第一篇：稽核作业流程图范文
采购作业流程稽核控制卡
流程制定部门 序号 1
流程要点 物料请购
采购部
流程负责人
执行人 物控员 相关经理 采购员
采购部经理
稽核要点
生产物料：物控员是否制订《物料需求计划》提出物料申提出物料申请;物控员将《物料需求计划》或《物料请购单》转交采购部、仓库、财务部;采购员接到物料请购要求后是否在1个工作日内完成《物料需求计划》或《物料请购单》的 审核。
《采购订单》采购部 制订
3
物料采购
采购部
采购员 采购员
采购员是否在物料请购审核后1个工作日内制定准确的《采购订单》，并连同《物料需求计划》/《物料请购单》一起交采购部经理审核、总经理审批。
物料请购审批后，紧急采购订单：采购员是否在30分钟内下达供应商;常规采购订单：是否在2个工作小时内下达供应商，并要求供应商确认、回传;采购员是否在4个工作小时内将供应商确认的《采购订单》信息登入《采购管制表》，并将《采购订单》分发仓库、财务、供应商。
4
采购跟进
采购部
采购员
采购员是否依据《采购管制表》进行采购物料进度跟催;采购部经理是否定期对采购员的跟催工作进行检查;物控员是否根据《物料需求计划》定期检查采购进度。
5
来料验收
采购部 仓库 品管部
6
收料
仓库
采购员 仓管员 来料品管 仓管员
急料：采购员是否在来料到厂前提前1个工作小时通知仓库准备收料;仓管员是否对来料数量进行核对，来料品管员是否对来料进行品质验收。
仓管员是否及时填写《材料入库单》，并收料、登卡、入帐;仓管员是否在收料后第2个工作日上午9点前将《材料入库单》交采购部，PMC部，财务部。
备注：
1. 流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核;
2. 处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中处罚规定进行处罚，同时处罚“流程负责人”5
元/次;
3. 此卡由稽核中心负责制订、修订，报总经理核准后实施。
流程稽核部门
稽核中心
流程稽核人
1次
信息传递： 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中，每周六汇总后交稽核中心总监
稽核专员
执行部门 PMC部 相关部门 采购部
稽核要求
请;非生产物料：相关部门经理是否制订《物料请购单》，稽核频率：每周
第二篇：稽核流程图
洪泽县社会保险稽核流程图
准 备 实 施 确定被稽核单位 制定稽核工作方案 了解被稽核单位情况 发送《洪泽县社会保险稽核通知书》 实地稽核、取证、填写《社会保险稽核工作记录》 填写有关表格 比对、梳理数据形成稽核意见 无少漏报 有异议(7个工作日) 审 有少漏报 5个工作日 进一步核实 无异议 理 下发《洪泽县社会保险稽核整改意见书》 下发《洪泽县社会保险稽核情况告知书》 10个工作日 按时整改 拒不整改 提请行政处罚
第三篇：稽核科业务流程
稽核科各项业务经办手续及流程
一、养老保险关系对外转移业务流程
①办理养老保险关系转移人员提供转移申请。②社保稽核科开具养老保险参保缴费凭证。③申请转入地提供准许转入接收函。④社保稽核科开具养老保险转移接续信息表。⑤转往外省的需领导审批签字后报财务等待转移基金。
二、职工退休业务流程
①人力资源和社会保障局审核档案。②报社保中心稽核科初审档案。③报社保中心主管领导、单位负责人复核档案签字盖章。④人力资源和社会保障局核准意见盖章→⑤报社保中心稽核科计发养老待遇。⑥报唐山社保复核档案及待遇计发表盖章。⑦退休人员提供本人身份证及存折复印件报退管科。
在职职工死亡丧葬抚恤金发放业务流程：①办理人员提供死亡人员职工档案、养老保险手册、火化收据。②社保中心稽核科开具丧葬抚恤金审核表。③死亡人员参保单位、档案管理单位、人力资源和社会保障局复核。④社保中心稽核科开具丧葬抚恤金清单。⑤经单位负责人审批签字后报财务。
三、社会保险稽核业务流程
①根据工作计划制定稽核方案。②提前3日发出《社会保险
稽核通知书》，将有关进行稽核的内容、要求、方法和需要准备的资料等事项通知被稽核对象。③稽核人员审核被稽核单位有关材料→⒈经核查未发现有违法行为的，社保机构应在5个工作日内书面告知其稽核结果，即《社会保险稽核情况告知书》→⒉经核查发现存在违法行为，要据实写出稽核意见书，并在稽核结束后10个工作日内送达被稽核对象，即《社会保险稽核责令改正意见书》，拒不改正的，社保经办机构报请人力资源和社会保障行政部门依法处罚。
