一般为每季度第一个月的10日前，可根据具体情况调整。

(三)月度补充性采购

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各部门于每月向公司上报下月办公用品采购计划(详见附件8)，由综合部负责收集、统计、审核。综合部根据统计结果，比照常备办公用品库存情况对需采购的物品进行调剂，对库存紧张或无库存的物品可进行补充性采购。文员负责制作当月常用办公用品补充采购计划表，经综合部经理审核，报公司领导审批通过后，于每月5日前完成当月采购工作，并办理入库手续。

(四)预算内日常应急性采购

在日常工作期间，如各部门需在预算内应急采购无库存或库存紧缺的物品，须填写库存外(预算内) 办公用品申购表，经本部门负责人确认，报董事长核同意后，由文员联系定点供应商落实采购。

(五)预算外采购

预算外物品的申购程序按公司现行规定执行。

三、大宗物品的采购达到招标要求的须按招标管理规定办理，未达到招标规定要求的需要进行多家询价，力求价廉物美。领用时按照计划采购清单领用。

四、特殊物品无法统一采购时，必须事前征得分管领导同意后方可自行采购。

五、固定资产和大批量低值易耗品的采购必须由使用部门提出申请，经公司领导同意后方可进行采购。

六、采购单件物品在500元以上的，必须填写呈批件，经领导审批同意后,由招投标采购专员进行采购。 第四十条 物品的保管

一、公司的物品由综合部进行登记造册(见附件9)，集中保管;单价物品价值超过500元的，还应配备图像资料。

二、常备办公用品库由文员担任保管责任人，具体负责办公用品采购计划

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的收集、汇总、统计、分析，办公用品采购工作的实施，办公用品的入库登记、保管、分发以及各类相关报表的制作等工作。 第四十一条 物品的领用

一、部门和个人领用物品时需到公司综合部办理领用手续。

二、领用新购固定资产时，领用人必须在《出入库单》中“保管人”一栏签字，经综合部经理和保管人签字后方可领用，并由保管人将《出入库单》送财务部登记备案。

三、员工如需领用办公用品的，在文员处填写办公用品签领表，经部门负责人确认后方可领用。

四、耐用办公用品于员工入职时，由员工本人向综合部按标准领用，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新重新办理领用手续;发生遗失的，由领用人在《办公用品领用登记表》(见附件10)中“备注”栏写明原因并办理领用手续。

五、各部门须领用墨盒、碳粉等办公耗材的，按照“凭旧领新”原则，向文员退还旧耗材，填写办公用品签领表后，经本部门负责人确认后方可领用。

六、领用低值易耗品时领用人必须在《低值易耗品领用登记表》(见附件11)中签字确认，特殊情况如由各部门自行购买的低值易耗品，必须到综合部办理登记备案;发生遗失或损坏的，需向综合部报告并签字确认。

七、公共场所所需办公用品由文员按上月用量标准按月进行分配，领用人可依据当月用量进行合理调整。

八、部分办公用品领用标准

(一)水性笔：员工入职时领取1支;

(二)反尾夹：各部门每半年各型号限领一盒;

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(三)皮质笔记本：经理级以上人员每半年限领一本，对基层员工不提供皮质笔记本;

(四)普通软抄笔记本：基层员工每人每半年限领一本;

(五)水性笔芯：每人每次限领1支;

(六)耐用办公用品：员工入职时按标准领取。

九、员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并在《员工离职移交手续清单》中的“移交事项”对应栏签字，复印一份交综合部存档，由综合部对所退还物品进行重新登记。如因调岗或离职须移交固定资产价值较高的低值易耗品给其他人员的，由综合部组织验收后，确认无误后，方可办理移交手续;如移交清单中发生物品损坏或遗失的，根据财务部意见办理责任人赔偿事宜。

第四十二条 物品的后续管理

一、综合部应对固定资产和价值较高的低值易耗品进行编号，贴上标签，年末由综合管理部门协同财务部对所有物品进行盘点核对。

二、办公用品应由综合部每月进行数量、金额统计后报财务部备案(见附件12)

三、固定资产和价值较高的低值易耗品使用地点发生变化时，综合部和财务部应及时更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。

四、固定资产和价值较高的低值易耗品发生外借和出售，必须由综合部填写呈批件，经领导同意后，报财务部备案;若发生遗失、损坏、报废或被盗丢失，必须由相关部门书面上报综合部，由综合部查明原因，并填写呈批件报领导审批后，由财务部作出相应的处理。

五、固定资产和价值较高的低值易耗品如需搬出办公场所时，须填写《放

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行条》(见附件13)，报部门领导及综合部经理同意后方可搬离。未经许可，严禁私自搬离。

六、管理人员违反规定致使物品流失的，由其本人负责追回，无法追回造成公司损失的，由责任人负责赔偿。

第八章 印章管理规定

第四十三条 印章的刻制和收缴

一、刻制印章要严格履行手续。刻制单位、部门及有关业务专用印章，必须有上报批准的正式公文，由需要刻章的单位提出申请，并详细写明印章的样式、规格和名称，报公司领导领导批准。公司领导批准后，由综合部出具证明，交指定人员到公安机关指定的部门办理刻制事宜。

二、刻好的印章详细登记印章刻制单位、使用单位、启用日期、保管人员，并留下印模，作为鉴别真伪的依据。

三、公司只能刻制一枚法定代表人印鉴;如需更换法定代表人印鉴时，应将旧法定代表人印鉴交回公司综合部封存后集中销毁。

四、印章如因各种原因报废停止使用时，由综合部将原印章收回封存或销毁，并将印章停用日期、收缴部门、收缴人姓名、收缴日期、封存或销毁人姓名及日期等登记存档备案。 第四十四条 印章的保管

