第一篇:股东会决议变更股东
变更股东股东会决议
股东会决议
2014年6月28日,公司全体股东在公司住所召开股东会,一致通过以下决议:
1、同意股东万元转让给新股东(原股东放弃优先购买权),同意股东将其持有的公司股权万元转让给新股东(原股东放弃优先购买权)。股权转让结束后,公司现有的股权结构是:股东持有公司股权万元,股东持有公司股权万元。
2、同意通过公司章程修正案。
股东签字:
2014年6月28日
第二篇:企业股东变更股权股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,
________公司于________年________月________日在公司会议室召开股东会,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。会议由___________主持,经全体股东一致通过,决议如下:
一、同意增加新股东____________,同意___________先生全部转让所持有股份。
二、同意将原股东_________________所持有公司________________%的股份(_____________万元人民币)无偿转让给___________________,其他股东放弃优先购买权。
三、同意变更本公司章程第_____章第________条。
____________________________变更为______________________________。
四、会议讨论并通过了同意变更本公司章程第________章第________条的公司章程修正案。
五、会议决定委托________办理公司变更手续。
全体股东签字:_______________
________________有限公司
_______年______月_____日
第三篇:变更法人股东会决议
XXXXXXXX有限公司
股东会决议
(2014年3月6日公司临时股东会通过)
2014年3月6日10时,XXXXXXXX有限公司在公司会议室召开临时股东会,应参加股东2名,实际参加2名,代表股权的100%,会议由XX召开并主持,会议在15日前用书面方式通知各股东到会,符合公司章程的规定,股东大会决议通过如下内容:
一、同意XX执行董事兼经理职务解职,同时聘任XX为本公司执行董事兼经理,并确定执行董事为本公司法定代表人。
二、同意XX监事职务连任。
三、同意委托XX为本公司办理变更登记申请手续。
参加会议股东(签字、盖章):
年
月
日
注:适用于股东、监事不变,仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。
第四篇:2013年股东会决议(变更公司股东后)
XXXXXXXXX有限公司
股东会决议
一、会议通知时间:年月日
二、会议召开时间:年月日
三、通知方式:电话通知
四、到会股东:XXX、XXX,全体股东到齐。(变更后的新股东)
五、会议主持人:XXX (法定代表人主持)
经全体股东研究通过以下内容:
1、由XXX、XXX组成新的股东。
2、将公司章程第X章第X条公司名称变更为:XXXXXXXXX有限公司
3、将公司章程第X章第X条公司经营范围变更为:XXXXXXXX。
4、将公司章程第X章第X条,变更为XXX出资元, 占注册资本
的%,XXX出资元,占注册资本的%。
5、会议经全体股东一致通过,符合《公司法》及公司章程的规定,
修正公司章程。
股东签字:
年月日
备注:如果只变更股东,决议内容只要
1、
4、5条就可以。
第五篇:设立、变更、注销股东会决议
股东会、董事会决议样本
有限责任公司开业股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》规定,全体股东于
年
月
日,在
召开首次股东会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持,并形成决议如下:
一、通过《
有限责任公司章程》;
二、会议选举
、
、
为公司第一届董事会董事。
三、会议选举
、
、
为公司第一届监事会监事。
会议一致同意设立
有限公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。
全体股东(签字、盖章)
有限责任公司变更法定代表人股东会决议
(适用不设董事会的公司)
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于
年
月
日,在
召开。本次会议由
提议召开,执行董事于会议召开15日以前以
方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东
人,代表
表决权。会议由执行董事主持,形成决议如下:
一、公司由于
原因,选举
为公司执行董事,
不同担任公司执行董事;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);(根据章程内容来定)
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东(签字、盖章)
有限责任公司变更法定代表人股东会决议
(适用设董事会的公司)
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于
年
月
日,在
召开。本次会议由
提议召开,董事会于会议召开15日以前以
方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东
人,代表
表决权。会议由董事长主持,形成决议如下:
一、公司由于
原因,选举
为公司董事、董事长;
不同担任公司董事、董事长;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);(根据章程内容来定)
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东(签字、盖章)
有限责任公司变更股东(原股东会)
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于
年
月
日,在
召开。本次会议由
提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东
人,代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、同意股东
将其所持本公司
%的股权(原出资额
万元)转让给
。其他股东放弃优先购买权;
二、股权转让后,公司股东持股情况如下:
,出资额:
万元,出资比例
%;
,出资额:
万元,出资比例
%;
三、公司于股东发生变动之日起30日内,向公司登记机关申请变更登记。
原股东(签字、盖章)
有限责任公司变更股东(新股东会)
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于
