在当今快速变化和不断变化的今天，我们都与制度有直接或间接的联系，制度是我们需要遵守的规则或行动准则。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《造价咨询公司制度》相关资料，欢迎阅读！
第一篇：造价咨询公司制度
造价咨询企业公司制度
成都鑫标点工程管理咨询有限公司
公 司 制 度 汇 编
2016年7月修订版
目录
一、管理制度
二、人事管理制度
三、工作岗位责任制度
四、文件管理制度
五、档案管理制度
六、会议管理制度
七、员工招聘管理制度
八、安全管理制度
九、技术档案管理制度
十、质量控制制度 十
一、三级复核制度 十
二、服务回访制度 十
三、财务管理制度 十
四、招标代理管理制度
管理制度
一、目的
加强造价咨询公司管理，规范咨询工作流程，提高咨询服务效率。
二、适用范围
适用于公司所有项目选用造价咨询公司的管理。
三、本管理制度包括人事管理制度、工作岗位责任制度、文件管理制度、档案管理制度、会议管理制度、员工招聘管理制度、岗位职责管理制度、安全管理制度、技术档案管理制度、质量控制制度、三级复核制度、服务回访制度、财务管理制度和招标代理管理制度。
四、本管理制度自公布之日起施行。
人事管理制度
一、总则
(一)目的
为规范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，结合本公司实际情况，制定本制度。
(二)对象
本制度适用于本公司范围内所有在职人员。
(三)管理部门
公司总工程师(以下简称“总工”)是人事任免的决策机构，人事部是人事任免的执行机构，负责文件发放及其相关管理。
二、人事管理规定 (一)总工任免
公司总工由总经理任免。 (二)公司财务人员的任免
公司财务人员由总经理提名和任免。 (三)工程技术人员、资料员的聘任与解聘
公司工程技术人员与资料员的聘任与解聘由总工提名和任免。
(四)本制度自公布之日起施行。 工作岗位责任制度
为使公司工作人员各司其职，各尽其责，勤勤恳恳，努力工作，提高办事效率，明确岗位职责，利于互相学习和监督检查，特制定岗位职责制度。
第一章 总经理工作职责
第一条 工作内容与要求
1.1 公司总经理系法人代表。本公司实行总经理负责制，总经理对本公司的各项工作全面负责，对本公司的发展和效益全面负责。 1.2 主持本公司的全部工作，通过办公会议给公司各部和项目部布置工作任务，听取汇报。
1.3 主持制定公司的各项目，各部门的工作任务、标准和管理制度。并负责对全体职工进行全面管理的宣传教育工作。
1.4 掌握公司各项工作任务资料，以及各项目部工作资料。根据各项工作和项目部反馈资料、汇报材料、工作进展情况，对存在问题做出改进决策。
1.5 协调好甲(项目法人)、乙(本公司)之间的工作关系，共同实现项目建设的工期、投资、质量目标。
1.6 认真学习现代的科学管理知识，积极推行科学管理，认真学习有关方针、政策、遵纪守法、清正廉洁。
1.7 关心职工搞好精神文明建设，企业文化建设，共同发扬“团结、求实、开拓、奉献”的精神。
1.8 认真总结本公司的各项工作，组织编写公司工作总结。 第二条 责任与权限 2.1 执行总经理责任制。
2.1.1 对公司的各项目标制定和公司效益好坏负有责任。 2.1.2 对公司各部门的工作有督促检查的责任。 2.1.3 对公司全体监理人员负有培养教育责任。
2.2 对公司各部门工作人员安排有决定权，对各项目监理部的组织机构和人员安排有决定权，对公司内部的职工聘用和辞退有批准权。 2.3 对公司财务收支有决定权。
2.4 对公司各部、项目监理部的工作职责、工作标准有批准权。 2.5 对公司全体职工有表扬、批评和奖罚权。 第三条 检查与考核
接受上级主管部门的检查与考核。
第四条 公司付总经理按照公司经理的工作标准要求，当好经理助手，按照责任分工，做好分管工作并承担相关责任。
第二章 技术负责人工作职责
第五条 工作内容与要求
5.1 当好公司总经理的技术和业务的助手。
5.2 在总经理的领导下，主持制订造价咨询工作的各项标准文件及控制程序，组织协调各部门按公司的统一工作标准，实施公司内部各项管理工作的标准化、规范化。
5.3 审查各项目的造价咨询的成果资料及工作信息，对各部门反馈的业务和技术问题及要求，给予及时的决策和支持，必要时协助项目负责人处理好项目上的疑难问题。
5.4 主持(或参与)重大项目施工组织设计审查、图纸会审以及各项目出现的重大技术问题和事故的处理。
5.5 经常督促检查各部门的日常工作，如发现工作不规范或存在失误的问题，及时向公司总经理报告，并在总经理授权下直接指导和参与处理问题，及时纠偏，促使各部门的工作正常化、规范化。 5.6 不断学习先进技术、现代化科学管理知识，推行和促进业务规范化和科学管理。 第六条 责任与权限
6.1 对推行公司内部的工作标准化、规范化及全面质量管理负有责任。
6.2 负责各项目信息反馈资料的处理，及时向总经理汇报。 6.3 审批各项目招标公告、招标文件、资格预审文件并对各项目业务工作负有指导、督促、检查的责任。
6.4 对项目上的重大技术方案、质量事故处理方案有决定权。 6.5 对技术人员的调动支配建议权。
6.6 及时向公司总经理反馈信息、汇报工作、接受公司总经理的检查和考核。
第三章 综合办公室工作职责
第七条 综合办公室的职能
根据公司总经理的工作职责，协助总经理办理日常事务的处理工作，以及收集整理公司各部门的信息反馈，当好总经理的参谋和助手。 第八条 工作职责
8.1 代表公司与地方各有关业务部门联系工作和接待工作。 8.2 协助总经理召开公司办公会议，组织好纪要并监督协调各部门的日常工作。
8.3 作好文秘打字复印工作，管好档案资料，搞好公司的后勤、生活福利服务工作。
8.4 管好汽车管理，办公机具的保养，以及各种设备工器具的注册管理工作。
8.5 负责办公文具的采购、保管发放工作。 8.6 负责公司的保密、保卫工作。
8.7 组织办公室的工作人员学习掌握先进技术、开发微机的应用，保证全公司的打字、复印、微机统计、绘图、信息收集贮存等需要。 8.8 搞好公司的人力资源管理，负责人员招聘、试用、调配、考核、档案、证件等管理工作。
8.9 及时向公司经理汇报工作，接受公司总经理的检查与考核。 8.10 负责公司招投标工作，监督组织贯彻国家文件的实施实行。 8.11 负责内审、管理评审、外审的组织工作。
第四章 人力资源部职责
第九条 人力资源部应根据公司各岗位对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员制定《岗位描述》或岗位任职要求。
第十条 人力资源部依据公司各部门及各项目监理部培训需求计划，制定公司培训计划报总工程师审查，总经理批准，并组织实施。
第十一条 各职能部门及各部室负责编制培训需求计划，并协助办公室具体实施培训工作。
第十二条 工程部负责组织监理工程师资格培训和知识更新培训。 第十三条 人力资源部负责组织质量、职业健康安全与环境管理体系标准的普及培训和内审员培训。
第十四条 各部室负责组织现场监理人员对监理依据性文件进行学习和培训。
第十五条 其他各部门根据自身工作的需要，编制培训需求计划，报办公室实施。
第五章 造价咨询工作职责
第十六条 造价咨询的策划
16.1造价咨询部根据顾客委托合同、隐含要求和公司承诺，在造价咨询开始前提出《造价咨询计划》报副总经理审批。内容包括： 1)造价咨询各阶段划分和主要工作内容; 2)各阶段人员的职责和权限、进度要求、内部配合部门;
3)资源配置要求(如人员、信息、设备、资源保证等其它相关内容)。 16.2副总经理组织经营部及配合部门负责人对《造价咨询计划》的可行性进行评审，提出批准意见。 16.3造价咨询工作中接口管理
1)造价咨询部按照经批准的《造价咨询计划》和顾客沟通，充分搜集项目信息、法律法规要求，必要时经顾客确认，形成造价咨询的输入。
2)造价咨询部将《造价咨询计划》传递至各阶段人员及配合部门。 3)各阶段人员及配合部门必须按照《造价咨询计划》完成各项相关工作，对突发事件或疑难问题，必须及时通知造价咨询部经理，由造价咨询部协调或确定更改进度要求。 4)各阶段工作完成后，报顾客确认。 第十七条 造价咨询的输入 17.1造价咨询的输入内容：
1)按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续; 2)工程资金或者资金来源已经落实;
3)施工招标有满足招标需要的设计图纸及其他技术资料; 4)法律、法规、规章规定的其他条件(具备上述条件，招标人进行招标时，应提供立项批准文件、规划许可证、施工许可申请表，方能进入招标程序、办理各项备案事宜)。 5)以前类似造价咨询项目提供的适用信息;
6)需经项目审批部门核准招标方式(公开招标或邀请招标)的，提交项目审批部门核准意见书。
7)未经项目审批部门核准招标方式，招标人自行确定招标方式的，提交招标方式登记表。拟邀请招标的，还应同时提供证明该企业所有制性质和投资性质的相关材料。 8)顾客要求;
17.2造价咨询输入应形成文件，各类相关资料表要符合北京市建设工程招标投标管理办公室标准表。 第十八条 造价咨询的输出
18.1根据《造价咨询计划》，编制资格预审和招标输出文件， 18.2造价咨询文件应以能针对造价咨询输入进行验证形式来表达，以便于证明满足输入要求;造价咨询输出文件因代理项目不同，可包括项目的标准要求;提供服务流程;对服务过程的调整要求;资源配置要求等; 18.3 由造价咨询部经理对输出文件进行审核。 第十九条 造价咨询的验证
根据造价咨询输出文件和顾客《委托评价表》进行验证。
第六章 造价部工作职责
第二十条 造价咨询部经理技术总负责人
24.1审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题;
24.2协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系; 24.3负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。 工作岗位责任制度(补充)
一、咨询单位技术总负责人
咨询单位应设立独立的技术管理部门和技术总负责人，负责对咨询业务专业人员的岗位职责、业务质量的控制程序、方法、手段等进行管理。
(一)技术总负责人的职责如下：
1、审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题;
2、协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系;
3、负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。
二、咨询业务专业人员
参与咨询业务的专业人员可分为项目负责人(造价工程师担任)、专业造价工程师、概预算人员三个层次，各自的职责如下： (一)项目负责人
1、负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作;
2、根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则;
3、动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题;
4、综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。 (二)专业造价工程师
1、负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作，指导和协调概预算人员的工作;
2、在项目负责人的领导下，组织本专业概预算人员拟定咨询实施方案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确;
3、动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问题;
4、组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。 (三)概预算人员
1、依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责;
2、根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠;
3、对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后，负责按校审意见修改;
完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。
文件管理制度
一、总则
(一)为规范公司文件处理工作，避免文件处理中的扯皮推诿现象，提高工作效率，特制订本制度。
(二)公司管理文件处理的归口部门为资料员。
二、自制文
(一)以公司名义发的文件为自制文。上行文(发往上级单位的文件)一般用“请示”、“报告”等文种;下行文(发往下属分公司、员工的文件)一般用“通知”、“学习交流通报”、“决定”、“任命”、等文种。请示类文件一事一报，主报单位为受理该事项的上级机关，其它上级单位也应知晓该事项时，可以抄报形式报送。
(二)自制文件(主要是学习通报，一月一期)由资料员搜集拟文，拟文时应注意规范用语，简明扼要，表达清晰。自制文校对由拟稿人负责。 (三)自制文件统一由总工审稿后签发。
(四)资料员负责发文后的信息收集及反馈，并及时将文件归档。
三、外来文
(一)公司收到外单位发来的文件为外来文。资料员对外来文进行收文登记后，由总工拟办(拟办时，应注明办文人员、传阅范围，重要文件应送公司总经理阅批);需要办理的文件先交办文人员办理，办文责任人应将办理结果以文字形式在办文单上记载，并向总工进行汇报。资料员负责文件催办和信息反馈，加快文件传阅速度，及时归档。
