企业落实管控措施

企业落实管控措施（精选6篇）

企业落实管控措施 第1篇

正大煤矿

重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要

[2017]020号

时间：2017年10月05日15:00 地点：矿三楼会议室 主持人：王益伦

参会人员：谭科、谭发文、叶世波、朱显贵、郑国林、谭红、张贞国、刘大印、海宇界、王加祥、杜达明

记录：邓鲲

会议内容： 对9月份重大安全风险管控措施落实情况与管 控效果检查分析。

责任分工：

矿长：全面负责本次检查分析的领导工作。

生产矿长：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

总工程师：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

总工程师：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的

重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：

（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面等硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。

（3）掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。

（4）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。

（5）矿领导、区队长、技术人员、班组长等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。

（6）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。

（7）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

2、管控效果分析

1405工作面、二采区轨道下山、二采运输下山及其他作业地点和巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措 的粉尘清洗工作。

（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。（3）随着掘进工作面往前掘进，必须做好全断面防尘喷雾装置安装工作，确保粉尘指标不超限。

（4）严格按规定定期对各生产作业场所进行粉尘检测，并认真填写相关牌板。

（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。

（3）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤，保证畅通。

（5）地测部掌握矿井水文地质和老空积水情况。（6）探放水前进行专项设计，确认积水量，钻孔数量。探放水作业由探水队施工，形成排水系统后再放水，放水时能够做好水量测定，经确认后结束探放水作业。

2、管控效果分析。

矿井无水患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）及时清理大巷排水沟淤泥，保证畅通。（2）及时对供电系统和水泵进行维护，保证掘进工作

1、管控措施落实情况。

（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。

（3）采煤工作面超前支护不小于20米，掘进工作面永久支护到迎头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定。

（4）巷道维修及时,检查巡视到位，对井下各条巷道做到按规定和要求进行顶板观测。

2、管控效果分析。

巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）做好巷道的维修工作。

（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。（3）采煤工作面做好单体液压支柱备用，备用率符合规定。

（六）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。（2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。

3、水灾风险管控方面

由总工程师负责，地测部具体组织，相关区队负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。

4、火灾风险管控方面

由总工程师负责，相关区队负责具体执行。加强火电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。

5、顶板风险管控方面

由生产矿长负责，技术科具体组织，相关区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。

6、火工品使用管理

由安全矿长负责，安全科、通风科具体组织，相关区队负责具体执行。必须严格执行火工品管理制度和一炮三检制度，严格按照火工品安全操作规程进行作业。

企业落实管控措施 第2篇

兴仁县新龙场镇桂兴煤矿

重大安全风险管控措施落实情况与

管控效果检查分析

（11月份）

为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长陈永胜于11月29日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。会议时间：11月29日，19：30 会议主题：对11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。

会议地点：办公楼一楼会议室 主持人：陈永胜

参加人员：晏中科、念小良、王现伟、王春付、夏云鲧、邹永、胡小超、段绍权、许旺兴、陈志付、代定稳、向雄飞、许振兴、王雄、刘雄飞、温小孔、念永兵、李智及矿井各块分管负责人

一、责任分工：

陈永胜：全面负责本次检查分析的领导工作。

晏中科、夏云鲧：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

段绍权：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。王现伟：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。

王春付：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

邹永：协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

段绍权：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。

基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。

二、工作要求

1.陈永胜每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果

结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：

（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区变电所等硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。

（3）1个掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。

（4）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。

（5）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。

（6）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。（7）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

2、管控效果分析11906回采工作面、11806切眼掘进工作面掘进面和其他作业地点和巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。

3、改进措施（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。

（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。

（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。

（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。

（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。

（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。截煤机、扒渣机作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。

（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。

2、管控效果分析。

煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。

（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。（3）加强刮板运输机转载点、掘进内喷雾管理，保证完好。

（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。（3）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通这。

（4）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。

2、管控效果分析。

矿井无水患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。

（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管理措施落实情况

（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。

（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。

（3）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。

（4）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。（5）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.8m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。

2、管控效果分析

矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）严格检查井下电气设备的检查维护。（2）严格检查可能引起火灾的设备设施和线路。

（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。（3）采煤工作面超前支护不小20米，掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定。

（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。

2、管控效果分析。

巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步做好巷道的维修工作。

（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作。

（六）提升运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。（2）主斜井绞车的日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象；绞车和行人井人车各类保护装置设施齐全，试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。

（4）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。

（5）斜巷绞车运行严格执行“行人不行车、行车不行人”规定。（6）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。

