学校董事会议会议记录

学校董事会议会议记录（精选6篇）

学校董事会议会议记录 第1篇

同志们：

在全党深入开展群众路线教育实践活动，喜迎党的十八届三中全会，庆祝第二十九个教师节之际，我们召开本次工作会议，主要任务是表彰学院年度优秀教师、示范教师和优秀辅导员，通报学院近期有关工作情况，研究部署当前主要工作。

今年年初，我们结合学院实际，确立了紧紧围绕“一体两翼”的发展定位，以体制、机制、制度建设为重点，以队伍建设为保障，以改善校园环境、满足师生合理需求为导向，以学院的生存发展、科学发展为动力，全面贯彻实施学院“十二五”发展规划的年度工作指导思想。上半年，在稳步有序推进学院各项工作的同时，我们顺利完成了空缺处级领导岗位公开竞聘工作，为全面推进学院教育事业改革发展，提供了组织制度基础和干部人事保障。下半年，在继续坚持年度工作指导思想的同时，我们要紧紧围绕党的群众路线教育实践活动这一主干线，进一步统一思想凝聚力量，砥砺奋进攻坚克难，稳步实施学院事业单位分类改革工作方案，着力解决发展过程中面临的突出问题和“瓶颈”问题，为实现学院“十二五”规划建设目标继续努力工作。下面，我讲以下三个问题。

一、深入开展党的群众路线教育实践活动

群众路线是我们党的生命线和根本工作路线。党的指出，要在全党深入开展以“为民务实清廉”为主要内容的党的群众路线教育实践活动，这是我们党在新形势下坚持党要管党、从严治党的重大决策，是顺应群众期盼、加强学习型、服务型、创新型马克思主义执政党建设的重大部署，是推进中国特色社会主义的重大举措。根据省委、省厅的部署和要求，我院作为第一批开展活动的单位，相关工作已在_月__日，与系统第一批开展党的群众路线教育实践活动同步启动，并于_月__日召开了动员大会。日前，学院开展党的群众路线教育实践活动实施方案、活动第一环节工作安排表以及___代表学院党委在动员大会上的讲话等文件已印发至学院各部门，学习笔记和党的经典理论学习汇编材料也已通过各支部下发到每一名党员和干部手中，学院第一环节工作正在有序开展。本次教育实践活动的一个重要特点是不分阶段、不搞转段。中央已明确要求，在活动开展过程中要围绕解决“四风”问题，突出抓好三个重要环节：一是学习教育、听取意见，二是查摆问题、开展批评，三是整改落实、建章立制。三个环节活动开展的不同时期，会有所侧重，但都要贯彻始终，要突出活动的实践性。就学院本次活动的开展，在这里我再强调几点：

一是要把学习教育贯彻始终，着力解决思想问题。党的群众路线能否真正在实践中得到落实，关键在于我们每一名党员干部的主观能动性。按照中央、省委和省司法厅的要求，我们要把学习教育放在首位，发挥学院组织学习教育的优势和长处，克服厌学情绪和学习惰性，防止流于形式。广大学院党员干部要静下心来，集中精力认真学习中国特色社会主义理论体系、党章、党的报告、各级领导关于党的群众路线的重要讲话精神，特别要重点研读中央指定的三本书。采取多种多样的学习方式，全面学习深刻领会，牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，强化全心全意为人民服务的宗旨意识，切实通过本次学习教育，着力解决思想上存在的思想不通、认识不足和态度不端等问题，把党的群众路线内化成为我们每一名党员干部的思想根基，转化成为自觉的、全心全意为人民服务的行动中去。

二是要把查摆问题贯彻始终，着力解决管理问题。在查摆存在的突出问题方面，我们必须要强化问题意识，敢于直面内心、直面矛盾、直面问题，对照《党章》规定的党员八项义务、领导干部廉洁从政准则、中央“八项规定”和省委省政府“九项规定”，不避重就轻、不回避矛盾，切实把党风、作风以及廉洁建设方面存在的问题查清找准。___代表学院党委在动员大会上的讲话中，已经对学院的现实发展状况同办好人民满意法学教育的现实需要相比、与广大师生员工的期盼相比存在的差距与不足，作出了深刻的分析和准确的把握，对学院党员干部特别是各级领导干部在精神状态上和工作作风中普遍存在的诸多问题与不适应，作出了精准的剖析和深入的解读。希望同志们抓住本次教育实践活动这一难得的契机，在学习中认真领会，对号入座查摆部门和自身存在的问题和不足。要着重加强干部管理，解决精神懈怠、因循守旧、缺乏创新等部门普遍存在的突出问题，更要加强自我约束能力，坚决抵制和远离金钱物质等诱惑，不出违法违纪违规的人和事，真正实现活动总要求提出的那四句话、十二个字，即：照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病。

三是要把整改落实贯彻始终，着力解决发展问题。党的群众路线教育实践活动重在求真务实，重在解决实际问题。当前，摆在我们面前最实际的问题就是学院的发展问题。因此，我们要把开展党的群众路线教育实践活动与推进学院改革发展结合起来，与提高教育教学水平、规范学生管理、提升后勤服务和保障能力结合起来，以作风建设推动学院工作，以学院发展促进作风建设。希望学院广大党员干部要抓住这次教育实践活动的良好契机，紧密团结在学院党委周围，树立与学院同发展、共命运的大局意识、责任意识、团队意识和创新意识，牢牢把握高职法学教育的发展方向和发展规律，深入理解、积极落实学院“十二五”发展规划，按照“一体两翼”的发展思路，攻坚克难扎实推进，培养更多的应用型和实践型法律人才，把为民务实清廉、办好人民满意教育的价值追求最大限度地内化为学院各级党组织和广大党员领导干部的自觉行动，以党风建设推动学院校风、教风、学风、考风建设，不断推进学院教学、科研、管理和服务水平。要立足当前，坚持边学边改、边查边改，立说立行、立行立改，在切实解决目前存在的突出问题的同时，着眼长远，推进长效机制建设，坚持标本兼治，健全完善学院各项规章制度，使之更加规范，更具可操作性。学院各级党员领导干部要严格遵守纪律，以身作则，带头维护制度的严肃性和权威性，带头增强制度执行力，杜绝落实难现象的发生，不断推进学院改革发展，全面提升学院党的建设、队伍建设和作风建设。

二、稳步推进学院事业单位分类改革步伐

今年__月份，省委、省政府出台下发了《关于分类推进事业单位改革的实施意见》(黑发[20__]6号)文件，文件中对落实我省省直事业单位改革工作明确了时间表，并作出了具体的部署和安排。随后，省政府办公厅又下发文件《关于印发黑龙江省事业单位分类方案和黑龙江省承担行政职能事业单位改革方案的通知》(黑政办发[20__]38号)，我省事业单位分类改革工作正式全面启动。