年
月
日,在
召开。本次会议由
提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东
人,代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、成立新一届股东会;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
三、公司由于股东发生变动,选举
、
为公司董事,
、
为公司监事,
、
不再担任公司董事,
、
不再担任公司监事。 新股东(签字、盖章)
有限责任公司变更经营范围股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于
年
月
日,在
召开。本次会议由
提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东
人,代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、在原经营范围的基础上增加:
;减少
。变更后的经营范围为:
(上述经营范围以公司登记机关核准为准);
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的,公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司变更名称股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于
年
月
日,在
召开。本次会议由
提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东
人,代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、公司名称由
变更为
;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司名称变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司变更住所股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于
年
月
日,在
召开。本次会议由
提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东
人,代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、公司住所由
变更为
;
二、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
三、公司在迁入新住所前向公司登记机关申请公司住所变更登记。 股东(签字、盖章)
有限责任公司股东会决议
(适用于股东会决议解散的公司)
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于
年
月
日,在
召开。本次会议由
提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东
人,代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、同意公司解散;
二、决议作出后15日内成立清算组。清算组由
、
组成,
为清算组负责人。
三、清算组成立之日起10日内通知债权人,将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案,并于六十日内在报纸上公告。在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,及时制定清算方案,报股东会确认。
四、清算结束后,清算组应制作清算报告,报股东会确认。
五、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请注销登记。 股东(签字、盖章)
有限责任公司减资股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于
年
月
日,在
召开。本次会议由
提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东
人,代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、公司注册资本由
万元,减至
万元;
二、公司减少注册资本后,各股东的出资额和出资比例如下:
,出资额:
万元,出资比例
%;
,出资额:
万元,出资比例
%;
三、公司在本决议作出后,编制资产负债表和财产清单,在10日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。
四、通过章程修正案(或修改后的章程)。
五、减资前的公司债务由
负责清偿或承担。
六、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请变更登记。 股东(签字、盖章)
有限责任公司增资股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于
年
月
日,在
召开。本次会议由
提议召开,董事会(执行董事)于会议召开15日以前以
方式通知全体股东,应到会股东
人,实际到会股东
人,代表
表决权。会议由董事长(执行董事)主持,形成决议如下:
一、公司注册资本由
万元,增至
万元;
二、①股东
增加出资
万元; ②通过公司利润分配方案,按股东出资比例转增注册资本;③同意吸收
为公司股东,其缴纳的出资额为
万元,占注册资本的
%。
三、通过公司章程修正案(或修改后的公司章程);
四、公司于股款缴足之日起30日内向公司登记机关申请注册资本变更登记。
股东(签字、盖章)
有限责任公司董事会决议
(适用于新设立公司)
公司于
年
月
日,在
召开董事会会议。应参加会议的董事为
人,实际参加会议的董事
人,符合本有限公司章程的规定,会议有效。经讨论,通过了以下决议:
一、选举
为公司董事长。
二、聘任
为公司经理。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名:
公司(盖章)
年
月
日
有限责任公司变更法定代表人
董事会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,
有限公司临时股东会会议于
年
月
日,在
召开。公司已于会议召开10前以
方式通知全体董事,应到会董事
人,实际到会董事
人。会议由董事长主持,形成决议如下:
一、选举
为公司董事长;
不再担任公司董事长;
二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。
与会董事签字: