第一次董事会会议通知

第一次董事会会议通知（精选20篇）

第一次董事会会议通知 第1篇

各位董事：

公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写“同意”)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。

联系人:

联系电话:

传真:

特此通知。

董事长:

年 月 日

第一次董事会会议通知 第2篇

承董事会命

中国xx(控股)有限公司

xx

主席

第一次董事会会议通知 第3篇

福建省畜牧兽医学会2011年学术年会暨十届理事会第五次会议定于2011年10月14~15日在福建省泉州市惠安县金沙湾酒店举行。本次年会由福建省畜牧兽医学会主办, 泉州市农业局、泉州市畜牧兽医学会协办, 泉州市相关企业参与协办并提供赞助;海峡畜牧兽医网、《福建畜牧兽医》为年会支持媒体。届时将邀请院士、省内外 (包括台湾省) 有关专家、学者作学术报告, 年会期间还将举办相关企业展示会。

年会期间定于14日晚8:00举行福建省畜牧兽医学会第十届理事会第五次会议。

一.参会人员:

(一) 本会第十届全体理事、名誉理事长及顾问;

(二) 本会分会理事长、秘书长及团体会员负责人或代表;

(三) 提交本次年会论文的第一作者;

(四) 邀请各设区市畜牧站、动物疫控中心、动物卫生监督所负责人;

(五) 邀请有关企业 (养殖、兽药、饲料等) 的经理、场 (厂) 长或企业业务骨干等。

同时, 大会还向社会公众开放, 欢迎有关领导、本会会员及科研院校相关人员参加。

第一次董事会会议通知 第4篇

俞正声指出，宋庆龄先生是举世公认的伟大女性。为了继承和发扬她的伟大精神，邓小平等老一辈领导人倡导成立了宋庆龄基金会。30多年来特别是六届理事会以来，在党和政府的关怀下，在海内外友好团体和人士的热心支持下，宋庆龄基金会秉持“和平、统一、未来”宗旨，在增进国际友好、促进两岸交流、推动青少年健康成长等方面，做了大量卓有成效的工作，在海内外产生了积极影响。

俞正声强调，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视统战工作，作出了全面部署。宋庆龄基金会作为党领导下的人民团体，要认真学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，紧紧围绕党中央重大决策部署，探索新形势下联系服务各类群体的新途径、新方式、新举措，深入开展特色鲜明的两岸交流、民间外交，在服务青年人成长、成才、成功方面多下功夫，在全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大征程中作出新贡献。

俞正声强调，各级党委和政府及有关方面要继续关心、指导和支持宋庆龄基金会各项工作。各位理事要认真履行职责，积极开拓创新，多做凝聚共识、凝聚力量、凝聚人心的工作。

中共中央政治局委员、中央统战部部长孙春兰，全国政协副主席王家瑞，中国宋庆龄基金会原主席胡启立参加会见。

孙春兰在大会开幕式上发表讲话。她指出，宋庆龄基金会第七届理事会第一次会议的召开，正值党的十八届六中全会刚刚闭幕之际。宋庆龄基金会要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，按照党的十八届六中全会要求，准确把握定位，以中国梦为引领，广泛团结海内外力量，在复兴之路上形成共同奋斗的最大同心圆。要围绕党和国家中心工作，大力弘扬宋庆龄精神，紧扣基金会宗旨，突出工作重点，不断增强在民间外交、两岸交流、公益慈善和扶贫攻坚中的影响力。要加强自身建设，树立良好社会形象，切实维护好宋庆龄基金会的崇高声誉。

大会总结回顾了过去一届理事会的工作，审议并通过了基金会工作报告与基金管理工作报告，推举产生了新一届理事会领导成员。王家瑞当选中国宋庆龄基金会第七届理事会主席，马晓伟、郑建邦、胡正跃、龙明彪、王宁、杭元祥、井顿泉、庞丽娟当选理事会副主席。