2、管控效果分析

提升运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过提升运输或险情，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）进一步做好提升运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。

（2）正确使用斜巷一坡三档装置，没有拉放车时要保持常闭状态。

（3）加强轨道维修质量，保证安全行车。

四、12月份安全风险管控重点及责任分工

针对11月份重大风险管控措施落实情况和管控效果分板，结合当前安全生产实际，12月安全风险管控重点仍然以瓦斯、水、火、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：

1、瓦斯风险管控方面

由总工程师负责，安防部具体组织，安全科及相关区队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。

2、煤尘风险管控方面

由总工程师、通风科组织相关人员具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。

3、水灾风险管控方面

由总工程负责，地测部门组织相关人员负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。

4、火灾风险管控方面

由总工程师负责，通风科具体组织相关人员负责具体执行。加强电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。

5、顶板风险管控方面

由生产副矿长负责组织区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。

6、提升运输系统风险管理方面

由机电副矿长负责组织机运队及相关区队负责具体执行。必须保证提升运输设备、钢丝绳按规定检修、检测，保护装置齐全、“一坡三档”设施完善，严禁超载超员运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。

贵州泰昌安能源集团矿业有限公司

企业财务风险管控的具体措施 第3篇

关键词：财务风险,企业,管控,措施

1 引言

企业的运行风险一般是指由于企业不确定的内外环境、企业有限的管理决策能力以及繁杂的生产经营能力等因素, 导致企业的经营活动失败而没有达到预计经济收益的可能性。

它主要包括企业的经营风险、企业的投资风险以及企业的财务风险三个方面, 其中, 企业的财务风险主要是指由于企业财务信息的不确定性而导致财务结果与预期结果不符, 而使企业受到经济损失的可能性。而“三集五大”体系, 原本是国家电网发展战略中提出的, 是指人力资源集约化、财务集约化以及物资集约化的管理, 并包括规划、运行、建设、营销、检修这五方面的体系建设[1]。

以“三集五大”来实施国家电网公司的两个转变:第一, 转变公司的发展方式;第二, 转变电网的发展方式。并按照企业“三集”化发展、标准化建设以及精益化管理的相关标准来转变电网“三集五大”的发展方式。近期供电公司随着“三集五大”体系的建立以及公司的快速发展, 供电企业的财务风险势必也会有所增加, 因此, 要进行“三集五大”的全面建设, 供电企业必须对其组织机构、业务流程、管理标准进行改革和创新, 使供电企业的财务管理工作水平能与“三集五大”体系相符合, 并加强财务风险的管理和控制, 逐步建立起与之相适应的财务管理制度, 才能提高企业整体的管理水平。

2“三集五大”体系在供电公司中产生的作用

“三集五大”体系的建立能在一定程度上预防腐败行为的滋生。

第一, “三集五大”体系的建立能够帮助财务管理精细化, 改变财务组织松散的结构, 更合理地分配资源以提高资源利用率, 将人力、财力、物力这三大基本要素从监督权、执行权和决策权中分离出来, 使五大体系形成相互监督、相互协作的模式, 以加强五大体系项目中各个岗位的相互制约以及每个业务流程中各个环节的相互牵制, 以形成完整的内部权力监督体系, 解决以往企业中各部门裁权过于自由的弊端。

第二, 通过建立信息化管理平台实现对公司生产经营活动及时有效的管控。由于以往经营活动的管控手段一般为事后处理管控, 因此很难及时发现管控活动中的一些不规范行为, 为解决这种情况, 就应该通过各种计算机信息化技术建立起信息化的管理平台, 以突破时间和空间的限制, 将人力、制度和技术这三方面有机衔接起来, 并拓宽管控范围, 突破管控限制, 使生产经营活动中权限的使用记录能够进行查找和追究, 有效提高监督效率, 并提高威慑力, 减少不法行为的发生率。

第三, 通过在“三集五大”体系中实行责任追究制度, 使公司内各级干部能在各岗位中明确自身职责, 进一步落实权力与监督的相互制约关系, 规范干部的行为作风, 对一些失责行为按照相关标准进行追问和责罚, 提高各岗位的工作责任心, 创建良好的公司环境[2]。

3“三集五大”体系财务风险管控的具体措施

全面建设“三集五大”体系, 是国家电网公司实现三优一强现代战略目标的重要举措, 也是实现两个转变的核心内容, 从而达到两个一流的根本目标。在“三集五大”中, 财务集约化必须在全国供电公司中进行全面推广和深化应用。

财务集约化的深化应用能够使电网政策标准得到进一步的统一, 资源配置得到进一步的优化, 也才能够完善财务风险管控手段, 防范经营管理中的风险因素, 加强财务风险的分析和管理, 为建设“三集五大”提供优质有效的财务保障。加强财务风险管控的措施可以从以下几个方面进行考虑。

3.1 建设“三集五大”体系相符合的财务风险管理体系

要深化应用财务集约化工作, 就应该加快财务风险管理体系的建设步伐。根据“三集五大”体系的建设方案, 首先, 应按照五大体系分别成立相应的财务风险管理机构, 并改变原有的财务风险管理制度, 以适应新的管理体系。由于财务风险预防和避免工作是关系到公司整个发展前景的重要工程, 因此要遵纪守法, 依法建设与“三集五大”体系相符合的财务风险管理控制体系。其次, 要使公司全体员工都加强控制财务风险的意识, 使全体员工都能自觉进行财务风险控制时, 才会使财务风险的识别敏感度得到本质上的提升。比如, 物流人员会敏感地感觉到库存物资的增加或减少, 电力交易人员会敏感地察觉到购电成本的上涨或下降, 电力营销人员会敏感地发现电力市场售电量是否处于上升或者下滑状态等[3~4]。若能发展成员工与公司相一致的风险控制文化, 将能够极大地提升公司的财务风险管理水平, 使一些潜在风险因素得到更加有效的控制和引导。

3.2 建设与“三集五大”体系相符合的风险预警机制

为了提高财务风险管理水平, 就应该建立完善的财务风险预警体系。第一, 可以通过多种风险识别方法来加强分析可能存在的财务风险因素。第二, 可以利用风险量化矩阵来评估风险级别。风险量化矩阵是一种用来判断风险等级的工具, 它可以自动根据风险的发生率大小以及风险造成的损害大小来计算风险数值, 并根据得出的数值进行等级划分, 分为红色等级、黄色等级以及绿色等级三种。以根据判别的等级进行持续的风险控制来降低风险因素的风险等级。第三, 要学会根据预警指标来管控风险因素。关键风险指标 (Key Risk Indicators, KRI) 是反映风险变化的早期预警指标, 通过监控KRI指标来快速采取风险防控措施, 是有效降低风险等级的手段之一。因此, 科学地选择需要监控的KRI能够准确地监控风险因素, 起到及时预警的作用。第四, 要建立起全面完善的信息化风险预警平台, 以加强风险识别和风险因素分析手段[5]。

“三集五大”体系的推广建设使现在各个供电企业都对自身的财务管理工作提出了更高的要求, 要使相关的财务工作逐渐转变延伸为决策支持型, 使财务分析管理结果能够为企业决策提供有效的财务信息。首先, 要逐步加强对企业各个业务项目的分析, 以制定业务项目的合理配置方案, 实现物资集约化发展, 以及企业资源规划的合理配置, 控制现金链的流动, 加强预算的执行力度, 使提供的财务信息能够更好地辅助公司决策。其次, 要设计新的风险预警指标体系, 更新财务预警机制, 使公司各个经营业务项目都能为财务集约化提供便利条件, 才能最有效地预防财务风险的发生。最后, 要结合规划和建设两大体系, 开展各个项目管理的流程再造, 如投资规划、项目建设、项目后评价等, 使项目管理能够更加规范化和科学化, 以提升管理水平[6]。还应该设计出合理的营销业务流程方案, 加强营销业务的核算, 并加强企业中价值分析、资产配置等环节的流程设计, 参考作业成本法来降低运营成本, 提高资源利用率, 缩短资产运转周期。

3.3 建设“三集五大”体系相符的内部控制制度

内部控制是企业管理工作中最为重要, 也是联系财务风险管理和企业经营管理的管理工作。由于“三集五大”体系建设将会给公司的各个管理环节带来许多变动, 包括制度上的, 也包括方式上的, 因此, 必须要先改革和调整制度方面的内容, 对财务相关的管理制度进行完善, 包括各项业务处理制度、资金审批制度等, 以此来明确财务管理方面的职责和权利, 加强财务部门与其他部门之间的合作, 才能真正做到将财务信息融合进企业的决策管理中, 做到事前参与、事中控制、事后分析。而建立起与“三集五大”体系相符合的内部控制制度, 为做到这一点, 就要完善审核制度, 使审核工作规范化, 以提高财务审核管理水平, 将审核机制进行延伸和发展, 以加强信息流通, 拓展财务审核范围, 扩大财务审核的功能, 保证会计信息的真实性和可靠性, 预防财务风险的发生。最后, 还要充分发挥出内、外部审计的作用[7]。审计工作是强化内部控制的有效手段, 是检验公司生产经营管理活动是否良好工作的重要方法, 通过审计工作来找到企业生产经营环节中的薄弱方面, 并加强这些方面的管理力度, 以有效提高企业的经营管理水平。