一、公章、合同专用章由法定代表人保管。

二、财务专用章、法定代表人印鉴由法定代表人授权财务部负责人负责保

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管。

三、印章保管人员出差或其他特殊情况不能到岗，其不得私自委托他人保管，须办理委托经总经理批准，并填写委托保管印章书，办理好托管交接手续。

四、保管人员变动时，应及时办理交接手续并提交综合部备案。 第四十五条 印章适用范围

一、公章

凡是以公司名义发出的信函、公文、介绍信、委托书、证明等相关材料均应加盖公司公章。

二、合同专用章

“合同专用章”主要用于公司对外签订的一切合同。

三、财务专用章

“财务专用章”主要用于财务收支凭证、报表、税务、工商、银行相关单位等资料确认;预算、结算书审核;材料价格以及内部单位财务往来的审定。

四、法定代表人印鉴

“法定代表人印鉴”主要用于需要法定代表人签字的协议、文件等书面文本，由法定代表人审批后方可使用。 第四十六条 印章的使用

一、公章、合同章、业务印章的审批：

(一)重要文件：签署合同(协议)使用公司印章必须填写《合同审批表》(见附件15)及盖合同审批章，根据审批程序报领导审批完毕后方可盖章;重要正式发文必须按照公文管理规定审批程序(见公文管理规定)审批完毕方可盖章;重要业务文件可由经办人部门负责人及经营班子分管领导在《XXX化妆品年有限公司用印审批表》(见附件16)签批方可盖章。

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(二)财务相关文件：如报表、投融资须提供的材料等财务相关文件，由公司财务总监(分管财务、成本)审批方可使用。

(三)普通文件：日常对外业务联系和业务办理事项等一般事务性的函、委托书、证明、复印件等需加盖公章的，由部门负责人(含)以上领导审批后方可盖章。如员工因私办理个人业务需要盖章的，如收入证明、在职证明等还需填写《XXX化妆品年有限公司用印审批表》，经相关部门审核后方可盖章。

(四)五险一金等相关福利的文件:由综合部负责人(含)以上领导签批方可盖章。

(五)劳动合同:由董事长或董事长授权的人员签批方可盖章。

(六)业务印章根据公司相关制度规定使用。

二、档案留存

(一)用印凭据：《用印审批登记表》、《合同审批登记表》或领导签发文件的原件交综合部留存;

(二)用印材料：所有对相关单位的正式发文、合同(协议)或其他重要文件都必须在综合部留存原件一份以上(含对方签收件)，其他相关部门根据需要留存复印件;合同(协议)还须将电子版发至综合部备案。如因业务需要暂不能留存原件的，办理完毕之后必须在5个工作日内交综合部存档。

三、公司所有印章均不允许盖在空白纸和空白介绍信上，特殊情况需在空白纸或空白介绍信上盖章须报请经营班子分管领导审批，由批准人承担连带责任担保。印章保管人应对所盖空白纸张进行登记(数量)、回收。对不符合用章规定的合同(协议)、介绍信、公函等文件，印章保管人有权拒绝盖印。 第四十七条 印章的借出

(一)如无特殊情况，公司各类印章应由印章保管人进行妥善保管。

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(二)如因特殊工作情况需要，经业务发生部门负责人申请，填写《印章借出审批表》(详见附件17)，可办理相关印章借出手续。其中，公章、合同章及法定代表人印鉴须经公司总经理以上领导审批同意后，方可借出;业务印章须经公司分管经营班子以上领导审批同意后，方可借出。

(三)印章借出人为临时保管责任人，其应为公司正式员工，在保管印章过程中，须按照公司制度要求，履行印章保管责任，正确、规范实施用印。

(四)印章借出后，临时保管责任人应对用印文件进行详细记录，并在印章归还的同时补充填写《印章借出审批表》中的“用印文件记录”项目。 第四十八条 其他

(一)启用其他业务章，应同时制订适用范围，并以公司正式发文形式周知。

(二)公司部门之间往来不宜使用业务专用章，由各部门经理签字即可。

(三)对外行政工作应使用公司公章。公司公章在特殊情况下，经公司总经理批准可以代替业务专用章。

第九章 文印管理规定

第四十九条 公司文件的打印、复印、传真，经部门领导批准后，由指定承办人负责文件的打印、复印、传真。承办人应认真做好本职工作，按时完成任务。

第五十条 私人资料不得在公司打印、复印或用公司传真机传递。 第五十一条 文印承办人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截

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留任何文件。

第五十二条 承办人员在接收传真后应及时送达收件人,因接收文件、传真疏忽造成文件、传真件未能及时送达的,或未送达的,视造成损失程度给予处罚。

第五十三条 公司内部使用的文件资料打印时应注意节俭,打印纸能两面使用的尽量两面使用。

第五十四条 作废文件，须用碎纸机粉碎处理，不可随便放臵。

第十章 会议管理规定

第五十五条 会议召集与通知

一、会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：

(一)公司或董事会会议按相关公司章程的规定召集。由董事出席会议，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持，也可由董事长委托其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实。

(二)公司经营管理会议主要包括经营班子会、总经理办公会、全面预算会、运营分析会(会议、季度会议、月度会议)、项目研讨会、总结考评会、业务专题会等。会议由总经理决定召开或由经营班子提议召开，公司经营班子成员出席，其他人员可根据会议议程由总经理指定出席或列席。会议由总经理指定人员主持。各类会议的承办部门为综合部，其中业务会议由主管该项业务的部门负责组织，综合部协助。

(三)公司业务层面专项会议：如经营计划会、财务分析会、行政人事会等。由公司相关部门提出，经营班子分管领导批准后召开。会议由主办部门负

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责组织落实，公司综合部协助。

(四)公司各部门或内部工作会议由各部门负责人召集并确定出席及列席人选，需要公司领导参加会议的，须向公司相关领导汇报，确定参加时间及事项。会议由主办部门组织落实，综合部提供协助。