本刊整理自新华社

董事会会议通知 第5篇

第次会议通知

公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议，具体事宜通知如下：

一、会议时间：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30

二、会议地点：（公司）XXX会议室

三、参加人员：XXX、XXX、XXX、……

四、列席人员：监事会成员、经理班子成员

五、召集人：XXX董事长

六、会议议程：

1审议《XXXXXX的议案》；

2审议总经理XXXX工作报告； 3审议公司XXXX预算报告； 4审议《XXXX的议案》。

XXXXX公司董事会

召开董事会会议通知 第6篇

xx电碳股份有限公司召开第六届董事会20xx年第四次临时会议的通知于20xx年9月6日以通讯方式发出，会议于20xx年9月12日在成都召开。会议应到董事7人，实到6人(董事顾族昌委托张文出席会议并表决，独立董事李昌荣因公外出未出席会议)。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张文主持，会议做出如下决议：

一、会议审议通过修改公司章程的议案，提交股东大会审议批准。

二、会议审议通过公司董事会议事规则，提交股东大会审议批准。

三、会议审议通过公司信息披露事务管理制度。

四、会议审议通过公司内部控制制度。

五、会议审议通过公司总经理工作细则。

六、会议审议通过公司董事、监事、高管人员持股变动管理办法。

七、会议决定20xx年9月28日上午10：30时召开公司20xx年第三次临时股东大会。

会议地点：成都市衣冠庙洗面桥街 16号诚友苑宾馆五楼会议室。

会议议程：

1、审议批准修改公司章程的议案。

2、审议批准公司董事会议事规则。

3、审议批准公司监事会议事规则。

4、增补董事(候选人简历详见20xx年6 月 19 日《上海证券报》)。

会议出席对象：

(1)公司董事、监事和高级管理人员;

(2)凡20xx 年 9 月21 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(3)因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

登记办法

出席会议的股东或股东授权委托人于9月27 日至28 日10：30 时前，持本人身份证、股东帐户卡，到公司董事会办公室登记，外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

会期半天，与会人员交通、食宿自理。

联系人：

电 话：

传 真：

xx电碳股份有限公司董事会

召开董事会会议通知 第7篇

董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。

第一次董事会会议通知 第8篇

2012年4月16日下午, 中国机械工程学会第十届理事会编辑出版工作委员会第一次会议在中国机械工程学会工作总部召开。中国机械工程学会副理事长、编辑出版工作委员会主任谭建荣, 副主任黎明, 副主任陈超志, 委员王田苗、王淑芹、尤政、李明哲、张柏春、陆辛、周佑启以及工作委员会秘书出席会议。学会副理事长兼秘书长张彦敏出席本次会议。

编辑出版工作委员会主任谭建荣主持会议。张彦敏秘书长介绍了制定学会2012～2016年工作要点的背景及学会各工作委员会的基本工作情况。随后, 出席会议的委员们就《中国机械工程学会编辑出版工作委员会工作条例 (讨论稿) 》和《中国机械工程学会第十届理事会编辑出版工作委员会 (2012～2016) 工作要点 (讨论稿) 》进行了深入的讨论, 并提出许多重要的建议和意见。

会上通过了《中国机械工程学会编辑出版工作委员会工作条例 (讨论稿) 》。对今后五年编辑出版工作委员会的工作要点, 全体到会委员一致认为:要以打造学会品牌、整合期刊资源、提供定制服务作为工作方向, 充分发挥并联合学会期刊资源, 充分利用网络信息平台, 为政府、行业、高校以及广大科技工作者提供有特色的、个性化的定制服务。要以提升学会的学术影响力和社会影响力为目标, 着重提高编辑出版水平, 加强学会期刊建设和科技图书策划组织能力, 进一步提升学会竞争力和社会服务能力。

会上委员们也表示, 编辑出版工作是学会工作的重要组成部分, 是学会活力的体现, 也是学会形象的外化。新的五年里, 大家共同努力, 使编辑出版工作更上一层楼。

第一次董事会会议通知 第9篇

中欧协会自2001年11月成立以来，举行了一系列有意义的活动，在促进中国与欧盟的民间友好合作与交流方面做了很多工作。2002年初，中欧协会同欧盟驻华使团合作，在全国30个省、自治区和直辖市举行了欧元路演推介系列活动；2002年9月在地坛公园举行意大利光雕艺术展；2002年11月，中国欧盟协会与北京技术交流培训中心签署了合作成立“中欧学院”意向书。2003年4月， 在“非典”疫情肆虐的非常时期，中欧协会应欧盟驻华代表团的要求与欧盟轮值主席国希腊驻华使馆共同举办了欧盟扩大文件签署纪念活动，欧盟25个新老成员国的驻华使节和中欧协会会员250人出席。2003年中欧协会还成功接收了中国民福公益事业发展公司，并与东伦敦大学共同成立了教育研究项目合作办公室，与英国龙比亚大学合作成立了中欧发展研究中心。