由于具体分类划归到“公益一类”还是“公益二类”，涉及到学院的经费供给方式和广大教职工的切身利益，学院党委始终高度重视此项工作，在征询有关专家和教职工意见建议的同时，还开展了广泛而深入的调查研究工作，并责成政治处摸清自身家底，认真研读有关文件精神，细致查找相应的政策支持，最大限度的力争实现“公益一类”的既定目标。学院政治处围绕这一中心目标，开展了大量周到细致的工作，于__月末完成了学院分类方案的起草和报送工作。方案中，依据学院的历史沿革及承担的主要任务、学院的职能和编制等现实情况等主要理由，将学院的机构类别划归为公益一类事业单位。目前，学院上报的分类方案正在等待上级主管单位的审核和批复。实事求是地讲，对学院最终能否如愿以偿被划归入“公益一类”事业单位的范围，现在下结论还为时尚早。客观的分析，学院自身虽然具有一些有利条件，但是我们同样面临许多不利因素。主要表现在学院自身行业办学的尴尬处境和几次错过转型发展机遇的历史状况，使我们“名不正言不顺”，总给人一种“一脚门里一脚门外”的感觉;而且，由于学院存在承担高等教育公益服务职能的现实状况，按照类别划分的要求，被划入“公益二类”的可能性也是很大的。但是，不论最终结果如何，希望我们全院教职员工都要一如既往的相信组织、相信党委，通过组织和领导逐级向上级有关部门反应我们的建议意见及合理诉求，确保学院的改革进程平稳有序推进。

同志们，“开弓没有回头箭”，事业单位改革是人心所向、大势所趋，更是学院抓住机遇，迎难而上，顺势而为，重振辉煌的动力源泉，这个时候我们不能盲目乐观，更不能妄自菲薄，我们一定要统一思想团结一心，脚踏实地务求实效，坚决打好这场改革攻坚战，力争取得最令人满意的成果。

三、全面提升学院教育教学服务保障水平

本学期开学伊始，全省__系统__培训工作如期在学院举行，与会人员超过___人。据介绍，这是历年来省厅举办此系列培训参会人数最多、要求最严、规格最高的一次。为期__天的培训工作圆满结束后，省厅领导和与会代表都对本次活动的服务保障工作给予了积极的评价。这是学院确立“一体两翼”发展模式和发展定位，新组建培训工作部以来，我院承揽的第一次正式的系统培训工作，也算是对学院培训工作软、硬件的一次综合演练。希望培训部认真总结经验，查找不足，密切协调，统筹安排，努力完善运转机制，不断注入创新活力，把学院的主体工作做大做强，带动学院各项事业协调共进科学发展。在这里我要强调一点，培训工作并不只是培训部这一个部门和几个人的工作，而是学院的主体性工作，需要我们在座每一位教职员工的主动参与和共同努力，希望大家广泛深入研究，积极献言献行， 共同把学院的主体工作做好。

今年的成人教育招生工作正处于网上报名和信息确认阶段，但从目前掌握的情况来看，今年报考学院成人教育的人数并不乐观，有出现较明显下滑的趋势，希望函授学院密切跟踪有关信息变化，在本次招录工作结束后认真总结客观分析成人教育招生工作，继续为保持学院成人教育良好发展势头寻找更好的办法，提供更多的选择。

今年的高职招生工作已基本结束。招生计划为___人，录取___人，目前的实际报到人数接近___人。应该说，今年的招生工作在全院教职工的积极参与下，在学院招生办全体同志的辛勤工作和不懈努力下，取得目前的成绩是十分不容易的，这其中的经验和方法函授学院和招生办要注意认真归纳总结，力求不断完善和提高，把我们今后的招生工作做得更好。有关招生工作，学院日后还要组织召开专门会议进行总结，在这里我就不再赘述了，今天我重点强调的是如何全面提升学院教育、教学工作和服务保障水平的问题。

一是要全面推动学院教学改革。为了进一步加强教师队伍建设，适应教师管理科学化的要求,调动教师积极性，稳定教学秩序，提高教学和科研质量，上半年，学院制定出台了《教师工作量管理办法》，并已于本学期开始正式试行。下半年学院教学工作的重点就是以专业建设为核心，通过重点专业建设促进学院人才培养模式、课程体系、教学内容、教学管理、教学方法和手段的整体改革，促进以培养“双师型”教师为重点的师资队伍建设，使我院形成强有力的优质特色专业群，发挥重点专业的支柱和辐射作用，带动其他专业的建设和发展，从而促进学院培训工作和教学水平的全面提高。要以满足学生需求、就业需求和社会需求为导向，加大师资投入力量，加强管理力度和服务保障水平，以点带面，全方位多领域推进教学改革，要紧紧围绕法律事务公务员方向和律师方向两个重点专业，最终实现各个专业方向的整体特色改革，要瞄准就业准入门槛较低的行业和部门，培养“实用型”基层法律工作者;今年暑假期间，我们克服困难筹措资金，完成了教学楼全部教室的多媒体改造升级工作，目前各项设备正在进行分批安装调试，我们老师和学生期盼已久的多媒体教学目标即将实现。俗话说“巧妇难为无米之炊”，现在我们的培训任务承接过来了，高职学生招上来了，多媒体设备安装上了，就好比采购回来了米面粮油，下一步就要看我们这些“巧妇”或者“大厨”们如何展现自己的精湛厨艺了。希望各位老师们发挥教师身上善于学习、善于更新知识、善于接受新鲜事物的共性长处，努力学习和提高培训授课能力和多媒体课件制作及使用水平，充分利用好来之不易的多媒体教学设备，在丰富教学方式方法的同时，使我们的教学和科研工作产出更多的丰硕成果，使我们辛勤培育的干部们在各自的工作岗位上不断成长进步，学生们毕业后都能有一个比较好的出路。

二是要着力增强服务保障意识。伴随着学院校园环境改造升级步伐的不断加快，后续配套的服务保障工作必须提早作出统筹安排。已经改造升级完成和即将分步实施改造的多媒体教室、图书馆、学生宿舍、学生食堂、浴池以及明年即将竣工验收的学院综合楼项目等，为学院教育教学综合服务保障的能力和水平提出了新的课题和更加严格的要求。首先，教务处、培训部、学工处、总务处等相关部门要提高认识转变观念，迅速行动起来，深入沟通密切配合，尽早出台和完善适应学院教改新需求和环境新变化的管理制度和保障措施，尽快完成对教学人员和管理人员的培训指导工作，使我们的“软件”提早升级，为“硬件”改造升级后实现高效运转和安全使用打下良好基础;另外，全体教职员工要在秉持主人翁意识和责任感意识的同时，进一步增强服务保障意识。各职能部门工作人员特别是后勤保障人员，要牢固树立“一切为了学生、一切为了教师、一切为了教学”的服务意识，主动为教学一线服好务，积极为教学一线尽好责，全面提高学院教育教学工作的服务保障水平。

同志们，20__-20__学年度的工作已经全面启动，学院全体教职工特别是各级领导干部，要充分利用好本次开展党的群众路线教育实践活动，给我们带来的全面转变作风的良好契机;把握住事业单位分类改革，给学院带来的顺势变革的有利时机，认真对照镜子，查摆自身存在的问题。一要树立正确的工作态度，要想一想，你在这个岗位上工作打不开局面，影响的不是你一个人，耽误的是全院工作。二要努力学习钻研业务知识，活到老，学到老，努力克服由知识和能力匮乏导致的“本领恐慌”。三要树立高标准，提高执行力。工作不能总是一般化，应付了事，不能光说光想不干，也不能推着干，要追求卓越，把工作落到实处，取得实效。

