涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作总结

涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作总结（精选7篇）

涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作总结 第1篇

涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作总结根据市打击和处置非法集资工作领导小组办公室《关于印发<2013年XX市涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作方案>的通知》（XX处非办发〔2013〕2号）要求，结合我区实际，进行了一次全面的风险排查。现将排查工作情况总结如下：

一、主要工作开展情况

（一）2013年9月3日，我局组织区宣传部、工商局、工信局、新闻出版局等相关部门领导召开了专题会议，安排部署此次非法集资风险排查清理工作，并提出具体要求。

（二）开展宣传教育。处置和打击非法集资活动，重在治本，着眼预防，强化宣传，正确引导。因此，我局结合此次涉嫌非法集资广告资讯信息排查，通过多种形式有针对性地开展宣传教育工作，增强依法经营意识和防范风险意识，自觉抵制非法集资活动。

（三）强化督导检查。

涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作总结 第2篇

动总结报告

为严厉打击利用广告资讯信息宣传非法集资活动，净化市场环境，从源头防范打击非法集资犯罪活动，维护全县经济金融秩序稳定，我县在全县范围内组织开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，取得了明显效果，现将情况汇报如下：

一、统一思想，提高认识

一是及时动员发动。接到市处非办通知后，县委县政府主要领导及分管领导分别作了批示，县金融办与县处非办有关成员单位进行沟通，召集各相关部门单位进行研究，对开展活动进行动员发动。

二是认真制定活动方案。根据省、市关于涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的要求，我县制定并印发了《玉山县涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动实施方案》（玉处非办字[2017]3号），明确各相关部门职责，形成工作合力，全力清理涉嫌非法集资广告资讯信息。

三是全面进行工作部署。县处非办明确了本次涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的指导思想、排查领域和排查内容、主要步骤及时间安排，对县处非办有关成员单位进行了分工。督导各乡镇、各有关部门对排查清理活动进行了安排，各乡镇、各有关部门都制定了详细的活动方案，指定了联络员，明确了责任分工。

二、认真排查清理，力求取得实效

为确保排查清理活动效果，我县各部门密切配合，从监测预警入手，在全县围绕重点领域、重点行业进行了排查。共派出人员42人次，排查广告数量500余条，暂未发现问题广告。

一是加强监测预警。联合县委宣传部、县文新广局、电信、移动、联通加强广告监测，对全对辖内的报纸电视、网络媒体、移动媒体、户外广告、传单、手机短信、微信等方式发布的广告进行拉网式检查。

二是瞄准重点领域。重点对小额贷款、投资咨询、财富管理、保险代理等信用中介机构；网络借贷、电子商务、典当、租赁、房地产等资金密集型行业企业；各类涉农互助合作社、养老机构、民办学校等组织；非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构等行业企业作为重点排查范围，有重点地进行排查清理。

三是采取多种形式实地排查。本次活动按照属地管理和分工负责的原则，由县处非办牵头组织实施，各乡镇和县有关部门负责在本地区、本系统、本行业内，采取现场检查、群众举报、自查自纠等方式进行全面排查。

涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作总结 第3篇

排查清理活动的总结报告

山东分公司：

为切实防范非法集资案件风险，打击利用广告资讯信息从事非法集资的违法违规行为，根据山东分公司《关于开展2015年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知》要求，枣庄中支在总经理室统一部署下，组织各部门于9月中旬至10月中旬开展了2015年涉嫌非法集资广告资讯信息的排查清理，取得了明显效果。现将情况汇报如下：

一、统一思想，提高认识

（一）是及时动员发动。接到分公司通知后，我司按照分公司排查方案要求，成立了以机构负责人为组长的排查清理工作领导小组以及以人事行政部牵头的执行小组，明确由营销管理部、营销培训部、保费部、银行业务部、团险管理部等部门为排查活动参与部门，组织开展公司及辖内四级机构的排查清理工作。

（二）是全面进行工作部署。根据根据山东分公司《关于开展2015年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知》要求，明确中支排查清理工作的具体牵头部门为人事行政部，负责按照分公司制定的排查清理工作方案的部署和协调推动、协助领导小组负责本机构排查方案的细化、组织和落实。各参与部门应将工作逐层分解，逐级落实，分工到位，责任到人。各参与部门负责人对本部门的排查清理工作负主要责任，中支人事行政部对本机构排查清理工作负主要责任。

二、认真排查清理，力求取得实效

为确保排查清理活动效果，我司各部门密切配合，以报刊杂志、广播电视、网络媒体、户外广告、传单、手机短信息、微信平台等形式的广告为重点排查对象，有重点地进行排查清理。