4 结语

“三集五大”体系建设是公司集团化、集约化、精细化、规范化发展的必然要求, 因此推行“三集五大”建设, 能够促进公司核心资源的集约化管理, 也能更加合理地规划企业的各项业务配置, 全方位地提高企业整体协同能力。总之, “三集五大”体系建设中少不了加强财务风险管理的措施, 加强财务风险管理来深化财务集约化, 而财务集约化又促进了“三集五大”体系的建设, 可见这两者之间是相辅相成的关系。因此, 要促进财务集约化发展, 就要建立起符合“三集五大”体系要求的财务风险控制管理制度, 以有效避免风险的发生, 降低风险带来的损失, 提升公司整体管理水平。

参考文献

[1]杨鲁明.管理模式创新、财务风险与反腐败——基于国家电网“三集五大”体系建设分析[A].中国对外经济贸易会计学会2013年学术年会论文集[C].2013.

[2]王建清, 常卫东.推进企业“五大”体系建设助力员工幸福发展[J].产业与科技论坛, 2013 (24) .

[3]黄晓娟.基于“三集五大”的电力公司财务管理探讨[J].现代商贸工业, 2012 (13) .

[4]张杨.浅议“三集五大”体系下的县级供电企业财务管理[J].财经界 (学术版) , 2012 (06) .

[5]梁国栋.电网企业风险管理审计内容与方法研究[J].中国电力教育, 2013 (14) .

[6]胡科.论企业机构变革中风险防控——以济源供电公司“三集五大”体系建设为例[J].现代商贸工业, 2013 (05) .

完善企业集团财务管控的措施 第4篇

【关键词】集团管控；预算；监督；考核

一、集团管控的意义

1.提高财务数据传递速度，保证财务报表及时编报

有些集团所属各级子公司数量多，经营地点分散，财务数据收集较为困难，企业财务数据的传递只能通过传真、邮件等方式沟通，集团财务管理部门更不能实地了解基层企业的实际情况。实施集团管控信息化后，集团财务部也可以及时归集和汇总，解决了财务数据的及时汇总问题。

2.提高基层单位的会计信息质量及财务管理水平，促进企业健康发展

有些集团公司基层财务管理水平参差不齐，实施集团管控后，由集团投资建设统一的财务集中管控平台，各子公司只是操作应用，可以有效解决基层单位信息化建设投资顾虑，提高基层企业的管理水平。

3.保证集团公司对所属企业进行有效监督

集团公司对各级子公司的监督，目前通过财务稽查和审计监督进行监管。有些公司各级子公司数量较多，且异地经营，轮流审计不能及时发现问题和解决问题。建立集中管控信息化平台后，可以为审计人员预留审计窗口，事先对被审计单位的财务数据进行整理分析，再进行现场审计，可以节约审计时间，减少企业审计间隔，确保集团公司行使审计监督职能。

二、当前存在的问题

1.财务预算流于形式。有些集团公司的预算控制相对薄弱，预算制度形同虚设，即使制定了预算制度，也缺少对预算实施过程的监控。

2.财务人员集中管理力度不足。财务人员的人事权在基层，管理职能在集团公司，收入因各子公司的经济效益差别差距巨大，集团母公司对基层会计人员的管理不到位。

3.财务控制和财务监督形同虚设。财务人员受制于子公司行政领导，集团所委派会计主管的工资报酬、职称评定都由所在单位决定，这些会计主管在日常会计工作和财务监督控制中往往无法保持原则性、独立性，与基层领导合作粉饰财务数据现象时有发生，导致财务收支审查监督失效。

4.考核制度不完善。公司目前虽然设立了内部审计部门，但审计人员多数时候只能按领导的意图处理，造成“财务管理跟着会计核算走，会计核算跟着领导意志走”，导致财务管理失控、无序和混乱。