二、会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人(出席/列席)，需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。

三、会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议组织部门应提前通知参会人员，并根据本管理办法重新组织、布臵会场。 第五十六条 会前准备

一、大型会议须提前两天知会公司综合部，便于安排会场及相关保障工作;专业会议须提前一天知会公司综合部;部门会议须提前半天知会公司综合管理部。

二、会议主持人、召集部门及与会人员都应分别做好有关准备工作，包括拟好会议时间、议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、填写会议通知单通知与会人员等。会议主持人应该根据议题的内容事前进行相关信息搜集和整理，并将议题和相关资料分发给与会人员。

三、会议场所提前布臵，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。组织会议部门需提前一天跟公司综合部明确，并在《会议室使用审批单》中注明。

四、会场布臵、会议材料、用品准备和会后处臵由指定的会务人员负责。各种会议召开前，公司综合部联系落实会议准备事项。如要求同时进行多个会

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议的，由公司综合部根据轻重缓急妥善安排，以免冲突。 第五十七条 会议主持人应控制会议进程，提高会议效率。

第五十八条

会议形成的决议，会议主持人要明确任务、目标、责任者，监督实施，保证落实。

第五十九条 会议记录及纪要

一、各类会议应指定会议记录员，会议记录员要在会议进行期间使用专用记录本认真记录，对会议进行全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。

二、如需形成会议纪要的，会议记录员要在会议结束后24小时内整理原始记录，按照公司发文的审批程序，需由与会人员在会议纪要上签名的，会议记录员须及时督促签署，并提请公司总经理签发。会议纪要应统一编号、及时整理、规范格式和文字，按分级管理要求分发、存档、上报(也可通过电子邮件传递)。

第六十条 会议考勤、秩序、违纪、监督检查

一、与会人员应提前到会，会议过程禁止吸烟，不得喧哗，不得来回走动，不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前向会议组织者书面请假方可，紧急情况可先口头请假，会后补办假条。

二、迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。重要会议与会人员应按照台卡对号入座，坐姿(站姿)端正，将手机关闭或调至振动状态，会议期间不准接听电话，有重要电话须离开会议室接听，禁止交头接耳开小会。认真听取会议内容并做好记录。

三、与会者到会必须有准备，均应保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求言简意赅。不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。

四、涉及到秘密事项的会议与会人员负有保密义务，记录员应在保密地方

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整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。

五、公司综合部负责对相关各种类型会议的执行与保密事项进行监督检查。

六、会议中手机响、接电话每次罚款50元;迟到、早退三十分钟内罚款30元，超过30分钟罚款60元;无故缺席(含请假未批)按旷工处理，所扣基本工资不足100元按100元处罚。

七、接到会议通知后如有特殊情况需请假的员工,必须在会议召开半个小时前向分管经营班子或总经理书面请假，并立即报公司综合部备案，紧急情况可先口头请假，会后补办假条。会议开始后请假的不予以受理，并根据第六点情况进行处罚。

八、公司组织的培训活动参照第六点，第七点执行。

九、会议的考勤、违纪记录和处理意见，由会议主持部门负责人在会议结束后转交给公司综合部。

十、会议决策的执行情况由会议主持部门进行跟踪和监督。

第十一章 车辆派车管理规定

第六十一条 为公司的经营管理活动提供良好的服务，结合公司实际情况，保证安全运行、合理派车、特制定本办法。 第六十二条 出车管理

一、在日常工作中，以下情况可安排用车：

(一)财务部其他因公存、取现金伍仟元以上的业务(特殊情况另行处理);

(二)需要到较远地方办理的工作业务;

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(三)因公运输拾公斤以上物品;

(四)前往无公交车到达的地点办理业务;

(五)公司经营班子以上领导特许的紧急事务;

(六)公司集体活动统一用车。 第六十三条

为降低办公成本，综合部要严格按照用车范围派车。如因紧急公务需要且无车辆可调派的，经部门负责人同意，综合部确认后，员工可搭乘出租车出行，费用列入所在部门办公管理费用。

第六十四条

公司经营班子以上人员出差可派长途车，其他人员出差原则上不派长途车，以下情况由分管领导确认，报总经理特批后方可派长途车。

(一)有政府相关部门或重要合作单位人员需陪同前往。

(二)经理以上人员2人以上或其他员工4人以上共同前往同一目的地。 第六十五条

《派车单》必须严格按照格式要求填写，写明出发时间及实际返回时间。实际返回时间为车辆返回公司后，由综合部时填写并存档。 第六十六条

公司所需派车车辆须报董事长同意，综合部负责车辆的出借登记。

第十二章 钥匙管理规定

第六十七条 公司所有钥匙由综合部指定专人负责管理、配制，对公司所有原始钥匙必须留一把加以编号、存档，以便复制。

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第六十八条 部门负责人负责管理本部门的钥匙(包括门、抽屉、柜子等钥匙)，不得任意自制。特殊情况自行配备的需报综合部备案登记。 第六十九条 钥匙不得擅自借给他人使用，特殊情况需借用钥匙的，需做好相关登记(见附23)。钥匙丢失后应立即向综合管理部门报告、备案，因钥匙丢失所产生的损失由保管人承担，并视情节轻重给予处分。公共区域的钥匙由综合部统一管理，任何人不得私自配制，违者一经查出，每次处以500元的罚款。

第七十条 离职时应将所保管的钥匙退还综合部并做好相关登记。

第十三章 档案管理规定

第七十一条 档案管理：由综合部负责归口管理。 第七十二条 档案管理的范围：

一、公司各种行政文件;

二、公司各种会议记录;