同志们， “明者因时而变，知者随事而制”，学院当前正处在改革发展的重要拐点上。扎实推进学院各项工作，最忌抱残守缺、固步自封，必须吐故纳新、与时俱进。我们必须苦练内功，从自身建设抓起，坚持以改革创新的办法解决问题，坚持以改革创新的精神开展工作，努力做到工作有理论指导，决策有科学依据，落实有措施方法，结果有衡量标准。我相信，只要我们全院教职员工紧密团结在学院党委周围，凝心聚力共谋发展，我们就一定能够在新的历史起点上开创学院教育事业新局面，为实现重振辉煌的梦想凝聚起强大正能量。

学校董事会议会议记录 第2篇

一、坚持德育为首，提高德育工作的实效性

学校始终把德育工作放在首要位置来抓，努力提高德育工作的实效性。

1.努力建设一支素质高的德育队伍。学校精心挑选班主任和年级组长，把综合素质高的教师放到班主任工作岗位上，打造了一支品行好、能力强、工作踏实、乐于奉献的德育队伍。学校通过加强对班主任工作的指导、培训和工作经验交流，以及提高班主任待遇，充分调动班主任工作的积极性，提高了班主任德育工作的实效性。一学期来，大多数班主任在班级管理中能大胆创新、积极主动地开展工作，取得了很好的效果。本学期学生矛盾大大减少，学生行为逐渐端正，得益于学校这支德育队伍的任劳任怨，敬业爱岗的工作热情。在这支队伍中，老教师能充分发挥出传、带、帮的表率作用，如郭小君、侯少萍老师一直以来认认真真，无怨无悔，经常找学生谈心，积极做好班级管理工作;年轻的教师干劲也很充足，没有一句怨言，默默无闻地做好工作，如叶文雯、范红柳、洪镇安、麦丽敏、白冰、林晓旭、梁瑞静、吴仕侍、蔡荣得、戴熙宁、李伟超等老师，他们都很认真;还有没有提及到班主任也是达得表扬的。另外，戴熙宁老师参加20xx年市、省中小学班主任技能大赛分别荣获一等奖和三等奖。

2.强化了德育常规管理工作。本学期召开了七年级、八年级入学教育会，九年级学习动员会，高三学生座谈会，在这些会议中对学生进行教育，使他们知道遵守校规班纪;充分利用国旗下讲话和班会对学生灌输各方面的教育;加强家校联系，八年级和七年级分别于本学期第七、八周开展了课堂教学家长开放周活动，到学校参加听课的家长近二百人次;实施了“量化考核管理制度”，后进生的转化工作取得显著效果。通过开展文明班风评比，逐步培养了学生良好习惯。根据评比统计结果，本学期评比总得分第一至第五名的班级分别是：八(4)班、高三(3)班、七(3)班、八(3)班和八(5)班。

3.加强法制、安全等教育活动。学校充分利用多种形式宣传《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》和《治安管理处罚法》，组织学生学习学校编订的《学生管理手册》、《学生安全手册》。10月23日，邀请了市公安局原法制科林科长为我校师生作《法制与安全》的讲座，增强了学生的法制观念;开展“12·4”国家宪法日宪法学习教育活动，提高学生明辨是非能力，使学生知法、懂法、守法、用法。

4.通过“校园十佳青少年”评选活动，营造校园良好氛围;学校还充分利用校园黑板报、宣传栏、广播室等宣传阵地，开阔了学生交流空间，加强学生的思想教育;团委积极动员组织，做好我校青年志愿者的招募和注册工作。

5.加强德育课题研究。林达超主持申报教育部课题《初中生生存文化环境与家庭价值观教育研究》子课题得到立项，现在开展研究中。

二、抓实教学教研工作 ，努力提高教学质量

我校一直坚持以教学为中心，全力抓好教育教学的质量提升，细化、规范教育教学常规管理，主攻课堂教学的有效性、高效性，着眼于能力培养，努力提高教学质量，积极推进素质教育。

1.进一步完善和落实常规检查工作，对教师的教学计划、集体备课、上课、教案、听课、作业批改、辅导、考试等各个教学环节在学期初提出了明确的要求和检查方法，并认真抓落实。从检查的情况来看，数学组和英语组优良较高，大多数教师完成情况较好。但仍然存在一些问题，如个别教师不按要求书写教案，听课次数不足，作业批改不详细，作业批改次数不足等现象。

2.加强学生学习效果的监测。本年度学校集中组织了二次与外校联考，严抓考风考纪，认真做好命题、监考、评卷及考试后的质量分析等各环节，真正起到以考促学的作用。每次考试后，各年级认真组织了质量分析会，对学生的学习情况进行评价。

3.积极主动开展第二课堂活动，活跃学生的课余生活。语文、数学、英语三大科举行了知识竞赛。组织学生参加第六届广东省学生规范汉字书写大赛，获特等奖二名，一等奖一名，二等奖二名，肖准烯老师荣获优秀指导教师奖。这是自广东省学生规范汉字书写大赛举办以来，我市在硬笔类上获得的最好成绩。由白冰、杜婷婷、郭小君等教师组织八年级学生进行朗诵训练，并参加xx市中学生中华经典诵读比赛，获得市“三等奖”，白冰老师荣获优秀指导教师奖。由蔡荣得、林曼斯、王辉成辅导组织学生参加20xx年xx市青少年运动会，在健美操比赛项目获得初中组冠军，游泳项目获银牌、铜牌各一块;组织学生参加xx市第四届棋类锦标赛中荣获中国象棋少年组团体第二名，个人第三名。由肖准烯老师组织辅导的学生参加xx市青少年科技创新大赛获一、二、三等奖各一名，其中一名同学推荐送省参评。这些成绩都是我们以前所没有过的，也是我们在这学期的一大亮点。

4.重视毕业班的备考工作。对高三毕业班,要求课堂教学有明确阶段性任务,坚持精讲多练的原则，使不同层次的学生的思维能力均了得到提高。对初三毕业班,教师有明确抓基础的指导思想。教学紧扣“双基”，因材施教。下学期对毕业班的课程开设、教学要求，我们将结合学生的实际作出调整。

5.进一步完善校本教研制度建设，规范校本教研活动。进一步修订《校本教研制度》、《教研组管理制度》、《教师教学教研工作考评办法》、《教研成果奖励办法》等制度，规范校本教研活动。开展“集体备课”、“名师讲座”、“名师示范课”、“课题研究”和“论文评选”等形式多样的教研活动，使一批年轻教师迅速成长。

6.鼓励教师参加各级教学比赛和论文、教案评比。老师们积极工作，主动承担公开课，各学科举行了新课程研讨活动，均达到了预期目标。陈珠宏副校长撰写的论文在广东省十二届校长论坛中获“一等奖”和在国家级刊物发表;卓秉江老师撰写论文发表于省级刊物;王丽云老师执教的《蚊子和狮子》在广东省20xx年初中语文童话教学专题研讨活动中被评为优秀课例“三等奖”。李伟超、刘海英老师主持的市级教研课题，已通过中期检查。其它科组也结合本学科的特点确定校内课题研究计划，申报课题立项。各科组积极开展的课题研究有：数学组：⑴曾劭茹老师主持的课程教学《新课程改革——课堂教学的有效性探究》，成员：陈晓卓;⑵鲜琳老师主持的课程教学《初中数学分层教学模研究》，成员：曾英杰、林晓旭、梁瑞静、戴丽君;语文组：施晓妮主持的课程教学《初中语文口语交际的研究与实验》成员：陈文荣、杜婷婷;理化生组：刘木财主持的课程教学《初一生物学教学中渗透性健康教育的研究》，成员：刘娜君、陈焕杰、陈咏梅、许文涛、刘晓芳。学校教研气氛比较浓厚。

三、加强教师队伍建设，促进教师发展成长

学校尽可能地给教师搭建平台，引领教师专业成长，始终致力于培养一支管理理念新、师德师风好、知识结构广、业务水平高、教学能力强的师资队伍。学校以“师德立身”为基本要求，结合市教育局开展的教师德师风建设学习活动，开展师德师风承诺签名活动。要求广大教职员工学习《教师法》、严格遵守《教师职业道德规范》，并加大依法治教力度，将师德建设与个人考核、评优、评先直接挂钩。我校大部分教师可堪称师德标兵，xx雯等十二位教师被评为“学生最受欢迎的教师”;在本学期学生评教活动中，高三级评优率75%以上的有xx;九年级75%以上有施晓妮;八年级80%以上有xx旭;七年级80%以上有xx;在对老师的建议中，有些是对老师的评价是好高的，如有学生这样说：老师有责任感，要求严格，严师出高徒;很耐心，有责任心等等。除了这些教师之外，还有一大批教师都是认真，如xx四位年级长，坚守学校，积极处理年级的事务，能在年级中处理的一般都没有上交到学校来;像xx老师，结婚都没有请假坚守在岗位;像xx君、xx老师，身体有病还继续站在讲台上;像xx待老师，克服了接送孩子中的种种困难，踊跃承担班主任工作，而且是一个比较差的班。

一学期来，我校认真贯彻落实省、市有关强师工程文件精神，加强师资队培训，利用网络多媒体平台开展课件制作校本培训，鼓励支持教师参加各级各项培训，多方面创造条件为教师提供业务学习和培训的机会，以获取先进的课改信息，学习先进的教育理论和实践经验。先后派出了李伟超、林伟君、张丹华、李建坤、李健澳、刘木财、卓秉江、林忠华、李小平等教师参加省、市名教师、骨干教师培训;最近还推荐曾英杰、鲜琳老师参加省骨干教师培养对象评选;还派出高三级科任教师参加省、市开展的高考备考活动。

四、抓紧安全工作，确保师生安全

学校把安全工作当头等大事来抓，防火、防盗、防溺等安全工作常抓不懈，不断增强师生安全意识，警钟长鸣，时刻牢记“责任重于泰山”。利用每周国旗下讲话、主题班会、板报、宣传栏等多种形式和途径对学生进行安全教育，特别是加强对学生的防火安全、用电安全、交通安全等教育。班主任对学生缺勤、请假情况，电话告知家长，防止学生出事故;编写了《学生安全手册》，让学生了解安全的重要性，掌握一定的自护自救方法，使学生牢固树立忧患意识，有效地防止事故的发生。12月5日，开展了消防演练，使学生学会了正确使用灭火器以及快速地疏散。加强了保卫工作，门卫实行一天24小时值班，配备了必要的防爆工具，还成立了护校队，确保了我校师生生命财产的安全和正常的教学秩序。还更换了消防设施，排除了安全隐患。一学期来，学校师生没有发生安全事故。

五、抓实后勤服务，提升服务质量

1.本年度我们面临学生数减少、公用经费紧缺的情况，积极开源节流，节俭办学。一方面想方设法积极向上级争取资金，又一方面尽力解决一线教学的必需，师生生活的必需，教师培训、学习的必需。严格按照中央八项规定，执行收支预算，厉行节约，严格执行学校财务管理制度，坚持规范财务审核审批报销制度。认真做好财务收支预算，严把财务关，克服困难，严控资金支出，力求让有限的资金用在刀刃上。确保本年度在办公开支、人员开支(奖励性绩效工资、在编人员节支奖、代课教师工资和临时工工资等)、校产购置(教材、教学用品、办公设备等)、校舍修缮(校园环境、教室美化、门窗维修等)等方面的支出能够正常运作。

2.积极争取中央、省财政专项资金，本年度争取到位的专项资金共80万元，其中50万元省建设专项资金扣还之前向市财政的工程建设借款(实训楼建设)，省教育专项补助资金、防护坡等校舍修缮专款等。我们把争取到的有限资金用于配备学校教育教学硬件设施和校舍修缮等方面，完善了学校网络配套设施，增加了图书室图书一万多册，改造了各楼层厕所冲水系统，和学校供电总线路整改工程等。

3.加强学校的财务和财产管理，严把收支，杜绝乱收费的现象，紧缩开支，不乱花钱，公款招待费用少之又少。完善财物的购入入库登记和领出手续，做到物帐对应，专人负责。进一步加强班级财产管理，加大公物管理检查力度，做到学期初当面清点移交，学期末当面检查、核对、登记。在各班班主任的大力配合下，更好地保管、维护好公物，使公物损坏降低到最低限度，大大节省了因公物破坏造成的开支。期末，对各班级及各处室的公物损坏情况进行检查登记。学期结束后，制定维修计划，对全校公物进行维护维修。

六、抓好党建、共青团和工会工作

1.紧紧依靠党支部和全体党员，这是做好学校各项工作的根本，学校党支部多次召开全体党员读书学习交流会、民主生活会，认真开展批评和自我批评。围绕着群众教育实践活动，我校分步开展，有序推进，各项规定动作扎实有效。

2.充分发挥学校团委的特殊作用，以团委工作为抓手，通过多种形式积极开展团内各项活动，组织青少年团员学习团知识，深入开展爱国主义、集体主义和学习教育，使团员青少年能在学习中起到积极的带头作用。团委积极配合关工委做好各项活动安排，积极参与关工委组织的读书征文等活动，充分发挥关工委的作用。

3.学校工会为教职员工办实事办好事，增强学校的凝聚力。学校教职员工家中遇有丧事或教职工患病、住院，工会及时组织人员前往慰问，把学校的关心送给每一个教职工。开展教职工生日送温暖(花束)活动。开展对困难教工的慰问活动。

七、存在问题

1.校园环境依然不尽人意。

2.学校管理有待加强。

3.个别教师思想依然没有转变，作风不扎实。

4.教学质量提高不理想。

5.班级管理薄弱。

6.家校联系不够。

八、下学期计划做好五件事

1.加大教师培养力度，积极推进名师工程。

2.教学质量得到明显提高，尤其是七、八两个年级。

3.改善教师办公环境和办公设备。

4.改善教工食堂伙食质量。

5.举办五·四文艺汇演。

6.推进教师廉租房工程。

学校董事会议会议记录 第3篇

关键词：独立董事,董事会会议,是否缺席,缺席次数,企业绩效

一、引言

作为公司治理的核心,董事会的主要功能是监督经理层并向经理层提供咨询服务(Ferris et al.,2003)。董事会由内、外部董事构成,内部董事掌握较多的企业专有信息,“内部信息”获取优势可以有效缓解董事会与经理层之间的信息不对称,并有助于董事会高效履行咨询职能(Duchin et al.,2010);外部董事独立于经理层,“独立性”优势有助于董事会更好地履行监督职能。企业可以根据自身对监督与咨询功能的内在需求决定内外部董事的最优组合(Adams et al.,2010)。作为外部董事重要构成的独立董事,其有效履职可以使公司价值提升11%左右(Yermack,2004)。独立董事有助于企业应对环境的不确定性,降低企业非效率投资行为,进而提升公司价值(孙艳梅,2015)。

独立董事发表“异议”的公司,未来一年收到非标准审计意见、被特别处理或被提起诉讼的概率显著提高(Lin et al.,2012);同时,这些公司的股票市场反应消极、企业债务融资能力下降、高管变更的概率增大,且更容易成为监管机构关注的焦点(Tang et al.,2013)。

独立董事有效履职的前提是能够获取企业局限与机会等专有信息(Adams和Ferreira,2007)。董事会会议是董事履行监督与咨询等职能的载体,是正式制度约束下信息交换与董事履职强度的体现(Grag,2013)。不同于内部董事,独立董事必须通过董事会会议知悉和参与公司治理,以更好地对经理层实施监督,对企业战略可行性进行判断并为经理层提供合理的咨询与建议。出席董事会会议情况最直观地反映了独立董事履职的勤勉程度。

针对董事会会议出席率问题,学者们考察了董事兼职数量、董事席位相对声誉以及董事薪酬等因素对董事会会议出席率的影响。

Pornsit et al.(2009)考察了董事兼职数量对董事会会议出席率的影响。研究发现,董事兼职数量越多,缺席董事会会议的可能性越大,因此应该对董事的兼职数量加以限制。

Ronald和Shawn(2014)发现,在多家企业董事会任职的董事,会基于董事席位的相对声誉来分配他们的时间与精力。当董事席位相对声誉显著提升时,董事参加董事会会议的频率增加,企业绩效也相应得到改善。这说明董事不愿放弃相对声誉较高的董事席位,即使在企业绩效恶化的情况下。因此,董事声誉是独立董事履职的有效激励手段。

陈舒曼(2014)以2001~2011年间兼职的独立董事为样本,考察了不同薪酬支付所带来的行为差异。研究发现,薪酬水平的变化并没有带来预期的激励效应。具体而言,兼职独立董事不会因为相对较高的薪酬就更多地出席董事会会议,没有表现得更为勤勉;也不会因为相对较低的薪酬就更少地出席董事会会议,没有表现得更为懈怠。

笔者对已有研究进行总结归纳后发现,现有研究存在以下不足:①主要围绕兼职董事出席董事会会议的影响因素进行剖析,研究结果对我们理解董事履职行为有重要的借鉴意义。但是,独立董事构成中,兼职独立董事所占比例相对较低。以2012年底沪深两市在职的5972名独立董事为例,兼职独立董事仅占24.3%,而非兼职独立董事占比高达75.7%。仅以兼职独立董事为样本进行研究,难免以偏概全。②已有研究多以美国上市公司为例进行探讨。美国上市公司相关数据库中仅记载董事出席率是否超过75%(Ronald和Shawn,2014)。不同于美国的是,中国上市公司年报中披露了董事参会的详细信息,包括应当参加的董事会会议次数、缺席的会议次数等。利用这些相对详尽的数据,可以更深入地考察独立董事出席董事会会议的影响因素。③已有研究过于关注董事出席董事会会议的前因变量,至于董事出席情况如何影响企业绩效,仍然缺乏相关研究。

鉴于此,本文以2011~2013年间所有缺席董事会会议的独立董事为样本,从制约与激励两个角度探讨独立董事缺席董事会会议的原因,以及缺席独立董事对企业绩效的影响,期望为理解独立董事履职行为与促进企业绩效提供借鉴。

二、文献综述与研究假设

(一)独立董事缺席董事会会议的成因

独立董事出席董事会会议,不可避免地要投入相应的时间与精力等。作为上市公司独立董事,他们或来自于高校与研究机构,或来自于会计师事务所和律师事务所,或来自于其他企业经理层。不管职业背景如何,他们都是所从事领域的精英,都有自己的专职工作并需要持续投入充足时间与精力来保持既有的社会地位和影响力。对他们而言,时间是稀缺资源,是制约因素,如何将时间在本职工作和所任职企业之间进行分配,取决于他们对出席董事会会议所获取的薪酬、声誉等相关收益的考量。因此,本文主要从制约与激励两个方面探讨独立董事缺席董事会会议的成因。

1. 出席董事会会议的制约因素。

(1)董事会会议次数。董事会会议是董事收集信息以进行战略决策和监督经理层的重要渠道(Adams和Ferreira,2008)。委托代理理论视角下,由于信息不对称,独立董事的知情权和参与权必须通过董事会会议实现。董事会会议次数是正式制度约束下董事履职强度的体现,反映了董事之间信息交换的频率(Grag,2013)。我国《公司法》规定,股份有限公司的董事会每年至少应召开两次会议。从我国上市公司的具体实践来看,上市公司每年召开董事会会议次数最少为3次,最多为30次,平均值为9次,标准差为3,说明不同上市公司董事会会议次数之间存在较大差异,最多的平均每两周就要召开一次董事会会议(谢永珍等,2015)。对独立董事个人而言,随着董事会会议次数的增多,除去正式开会的时间,独立董事耗费在往返路程、收集会议资料与发表意见等事项的时间也会相应增加。独立董事通常具有全职工作,且可能在多家企业任职,时间对他们而言是稀缺资源。董事会会议次数越多,独立董事因没有足够的时间与精力而缺席董事会会议的概率就会越大。随着科学技术的发展,通讯方式会议以方便、快捷等优势受到越来越多上市公司的青睐,并可以有效降低独立董事参会成本,减少委托出席或缺席等行为的发生(马连福等,2014)。但是,以通讯方式组织董事会会议不利于董事之间的信息交流与沟通,进而影响董事参与决策的质量与发表意见的审慎性。因此,现场会议仍然是董事会非程序性决策等不可替代的选择。陈舒曼(2014)的研究证实,需要出席的董事会会议次数越多,由于时间等因素的制约,独立董事缺席董事会会议的可能性越大。基于以下分析,本文提出以下假设:

H1:需要出席的董事会会议次数越多,独立董事缺席的概率越大。

(2)是否异地任职。开放的市场经济背景下,上市公司与高校、研究机构、会计师事务所或律师事务所等交流频繁且有很多合作的空间与渠道。上市公司可以根据自身需要,选择性地聘请独立董事,并且可以不仅仅局限于本地。独立董事与所任职公司是否处于同一地区,会直接影响独立董事履职的现实成本。如果独立董事工作地或居住地和公司所在地一致,独立董事参加董事会会议需要付出的时间成本就较低。另外,同地区的独立董事对所任职公司的经营状况更为了解,获取监督与咨询等所需信息的渠道更加广泛。信息获取的便利会提高独立董事履职的意愿和胜任力,进而会对董事会会议出席率产生积极影响(Chou et al.,2013)。相反,如果独立董事与所任职公司不在同一地区,独立董事需要花费较多的人力、财力等以获取上市公司专有信息,信息获取成本的提高与异地任职的不便等,会导致独立董事无法或不愿履职,进而选择缺席董事会会议。Joshua et al.(2014)考察了企业对学术型独立董事的任命,研究发现工商管理型独立董事因他们的关系网络而得到任命。但是,如果他们距离所任职企业较远,则不利于他们履行监督与咨询等职能,并且市场对这类独立董事任命的反应是消极的。基于以上分析,本文提出以下假设:

H2:异地任职的独立董事,其缺席董事会会议的概率较大。

(二)出席董事会会议的激励因素

1. 薪酬激励。

独立董事出席董事会会议需要投入相应的时间。不同于内部董事,独立董事或为高校行政领导与学术骨干,或为会计师事务所、律师事务所的合伙人,或是其他企业高管。作为业界精英,他们还要参加一些非常态的学术或商业活动等。独立董事通常比较忙碌,参加董事会会议进行监督与决策的时间机会成本较高,因此需要为他们的时间投入支付较高的薪酬。作为理性经济人,如果获取的薪酬不符合预期,独立董事倾向于偷懒、卸责甚至缺席董事会会议。薪酬越高,独立董事履职越积极主动,进而会提高董事会会议出席率(Adams和Ferreira,2009)。另外,较高的薪酬支付可以吸引声誉较高、能力较强的独立董事,其较强的胜任力可以促使独立董事更积极地履职并出席董事会会议。相对于个人的主要经济收入,任职独立董事所获取的收益仅占很小一部分,但是即使薪酬激励的数量较少,也能起到一定的激励作用。Adams和Ferreira(2008)认为可能的原因是信息传递效应。由于企业性质、所处行业、股权结构等差异,不同企业对董事会会议有不同的内在需求。借助较高的薪酬支付,企业可以传递董事会会议的价值信号,并成为独立董事参加董事会会议的直接激励,进而有效缓解独立董事缺席问题。基于以上分析,本文提出以下假设:

H3:企业支付的薪酬越高,独立董事缺席董事会会议的概率越小。

(2)声誉激励。

作为一项无形资产,声誉具有难以模仿的特点并且可以给企业带来持续的竞争优势。上市公司聘请独立董事的初衷之一就是提高企业声誉(Joshua et al.,2014)。通过聘请有一定知名度的专家或学者,抑或是在特定行业有较高影响力的权威人士,可以为企业带来合法性支持的同时,进一步提升企业在业界的影响力与声誉。在现实社会中,社会名流或权威人士的供给有限,需求与供给的内在矛盾必然会引起个体成员在多家企业董事会任职的现象。在多家企业兼职的这种情况下,独立董事除了可以获取薪酬等显性激励,还有声誉所带来的人力资本价值提升等隐性激励。时间与精力的约束会给独立董事履职带来极大困扰。Jiraporn et al.(2009)提出并证实兼职董事更有可能缺席董事会会议,在控制了企业特征、董事会结构和董事个人特质等变量之后,结果呈现出稳健性。但是,这些兼职董事并不会在所任职企业之间平均分配其有限的时间与精力,而是会选择能够最大程度提升自身声誉的履职方式——基于董事席位的相对声誉分配时间与精力。具体表现为:当董事席位相对声誉显著提升时,兼职独立董事参加董事会会议的频率显著增加,企业绩效也会相应得到改善。因此,董事席位相对声誉是独立董事履职的有效激励(Ronald和Shawn,2014)。基于以上分析,本文提出以下假设:

H4:董事席位的相对声誉越高,独立董事缺席董事会会议的概率越小。

(二)独立董事缺席董事会会议对企业绩效的影响

企业聘请独立董事的动机主要有四个:一是作为审计委员会成员对经理层实施监督;二是提供咨询与建议,以弥补企业专有知识、技能与信息等方面的不足;三是提供关系网络或合法性支持,帮助企业获取资金等外部资源;四是提高企业声誉,并向外界传递企业经营质量较好的信号(Joshua et al.,2014)。独立董事要想如企业所愿实现这些职能,基本前提是按时参加董事会会议。独立董事参加董事会定期会议、临时会议和各委员会会议次数越多,获取的企业专有信息也越多,并且可以有效缓解董事会与经理层之间的信息不对称,提高独立董事对经理层能力和工作努力程度等的认知,监督经理层并减少经理层寻租;有助于独立董事全方位、深入了解企业经营环境与战略定位,从而为经理层提供更好的咨询与建议,并帮助企业获取所需资源。同时,独立董事个人战略规划和决策制定的经验与企业内部运营知识等均会相应增加,经验的积累、知识与技能的提升等有助于提高独立董事履职意愿,积极履行监督与咨询等职能,进而有助于董事会治理效率的提升与企业经营绩效的改善。

Yermack(2004)提出,薪酬、新的任职机会等都是独立董事履职的动机,因这些动机而引发的独立董事积极履职,可以使公司价值提高11%左右,且这种积极效应适用于所有企业,而不仅仅局限于特别好或特别差的企业。独立董事是否积极履职,可以使用董事会会议出席情况来衡量。Chung和Yin(2013)考察了董事会会议出席率对中国台湾上市公司企业绩效的影响,他们发现高质量的董事更倾向于亲自参加董事会会议。亲自出席董事会会议的董事比例越高,企业绩效越好。将样本按股权结构或董事类型进行分组研究后,结果依然稳健。既然独立董事出席董事会会议的比例正向影响企业绩效,那么可以推断,独立董事缺席董事会会议负向影响企业绩效。基于以上分析,本文提出以下假设:

H5:独立董事缺席董事会会议负向影响企业绩效。

三、数据来源与变量设计

(一)数据来源与处理

本文从两个角度展开分析:一是从个人角度剖析独立董事缺席董事会会议的成因;二是从企业角度探讨缺席独立董事的存在是否影响企业绩效。

首先,本文以国泰安(CSMAR)2011~2013年间316位缺席独立董事为基础,搜集这些独立董事在其他企业的兼职信息以及董事会会议出席情况。经汇总整理后可知,这316位缺席独立董事,同时还在其他企业兼职并占据236个独立董事席位。以这552个(316+236)独立董事席位为基础,借助CS⁃MAR数据库和巨潮资讯网,收集整理董事席位对应的独立董事年龄、任职年限、薪酬以及所在企业的董事会规模、企业绩效、董事会会议次数等财务与非财务信息,探讨影响独立董事个人缺席董事会会议的深层次原因。

其次,以552个独立董事席位为基础,从企业层面分析缺席独立董事的存在是否影响企业绩效。进行分类整理后我们可知,552个独立董事席位共涉及491家企业,其中有缺席独立董事的企业为265家,不存在缺席独立董事的企业有226家。收集这491家企业所处行业、被出具的审计意见类型、当年度企业绩效、营业利润率、流动比率、资产负债率、企业规模等相关数据。考虑到数据的可比性与可靠性,剔除金融类、被出具非标准审计意见以及被ST的企业,最终的有效样本为452家。

(二)变量设计

1. 独立董事缺席董事会会议的成因。

被解释变量为“独立董事是否缺席董事会会议”,是为1,反之则为0。解释变量包括董事会会议次数、是否异地任职、独立董事薪酬与董事席位的相对声誉。借鉴Ronald和Shawn(2014)和Jiraporn et al.(2009)的研究成果,选取独立董事年龄、独立董事任职年限、董事会规模、企业绩效ROA、ROA是否下降、TOBIN'S Q以及年度虚拟变量为控制变量。各变量的设计如表1所示:

2. 独立董事缺席董事会会议对企业绩效的影响。

被解释变量为“企业未来绩效”,使用企业下一年度的ROA来测度。解释变量包括独立董事是否缺席、独立董事缺席人数。控制变量的选取是在参考Chou et al.(2013)等研究成果的基础上,结合本文研究需要,选用企业绩效ROA、营业利润率、流动比率、资产负债率、企业规模以及年度虚拟变量等作为控制变量。各变量的设计如表2所示。

四、实证分析

(一)独立董事缺席董事会会议的成因

1. 描述性统计。

从2011~2013年间主板、中小板和创业板等上市公司独立董事缺席人数来看,三年间缺席独立董事人数总计316人(如表3所示)。其中,2011年、2012年和2013年缺席独立董事人数分别为115、102和99,占独立董事总人数的比重为1.34%、1.13%和1.03%,呈逐年下降趋势。

从缺席次数来看,2011~2013年间无明显变化趋势。具体而言,2011年缺席1次的独立董事有93人,占比80.87%;缺席2次的独立董事有17人,占比14.78%;缺席3次及以上的有5人,占比4.35%。2012年缺席1次的独立董事有79人,占比77.45%;缺席2次的独立董事有14人,占比13.73%;缺席3次及以上的独立董事有9人,占比8.82%。2013年缺席1次的独立董事有86人,占比86.87%;缺席2次的独立董事有8人,占比8.08%;缺席3次及以上的独立董事有5人,占比5.05%。

316位缺席独立董事的描述性统计分析如表4所示。从构成上来看,缺席独立董事中男性264位,所占比例为83.5%。缺席独立董事中年龄最大值为81岁,最小值为34岁,平均年龄53.11岁。任职年限最短为0年,最长为9年,平均任职年限为2.35年。独立董事薪酬最小值为0,最大值为360000元,平均薪酬为65000元。这些独立董事中,最少在1家企业董事会任职,最多在6家企业董事会同时任职独立董事,平均任职数量为1.79个。这些缺席独立董事所任职的企业,董事会规模最少5人,最多17人,均值为9.33人。董事会会议次数中,最小值为1次,最大值为31次,均值为9.22次。

2. 回归分析。

为了分析影响独立董事缺席董事会会议的成因,以“独立董事是否缺席董事会会议”为被解释变量,以董事会会议次数、独立董事是否异地任职、独立董事薪酬以及董事席位的相对声誉为解释变量,以独立董事年龄、独立董事任职年限、董事会规模、企业绩效ROA、ROA是否下降、TOBIN'S Q以及年度虚拟变量等为控制变量构建模型1~模型6并进行二元Logistic回归分析。分析结果如表5所示。

注:∗∗∗、∗∗、∗分别表示在1%、5%和10%的水平上显著,下同。

由表5的分析结果可知,需要参加的董事会会议次数越多,独立董事缺席董事会会议的概率越大,且在0.01的水平上显著,因此接受H1;是否异地任职对独立董事是否缺席董事会会议的影响不具显著性,故拒绝H2;独立董事薪酬与是否缺席董事会会议在0.05的水平上显著负相关,表明薪酬越高,独立董事缺席董事会会议的概率越小,H3通过检验。董事席位相对声誉与独立董事是否缺席董事会会议在0.01的水平上显著负相关,说明董事席位相对声誉越高,独立董事缺席董事会会议的概率越小,故接受H4。控制变量中,董事会规模与独立董事是否缺席董事会会议的概率显著正相关,意味着董事会规模越大,独立董事缺席董事会会议的概率越大;TOBIN'S Q值越高,独立董事缺席董事会会议的可能性越大。

为了进一步对回归模型的稳健性进行检验,将独立董事任职年限设置为二分类变量:3年以下为短,变量赋值为0;3年及以上为长,变量赋值为1。构建回归模型并进行二元Logistic回归分析,结果如表6所示。

由表6的分析结果可知,董事会会议次数与独立董事是否缺席董事会会议在0.01的水平上显著正相关;是否异地任职对独立董事是否缺席董事会会议影响不显著;独立董事薪酬与其是否缺席董事会会议在0.05的水平上显著负相关;董事席位相对声誉与独立董事是否缺席董事会会议在0.01的水平上显著负相关。可见,无论是解释变量还是控制变量,分析结果均呈现出较强的稳健性。

(二)独立董事缺席董事会会议对企业绩效的影响

1. 描述性统计。

从企业层面来看,452家样本企业中,缺席独立董事的企业有237家,无缺席独立董事的企业有215家,“独立董事是否缺席”变量均值为0.52;“独立董事缺席人数”变量,最小值为0,最大值为4,均值为0.62。被解释变量“未来绩效ROA”,最小值为-85.770,最大值为24.126,均值为3.591,标准差为7.857,说明各企业未来绩效之间具有较大差异。控制变量企业绩效ROA、营业利润率等的描述性统计如表7所示。

2. 回归分析。

为了进一步探讨独立董事缺席董事会会议是否影响企业绩效,以企业未来年度绩效ROA为被解释变量,以独立董事是否缺席、独立董事缺席人数为解释变量,以当前年度的企业绩效ROA、营业利润率、流动比率、资产负债率、企业规模等为控制变量,建立全样本回归模型并进行最小二乘回归分析。分析结果如表8所示。

由表8的分析结果可知,解释变量中,无论是“独立董事是否缺席”还是“独立董事缺席人数”,对企业未来绩效ROA均无显著影响,因此H5没有通过检验。

由于我国上市公司董事会规模之间存在较大差异,那么独立董事在不同规模的董事会中所扮演的角色是否存在差异,继而导致独立董事缺席董事会会议对企业绩效产生的影响不同?本文按照董事会规模的不同,将样本企业分为三组,分别是:8人及以下,9人,10人及以上。然后对回归模型进行稳健性检验,结果如表9所示。

由表9的分析结果可知,针对三组样本企业分别构建的模型1~模型6中,无论是“独立董事是否缺席”还是“独立董事缺席人数”,对企业未来绩效ROA的影响均不显著。因此,独立董事缺席董事会会议对企业绩效没有显著影响,从而拒绝H5。

五、结论分析

(一)独立董事出席董事会会议的制约因素

从独立董事出席董事会会议的制约因素来看,独立董事需要参加的董事会会议次数越多,缺席董事会会议的概率越大。独立董事作为外部人,主要通过参加董事会会议了解公司经营状况,并对重大战略决策等发表独立、专业的意见。

一般而言,董事会会议次数反映了董事参与公司治理的行为强度与努力程度,并可以提高董事会治理效率。但是,当董事会会议次数超出必需时,则不利于企业价值提升。以美国为例,上市公司董事会会议次数均值为7.45,超出企业正常生产经营所必需的董事会会议次数并有损于企业绩效(Vafeas,1999)。