5.财务控制缺乏一致性。企业集团未能建立起贯通母子公司财务工作全过程的控制，财务控制各自为政，母公司较难从集团战略的高度统一安排投融资。

三、完善企业集团财务管控的措施

1.统一会计政策

在企业集团内部建立一套完整、统一的会计政策和会计核算制度，在母子公司之间进行有效的信息沟通，进一步实现企业集团对子公司的财务控制与考核，促使企业集团实现利益最大化。

2.财务管理网络化

企业财务管理网络化就是在信息技术支撑下，按照统一的数据标准，将各种财务信息进行加工、汇总、分类，并将其分别置于不同级别的数据库中，使企业集团可以迅速获得所需子公司的信息，并充分利用，更好地组织企业的人、财、物等资源，进行生产经营等管理活动，全方位提高企业的生产、经营、管理工作水平，并最终提升企业的竞争力。

3.实施预算管理

企业集团可通过对子公司的预算管理，细化落实企业集团的财务目标，以对子公司实施有效控制。实施预算管理还应通过事先预算、事中监控、事后分析实现集团对子公司整个生产经营活动的动态管理，具有较强的可操作性。以预算管理制度作为管理的基本方式，不仅会使企业集团管理理念发生根本转化，不会使预算编制流于形式，同时也使企业集团的管理日趋科学化。

4.加强集团资金控制

为促使集团内部资金合理流动，发挥资金的整体教益，企业集团可设立资金结算中心。资金结算中心是集团母子公司实施资金控制的重要保障，可以统一筹资、融资、调剂资金，统一办理结算业务，使企业各个环节的资金都能得到最佳利用，还可以通过内部挖掘，解决资金供应紧张的矛盾，提高资金使用效益。

5.完善监督机制

内部审计与外部审计是实施财务集中管控必不可少的辅助方法，它通过对子公司财务集中控制的结果进行审计，可以及时发现和纠正子公司所存在的问题，增强内部控制意识，发挥内部管理强有力的控制监督作用，并在一定程度上保证其他控制方法的实施。企业集团应加强企业集团内部审计规章制度建设，设立集团内审部门，定期或不定期地对子公司进行审计。

6.完善各项指标考核体系

为加强母公司对子公司的监督管理，应从制度上对子公司经营状况进行考核，并落实相应的奖励办法。子公司的经营活动不但要确保资本金的安全和完整，还必须完成企业集团下达的投资回报指标。例如，企业集团可参照子公司的历年盈利水平，确定各子公司合理的投资回报率，核定其利润指标，建立各项财务指标执行情况的指标管理体系，促使各子公司达到资产保值增值的目的，使考核体系不断完善和科学化。

参考文献：

[1]刘杉.企业集团内部财务控制的创新.集团经济研究，2005年第15期

[2]李东.企业集团财务控制方法及运用.经济论坛，2005年第4期

作者简介：

企业落实管控措施 第5篇

与管控效果检查分析专题会议纪要

会议时间：2017年11月30日 会议地点：综合楼三楼会议室 主 持 人：XXX（矿 长）

参加人员： XXX（技术总工）XXX（安全副矿长）

XXX（生产副矿长）XXX（机电副矿长）

XXX（通风副矿长）XXX（通风副总）XXX（地测副总）XXX（机电副总）XXX（安标办主任）XXX（安检科长）

XXX（技术科长）XXX（机电科长）XXX（调度室主任）XXX（办公室主任）XXX（监控中心主任）XXX（培训中心主任）XXX（劳资科长）XXX（地测防治水科长）

会议内容：

通过对本月重大安全风险管控措施落实情况及管管控效果进行检查分析。会议首先通报了本月重大安全风险管控措施落实情况和管控效果情况，其次针对本月管控过程出现的问题进一步对下月度的重大安全风险管控措施进行调整完善，并同时对下个月的重大安全风险管控重点进行具体安排部署。会议内容如下：

一、对11月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析。

责任分工

XXX（矿 长）全面负责本次检查分析的领导工作。

XXX（生产副矿长）负责组织“采、掘 ”重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。

XXX（技术总工）负责组织“地测防治水” 重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。

XXX（通风副矿长）负责组织“一通三防”重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。

XXX（机电副矿长）负责组织“机电、提升、运输”重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。

XXX（安全副矿长）负责重大安全风险管控措施落实与检查分析 监督检查工作。

XXX（地测副总）协助技术总工进行水灾重大安全风险管控措施落实的检查与分析工作。XXX（机电副总）、XXX（机运队长）、XXX（机电科长）协助机电矿长进行“机电、提升、运输”重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。