三、股东会议的有关文件;

四、各部门的工作报告;

五、公司领导及有关人员外出考察、参加各种业务活动所收集的有关资料;

六、各种信息情报资料;

七、公司各种设施、设备、用品的说明使用资料;

八、公司法律诉讼资料;

九、公司人事资料;

十、公司对外宣传的相片、影音材料等;

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十一、公司的所有合同(协议)等资料; 十

二、公司的采购档案资料。 第七十三条 档案的收集

一、公司各部门的重要档案需报综合部备案的，应安排专人整理，于每年2月10日前将档案、档案目录及电子版移交综合部，并办理签收登记手续。

公司各部门需在本部门留存的档案资料，应安排专人整理、保管，于每年2月10日前报送上一年档案目录(含电子版)至公司综合部备案。

二、及各部门上报文件。和各部门上报公司的文件及董事会相关文件，由董事长秘书或总经理秘书呈办(承办程序见公文管理规定)完毕后，每半年将档案原件移交公司综合部文档管理员存档。

三、文件的档案由档案管理人员负责整理、保管，并于每年2月10日前将上一年档案目录、营销类及其他重要合同、文件等档案(含电子版)报送至公司综合部备案。

四、公司及工商变更、建立等资料，经办人必须在办理完毕后5个工作日内报公司综合部存档备案。

五、公司综合部必须及时补充完善员工成长档案。 第七十四条 档案的整理

一、综合部每年年初必须对上一的档案资料进行全面整理建档。

二、各种档案资料按业务类别分类。 2.1行政管理类： 2.1.1各种会议纪要; 2.1.2行政公文; 2.1.3处罚决定;

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2.1.4信息情报资料;

2.1.5各种设施、设备、用品的说明使用资料; 2.1.6车辆有效复印证件; 2.1.7各种营业执照资料等; 2.1.8对外宣传的相片、影音材料。 2.2人事管理类

2.2.1员工成长资料包括：

员工任职材料(求职材料、入职申请表、面试登记表、录用审核表、转正申请表、转正审批表、员工异动材料、劳动关系声明、劳动合同、培训协议、身份证(复印件)等相关材料)

员工考评材料(员工绩效考核、任职条件考核、工作述职、岗位评定、参与公司内外培训及考试等相关材料)

员工奖罚材料(公司以正式发文形式对其进行通报表彰或批评的文件、荣誉证书(复印件);党政部门或社会团体所授予的聘书、荣誉证书(复印件)等相关材料)

员工资证材料(所拥有的专业资格证、职称证、学历证等(复印件)相关材料)

员工综合材料(反映员工成长信息的其他材料) 2.2.2人才储备资料; 2.2.3考核资料; 2.2.4员工福利资料; 2.2.5员工花名册; 2.2.6人力资源规划资料。

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2.3财务管理类(由财管部门负责)： 2.3.1会计凭证类; 2.3.2会计账簿类; 2.3.3会计报表类; 2.3.4其他类。 2.4专题项目类：

2.4.1项目可行性分析报告; 2.4.2企业章程; 2.4.3董事会决议; 2.4.4工商营业执照;

2.4.5产权变更有关文件、材料; 2.4.6给政府有关部门的申请报告; 2.4.7合资企业合同书; 2.4.8合资双方法定代表证明书; 2.4.9合资双方委派的董事名单; 2.4.10进口设备清单; 2.4.11有关政府批文; 2.4.12历年经营业绩资料。 2.5经营计划类：

2.5.1月、季、发展计划; 2.5.2中长期发展规划; 2.5.3经营分析总结报告; 2.5.4业务报表;

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2.5.5业务考核。 2.6合同管理类： 2.6.1合同正本; 2.6.2营业执照复印件; 2.6.3授权委托书; 2.6.4双方来往的信函; 2.6.5双方的电报、传真; 2.6.6变更解除合同的文件资料; 2.6.7补充协议。 2.7综合类。

三、综合部对所有资料按以上类别分类后，按不同类别、时间、项目、性质等逐一排列，用标准档案盒保存。

四、每个档案盒上必须填上档案层级、类别、起止时间并按序号填写档案盒内的文件名。

五、档案盒内的每份文件，第一页的左上方必须盖上写有该文件名的专用档案章，并在文件右下角填写页码，以便文件的查阅。

六、不能装订的有关文件资料，如营业执照、法人代码证书等，必须用文件册装存，其文件册上必须注明袋内物品的名称。

七、综合部将所收集的文件资料按要求建立档案后，多余的文件资料必须再清理一次，确定没有必要保存的，应在综合部经理的监督下一次性销毁。

八、会计档案的保管按财务相关管理制度执行。 第七十五条 档案的保管期限分为永久、定期两种。

一、永久保管的档案：凡是对公司有长远利用价值的文件材料，以及在维

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护公司等方面具有永久性凭证价值和文化价值的各种文字、图表、声像等不同形式的文件材料。

二、定期保管的档案：在一定时期内，公司进行工作、总结经验有考察利用价值的材料。

第七十六条 档案的密级确定(参照《保密管理规定》)。 第七十七条 档案的查阅、借阅、复印

一、档案查阅、借阅、复印审批：公司员工查阅、借阅、复印档案室档案，必须经本部门领导签批同意;及外单位人员查阅、借阅、复印公司档案室档案，对接的承办部门人员必须经本部门领导签批同意，人员借出的档案还须在该企业档案管理人员处备案，经该企业行政部负责人签字后方可自行复印。

二、档案归还：公司档案室的档案办理借出后，借出人必须在一个月内交还。一个月后如需再借，应办理续借手续。借阅者要爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚。

三、公司员工调阅会计档案需经档案保管人同意，如需复印会计资料需经财务经理或以上领导同意，外单位人员调阅、复印、摘录会计档案，必须经公司领导批准;会计档案原则上不得外借，确属特殊需要,必须经公司领导批准。

四、员工离职前，必须归还借出的档案，档案列入离职移交物品范围。 第七十八条 档案保管

一、档案管理人员必须精心管理档案，不得让无关人员查阅档案，不得口头向外泄露有关档案秘密。违反规定者，给予责任人一次记过处分，造成损失的，追究其经济责任，违反规定二次者给予开除处分。

二、档案管理人员必须定时对档案进行检查，根据季节变化或具体环境放

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臵防潮剂。如发现档案受潮后，及时进行除湿处理，防止霉变。

三、档案室必须配臵灭火器，防止火灾事故。

四、档案遗失处理：各部门人员必须妥善保管好档案(包括电子版)。任何档案、文件、资料一经签收，不论是电子版或纸质版，接收人或借阅人如出现档案资料遗失情况，必须及时报告本部门负责人和综合部负责人，并负责在指定的时间内追踪查找。如查找无果，公司将根据产生后果的轻重予以批评，责任人负责或协助补办和承担补办过程中发生的一切费用。各部门人员的档案列入离职移交物品范围，由离职人员的部门负责人负责监督。

第十四章 保密管理规定

第七十九条 公司保密范围和密级确定

一、公司应列入保密管理范围的包含但不限于以下事项：

(一)公司重大决策中的秘密事项;

(二)公司尚未讨论实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;

(三)公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录;

(四)公司财务预决算报告及各类财务报告、统计报表;

(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息、资料;

(六)公司职员人事档案、劳资性收入及资料;

(七)其他经领导确定应当保密的事项。

二、公司保密等级级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

“绝密”是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权利和权益遭受特别严重的损害;“机密”是重要的公司秘密，泄露会使公司权利和权益遭受严重的损

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害;“秘密”是一般的公司秘密，泄露会使公司的权利和权益遭受损害。

三、公司保密等级的确定：

(一)公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级;

(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议纪录、公司经营情况为机密级;

(三)公司的人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密。

四、属于公司秘密的文件、资料，应当按规定标明密级，并确定保密期限。除有特别规定的以外，绝密级不超过30年，机密级不超过20年，秘密级不超过10年。保密期限届满，自行解密。

五、一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围;如属不鼓励对外公开的内容，仅限公司员工知晓。 第十八条 确定密级、变更密级和解密

一、确定密级、变更密级和解密应当接受公司领导及综合部指导和监督。

二、公司秘密事项，应当依据保密范围的规定及时确定密级，最迟不得超过十日。

三、密级确定以后，责任部门发现不符合保密范围规定的，应当及时纠正;公司领导发现不符合保密范围的，应当及时通知责任部门纠正。

四、属于公司秘密的文件、资料和物品，由责任部门标明密级和保密期限。书面形式的密件，应在封面(或者首页)的左上角标明密级和保密期限;地图、图纸、图表则在其标题之后或者下方标明密级和保密期限。

五、属于公司秘密的事项不能标明密级时，由责任部门负责通知接触范围内的人员。公司确定密级、变更密级或者决定解密，应当由责任部门提出具体

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意见报公司领导审核批准。

六、公司秘密事项(包括政府来文中的国家秘密事项)变更密级或者解密后，应当及时通知各有关部门，并及时在有关文件、资料和物品上标明。

七、保密期限届满或者被合法公开的公司秘密事项，即为自行解密。自行解密不需履行解密手续。 第八十一条 保密措施

一、属于公司秘密的文件、资料和物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由综合管理部门指定专人执行。

二、采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑使用部门负责保密。

三、非经批准，不得复制和摘抄公司保密文件。

四、复制、摘录、引用、汇编属于公司秘密的内容，亦需按规定采取保密措施，且不能擅自改动原件的密级。

五、收发、传递和外出携带保密文件，由指定人员负责，并采取必要的安全措施。

六、保密文件需在设备完善的保险装臵中保存。

七、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经公司领导批准。

八、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

九、具有属于公司秘密内容的会议，应采取下列保密措施：

(一)选择具有保密条件的会议场所;

(二)根据工作需要，限定参会人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定;

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(三)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件;

(四)确定会议内容是否传达及传达范围。

十、员工发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告行政管理部门，行政管理部门接到报告后，应立即做出处理。

十一、在无线、有线通信中传递公司秘密的，必须采取保密措施。 十

二、档案室、财务档案室等机要重地，非工作人员不得入内。 十

三、机密件原则上不能在文档室以外的地方放臵过夜。

十四、所有密级文件，在文件的承办、打印、归档过程中都要采取保密措施。

十五、涉及公司秘密的计算机信息系统，不得直接或间接地与国际互联网或其它公共信息网络相联接。涉及公司秘密的信息，不得在国际互联网的计算机信息系统中存储、处理、传递。

十六、上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则。凡向国际互联网的站点提供或发布信息，必须经过公司领导审查批准。

十七、各部门和个人不得在电子公告系统、聊天室、网络新闻组上发布、谈论和传播公司秘密信息。

十八、各部门使用电子邮件进行网上信息交流时，应当遵守公司有关保密规定，不得利用电子邮件传递、转发或抄送公司秘密信息。

十九、所有需要销毁的密级文件，必须使用碎纸机进行销毁。 第八十二条 责任与处罚

一、“泄露公司秘密”是指下列行为之一：使公司秘密被不应知悉者知悉的;使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

二、出现下列情况之一者，依情节轻重给予行政处分：

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(一)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;

(二)已泄露公司秘密但采取补救措施的。

三、出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：

(一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果的;

(二)违反本保密规定，以谋取私利为目的泄露公司秘密的;

(三)利用职权强制他人违反保密规定的。

第十五章 计算机及网络管理规定

第八十三条 管理目的

为规范计算机使用及网络管理，实现规范化、制度化，保障办公网络状态安全、高效、有序可控。杜绝在计算机及网络使用中存在的不良现象，从而最大限度发挥信息网络作用，提高工作效率，制定本规定。 第八十四条 硬件管理

一、公司办公类固定资产由综合部门统一管理，使用人负责保管。计算机(及附件)使用者对计算机(及附件)的损坏、丢失负责(不可抗力原因除外)，人为损坏或丢失必须照价赔偿;部门共用的计算机(及附件)由部门领导指定专人保管，人为损坏或丢失由该保管人承担，照价赔偿。

二、计算机管理员应对计算机(及附件)型号、使用者及领用时间等有关事项进行详尽、准确的登记。离职时由计算机管理员对计算机进行检查验收后方可办理退机手续。

三、服务器是计算机信息网络系统的核心，由计算机管理员统一管理。在没有公司领导及主管领导授权情况下，任何人不得对服务器进行操作，计算机

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管理员也不能将服务器委托他人管理。

四、计算机(及附件)的产权归公司所有，由计算机管理员统一管理，未经许可任何人不得将计算机或其附件的部分或全部自行拆卸、添加、移动、撤换。

五、下班后必须关闭计算机，并切断电源。 第八十五条 软件管理

一、计算机软件产权归公司所有，由计算机管理员根据工作需要统一安装。

二、任何人不得擅自删除、增加、修改计算机内的软件。计算机因工作需要安装其它软件须经计算机管理员同意。 第八十六条 网络管理

一、公司网络资源由计算机管理员统一分配，禁止擅自修改计算机网络参数。

二、严禁擅自将外来设备接入公司网络，计算机管理员必须定期对网络使用情况进行检查。

三、计算机使用者应自觉遵守国家的有关法律法规，不得在网络上发布、传播、查阅危害公共安全、有碍政治和社会稳定、有伤风化的信息。

四、严禁员工利用计算机从事与工作无关的事宜。 第八十七条 安全管理

一、公司计算机统一安装杀毒软件和设臵防火墙，并定期对杀毒软件进行升级。对外来文件及移动存储设备，应先杀毒后使用，以确保计算机的安全。

二、保存有机密文件的计算机必须设臵密码，密码由计算机管理人员统一设臵。使用者应妥善保管密码，严禁将计算机密码透露给其他人员。

三、计算机使用者应定期备份文件，以免计算机故障或其他原因造成文件

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丢失。

四、严禁以任何方式蓄意破坏公司的计算机设备、网络设备，窃取网络内的机密信息。

五、未经计算机使用者本人同意，不得随意使用他人的计算机。

六、任何人不得随意删除公用共享文件夹中的文件，不得随意设臵共享文件夹。

七、公司以外的人员修理计算机(及附件)时，要有公司的专业人员陪同。 第八十八条 监督执行

一、违反规定将计算机或其附件的部分或全部自行拆卸、添加、移动、撤换，每发现一次罚款100元。如造成计算机设备损坏或网络故障的，照价赔偿计算机设备及网络故障带来的直接或间接的损失。

二、擅自删除、增加、修改计算机内的软件，发现一次罚款100元。如造成计算机设备损坏及网络故障的，照价赔偿设备计算机设备及网络故障带来的直接或间接的损失。

三、利用计算机从事与工作无关事宜的，第一次发现，给予批评，并处以罚款20元;第二次发现，给予警告，处以50元的罚款;第三次发现，视为藐视公司纪律，给予严重警告，并处以100元的罚款。

四、窃取公司机密文件的或恶意删除所从事岗位重要文件的，给予记大过处理，并处以500元的罚款;情节严重的，给予撤职处理，造成损失的，追究其相关责任。

第十六章 固定电话使用管理规定

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第八十九条 语言规定

员工拔打外线电话，用语尽量简洁、明确，以减少通话时间。打长途电话应拔打IP电话。接听外线电话时的标准用语为“您好，美炫风公司”。 第九十条 行为规定

一、电话铃声响起，在三声后接听。通话完毕，一般应由打进电话者和职务高者或长者先挂断。

二、重要事项的电话要做好记录，并向部门领导汇报。需要电话留言的，需做好书面记录并及时转告本人。

三、接听过程中，需要叫人来听电话或拿文件的，放下话筒时动作要轻，办公室其他人员不得大声说话或喧闹。 第九十一条 使用规定

一、公司固定电话为办公电话，一般情况下不允许员工拨打私人长途电话，如有急事，需长话短说，禁止电话闲聊;禁止用办公电话拨打收费声讯电话，违者除如数扣缴所产生的费用外，还将视情况对其进行处罚。 第九十二条 监管执行

一、部门因工作需要须配备固定电话，由部门提出书面申请，综合部审核报批后进行调配。

二、因公司安排的特殊活动，需增加话费时，由部门写出书面申请经总经理批准后，按审批标准核报。

三、各部门负责人要定期检查本部门的电话使用管理情况。综合部每月要查清电话异常情况。

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第十七章 员工考勤管理规定

第九十三条 为规范公司考勤及休假事宜，特制定本制度。 第九十四条 公司全体员工必须遵守工作时间，不得迟到、早退。 第九十五条 工作时间：公司每周工作5天，具体时间安排：

周一到周五：上午 8:30-12:00，下午14:00—17:30(夏至14:30-18:00)(个别部门根据业务需要安排人员值班)。

第九十六条 工作时间离开公司半小时以上者，需向直接上级请假。 第九十七条 如因工作性质需要，员工无需按时上下班，由所属部门提出人员名单及申请，由所在部门负责人签意见,经综合部审核后，报总经理批准。