本研究样本中,企业董事会会议次数均值是9.22,抛开制度环境与法律监管等差异,董事会会议的效率可能更低。董事会会议次数越多,代理成本越高(薛有志等,2010);较多的董事会会议次数可能是公司会计信息质量较差的反映(薛祖云等,2004);董事会会议次数与企业绩效(ROA)负相关(向锐等,2008);董事会会议次数越多,企业过度投资水平越高,且企业绩效越差(周泽将,2014)。因此,如何精简董事会会议,提高董事会议事效率,为独立董事积极出席并努力参与董事会会议提供有利条件的同时,提高董事会治理效率与改善企业绩效,这是我们需要进一步思考的问题。

(二)独立董事出席董事会会议的激励因素

从独立董事出席董事会会议的激励因素来看,独立董事获取的薪酬越高,或者所任职企业的相对声誉越高,独立董事缺席董事会会议的概率越小。因此,薪酬与所任职企业的声誉都可以成为独立董事履职的有效激励。那么,所任职企业的声誉与独立董事薪酬之间是否紧密相关?本文进一步对不同声誉企业的独立董事薪酬进行了ANOVA检验,结果显示(如表10),与低声誉企业相比,高声誉企业独立董事薪酬显著较高。

由于本文使用企业年末总资产的相对水平来测度企业声誉,因此,规模越大的企业,支付给独立董事的薪酬越高,可以有效提高独立董事出席率。那么对那些既无法支付较高薪酬,又没有一定社会影响力的中小企业而言,应如何激励独立董事出席董事会会议并积极参与董事会治理呢?当前,我国上市公司对独立董事普遍采用年薪制的薪酬支付方式,也没有与独立董事出席率等履职情况挂钩。Nguyen(2014)提出,美国57%的小型企业和28%的200强企业采用参会费的方式给董事支付报酬。这种支付方式可以有效激励董事出席董事会会议,并提高董事监督与咨询的积极性。那么,参会费的薪酬支付方式是否适用于我国上市公司独立董事?这是独立董事薪酬改革中需要考虑的问题。

(三)独立董事缺席董事会会议对企业绩效的影响

独立董事缺席董事会会议对企业绩效没有显著影响。可能的原因有两个:

1. 独立董事缺席董事会会议,是独立董事的“偶然”行为。

由表3独立董事缺席董事会会议情况的描述性统计分析结果可知,2011~2013年间,缺席独立董事占独立董事总人数的比重不到2%,且80%以上的独立董事缺席1次,仅占应当出席董事会会议次数均值(9.22)的10%左右,因此缺席董事会会议是独立董事偶然行为而非普遍现象,对企业绩效的影响也是微不足道的。另外,缺席1次董事会会议可能并非出于独立董事的个人主观意愿,而是受到客观条件的制约,如因公出差等。如果由此推断这些独立董事履职不够勤勉并负向影响企业绩效,难免有失公允。

2. 独立董事本身对企业绩效的影响有限。

学校董事会议会议记录 第4篇

1在上午开会：何时开董事会都没问题，但毫无疑问，最有效率的时间是在上午8点或者更早，因为这时大家头脑清晰，不会为其他的工作安排而紧张。

2先说重要的事情：董事会通常都是为了要通过一些重要决议而召开，要先挑最重要的事情讨论。原因有二：其一，时间有限，如果有人提前离开了，可能就不够法定人数来表决了；其二，如果你要在会议中抛出有争论的重磅话题，最好先营造一个讨论表决的氛围。

3不要让大家难堪：在董事会中，最破坏气氛的一句话是“我们没有实现预期”，另外一句很伤害情绪的话是“我不知道”。如果你不知道，那就承认，然后在下一次董事会前去了解。不要忽视董事会的建议，会后应该按照决议去执行。如果你坦然承认不知道某个问题的答案，但对于其他问题都了如指掌，董事会还是会信任你的。

4让CEO做主要陈述人：大部分团队都希望向董事会展示自己团队的高效和付出。但董事会会议毕竟不像小学课堂中的那种“分享和告知”，并不强调数量上的“重在参与”，因此在70％的时间里CEO应该成为发言的主角，CEO的时间为20％，其他成员为10％(如果有的话)。

5陈述简洁：用尽可能简单的方式介绍清楚企业的情况。如果你有10个问题都被董事会成员讨论到了，那就该觉得幸运了。你可能想要360度的展示企业情况，但大多数董事会讨论的角度只是30度，集中在下面几个问题就好：1)什么事情正进展良好?2)遇到哪些困难了?3)你希望董事会怎么帮助?如果企业面临压力，可能还有几个问题也需要被关注：1)收入水平如何?2)应该如何提高?当然务必要告诉大家真实情况。

6不要制造“意外”：这是董事会管理中最重要的原则，你不要突然告知董事会一些令人惊讶的事情(可能有个例外是，销售大大超出预期)。如果有坏消息，你应该提前告知，这样在董事会会议召开时大家都有所准备，董事会成员已经平静下来了，而你正专注于解决方案，而不是问题本身，同时他们已经为你想到了解决问题的方法。

7提前推证自己的想法：在上一条原则下，也不要试图在董事会上“强行推销”某些观点，比如你想要改变商业模式，那就在开会之前请一些有经验的人进行讨论。通过这样的方式，你可能会发现自己的观点有哪些支撑，也会了解问题的核心。之后，也许你会放弃原本就不可行的想法，也就不需要在董事会会议上讨论了。

董事会会议记录 第5篇

该议题形成决议，决议内容为：

2.对于议题 ，赞成的.董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。

3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：

。

其他事项：

出席董事/董事授权代表(签名)：

列席人员(签名)：

董事会会议记录 第6篇

地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂

议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;

2、讨论通过公司利润分配建议方案。

主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长

出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长

关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事

张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使

表决权)

应到会董事人数：5

实际到会董事人数：4

其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理

诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席

金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监

记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任

曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?

刘备副董事长：收到。

关羽董事：收到。

张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。

曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?

众董事：无异议。

曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。

司马：---------------------------------------。

曹：下面请各位董事发表意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵云董事同意我的意见。

曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。

金：-------------------------------

曹：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵云董事同意我的意见。

曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

(众董事填写选票)

曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士协助。

(孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票)

曹：请诸葛亮先生唱票。

诸葛：第一项议题，赞成2票，反对2票，弃权1票;第二项议题，赞成4票，反对1票，弃权0票;

曹：现在宣布表决结果：-------------------

曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案

(孙小乔女士草拟董事会决议草案)

曹：现在宣布董事会决议草案：----------------

曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

(3名董事举手)

张(声明)：我同时代表赵云董事举手。

曹：反对的请举手。

(无人举手)

曹：弃权的请举手。

(1人举手)

曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

曹：请问各位董事还有什么意见?

众董事：无意见。

曹：请问各位列席人员还有什么意见?

司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无意见。

曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。

(孙大乔女士打印董事会决议)

曹：请各位董事在董事会决议上签字。

(众董事签字)

曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

曹操 刘备 关羽 张飞 赵云(张飞代)

列席人员签字：

司马懿 诸葛亮 金人庆

记录人： 孙大乔