XXX（通风副总）协助通风副矿长进行对“一通三防”重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。

XXX（技术科长）XXX（调度主任）协助生产矿长对“采、掘 ”重大安全风险管控措施落实与检查分析工作。

XXX（安检科科长）协助安全副矿长对矿井各系统重大安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。

其它科室负责人：负责本职范围内安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。

区队负责人：负责本区队安全风险管控措施的落实工作。

二、工作要求

1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果

结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采、掘、机、运、通、地测防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：

（一）水灾重大风险管控措施落实情况与管控效果风险。

1、管控措施落实情况

（1）矿井防治水机构、人员配置齐全；

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全；（3）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需求，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通。

（4）地测科掌握水文地质和老空积水情况。

（5）探放水前进行专项设计，确认积水量、钻孔数量。探放水作业由探水队施工，形成排水系统后再放水，放水时能够做好水量测定，经确认后结束探放水作业。

2、管控效果分析

矿井无水患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

及时清理排水沟淤泥及杂物，抽排巷道积水，保证行人畅通无阻。

（二）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区变电所等硐室独立通风，无不合理的串联通风、和扩散通风。（3）掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。

（4）严格执行瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划，绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检行为。（5）矿领导、区队长、技术员、班组长、电钳工等下井按规定佩带便携瓦检仪。

（6）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确无误，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

2、管控效果

4202两掘进顺槽和切眼工作面，4201备采工作面都没有发生过瓦斯超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违章行为。

（三）煤尘重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析。

1、管控措施落实情况

（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到工作面。

（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。采煤机、掘进机切割时打开喷雾降尘，转载机喷雾、净化风流水幕设施齐全完好。

（4）运输系统各转载点、溜煤眼喷雾设施齐全完好。（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。

2、管控效果

煤尘治理到位。煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象。管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其是做好死角死面的粉尘清洗工作。

（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。

（3）加强采煤机、掘进机内外喷雾管理，保证喷头无堵塞现象，水压达到雾化效果要求。

（四）顶板重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析。

1、管控措施落实情况

（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。（3）采煤工作面超前支护不小于20米，掘进工作面永久支护到迎头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定。

2、管控效果分析

①工作面支护质量管控有效，无片帮、漏渣现象。② 顶板离层仪观测数据显示无异常。

3、改进措施

（1）进一步做好工作面及巷道顶板压力观测工作。

（2）加强综采工作面及超前支护质量验收把关工作，严格按标准要求进行支护作业，确保支护质量达标。

（五）煤层自燃重大风险管控措施落实情况与管控效果分析。

1、管控措施落实情况

（1）防煤层自燃管理机构、人员、技术配置齐全。（2）束管监测系统运行正常。

（3）黄泥灌浆站、管路系统连接到位，运行正常。

2、管控效果分析

经检查管控效果符合预期要求。

（六）电气设备及运输系统风险管控措施落实情况与管控效果分析。

1、管控措施落实情况

（1）机电、运输管理制度健全，图纸资料齐全，真实准确。（2）主斜井、无极绳轨道运输、日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象；各类保护装置设施齐全。试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。

（3）作业人员能够按操作流程和正规操作。

（4）井下所有无极绳车道“一坡三挡”防护设施安设齐全完好。（5）机电设备采购、使用、管理符合相关规定，无使用非安标产品及国家命令禁止淘汰产品行为。

2、管控效果分析

设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输事故或险情，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好、保证保护装置齐全灵敏。

（2）规范使用“一坡三挡”装置，不运行时要经常保持常闭状态。（3）加强轨道维修质量，保证安全行车。（4）严格执行“行人不行车”、行车不行人制度。

（七）斜巷运输重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）机电、运输管理制度健全，图纸资料齐全，真实准确。（2）1.6米绞车运输日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象；各类保护装置设施齐全。试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。

（3）作业人员能够按操作流程和正规操作。

（4）暗斜巷车道“一坡三挡”防护设施安设齐全完好。（5）机电设备采购、使用、管理符合相关规定，无使用非安标产品及国家命令禁止淘汰产品行为。

2、管控效果分析

设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输事故或险情，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好、保证保护装置齐全灵敏。

（2）规范使用“一坡三挡”装置，不运行时要经常保持常闭状态。（3）加强轨道维修质量，保证安全行车。（4）严格执行“行人不行车”、行车不行人制度。（5）严格执行日常检查及设备维护保养制度。

（八）立井提人重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）机电、运输管理制度健全，图纸资料齐全，真实准确。（2）副立井提升机、罐道、钢丝绳日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象；各类保护装置设施齐全，试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。