目前，中欧协会拥有170多个来自全国23个省、自治区和直辖市的团体会员和个人会员。

2004年，协会将结合欧盟一体化进程和中欧关系发展的需要开展工作。具体计划包括：与欧盟驻华使团和其他单位合作，举办有关欧盟扩大和欧洲宪法等问题的研讨活动；参与欧盟委员访华接待工作；申请欧盟小项目基金；完成中欧学院的注册工作，同社科院欧洲研究所合作共同开设欧洲研究课程；同中国欧盟农业技术中心合作创立中欧协会网站等。

会上还通过了中国欧盟协会会员管理办法，和中国欧盟协会赞助办法。

会后举行了招待会，全国人大常委会副委员长、中国欧盟协会名誉会长何鲁丽，原全国人大常委会副委员长、中国波兰友好协会会长布赫，中国人民对外友好协会会长陈昊苏以及欧盟驻华代表团代办弗兰斯·叶森，和丹麦、爱尔兰、卢森堡、波兰、比利时、匈牙利、奥地利、斯洛伐克等国驻华大使和英国、法国、德国、斯洛文尼亚、捷克、马耳他和芬兰等国的外交官以及100多位协会理事出席了招待会。

召开董事会会议通知 第10篇

中国xx集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年八月二十七日(星期四)在xx市xx区xx大道2号xx集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。

特此公告。

中国xx集装箱(集团)股份有限公司董事会

召开董事会会议通知 第11篇

1、关于xxxx年度xx公司有关财务费用的说明。

2、关于明确综合办公室职责议案。

3、关于公司进行ISO9002质量认证议案。

4、关于免去李亚峰董事长、董事、总经理职务议案。

5、关于推选公司董事长、聘任总经理议案。

6、关于增补公司董事、监事议案。

7、其它有关事宜。

希参会董事、监事准时到会(参会董事如因故不能参加会议，请委托他人参会，并出具书面委托书)。

召开董事会会议通知 第12篇

因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：XXX2年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报XXX公司的发展战略。

三、讨论审议XXX公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山**电公司组织构架。

五、审议山**电公司岗位职责。

六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山**电公司三项费用。

八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

山**电教育传媒有限公司

XXX年五月二十一日

关于召开董事会会议通知2

各位董事及相关人员：

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙XXX、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：XXX1年5月23日上午9：00

三、会议地点：公司三楼会议室

四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》

五、注意事项：

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

XXX民爆物资有限公司

第一次董事会会议通知 第13篇

联盟秘书处主任阚娜首先对2015年的工作进行了总结和汇报, 并由张宜老师为捐赠活动的捐赠企业颁发了证书。

会议期间与会人员参观了北京彩讯科技股份有限公司的展示大厅, 对其LED、LCD、DLP及激光投影拼接显示产品进行了参观和学习。

原中国演艺设备技术协会秘书长劳伟杰先生、中国电子科技集团公司第三研究所高级工程师、中国演艺设备技术协会、联盟专家崔广中老师、北京《智能建筑与智慧城市》杂志社执行社长兼总编吕悦社长先后在会上做了发言。均表示将在今后的联盟工作中给予全力的支持和帮助, 并在联盟今后的定位、发展方向及增强联盟发展的后备力量等方面提出了指导意见。

联盟秘书处主任阚娜对联盟网站、微信公众平台的发展、联盟成员单位资质认定工作以及联盟公益捐赠活动等情况进行了介绍, 并提出2016年度联盟工作计划。阚娜提出, 由成员单位共同补充完善《会议系统行业发展报告》的内容;网站建设将完善其功能和丰富其信息, 充分发挥网站在宣传和推动方面的作用, 并新设企业链接模块和广告模块, 更快捷有效的分享企业新动态;联盟互动方面要走进企业面对面学习, 深化调查研究工作, 参观成员单位的成功案例, 借鉴先进的工作经验和创新思路, 加强联盟成员单位之间的合作与沟通;在培训方面, 联盟将开展音响师培训、录音师培训、舞台灯光设计师培训、音视频系统集成设计培训、灯光秀培训, 培训完成进行职业技能鉴定, 鉴定合格者, 由劳动保障部门核发相应的职业资格证书。在标准方面, 参考Infocomm等国际标准编写联盟标准。