（一）是全员加强舆情监测。公司要求各部门全体员工积极关注全市电视、报纸等媒体发布的广告，通过网络媒体、广播电视、印刷品、户外等媒介发布的广告进行了拉网式检查。

（二）是适时调度活动进展。活动开展期间，由人事行政部组织召集各部门相关人员召开会议，调度活动进程。

（三）是认真组织验收。10月16日，由总经理室对开展活动情况进行了验收。从验收情况看，中支各部门、各四级机构对本次活动普遍比较重视。通过本次排查清理，我司不存在涉嫌非法集资广告资讯信息，活动取得了很好效果。

三、健全长效机制，维护金融稳定

在分公司合规部指导下，经我司各部门、各四级机构密切配合，扎实工作，本次涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动取得了一定成效。下一步，我们将进一步提高认识，强化宣传教育，密切部门间配合，切实形成打击非法集资的长效工作机制。

涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作总结 第4篇

为切实净化市场环境，从源头上防范非法集资，保护人民群众合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定。根据《开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清活动方案》的通知(**市监[2019]77号)文件要求，我局自9月份以来组织人员对全市涉嫌非法集资广告资讯的开展了排查清理工作，现将活动开展情况报告如下：

一、领导高度重视，全面部署整治工作

（一）通过召开会议、宣读文件、查询资料等方式，进一步了解此次活动的重要性和必要性，清醒认识涉嫌非法集资广告资讯信息的危害性、紧迫性和必要性，切实加强了对活动的组织领导，确保活动圆满完成。

（二）明确分工，注重配**。成立了以分管副局长任**组长，相关单位(部门)负责人为成员的涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作领导小组。按照市局统一要求，组织协调好各部门职责，明确了责任分工，加强协作配合。

（三）依据规定，建立机制。为进一步落实市局关于处置非法集资活动广告清查和监管工作有关问题的通知规定，提高广告清理的有效性，建立了处置非法集资活动工作制度。

二、认真排查清理，力求取得实效

一是加强监测预警。充分利用广告监测系统，对电视、报纸等媒体发布的广告进行监测。同时，对通过广播电视、印刷品、户外等媒介发布的广告进行了拉网式检查。

二是进行实地检查。组织人员进行全面实地检查。重点到各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、小额贷款公司等领域进行抽查。通过近两个月的检查，我局累计出动检查人员572人次，开展排查活动43次，共检查各类企业共200余家。共检查印刷品广告2273份，发现涉嫌非法私募基金广12起，利用qq聊天诱导客户入金进行贵金属、原油期货炒作8起，农民合作项目开发变相集资4起，并对利用公司赠送礼品名义进行个人信息录入涉嫌非法集资的违规广告活动进行追查。

三是活动进展成效。对活动中排查出的涉嫌非法集资广告进行论证认定。下达涉嫌非法集资广告责令改正通知书17份，责令停止发布违法广告18条次。对违规企业进行了约谈、责令6家企业进行停业整改。其中，重点对3家投资管理公司涉嫌违规情况进行了初步认定，目前正在进行有关证据收集等工作。

三、健全长效机制，维护金融稳定

涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作总结 第5篇

为全面掌握我县非法集资问题情况，切实做到“早监测、早调查、早处置”，从源头上做好处置非法集资工作，按照XX市打击和处置非法集资工作领导小组《关于印发的通知》（X处非办发〔2019〕X号）要求，县处非办精心安排组织从源头上做好处置非法集资相关工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定具体的工作方案，开展了防范和打击非法集资宣传排查教育活动。现将活动情况总结如下：

一、领导重视，全面部署

结合我县实际，及时组织召开非法集资专项整治专题会议，研究部署整治活动方案和具体措施，明确专人，要求领导干部要充分认识整治活动的紧迫性和必要性。为确保此次行动的顺利开展，成立了非法集资风险集中排查工作领导小组，由一把手牵头主抓，分管领导具体抓的责任制度，主要负责对我县范围内非法集资案件调查取证、摸底查处及行业涉嫌非法集资活动的监测预警工作，签订了处置非法集资工作责任状，不定期召开整治工作专题会议,督办整改落实情况，全力推进专项整治工作向纵深发展。

二、强化宣传，全面清理

在全县范围内传达了市处非办下达的文件精神，并根据文件要求，我县非法集资风险集中排查工作领导小组于4月至6月，开展了全县的非法集资全面查处活动。同时，加强对近几年来查出的典型非法集资案件的教育宣传，以反面教材为例，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资的风险性和欺诈性，引导群众自觉抵制非法集资，营造了严厉打击非法集资活动的舆论氛围，为构建和谐社会创造了良好环境。

三、加强督导，措施有力

为进一步加大监管力度，拓宽监管范围，做到防微杜渐，遏制非法集资活动势头，我办设立了举报电话、举报邮箱等，鼓励广大群众积极主动提供非法集资线索，并且领导小组成员通过实地调查、走访等形式动员社会各方面参与到风险隐患排查工作中来，确保了应查尽查，不留死角。

涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作总结 第6篇

一、总体要求

坚持重点整治与源头治理相结合，清理排查与依法打击相结合，稳步推进，全面排查，分类化解非法集资风险，着力完善监管措施，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融秩序和社会稳定。

二、工作原则

（一）落实责任，主动作为。严格落实各单位防范和处置非法集资工作管理责任，发挥各行业主（监）管部门监督管理职责，牢固树立“一盘棋”思想，既要主动担当、守土有责、守土尽责，又要统筹协调、共享信息，切实形成合力。

（二）点面结合，突出重点。既要摸清重大涉非企业风险规模，又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况，以点带面，举一反三，全面覆盖，争取做到对总体风险情况心中有数。

（三）积极稳妥，严守底线。既要态度坚决，积极作为，又要讲究策略，分类有序化解，避免引发新的风险。工作中要坚持底线思维，制定完善应对预案，把握风险防范化解主动权，守住风险底线。

（四）远近结合，标本兼治。既要有扭转当前部分地区案件频发局面的短期有效举措，又要有着眼于三年攻坚战的长期谋划，完善规制，加强监管，建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。

三、排查重点

（一）重点领域。各类民间投融资中介机构，网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

（二）重点行为。打着“金融创新”旗号，以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。

排查重点不局限于上述内容，各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门要结合实际，将非法集资问题突出的行业、行为等纳入重点排查范围。

四、工作措施

（一）全面开展摸排。调动各方力量、综合发挥大数据、可疑资金、广告资讯监测以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势，认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索，在辖区和行业内开展全覆盖、有重点的风险摸排，全面掌握非法集资风险动态。

（二）着重加强网络风险排查防控。充分利用技术手段和管理优势，加强网上非法集资风险信息巡查监控，及时监测、依法联动处置网上非法集资活动和主体，集中清理一批违法违规网络和网上有害信息，有效净化网络空间。

（三）建立风险台账。定期汇总排查情况，建立总量风险清单，对行业、行为风险规模进行量化分析。在此基础上，综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素，筛选建立重点风险线索管理台账，明确整改责任、整改措施和时间安排，实现对风险处置情况的动态监测管理。

（四）加强早期应对，分类处置风险。坚持边排查、边整改，区分问题性质和轻重缓急，充分运用各种手段，强化风险早期干预、分类处置，确保排查成果落地。对于重点风险线索，要持续跟踪，“一事一策”，做好后续风险控制和跟进处置，逐一消除隐患并定期汇总报告，防止风险扩大或违法违规活动死灰复燃。

（五）依法打击违法犯罪行为。保持对非法集资违法犯罪活动严打高压态势，以三年攻坚战为契机，多管齐下，下决心处置重大非法集资风险，集中消除影响金融安全、社会稳定的重大隐患，绝不能将风险“拖大拖炸”。

（六）做好工作衔接。要统筹风险排查和互联网金融风险专项整治、各类交易场所清理整顿“回头看”等工作，做好风险应对准备，注意与公安机关打击非法集资犯罪专项行动有序衔接，依法妥善处置各类涉非风险主体。

五、实施步骤

（一）动员部署阶段（5月18日至5月28日）。研究制定工作方案，部署专项排查活动。传达省、市关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知精神，明确责任主体，将专项排查活动任务分解到各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门。各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门要尽快部署专项排查活动，抓紧制定具体实施方案。制定方案不能只提原则性要求，风险点要准，措施要有力，责任要明确，务必做到摸清底数、找准症结、突出重点、实化措施、压实责任，确保工作任务落到实处。

（二）活动实施阶段（5月29日至7月13日）。各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门要组织各方力量，全面摸清非法集资风险规模、案件数量、隐案情况、区域分布、发案特点等底数。对于跨区域经营的企业，注册所在地和经营所在地单位要互通信息，加强合作，防止出现排查空白。对于排查出的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素，制定差别化的处置策略，采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解风险。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门要加强组织领导和统筹指挥，将此次排查作为全年工作的重点抓紧抓好，确保专项排查人员到位、职责明确、措施有效，切实摸清风险底数，遏制增量风险，逐步消化存量风险，为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。要严格履责，严肃问责，形成有风险没有及时发现就是失职，发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。

（二）深化跨区域协作。要加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度，加强风险信息共享和沟通协作，凝聚排查整治合力，杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。

（三）健全监测排查长效机制。要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合、相印证，总结经验措施，查找薄弱环节。有效整合线上、线下信息资源，丰富风险早期干预手段，建立健全网络非法集资监管治理机制，进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制，争创“无非法集资社区、乡镇”，逐步实现所辖范围内非法集资“无大案、少发生”的工作目标。