第四篇：社会保险基金稽核流程
企业职工社会保险基金稽核工作流程
一、工作依据
《社会保险费征缴暂行条例》、《社会保险法》及《社会保险稽核办法》。
二、申报范围
在威海工业新区人力资源局参保的机关、事业单位、社会团体和企业、外地企业在新区设立的分支机构、外国企业在新区设立的办事处以及驻新区的养老保险行业统筹单位、需为农民工优先参加工伤保险的单位及其人员。
三、申报方式和时间要求
每年社会保险费实行集中申报稽核。稽核时间为每年1－4月。参保单位自带U盘到威海工业新区人力资源局劳动保障科拷取在职职工信息、现场领取相关表格，按要求填报后，在规定时间内，持相关材料到威海工业新区人力资源局劳动劳动保障科申报。
四、提供的资料
（一）企业申报时，需要提供以下资料：
1、上一年应付工资总账和明细账及1-12月的工资记帐凭证及工资发放明细表原件；
2、填报《职工缴费基数签字公示表》（盖公章、每人签名按手印）2份和数据盘；
3、纸质《****社会保险费缴费基数公示汇总表》（盖公章、财务章，法人、分管人签名）、《****年企业社会保险征缴稽核审核表》（盖公章）各2份；
（二）机关事业单位申报时，需提供以下资料：
1、单位上一年12月份工资表复印件（盖公章）1份；
2、数据盘及1份生成的纸质报表（盖公章）。
四、缴费基数和比例
（一）****年企业职工社会保险缴费基数由参保企业按职工本人上月平均工资总额据实申报（不得低于上的缴费基数），待全省在岗职工平均工资公布后，凡低于全省在岗职工平均工资60%和高于300%的，按照规定进行调整结算。
缴费比例为养老保险单位18%，个人8%；失业保险单位2%，个人1%；医疗保险单位8%，个人2%；生育保险单位1%；工伤保险缴费比例根据行业分类确定。
威海工业新区人力资源局劳动劳动保障科对申报基数进行严格审核，书面稽核后，将全范围、大幅度地对参保单位开展实地稽核，严格按照《社会保险法》等有关规定执行。
第五篇：海关票稽核操作流程(网上申报)
海关完税凭证抵扣说明
从8月起实行海关缴款书“先比对后抵扣”管理办法。即纳税人需在增值税报表申报前，先将海关完税凭证数据上传进行比对。取得稽核比对结果允许抵扣后，方能进行税款抵扣。
原通用数据采集软件导入海关数据的功能暂时取消，直接通过ETAX网上报税软件通过填写海关完税凭证抵扣清单来申报海关进口增值税专用缴款书。
具体操作步骤如下： 1.海关完税凭证填报
纳税人在网上报税软件中填写并申报海关完税凭证抵扣清单 进入网上报税软件，点击“涉税事项”，弹出对话框，选择“海关完税凭证抵扣清单”。
进入填写界面填写22位专用缴款书号码，4位进口口岸代码，进口口岸名称，填发日期，税额金额，如需备注可以填写备注栏。填写一行完成后鼠标移到下一行再填写下一行。
全部填写完后保存发送。此明细可以报送多次，没有次数限制。
申报后会收到申报回执告知申报结果。如申报错误导致申报失败，缴款书开具日期起180天内可以修改后重新报送。如纳税人对申报结果有疑义，请带好海关专用缴款书去税局核查。
2.稽核比对结果查询与确认
申报当月1日，系统自动将上月申报数据的稽核比对结果数据导出，生成稽核结果通知书。其中滞留票允许在纳税申报期结束前2日前，继续稽核比对。
纳税人可于当月1日至申报截止期-2日自行确认稽核比对结果并下载稽核结果通知书。 纳税申报期结束前2日内，稽核系统自动将未确认的数据进行确认并生成稽核结果通知书。
如何自行确定生成稽核结果通知书。
点击涉税事项选择“海关稽核结果明细查询确认”。
进入确认界面，纳税人确认当期抵扣数据无误后点击确认。客户端出现提醒：
点击“是”后确认本月抵扣数据，之后如有比对通过的滞留数据将于下月抵扣，本月不再做抵扣。 确认完毕后请纳税人通过“收取回执”功能下载《海关稽核结果比对通知书》 。
纳税人应在税务机关提供稽核比对结果的当月纳税申报期内申报抵扣，逾期的其进项税额不予抵扣。
3.报表填写
所有已确认的数据填写在增值税纳税申报表（附表二）第5行次，所填数据内容必须小于等于海关稽核结果比对通知书中允许抵扣的海关缴款书数据。
辅导期用户原30行数据无需填写，此行将会取消，与一般增值税相同，也填写在附表二第5行进行抵扣。