第一次董事会会议通知 第14篇

2012年12月18日上午，阿坝州慈善总会第二次会员代表大会暨第二届理事会第一次会议在马尔康县嘉绒国际大酒店五楼会议厅隆重召开。杨星副州长出席会议并作重要讲话。阿坝州财政局、阿坝州人社局、阿坝州工商局、阿坝州卫生局、阿坝州各县民政局、各县慈善分会等成员单位、阿坝州慈善总会第一届理事会成员、第二届理事会提名人员、阿坝州民政局及下属单位全体职工60余人参加会议。会议由阿坝州民政局副局长、阿坝州慈善总会副会长、秘书长孟健主持。

会上，阿坝州民政局党组书记、局长张耀龙代表第一届理事会作《工作报告》，阿坝州慈善总会办公室作《财务工作报告》，会议按照《阿坝州慈善总会章程》规定，选举产生了第二届理事会理事26名、常务理事7名。杨星副州长当选为新一届理事会会长。

副州长杨星在讲话中充分肯定了阿坝州慈善总会第一届理事会的工作，特别是在“5·12”汶川地震“抗震救灾、灾后重建”工作中所发挥的重要作用。她向新一届领导班子提出三条要求：一、认识必须进一步深化，从政治高度认识重要性，从民生角度正视紧迫性，从学习深度掌握必要性。二、管理必须进一步强化，拓宽募集领域，“有资金做善事”。发展服务队伍，“有人员做善事”。突出救助成效，“有重点做善事”。三、服务必须进一步优化，着力加强协作配合，全力确保资金安全，大力弘扬慈善文化。

公司董事会会议通知 第15篇

鉴于xxxx食品作为青岛xx食品有限公司股东(持有xx食品45%的股权)，提请董事会召集青岛xx食品有限公司临时股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》及青岛xx食品有限公司《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开第一次董事会会议。特通知各位董事出席于2月6日上午9:30在青岛市市北区敦化路328号诺德广场A座1301室召开的.青岛xx食品有限公司董事会会议，请准时到会。

会议议题为：

(一)召集召开20股东会临时会议;

(二)因原董事、监事任期届满，由股东会选举新一届董事、监事。

请各位董事根据本通知按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加会议。本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。

特此通知。

青岛xx食品有限公司董事长签署：xx

公司董事会会议通知 第16篇

xx市xx有色金属制品有限公司决定，于年7月18日上午9：00时，召开议案为“决定延长xx公司经营期限”的董事会，会议地址;xx市仓山区xx镇xx路xx号(现办公场所)。

请届时按时参加，特此通知。

xx市xx有色金属制品有限公司

董事长;郑xx

企业董事会会议通知 第17篇

董事会应按规定的.时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第一次董事会会议通知 第18篇

国际骨科讲师团教育峰会的性质不同于一般的骨科学术会议,其特点在于“教育”,而非“交流”;“国际”的寓意在于教育的国际化。有据于此,国际骨科讲师团教育峰会的特色在于国际模式,标准教育。此次峰会授课讲师邀请了来自美国Johns Hopkins University医学院、法国、德国等国家的15位知名骨科专家,同时邀请我国骨科领域的多位知名专家作为峰会的主持和讲解嘉宾。教程内容涵盖了创伤骨科、关节外科、脊柱外科、运动损伤、骨科微创、数字骨科及美国骨科专科医生培训模式等国际骨科最新教育模式和最新前沿技术。国际骨科讲师团讲师的授课采用现场同声传译的方式,以解决部分听众语言上的障碍和讲课时间的保证;本届国际水准的骨科教育峰会,将真正实现您不出国门“与国际骨科大师对话,尽享国际骨科精华”之夙愿。

本届骨科教育峰会由第四军医大学国际骨科教育学院主办,陕西集美文化传播有限公司承办,中华创伤骨科杂志、中华骨科网、骨科在线等媒体支持。敬业的专业团队,将为您本次学习之旅提供全方位的精心服务。

2015年10月,让我们与国际骨科大师一起相聚在古城西安:亲临目睹国际骨科大师风采,近距离感悟国际骨科教育之精髓,共享国际骨科教育之饕餮大餐!