第九十八条 公司的考勤区间为每月的1号------31日(或30日)。 第九十九条 公司上下班实行输指纹(登记)制度，公司总经理、副总经理可以免输指纹。以下情况分别处理：

一、因故不能正常打卡者，包括上班时间外出办事不能打卡的员工，向直接领导汇报得到口头(或书面)批准后，必须当天(最迟不超过次日下午18：00)到综合部人事专员处说明事由，并补办或补交有关手续证明;出差人员出差前将领导批示好的《出差申请审批单》交到综合部登记出差，由于时间紧急出差前未来得及交审批单到综合部的，可延缓在出差回来后次日上班(最迟不超过当日上班下午18：00)将审批单交到综合部。逾期未到综合部办理登记则按旷工处理。综合部月末将本月特殊出勤记录汇总交于各部门直接领导签字确认，领导不确认当事者特殊出勤记录仍按旷工处理。

二、如遇临时加班，超过晚9点以后，每多一小时，第二天上班时间可以往后推延一小时出勤，但须以当晚下班打卡的时间及直接领导确认为准。

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三、忘记打卡虽然事实上按时上班，但必须按上述第一条规定执行确认程序，每次忘记打卡按-15元/次扣发工资;每月忘记打卡超过三次按旷工一天计算，以此类推。

四、月底综合部统计考勤情况作为工资发放依据，出现出勤空缺但未及时在综合部办登记的，则按旷工处理。

第一百条 公司综合部负责管理日常考勤及考勤统计工作，并须于每月3日前(遇节假日顺延)将上月公司的考勤情况汇总后，填写考勤汇总表。

第一百零一条 综合部在收到考勤汇总表后，进行记录存档。综合部根据本制度审核考勤意见，并于每月8日前(遇节假日顺延)将工资发放表交到财务管理部。

第一百零二条 考勤惩罚：

迟到、早退在10分钟之内者，每次扣基本工资日薪的10%。超过10分钟者，每次扣发基本工资日薪的50%。超过30分钟，扣发全天基本工资日薪。旷工者，扣发基本工资日薪的2倍，连续旷工5天或一年内累计旷工8天以上者，公司予以辞退。

第一百零三条 请假管理：

一、员工请假，应提前向综合部提交请假申请单(见附件24)。请假天数在3个工作日(含)以内的，应提前1个工作日请假;请假天数在4个工作日(含)以上的，应提前3天请假。确因不可预见的原因没来得及提前请假的，应委托他人代为填写请假单。

二、病、事假期限。到岗后的试用期员工事假每月不可超过2个工作日(含)，病假每月不可超过3个工作日(含)，试用期间的病、事假合计不可超过5个工作日(含)，否则终止试用，予以辞退。正式员工1年内事假

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不可超过15个工作日，否则公司将保留采取处理措施的权利。

三、审批权限

请假1天以内(含1天)，部门负责人审批;请假2-3天，部门负责人意见→部门分管领导批示; 请假3天以上，部门负责人意见→部门分管领导意见→总经理批示→董事长批示。部门负责人级(含)以上级别员工请假，无论天数多少，需经过总经理审批。

四、除事假外的其他假期,部门签意见以后须经综合部核实,才能上报分管领导审批。所有假条都应及时交综合部备案。

五、加班管理

(一)视为加班情况确认：各部门员工因临时工作任务或紧急事务须在休息时间安排上班的，须填写《加班申请/确认表》(见附件25)报部门负责人审核，经营班子分管领导审批后方可安排值班，且必须在加班后5个工作日内，经部门负责人再次签字确认后交综合部备案。连续上班时间超过3小时的方可确认为加班。

(二)加班员工可安排补休。需申请加班补休的员工，原则上在加班确认登记后3个月内安排补休，在要求补休日的前3天递交《加班补休申请表》(见附件26)，经综合部核实可休天数，再根据请假管理中的审批权限逐级报批，连续补休不能超过5天。

六、公司组织集体活动时(包括节假日、周末时间)，除特殊情况下领导明确指示需加班外，均不得以工作为由不参加活动，请假不参加活动的均需报总经理审批，且请假按照事假处理，无故不参加活动的按旷工处理。

七、员工在把有关考勤的记录包括请假单、加班申请/确认表、非正常考勤单等原件交综合部登记存档。

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第十八章 信息报告管理办法

第一百零四条 总则

一、为规范公司的内部信息沟通，形成高效的信息沟通机制从而降低经营风险提高管理效率，特制定本管理办法。

二、本管理规定适用于公司，遵照执行。 第一百零五条 工作职责界定

一、 各部门信息报告工作职责和权限划分如下：

(一)公司综合部负责公司内的信息报告管理工作： 1.负责将公司各部门的信息进行汇总和整理;

2.负责对需要发布的内容进行审核和修改，重大新闻事件要求于事件发生后48小时内发布。

3.如当月公司有三件以上的重大事件，则需整理当月的《XXX化妆品有限公司简报》报送总经理审批后刊发;当月无三件以上重大事件的，该月不印发简报。

4.有权向公司各部门及催收、质询、核实和确认相关信息，要求经办部门于事件发生后两天内根据公司综合部要求提交完整的材料;如事件发生在月底，提交时间不能跨月。相关部门因故拖延，导致简报不能按时印发将追究相关人员责任，该部门负责人及经办人每次各罚人民币50元。

(二)工作职责：

发生信息相关部门负责对本公司信息进行汇总、核实和整理后，两个工作日内发送至公司综合部;如事件发生在月底，提交时间不能跨月。

(三)公司各部门工作职责：

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各部门负责人应确定专人将本部门收集的信息进行汇总、核实和整理后，两个工作日内报送公司综合部(如事件发生在月底，提交时间不能跨月);

二、对于重大信息，应以最快的速度即时汇报，不能延迟。

(一)报告责任人必须按规定及时报告各类重大事项信息，因故来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报。

(二)公司有关领导对需要办理的重大事项报告，在3个工作日内要做出处理批复。对突发重大事件和事故等应急报告要特事特办，急事急办，不得延误处理。

(三)重大事项在按照领导的批复意见办结后，公司各部门责任人要把办理情况向公司综合部经理及时汇报反馈，由公司综合部经理上报公司总经理和相关领导。

第一百零六条 信息报告的内容

一、信息报告的主要内容包括：

(一)报告单位的重要工作动态、重要活动，包括重要会议、重大培训、重大人事变动、组织结构变动、重要管理办法和流程的变动等;

(二)公司重大会议精神的贯彻落实执行情况(会议结束后一周内报告);

(三)区市县级及以上的领导和重要合作单位到视察、访问等活动的计划及实际情况;

(四)其他内部信息。

二、需要即时上报的重大信息包括：

(一)法院立案、诉讼标的在10000元及以上的案件。

(二)单位银行账号被法院查封，银行还贷出现逾期，发生1小时内报告。

(三)重伤或死亡1人及以上的生产安全事故，发生1小时内报告。

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(四)各类新闻媒体上涉及到的有关企业的重大负面报道，发现2小时内报告。

(五)其他重大信息。 第一百零七条 纪律与考核

一、各部门负责人是第一责任人，要高度重视信息报告工作，尤其是重大信息的及时报告。

二、信息报告程序中所涉及的相关责任人必须确保信息的准确和及时报送，并严格遵守公司相关保密纪律。

三、公司对信息报告程序中所涉及的相关责任人，执行公司制定的相关奖惩办法，视情节轻重给予当事人对应的奖励或处罚。

附件：信息报告格式(见附件27)

公司简报格式(见附件5)

第十九章 对外宣传及公共关系管理办法

第一百零八条 总则

一、为明确公司与在对内对外宣传中各自的职能，统一宣传口径，把握宣传工作方向，提高宣传效能，促进凤凰公司企业形象、产品形象建设，特制定本管理办法。

二、本管理办法所称对外宣传是指公司及在外界各类宣传媒体上进行企业形象、产品形象的新闻报道、广告策划及宣传和通过网络进行的宣传活动。 第一百零九条 工作职责界定

一、公司危机公关预案由营销管理部门组织拟定，报总经理审批通过，营

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销部是公司对外宣传工作的执行部门，公司综合部是对外宣传监管部门，并行使对对外宣传进行业务指导职能。 第一百一十条 对外新闻宣传

一、公司对外新闻宣传工作统一由营销部负责，包括选择媒体、撰稿、组稿以及接待安排新闻媒体来公司所进行的采访活动;各部门协助配合。

二、新闻报道内容无论涉及哪个部门，营销管理部门都有责任积极配合采访报道工作，根据要求及时提供新闻素材或撰写新闻稿。

三、对外宣传新闻稿必须经公司分管领导审核后，方可定稿。未经公司领导审核同意的稿件一律不得见报。

四、根据业务需要可以自行联系对外新闻宣传事宜，但必须与营销部沟通，并由营销部对报道内容进行审核把关，必要时呈报公司领导审核后，方可定稿见报。

五、公司要充分利用网络宣传工具，及时将本企业重要新闻事件通过公司网站对外发布。新闻稿统一交由公司综合部审核并上网发布。

六、公司要根据需要确定若干名通讯员，负责本企业、本部门新闻事件的采写，可由企业文化专员或行政专员担任。通讯员要认真履行职责，及时采写本企业、本部门所发生的新闻事件，并报送公司综合部，通过报刊、宣传栏、网站等多种形式及时反映企业各方面发展情况。

七、公司综合部每季度对各企业的稿件报送数、采用情况进行统计公布;每年年底可视情况组织评选优秀通讯员和先进宣传单位。

八、公司综合部可根据实际情况不定期组织通讯员队伍培训工作，不断提高广大通讯员善于捕捉信息的能力和撰写新闻等题材稿件的水平。 第一百一十一条 广告宣传

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一、一般性广告宣传的形式、时间、媒体选择等由自行确定;需要征得代理公司同意的，须事先征求代理公司的意见。大型广告宣传活动统一由营销部负责策划。

二、文字性广告宣传材料必须送公司经营班子分管领导审核后，方可发布。

三、公司综合部对广告内容的审核包括内容是否真实、结构是否合理、语句是否通顺、相关数据是否口径一致和准确、有无必要进行广告宣传等等。 第一百一十二条 公共关系管理

一、公司综合部负责公司的对外接待组织与协调，负责建立和维护公司与政府主管部门以及关联单位的良好关系。

二、公司举办重要的公关活动，由公司综合部、营销管理部共同制定具体方案并报总经理办公会审批后组织实施。

三、公司综合部负责组织、协调、检查、指导建立针对重大负面媒体报道、严重公共关系危机以及涉外负面事件的应急处理机制，提高危机管理能力。 第一百一十三条 附则

一、本管理制度由公司综合部制定并负责解释。

二、本管理制度与此前公司的相关管理规定，凡与本管理办法有抵触的，均依照本管理制度执行。

三、本管理办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。

四、本管理制度从下发之日起执行。

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第五篇：公司行政管理制度

(二)档案管理

第三条 归档范围：

公司的规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

第五条 档案的借阅与索取：

1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;

2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续;

3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第六条 档案的销毁：

1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 (三)印鉴管理

第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。

(四)公文打印管理

第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

(五)办公及劳保用品的管理

第十五条 办公用品的购发：

1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;

3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;

5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

第十六条 劳保用品的购发：

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

(六)库房管理

第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

第十八条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

第十九条 物资入库后，应当日填写帐卡。

第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

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