（四）做好信息报送工作。

一是及时将具体实施方案报区防范和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称区处非办）备案。

二是积极报送工作动态信息，专项排查期间各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门报送信息不得少于3篇，内容包括但不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案（事）例、遇到的问题和困难、意见建议等。

三是专项排查结束后，要认真总结工作成果，深入分析所在地区、所主（监）管行业非法集资风险总体情况、区域分布、形成原因等，研判问题困难和风险形势，梳理典型案（事）例（不超过3件），提出下一步防范处置措施和意见建议等，形成风险排查总结报告，于7月13日前将总结报告连同附表（电子版发送至邮箱）一并报送区处非办。

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涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作总结 第7篇

石家庄市教育局

关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知

各县（市）、区教育局，局直各单位：

为在全市教育系统开展好涉嫌非法集资风险专项排查活动，按照市处非办《关于转发省处非办<关于印发涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知>的通知》（石处非办〔2017〕6号）要求，我们制定了《石家庄市教育系统涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

石家庄市教育局 2017年5月16日

石家庄市教育系统开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案

根据市处非办《关于转发省处非办《关于印发<涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案>的通知》的通知》（石处非办〔2017〕6号）精神，为提高社会公众对非法集资的识别能力和防范意识，营造防范和打击非法集资活动的良好舆论氛围，结合我市教育系统实际，特制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）和省处非办《关于印发<涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案>的通知》(冀处非发〔2017〕2号)及市处非办《关于转发省处非办《关于印发<涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案>的通知》的通知》（石处非办〔2017〕6号），坚持重点整治与源头治理相结合，治理整顿与依法打击相结合，态度坚决，稳步推进，全面排查、分类化解非法集资风险，妥善处置重大案件，着力完善监管措施，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融和社会稳定。

二、工作原则

在开展专项治理过程中，坚持和把握“统筹领导、稳步推进、疏堵结合，标本兼治”的原则，做好我市教育系统涉嫌非法集资风险专项排查工作。

三、工作目标

通过开展专项排查工作，使非法集资高发蔓延势头得到遏制，一批重大风险案件得到稳妥处置；非法集资风险得到有效化解，潜在风险苗头得到及时控制；重点行业主管、监管职责进一步明确，行业运行更加规范，风险得到有效防控；非法集资广告资讯明显减少，公众风险意识进一步增强；涉稳隐患和事件得到有效防范和处置；非法集资综合治理长效机制逐步建立。

四、职责分工

（一）各县（市）、区教育局负责组织开展辖区内教育领域（含民办院校）非法集资活动风险排查

（二）各县（市）、区教育局要按照职责，协助、配合做好非法集资案件的处置和善后工作。

（三）局直属各单位负责组织开展本单位的非法集资活动风险排查

各县（市）、区教育局，局直属单位要在5月份组织开展教育系统防范打击非法集资宣传教育和风险排查活动，对检查出涉嫌非法集资的案件，及时移交公安部门查处。

五、方法步骤

（一）动员部署阶段（5月16日—5月18日）。各县（市）、区,局直各单位要高度重视开展非法集资活动风险排查活动，结合实际，因地制宜，制定专门排查方案。

（二）排查治理阶段（5月19日—5月31日）。各县（市）、区教育局，局直各单位结合实际，对非法集资风险进行摸底排查，对发现的问题线索依法分类处置。

（三）全面总结阶段（6月1日—6月5日）。县（市）、区教育局，局直各单位对专项排查行动开展情况全面总结，要及时建立工作台账，对风险排查和治理、打击犯罪、宣传教育、广告清理、建章立制等工作开展情况和成果进行量化统计。《非法集资风险排查工作量统计表》和《非法集资风险排查表》于2017年6月5日前报市教育局（联系电话：67807112，邮箱：fzghc210@163.com）。《打击和处置非法集资工作自查报告》 于2017年6月15日前报送。

六、工作要求

（一）认真组织实施。各县（市）、区尽快部署专项排查活动，抓紧制定具体实施方案。制定方案要措施有力，责任明确，确保工作任务落到实处。

（二）讲究工作方法。此次风险排查工作涉及面广、时间短、任务重、政策性强、工作难度大，各县（市）、区要加强沟通、密切协作、齐抓共管，保质、高效完成工作任务。

（三）依法及时处置。各县（市）、区要落实风险排查工作责任，对排查中发现的可能严重危害社会经济秩序的案件线索和隐患，要准确区分违规经营、违法犯罪与改革创新等不同性质问题，对排查出的风险线索予以分类处置，有效化解风险隐患，对涉嫌非法集资犯罪的，要依法严厉打击，妥善处置，实现法律效果、社会效果和经济效果的统一。