联系人:陈旭13110437257

Email:oec2015@sina.com

网上注册:http://www.oecfmmu.com

第一次董事会会议通知 第19篇

贾庆林首先代表中共中央向中国宋庆龄基金会第六届理事会第一次会议的召开表示热烈祝贺，向来自海内外的各位理事和朋友们致以诚挚的问候。他说，今年是辛亥革命100周年，也是宋庆龄先生逝世30周年。100年前，孙中山先生领导的辛亥革命，推翻了清王朝的封建反动政府，结束了统治中国几千年的君主专制制度，为中国的进步潮流打开了闸门。宋庆龄先生作为孙中山先生民主革命思想和事业最坚决的捍卫者和继承者，把毕生精力都奉献给了中国人民的革命和建设事业，为世界和平和人类进步作出了杰出贡献，是海内外具有重要影响和享有崇高声誉的政治家、社会活动家，深受中国人民和世界人民的尊敬和爱戴。宋庆龄基金会成立以来，在中央的亲切关怀下，在广大理事积极参与和海内外友好人士热情支持下，紧紧围绕党和国家工作大局，始终秉持建会宗旨，做了大量富有成效的工作，在海内外产生了积极影响。

贾庆林指出，当前我国发展已站在一个新的历史起点上。完成“十二五”规划的各项任务，实现全面建设小康社会的宏伟目标，为宋庆龄基金会发挥作用、加快发展提供了广阔舞台。要坚持围绕中心、服务大局，继续大力弘扬宋庆龄精神，努力践行“和平、统一、未来”宗旨，为推进中国特色社会主义事业作出更大贡献。

贾庆林希望各位理事着力发展少年儿童公益事业，认真贯彻落实中央的决策部署，积极适应少年儿童成长发展的新要求，精心设计多样化的项目，大力推动少年儿童文教、科技和福利事业；着力促进两岸交流合作，认真贯彻中央对台工作方针政策，切实把发展两岸关系、促进祖国和平统一作为义不容辞的责任，精心组织文化交流和互访活动，为两岸关系和平发展创造有利条件；着力开展民间对外交往，积极推动以青少年和公益慈善组织为主体的公共外交和人文外交实践，大力开展“走出去、请进来”活动，不断扩展与国际相关组织机构和友好人士的交流合作，增进中国人民与世界各国人民的友谊；着力加强基金会自身建设，健全和完善各项工作制度和程序，切实加强内部管理，坚持依法依规办事，不断提高公益服务水平和社会公信力，始终保持基金会良好的社会声誉。

全国政协副主席、中央统战部部长杜青林出席开幕式并讲话。他说，中国宋庆龄基金会作为全国唯一以伟人名字命名的基金会，肩负特殊使命，承担重大责任，必须大力弘扬宋庆龄先生无私无畏地为中国的独立和人类进步事业不懈奋斗的伟大精神，为推进中国特色社会主义事业作出贡献。

会议总结回顾了过去一届理事会的工作，审议并通过了基金会工作报告、未来五年的发展规划纲要与基金管理和收支工作报告，修订《中国宋庆龄基金会章程》，推举产生了新一届理事会领导成员。胡启立再次当选中国宋庆龄基金会主席。梁保华、尤兰田、常荣军、鲍培德、吉佩定、唐闻生、佘靖、杨绍明、齐鸣秋、叱利群当选为副主席。秘书长李宁，副秘书长李希奎、乔健。

企业董事会会议通知 第20篇

一、会议时间：20xx年5月23日上午09：00

(8：30-9：00签到)

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项：关于选举、更换公司董事长的议案。

四、出席会议人员：公司全体董事

五、会议联系办法：

联系人：

联系电话：

传真：

六、其他事项：公司董事委托其他董事出席会议的，代理人(董事)出席会议时应出示本人身份证及董事亲自签署的授权委托书。

xxx