（3）作业人员能够按操作流程和正规操作。（4）提升系统、防护设施安设齐全完好。

（5）机电设备采购、使用、管理符合相关规定，无使用非安标产品及国家命令禁止淘汰产品行为。

2、管控效果分析

设备检修维护到位，安全运行，没有发生过事故或险情，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步做好提升系统设备的检修维护工作，和轨道保证完好、保证保护装置齐全灵敏。（2）规范使用“一坡三挡”装置，不运行时要经常保持常闭状态。（3）加强轨道维修质量，保证安全行车。（4）严格执行“行人不行车”、行车不行人制度。四、十一月份重大安全风险管控重点及责任分工

针对十月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析，结合当前安全生产实际，本月安全风险管控重点仍然以水、火、瓦斯、煤尘、顶板、电气危害、斜巷运输、立井提升运输、煤层自燃为主，具体分工方案如下：

1、瓦斯风险管控方面。

由通风副矿长孟庆成负责，通风科及通风队具体负责现场监督管理，相关区队负责具体执行。加强通风设施检查维护管理，确保通风系统稳定，风量充足，采掘工作面通风机实行双风机、双电源、能自动切换，风筒接设到位，风量充足。严格执行瓦斯检查制度，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录。加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确无误，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。杜绝瓦斯事故。

2、水灾风险管控方面。

由总工史利斌负责，地测部门监督管理，相关区队负责具体执行。做好排水管路维护、严格落实防治水制度，按时组织检查、定期清理水仓、沉淀池、清理水沟杂物，杜绝水灾事故。

3、顶板风险管控方面

由生产副矿长李文有、调度主任刘广华负责，生产技术科组织，相关区队负责具体执行。加强巷道支护质量验收管理，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。

4、立井提升及运输系统风险管理方面

由机电副矿长XXX负责，机运中心具体组织，机运队及相关区队具体执行。必须保证提升、运输设备、钢丝绳、按规定检测、检修，保护装置齐全、“一坡三挡”设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，严格执行“行人不行车、行车不行人制度，杜绝提升运输事故。

5、斜巷运输风险管理方面

由机电副矿长XXX负责，机运中心具体组织，机运队及相关区队具体执行。必须保证提升、运输设备、钢丝绳、按规定检测、检修，保护装置齐全、“一坡三挡”设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，严格执行“行人不行车、行车不行人制度，杜绝提升运输事故。

6、煤层自燃风险管控措施方面

由通风副矿长XXX负责，通风科及通风队具体负责现场监督管理，相关区队负责具体执行。加强黄泥灌浆管路系统的日常检查维护；加强束管监测系统运行使用维护管理，确保系统运行正常，杜绝煤层自燃事故。

7、煤尘风险管控方面

由通风副矿长XXX负责，通风科及通风队具体负责现场监督管理，相关区队负责具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备、转载喷雾安装加强维护，严格落实综合防尘措施，重点是要加强班组管理，尤其是在正常作业时，要把岗位存在问题及时安排处理，当发现喷雾效果不良时，要及时查找原因，喷头堵塞或短缺时，要及时进行检修或更换补全，确保喷雾效果良好，符合规定要求后再进行作业。按时清尘杜绝煤尘事故。

8、电气危害风险管控方面

由机电副矿长XXX负责，机运中心具体组织，机运队及相关区队具体执行。变电所值班员严格执行停送电制度和交接班制度；必须保证提升、运输设备、按规定检测、试验、确保检修维护到位，各类保护装置齐全，杜绝电气事故。

山西柳林碾焉煤矿有限责任公司

企业落实管控措施 第6篇

会议记录

（2018年1月份）

2018年1月

重大安全风险管控措施落实情况与管控效果

检查分析（2018年1月份）

为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长于1月31日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。

一、召开专题会议 会议时间：1月31日

会议主题：对1月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。

会议地点：二楼小会议室 会议主持人：矿长肖军

参加人员：总工程徐成义、安全矿长李俊才、生产矿长刘军、机电矿长张伟、地测副总周友谊及各职能部门管理人员

责任分工：

矿长：全面负责本次检查分析的领导工作。

生产矿长：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

总工程师：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的

（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区变电所等硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。

（3）3个掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。

（4）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。

（5）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。

（6）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。（7）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

2、管控效果分析

3102采煤工作面，3104回风巷、+30m南运输巷2个掘进工作面及其他作业地点和巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。

（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。

（3）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通。

（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。（6）探放水前进行专项设计，确认积水量，钻孔数量。探放水作业由通修队施工，形成排水系统后再放水，放水时能够做好水量测定，经确认后结束探放水作业。

2、管控效果分析

矿井无水患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）及时清理大巷排水沟淤泥，保证畅通。

（2）加强雨季防汛工作，制定“三防”文件，确保安全度汛。

（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井消防火机构、人员设置齐全、制度健全，抢险救灾设备和物资齐全。

（2）矿井消防火供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足

伍维修。

（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做到按规定和要求进行顶板观测。

2、管控效果分析。

巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）做好3102采煤工作面回风巷道的维修工作。（2）掘进工作面使用好锚杆临时支护，严禁空顶作业。（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作。

（六）提升运输系统风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。（2）副井提升绞车的日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象；各类保护装置设施齐全，试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。

（4）副井能够严格按核算的载荷提升物料，无超载运行现象。

（5）作业人员能够按操作流程和标准操作。

（6）轨道上山巷绞车道“一坡三挡”防护设施安设齐全，定期维护，保持完善，正常使用。

（7）斜巷拉放车严格执行“行人不行车，行车不行人”规

2、煤尘风险管控方面

由总工程师，安防部具体组织，通修队及相关区队负责具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。

3、水灾风险管控方面

由总工程师负责，生产部地测具体组织，通修队及相关区队负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。

4、火灾风险管控方面

由总工程师负责，安全科具体组织，通防队负责具体执行。加强防灭火管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。

5、顶板风险管控方面

由生产矿长负责，生产科具体组织，相关区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。

6、提升运输系统风险管理方面

由矿井机电矿长负责，机电科具体组织，机运队及相关区队负责具体执行。必须保证提升运输设备、钢丝绳按规定检修、检测，保护装置齐全、“一坡三挡”设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。

0

月份）重大安全风险管控措施落实情况与管控效果

检查分析（2018年1月份）

为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长于1月25日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。

一、召开专题会议 会议时间：1月25日

会议主题：对1月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。

会议地点：二楼小会议室 会议主持人：矿长肖军

参加人员：总工程徐成义、安全矿长李俊才、生产矿长刘军、机电矿长张伟、及各职能部门管理人员

责任分工：

矿长：全面负责本次检查分析的领导工作。

总工程师：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检

2（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区变电所等硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。

（3）3102采煤工作面加强工作面顶板管理及端头支护管理，达到安全生产无事故。

（4）2个掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。

（5）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。

（6）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。

（7）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。（8）加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

（9）

一、二级皮带运输、掘进提升系统管理，机械设备正常运行。

2、管控效果分析 1、3102采煤工作面，2个掘进工作面及其他作业地点和巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果

4全完好，正确使用。

（4）运输系统各转载点、放仓眼喷雾设施齐全完好，正确使用。

（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。

2、管控效果分析

煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）加强制度落实，确保防尘工作到位。

（2）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。

（3）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。

（三）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。（3）采煤工作面两顺超前支护不小于20米，掘进工作面永久支护到迎头，按规定使用锚杆临时支护，最大最小控顶距符合规定。

（4）巷道维修及时到位,能够对需要维修巷道，及时安排队伍维修。

6（8）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。

2、管控效果分析。

提升运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过提升运输事故或险情，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）进一步做好提升运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。

（2）正确使用斜巷一坡三挡装置，没有拉放车时要保持常闭状态。

（3）加强轨道维修质量，保证安全行车。

（五）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。

（3）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通。

（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。（6）探放水前进行专项设计，确认积水量，钻孔数量。探放水作业由通修队施工，形成排水系统后再放水，放水时能够做好水量测定，经确认后结束探放水作业。

8（1）严格控制井下火电焊，凡是能升井焊修的零部件一律升井。

（2）严格执行井下火电焊措施，带班队长现场跟班。

四、2月份安全风险管控重点及责任分工

针对1月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析，结合当前安全生产实际，本月安全风险管控重点仍然以瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：

1、顶板风险管控方面

由生产矿长负责，生产科具体组织，相关区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故

2、提升运输系统风险管理方面

由矿井机电矿长负责，机电科具体组织，机运队及相关区队负责具体执行。必须保证提升运输设备、钢丝绳按规定检修、检测，保护装置齐全、“一坡三挡”设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。

3、瓦斯风险管控方面。

由总工程师负责，安防部具体组织，通修队及相关区队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常运行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。