四、保密 (一)文件处理过程中，凡涉及文件的人员均应遵守公司有关保密规定，注意保密。
(二)本制度自公布之日起施行。
会议管理制度
一、总则
(一)为了规范公司会议管理，提高工作效率和决策的科学性，特制定本制度。
(二)本制度所指会议为以公司名义召开的会议(不含公司股东会议及公司董事会会议)。
二、会议类型
(一)公司例会。为每周的周一上午8：30召开。由公司总工主持，与会人员为公司全体人员。会议内容：①每位员工介绍个人上周工作进展，向总工上交个人本周工作计划表。②所里安排下周工作。③决定公司日常经营中需要集体决定的事项。④其他临时事项。 (二)业务专题会、工作协调会：不定期召开。由总工或业务人员提议召开，总工主持，与会人员为：相关业务人员。会议对所涉及的业务或项目进行研究讨论，并由总工作出统一安排。
三、会议服务
(一)公司会议由资料员提供服务，会议所需材料等。 (二)公司会议由资料员记录并作出会议纪要。
四、其它
(一)公司上下对会议做出的决定应及时贯彻执行。
(二)提出会议议题(主要指业务专题会)的部门或人员应对所提议题有充分的了解，并对该议题的讨论预先有倾向性建议，必要时应提供相应的资料。 (三)与会人员在讨论时，发言应尽量简洁，对议题必须明确表明意见。(四)本制度自公布之日起施行。 员工招聘管理制度
一、总则 (一)目的
为了培养和管理公司优秀人才，合理配置人力资源，规范人员招聘管理过程，结合本公司实际情况，制定本制度。 (二)对象
本制度适用于本公司各类员工的招聘管理。 (三)管理部门
公司除行政财务部人员外的业务人员的招聘工作由总工负责，负责招聘管理文件、流程等的制定及其相关管理工作。
二、招聘管理规定 (一)人力资源规划
公司总工在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力资源状况编制公司下年人力资源规划方案，并报总经理研究审批。
1、总工按照总经理批准的下年人力资源规划方案，具体实施招聘管理工作。
三、招聘需求
(一)总工根据公司全年人力资源规划方案，确定各个时段招聘需求，招聘需求应符合公司当前人员需求情况。
(二)部门新增招聘需求，招聘计划需经过总经理通过，行政人事部办理。
四、渠道选择 行政人事部根据人才需求状况适时选择招聘渠道，以求高效、快捷、高质量的招聘。
五、面试程序
(一)资料员负责将应聘资料收集、汇总、筛选和建立人力资源库，并提供给公司领导审阅。
(二)由资料员通知，总工进行面试业务人员，总经理面试行政财务部人员。
(三)总工确定业务人员录用人选后，提出录用建议。
六、人才录用
(一)员工录用由总经理审批，由行政人事部办理录用手续，员工应如实填写录用员工个人信息登记表。
(二)行政人事部对公司人员聘用要做背景调查，核实员工个人信息登记表的真实性，并向公司领导提供背景调查报告，由公司领导决定是否聘用。
(三)人事部发出任职通知书，明确职位、薪资、到职日期等内容。
安全管理制度
一、总则
(一)为加强公司安全管理,确保人身和公司财产安全,特制订本制度。 (二)公司安全工作的指导方针是:预防为主,安全第一;消防安全,人人有责。
(三)公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。
二、其它
(一)公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟;烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。 (二)公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。
(三)公司办公室所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。 (四)本制度自公布之日起施行。 档案管理制度
一、总则
1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。
2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。
3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
二、文件材料的收集管理
1、公司指定专人负责文件材料的管理。
2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。
3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。
三、归档范围
1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。
2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。
4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
四、归档要求
1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。
2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。
4、不同的文件一般不得放在一起立卷;跨的总结放在针对的最后一年立卷;跨的会议文件放在会议开幕年。
5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。
五、档案管理人员职责
1、按照 有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。
2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。
3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。
六、档案的利用
1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。
2、档案借阅的最长期限为两周;对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。
3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。
4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等;不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。
5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。
6、不准转借，必须专人专用。
7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。
七、本制度即日起开始执行。 技术档案管理制度(补充)
为规范公司技术档案工作底稿的编制、复核、使用和管理，强化咨询质量，降低咨询风险，促进提高整体水平，保证咨询资料的完整性、统一性、实用性，特制定本制度。
一、 档案的归档与管理
1、公司的归档资料实行“项目归档”制度，每个项目完成后及时进行资料的归档工作;
2、每个工程项目文档都要进行编号处理，并按文件类型再分成若干个子项以便查找;
3、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
4、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。
5、档案管理员根据公司的《档案管理制度》实施档案归档整理。档案管理员职责：保证公司及各部门的原始资料齐全完整、安全保密和使用方便。
二、档案的收集及移交
工程造价咨询档案原则上由项目负责人负责整理归档，项目负责人必须在咨询报告出具后30日内将完整的档案资料移交档案室;公司专职档案管理员负责造价咨询档案的接收、装订立卷、保管、提供查阅等工作，档案管理人员必须在档案移交后90 日内将档案装订归档，并保证归档后档案的完整、安全。
三、档案的保存 项目负责人在交付存档资料时要保证各种资料齐全，归档时填写资料清单及页数，工程量计算书要求加封面，并分类装订完好，资料完整方能存档。各种类型项目存档资料要求如下： (一)工程标底、清单编制存档资料：
1、存档资料目录;
2、工作总结(业务范围、完成时间、参加人员等);
3、工程造价(标底、清单)编制委托合同;
4、委托方交付的资料：建设方提供的招标文件、答疑文件(除图纸外);
5、成果文件：工程(概)预算书(电子版及纸质版);
6、三级复核表;
7、工程量计算书(电子版及手稿);
8、委托方评价意见。
(二)工程造价审核：
1、存档资料目录;
2、工作总结(业务范围、完成时间、参加人员等);
3、工程造价审核委托合同;
4、成果文件：审核报告、定案表、单位工程预(结)算书(电子版及纸质版);
5、计算书底稿、工程量确认单;
6、委托方交付的相关资料：施工合同及补充协议、经济签证、变更资料、洽商记录、对方报送预(结)算书等;
7、三级复核表;
8、委托方评价意见。
(三)工程造价过程控制(根据项目要求，统一编号，分批存档)：
1、存档资料目录;
2、工作总结(业务范围、完成时间、参加人员等);
3、审核付款定案表、单位工程预(结)算书(电子版及纸质版);
4、最终审批支付单(尽可能);
5、计算书底稿、工程量确认单;
6、委托方交付的相关资料：施工合同及补充协议、经济签证、变更资料、洽商记录、对方报送结算书等;
7、三级复核表。
(四)文件成果要求
1、外封面;
2、内封面(要求有工程名称、建设单位、设计单位、编制单位、编制人、审核人、编制时间、文件成果编号等);
3、汇总表;
4、编制说明;
5、各分项预(结)算书;
6、单位资质证书、营业执照、造价师注册证书。
四、档案的借阅
1、凡本公司职工均可通过公司 档案管理员借阅并办理借阅签字手续，但需妥善保管，不得涂改遗失，如经发现涂改遗失要受到经济处罚，后果严重者要开除处理或追究刑事责任。
2、因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，填写《借阅档案申请表》备案，并按要求及时归还。
3、借阅者用毕后应及时归还。对借阅份数过多及时间过长者，档案管理员有权催还。接催还通知后，应即刻归还。如确实需要使用，应向档案管理员办理续借手续，经同意后续借。
4、公司技术档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借;秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过8小时。秘密级档案的借阅必须由总经理或总经理办公室主任批准;
5、档案借阅者必须做到： ①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
五、档案的销毁
1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。
2、当某些档案到销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核，经总经理批准后执行。
3、凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁;一般的档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。
4、经批准销毁的公司技术档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。
5、在销毁公司技术档案资料时，必须由总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。
六、档案管理制度的执行
(一)档案管理责任人负责督促执行本规定，制定本制度旨在规范公司技术档案管理，全体员工必须严格遵守。
(二)本制度自公布之日起施行。 造价档案管理制度(补充)
第一章 总则
第一条 为加强公司档案管理工作，有效保护和利用档案，针对公司目前实际和未来发展需要，特制订本规定。
第二条 本规定所称的档案是指过去和现在的公司各部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有查考利用价值的各种文字、图表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
第三条 档案工作实行统一领导，采取手工和网络化并存管理原则。 第二章 档案机构及其职责
第四条 公司各部门指定兼职人负责档案管理工作(即资料员)。 第五条 办公室负责接收，收集、整理、立卷、保管。
第六条 逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，纸质文本与电子文本相结合，逐步实现档案管理现代化。 第三章 档案的立卷
第八条 种类划分：
1、技术档案按部门、时间、报告发出顺序号;
2、文书档案按部门内、部门外对应的行政、行业
第九条 立卷时间： 纸质技术档案实时 、文书(人事)档案立上
第十条 文书收集： 公司各部门资料员做好平时文件的预立卷工作，将上年需归档的预立卷的文件整理成册移交办公室保管，任何人不得据为己有。
第十一条 文书整理：建立案卷目录、案卷文件目录(全引目录)和全宗介绍。
第十二条 技术档案电子备份：按，通过公司服务器限以只读光盘为载体， 制成电子备份，至少两套，一套永久保管，一套供查阅之用。
第十三条 保存与纸质技术档案内容相同的电子文件时，要与纸质技术档案之间，相互建立准确、可靠的包括、编号集合在内的标签对应关系。
第四章 档案的保管
第十四条 档案库房门窗要坚固，并安装防护设施，下班前关好锁牢。 第十五条 档案工作库房要随时加锁，钥匙妥善保管，非工作人员未经批准不得进入。
第十六条 档案库房要有防火设备，对灭火器要定期检查，及时修理，保持完好状态。
第十七条 档案库房要有温度计、干湿计，根据季节和气候的变化，注意通风，力争将湿温度分别控制在14-24度，相对温度45-60%的范围内。
第十八条 档案库房要有防光、防虫、防尘、防鼠等用品和设备，并及时检查，如发现药物失灵要随时更换。
第十九条 归档载体应作防写处理。不得擦、划、触摸记录涂层。载体应直立存放，做到防尘、防变形，同时应注意远离强磁场，并与有害气本隔离。
第二十条 案卷排列要自左至右、从上而下地顺序进行，案卷数量要每年年底汇总、核对一次。 第五章 档案利用
第二十一条 因公司需要借阅文档的，应填好档案查阅单，员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经办公室核准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。 第六章 处理条例
第二十二条 有下列行为之一，据情节轻重，给予50~500元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：
1. 毁损、丢失或擅自销毁企业档案 2. 擅自向外界提供、抄摘企业档案 3. 涂改、伪造档案
4. 未及时上报归档或管理不善的档案管理者 5. 未按手续就借阅、外带者或越级查阅者 第七章 附则
第二十八条 本规定由公司分管副总办公会议讨论通过后，经总经理批准实施 造价业务质量控制及惩戒制度
第一章 总 则
第一条 根据中华人民共和国建设部和四川省建设厅关于建设工程造价咨询的有关规定制度。
第二条 本制度适用于本所的执业范围，包括：工程概、预、结(决)算的编制和审核;工程招标标底或投标报价的编制和审核;编制基本建设可行性研究报告和招标代理;工程造价争议案件鉴定;对工程造价进行监控、造价咨询及提供有关工程造价信息资料。
第三条 本所坚持质量第一的宗旨;坚持客观、公正和实事求是的原则;以诚为本，以信为基，为客户提供优质服务。 第二章 组织保证和责任划分
第四条 由全体股东组成的董事会任命所长和技术总负责人。所长为主任造价工程师、技术总负责人为副主任造价工程师。施行能级负责制：技术总负责人带领质量监控部门对所内每个执业项目的质量进行监控，对所长负责;所长对董事会负责。董事会对本所执业质量可能造成的损失承担经济责任，具体执业并盖章的注册造价工程师对具体承担项目的质量承担执业的法律责任，并对造成的经济损失承担连带责任。
第五条 本所坚持实行三级复审制度。由具体执业并盖章的注册造价工程师初审，由技术总负责人复审，由所长终审并签发报告。 第三章 业务管理
第六条 建设工程造价咨询中的承办编制工程招标标底、投标报价、工程预结(决)算的编制、审核或工程造价确定等，其工作程序为： 1. 洽谈业务及签订委托协议书;
委托方应提供的资料(以工程结算审核为例)： A 承包工程合同、协议;
B 施工图、竣工图、施工组织设计方案; C 委托单位提供的工程结算书; D 图纸会审记录、工程变更通知书;
E 隐蔽工程验收记录、工程进度报表，现场签证及有关会议纪要; F 特种材料、成品、半成品价格。
编制标底和编制预算不用以上A、C、E三条。 2. 熟悉图纸及现场察勘：
接受业务后，由所长或技术总负责人指派项目负责人(必须为全国注册造价师)，并与项目负责人协商确定项目班子的人员组成。由项目负责人组织熟悉图纸资料，并到现场查勘，特殊部位应实地测量或拍照。
3. 项目组人员按专业分工，根据图纸、相关技术资料计算工程量，并根据相应法规审核工程费用，上机汇总，出具报告书初稿。
4. 工作底稿和报告书初稿经项目负责人、技术总负责人认可同意后，由项目组与施工单位或委托单位核对，提出差异，并经技术总负责人认可后提交委托方签认，项目责任人、复审人、技术总负责人签字盖章，由所长最后签章并加盖公章，出具正式报告。
第七条 工程造价咨询的其余业务可据业务特点，以第六条为基础，省略三方共同签认的步骤。
第八条 技术总负责人复审的主要内容：
5. 工程量计算的依据是否准确; 6. 套用定额是否恰当;
7. 引用的材料价格及工程取费标准是否符合相应的规定; 8. 合同订立依法是否成立; 9. 设计变更和签证是否必要、确实。
技术总负责人复审后，应写出复审结论，交项目组;项目组负责人及时修改、补充、完善复审结论，并报告技术总负责人。 第九条 本所出具的报告书及工作底稿在报告书终审签发前由项目组负责清理汇总，交档案室归档。归档时应填写归档登记表，内容包括：
10. 委托方及施工方名称：
11. 项目名称、建设规模或建筑面积、工程特征; 12. 单方造价及造价构成。 第四章 职业道德
第十条 本所执业人员应充分认识到良好的职业道德是确保执业质量的前提条件，秉承廉政合同书的信条。做到公正、客观、诚实，决不出具任何虚假的、偏袒一方的报告。
第十一条 执业人员应保持工作的独立性，必须回避与自己、亲属、朋友有利害关系的业务;在执业过程中，不得接受或变相接受来自施工方或委托方的任何宴请、礼物。
第十二条 本所和本所执业人员若感到自己的专业能力所限而难以保证某项造价咨询业务质量时，应婉拒该项业务的委托。
第十三条 本所和本所执业人员不得将资格证书借给他人使用或允许他人使用自己的名义，在非自己参与的项目报告书上签名盖章。 质量控制制度(补充)
为了有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性，特制定本规程。
一、总则
(一)本质量控制规程是指：对工程造价咨询过程和成果的质量实施专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。
(二)专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核，在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意见栏签署审核意见、签名并盖执业专用章。
二、专业咨询员自校
(一)专业咨询员是指承担咨询项目编审的专业技术人员。专业咨询员完成咨询项目的编审或评估后，应对本人提交的初步成果进行自校，并对初步成果的质量负责。
(二)自校的主要内容：
1、是否完成了咨询项目计划书规定的全部咨询内容和达到规定深度;
2、项目咨询采用的法规、规范、标准、定额、计算方式、价格等依据是否真确、合理;
3、咨询过程中形成的记录、会议纪要、取证等文件是否真实、充分和有效;
4、对咨询项目中出现的复杂事项、重大分歧、投资风险因素以及对咨询结果有重大影响的问题，初步成果是否有说明分析，判断和结论是否真确，理由是否充足;
5、数据引用、数据计算、数据调整、数据评估、数据汇总是否准确;
6、初步结果表述是否完整、一致、清晰，是否满足使用要求。
(三)专业咨询人员对本人完成的初步成果自校确认无漏项和错误后，填写《工程造价咨询质量控制流程单》，将未决事项和需要提请上一级复核人员重点复核的问题在流程单自校意见栏中说明。应说明而未说明，专业咨询员负直接责任。
(四)专业咨询员将初步成果、技术文件、相关附件和《工程造价咨询质量控制流程单》提交项目负责人审核。
三、项目负责人审核
(一)项目负责人是指受咨询企业的委派和授权，具有与咨询项目相关专业知识及水平，负责咨询合同履行，主持项目咨询业务的注册造价工程师。项目负责人承担对专业咨询员提交的专业成果复核职责，对整个项目的咨询质量负责。
(二)复核的主要内容
1、各专业的初步成果是否完成了咨询合同约定的全部内容，其深度是否达到合同要求和满足使用需要;
2、咨询过程是否按规定的程序进行，咨询方法运用是否恰当，提交的技术文件和相关文件是否齐全、有效;
3、初步成果采用各种规范、技术经济标准、经济参数、计算分析公式、计价依据是否真确、一致;
4、检验关键性的计算结果和数据间、不同专业间的相互关系;
5、了解有关当事人对初步结果的分歧意见及其产生的原因，对分歧意见进行分析、判断和选择;
6、初步成果格式是否规范，技术文件和相关附件是否完整，表述是否严谨、清晰;
7、对《工程造价咨询质量控制流程单》自校意见进行复核或提出解决方案。
(三)项目负责人发现初步成果有不准确、不完整、不可靠或错误之处，应责成和督促专业咨询员予以修改、补充和完善。必要时项目负责人可直接在工作底稿上进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知相关专业咨询员。
(四)经项目负责人复核确认初步成果无误后，在《工程造价咨询质量控制流程单》上签署复核意见，将未决事项和需提请上一级审核人员重点审核的问题在流程单复核意见栏中说明。应说明而未说明的，项目负责人负直接责任。
(五)项目负责人将咨询报告书草稿、技术文件、相关附件和《工程造价咨询质量控制流程单》提交技术负责人审核。
四、技术负责人审核
技术负责人是指根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》设置的、领导咨询企业技术工作的专职注册造价工程师。技术负责人对本单位出具的咨询成果的质量承担最终审核责任。
(二)审核的主要内容：
1、送审文件是否经过项目负责人详细复核;
2、审核项目负责人对初步成果进行调整、纠正、补充是否恰当和准确;
3、对可行性研究和投资评估咨询项目中的投资风险因素及其潜在风险区域是否给予充分考虑并进行重点审核;
4、检验关键性的计算结果，对当事人分歧较大的结论意见进行重点审核;
5、项目负责人在“流程单”中提请审核的重点问题及处理意见是否恰当;
6、对未决事项做出技术决策;
7、咨询报告书结论是否客观、公正，表述是否严谨、清晰，是否满足委托合同约定的要求;
8、对咨询成果报告可能产生的执业风险是否予以充分考虑，是否有规避措施。
(三)技术负责人如发现报告书草稿及相关文件有不准确、不完整、不可靠或错误之处，应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善。必要时技术负责人可直接进行修改和补充，并将修改和补充内容通知项目负责人。
(四)技术负责人完成审核后，在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意见栏签署终审意见;也可召集项目咨询人员共同商定终审意见后签署。
(五)技术负责人签署终审意见后，将咨询报告书底稿、技术文件和相关附件提交企业负责人签发。 工程造价咨询报告三级复核制度
第一条 为了保证和提高执业质量,防范和降低执业风险,规范执业行为,根据相关专业标准和规范制定本规定。
第二条 项目质量控制是全面质量控制的重要组成部分，是对业务承接阶段、计划阶段、实施阶段和报告阶段质量进行控制。
第三条 项目质量三级复核的具体程序及要求：
一级复核：项目负责人复核 二级复核：部门经理或项目经理复核
三级复核：总经理或授权的副总经理(技术负责人)复核
具体要求是：
一级复核
1、是否己对客户基本情况及审核项目进行了解并形成相应工作底稿;
2、是否已根据业务约定书编制审核计划并核准实施;
3、整个审核工作是否受到严重条件限制;
4、是否已获得了充分适当的审核相关文件： ⑴、有关施工合同、补充协议;
⑵、工程施工过程中发生的设计变更和现场签证; ⑶、工程材料和设备价格的计取情况; ⑷、工程实施过程中的经济政策变化情况; ⑸、工程质量情况、交付使用资产情况; ⑹、基本建设工程(预)结算业务约定书; ⑺、施工图的备齐程度; ⑻、基本建设工程(预)结算书; ⑼、其他相关文件。
5、是否已实施了必要的现场查勘并形成相应的记录;
6、工程量计算是否符合计算规则并准确;
7、定额子目套用是否恰当;
8、工程取费是否按相应的基数及费率执行;
9、材料、设备用量是否已定价或市场计价;
10、是否对助理人员及时进行督导并确信其工作;
11、是否采信专家的工作;
12、是否已对审核工作进行总结或小结;
13、是否己对工作底稿进行详细检查和复核并足以支持所形成的审核结论;
14、草拟的审核报告是否符合执业规范，披露是否恰当。
二级复核
1、是否已与客户签订业务约定书;
2、实施的审核程序是否达到审核目的;
3、对(预)结算书的勾稽关系是否已进行了复核;
4、是否对审核报告所列各项数据进行了检查核对;
5、审核报告是否符合执业规范，报告附件是否完整;
6、是否已对项目经理复核内容再次进行复核。
三级复核
1、实施审核前是否己对审核计划进行核准;
2、审核目的是否已按计划实现;
3、重要审核程序是否已完成;
4、相关备查文件是否充分适当;
5、工作底稿的编制是否清晰、完备、简明并且能阐释审核结论;
6、是否可以出具审核报告。
第四条 项目质量控制三级复核制度具体内容体现在不同性质业务的不同项目中。
其他性质的项目质量控制三级复核参照本制度执行。
第五条 项目质量控制三级复核制度应与执业人员签字制度、质量考评与奖惩制度、风险责任追究制度等结合实施。
第六条 执业人员应当具有应有的专业胜任能力，应当遵守职业道德规范，应当恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，并在执业中保持应有的职业谨慎。
第七条 本制度复核内容体现在工作底稿复核记录中。
第八条 本制度自二〇一三年一月一日起试行。
服务回访制度
一、为加强与客户沟通，不断改进工作作风，进一步提高服务质量赢得客户满意，特定此制度。
二、回访客户是与客户沟通的一种形式，每年坚持回访客户不少于30回访的客户应具有代表性，对特殊客户还应单独走访。
三、认真做好回访客户前的准备工作。回访前要精心策划，确定参加回访的部门和人员、确定回访主题、回访宣传内容、走访客户数量，并写出回访题纲，做好日程安排，提出回访要求，通知要回访的客户。
四、认真做好回访记录。回访过程中，认真做好客户反映情况的笔录工作。对客户反映的问题记录要真实、详细。当时记录不清楚的，要及时询问清楚，以免错误理解客户反映的问题，造成不良后果。
五、发放《征求客户意见表》。在回访过程中，及时发放《征求客户意见表》，请客户协助完成发放、收集工作。
六、对回访过程中，客户提出的问题和要求，能现场解决的应现场解决，以满足客户要求。对一些与相关单位和部门有关的问题，不能现场回答的，要做好解释工作。同时要将问题整理后，送交主管领导批示。最后将处理结果反馈给客户。
财务管理制度
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。 第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。 第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第二十五条 长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。 第二十六条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。 第二十七条 固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。
第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：
(一)房屋、营业用房 30年
(二)通讯设备、交通运输设备 3年
(三)电子电脑、办公及文字处理设备 3年
(四)电器设备、安全保卫设备 3年
第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。 第三十一条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。
第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以後内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。
第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 第三十六条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
(三)固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
第二篇：造价咨询有限公司管理制度
目 录
一、咨询项目质量管理制度及执行流程……………………… ,一,、工程结算审核及国家审计项目制度 ,二,、工程预算项目编制及审核制度 ,三,、工程施工阶段全过程造价管理项目制度 ,四,、质量控制汇审制度及执行流程
5、成果报告书写规范
6、客户评价意见流程规范
7、咨询项目风险规避制度
8、咨询项目档案制度
9、外聘技术人员咨询项目质量控制制度
二、办公室管理制度…………………………………………
1、咨询合同管理
2、咨询成果报告管理
3、造价师、造价员及其他人员资料管理
4、公司办公设施的管理
5、劳动纪律管理
6、公司综合事务的管理 1
一、 咨询项目质量管理制度及执行流程 (一)、国家审计项目及工程结算审核制度
咨询项目为国家审计或社会工程结算审核时～公司各技术人员应按以下流程进行审计或审核:
1、接收委托方资料时必须在短时间内审核主要资料的完整性～如国家审计项目:项目立项文件、概预算批复文件、项目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、施工合同或有补充协议、会议纪要、往来文件、地勘资料、设计施工图、设计变更、签证资料、收方资料、送审结算书、竣工图、经批准的施工组织设计及施工方案、材料核价单、工程隐蔽资料、施工及监理日记、开竣工报告、质量检测报告、安全文明生产合格证等～以上资料尽量请委托方同时提供电子文档如:设计图、竣工图、送审结算书等。对社会其他结算审核项目可参照以上审核资料清单。
2、接收委托方资料时必须列资料清单并签字确认～如遇特殊情况未列～事后我司经办人员也应自行列出。咨询项目完成后清点资料对照清单交还委托方～尽量避免资料遗失情况的发生～在归还前发现 有资料遗失时～经办人员必须及时主动告知公司主管人员共同处理。
3、各咨询项目由项目组长负责实施～根据咨询项目规模大小、委托方的时间要求、难易程度等～由公司技术负责人与项目组组长商讨该项目应投入的人员配制。对于小项目由公司技术负责人全衡后直
2 接交办技术人员。
4、常规审计项目按以下流程及思路进行审计,社会审核项目参照执行,: ,1,、编制审前调查记录, ,2,、查阅所有资料后编制审计实施方案,应根据各审计局要求编写,, ,3,、审核该工程前期工作流程环节的合法性如:项目立项文件、概预算批复文件、项目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件。由其对应公开招标而未公开招标或直接发包的项目作为重点问题提出, ,4,、详细审阅招标文件～审阅重点: 1,、分析招标文件中造价部分的相关条款～同时对照施工合同有无相背之处。审核招标文件中对投标文件的计价要求、招标文件合同部分的计价原则及签订施工合同中计价原则的一致性～如有不同做问题提出。 2,、审核招标文件中工期要求、进度款的拨付与施工合同的一致行～如有不同查明原因或作为问题提出。
3,、按照招标文件中的评标办法～审核评标过程的合法性、正确性、公平性等～发现有问题时谨慎提出并详细收集证据。 ,5,、详细审阅施工承包合同～审阅重点: 1,、中标单位是否与施工合同中承包单位一致, 2,、施工合同中主要条款是否与招标文件一致, 3 3,、详细记录施工合同中与造价相关的条款～便于后续工作的审核及判断, 4,、明确施工合同中结算的计价方式～此点非常重要, ,6,、详细审阅设计施工图及地勘资料～便于后续工作的审核及判断, ,7,、初步审阅及判断送审结算书的质量～分析送审结算书编制人员编制结算的思路及组成～判断是否按送审结算的思路进行审核～并确定自己的审核思路, ,8,、严格审核设计施工图——设计变更——签证收方资料——竣工图过程中的逻辑性、程序合法性、资料的完整性等。同时对因设计变更造成超概情况的～应列为重点审核对象, ,9,、国家审计项目虽然被审计单位承诺了资料的真实性～但在有条件时经办人员也应对各种资料的真实性、合法性及逻辑性等进行审核及判断, ,10,、勘察现场工作可在审阅资料后进行～也可在工程量初步计算完成后进行～视不同项目情况而定, ,11,、以上审核程序完成后～再进行工程量的计算～并形成对比表～在对比表中应明确审减项目的理由～便于与被审计单位核对及为审计取证记录提供取证依据, ,12,、计价的审核内容包括: 1)、定额套用是否恰当～应仔细审核每子项定额编号的正确性～严格审核换算项目～排查送审子项单价与定额单价是否一致, 4 2,、审核定额子项的工作内容与工程子项的实际工作内容是否相符或类似～在套用定额有分歧时分析工作内容非常重要～同时还应分析分歧定额之间的人、材、机消耗量及单价、为审核取证作充分准备, 3,、人工、材料、机械单价的审核严格按合同要求审核～尤其对工程用量大、单价高的材料重点审核～同时注意计量单位与单价的关系如:t与kg、t与m
3、匹与千匹、kg与升等关系, 4,、独立费的审核应注意综合单价或综合包干价的计价依据是否充分～是否符合市场价格水平, 5,、取费部分应逐项审核费率及费用计算公式的正确性, 6,、清单计价时重点对新增单价进行审核～严格参照合同要求及清单计价规范,
5、以上工作完成后按审计程序形成审计取证记录核对稿与被审计单位或施工单位核对工程量及提出审核中发现的问题～根据核对稿的内容经校对后形成审计取证记录～再按各审计局的要求完成后续工作。
由于各项目的具体情况不同～各技术人员应加强专业技术的学习～不断提高审计,审核,工作能力～不断创新审计,审核,技巧～提高审计,审核,效率。以上审核思路是在现有水平基础上制定～随着时间推移需公司各技术人员群策群力不断完善改进～共同提高。
,二,、工程预算项目编制及审核制度 5 咨询项目为预算编制或预算审核项目时～公司各技术人员应按以下流程进行编制或审核:
1、接收委托方资料时必须在短时间内审核主要资料的完整性～如:地勘资料、设计施工图、送审预算书、施工组织设计及施工方案、招标文件、委托方提供的其他资料等～以上资料尽量请委托方同时提供电子文档如:设计图等～接收资料时应完善清单手续。
2、预算咨询项目经办人员的安排参照结算审核制度中的原则执行。
3、常规预算编制及审核项目按以下流程及思路进行编制及审核: ,1,、预算编制及审核范围按委托方提供的资料实施如:招标文件、施工合同或施工图中规定的计价范围。
,2,、工程量计算应准确、各子项目应完整不能漏项～工程量计算思路应清晰～工程量计算过程必须采用电算化包括:图形算量、ExceL、Word、CAD等各种软件～尽量避免手工算量和手工汇总统计。 ,3,、工程量计算完成后必须自查～对工程量大～造价高的子项应重点检查～能用工程量指标的项目～必须对比分析～查明差距大的原因后校对～避免重大工程量计算失误。
,4,、定额套用应恰当～人工、材料、机械单价的调差应根据招标文件、施工合同中规定的要求及结合市场价格和国家的相关规定计取。 ,5,、取费部分要求参照结算审核制度, ,6,、工程量清单编制及清单计价编制严格执行工程量清单规范。 ,三,、工程施工阶段全过程造价管理项目制度
6 工程施工阶段全过程造价控制应根据咨询业务的实际情况编制实施方案～但主要管理控制应按以下内容开展工作:
1、审核该工程立项程序、招投,邀,标程序、设计变更程序、概,预,算内控核批程序及概(预)算执行和变更调整程序是否合规、合理～树立主动控制造价观念～避免事后造成不可挽回的损失浪费。
2、审查工程中的签证记录～尤其是隐蔽工程记录～核实其真实性、完整性、程序合规合法性。
3、审查工程量计算的准确性、定额套用或综合单价确定的合理性～检查材料价格,包括核价,有无明显高于市场价格、显失公平等不合理现象～并进行审计调整和披露。
4、审核分析该工程竣工结,决,算金额是否真实、合理、准确～是否如实反映工程造价。
5、对工程造价控制中存在的高估冒算、虚假事项、违法违规以及因设计漏洞增大项目投资等问题予以评价和揭示,并依法依规给予相关建议。
6、审核该工程内部控制制度建立及落实情况和该工程管理及决策审核审批程序是否合规等情况。
7、严格按规实施跟踪审计调查～及时提交审计,核,实施方案～按时记录审计,核,日记～作好过程跟踪记录～并按相关要求作好取证工作～为以后的结算工作提供有力的技术资料依据。 ,四,、质量控制汇审制度及执行流程
公司承接的所有咨询项目在对外报送初审意见之前必须执行质量控制汇审制度～具体制度及流程如下:
1、咨询项目初审结果完成后～项目组组长应通知公司技术负责 7 人～并由技术负责人通知公司所有技术人员,尽量到齐,择时尽快召开汇审会议,
2、会议召开前项目组成员应在组长的领导下准备会议资料～资料的准备应能满足参会人员的需要～同时应注意办公资源的节约,
3、会议召开由项目组组长主持～组长首先要对该项目的基本情况进行全面介绍,
4、项目组应对初审意见提出的问题一一讲解～让会议中其他技术人员都能清楚审方的意图及思路,
5、会议中项目组应对自己主张的意见提供充分的理由及证据～并应让其他技术人员认为项目组的主张是正确的、理由证据是充分的,
6、其他技术人员必须对项目组提出的问题发表自己的意见～切记不予走形式,
7、对技术难度大、证据不足、理由不充分～项目组技术有限～但对该问题又不能轻易放过～项目组也可在汇审会议上寻求技术支持～把该问题交由会议上的所有技术人员群策群力～共同解决该问题,
8、会议中项目组应记录好合理化建议及意见～会后进行调整,同时每次会议后都要形成正式的会议记录交由办公室存档。
9、质量控制汇审制度作为公司对产品质量控制主要措施之一～公司技术人员应全力支持与配合～坚定不移的执行。
8 9 10
第三篇：工程造价咨询质量控制制度
一、质量策划控制
1.明确工程造价咨询任务、技术经济要求和工程类别，依据有关技术经济标准、规范等法规文件，并按咨询合同要求及约定条件，开展工程造价咨询工作;
2.“咨询业务实施工作方案”应经单位负责人、技术负责人审核、审批后实施。
二、咨询业务质量控制
1.咨询单位应对专业人员对进行专业技术培训;严格按照“咨询业务实施工作方案”及咨询质量管理制度开展咨询工作，并作好记录;
2.咨询业务的原始资料、文件、纪要等要齐全、有效;采用的计算方法、软件等应符合有关规定，并应正确、合理、可靠;
3.咨询工作的原始记录和表格应填写清楚，并经作业人员检查、签字;
4.咨询项目负责人应在现场进行技术指导，并对咨询资料进行检查验收。
三、咨询成果文件的质量控制
1.工程造价咨询成果要依据咨询工程的类别、内容，按审核程序对成果文件、报告、表格等资料实行分级审核，并由责任人签字盖章;
2.咨询成果文件应符合国家有关法规、规范、标准规定的要求;
3.咨询成果文件、资料要按时存档、限期保存(一般工程项目保存五年，重大工程项目保存十年)。
第四篇：造价咨询企业内部管理制度
******工程造价咨询有限公司
内部管理制度
目 录
第一部分：行政管理制度 ............................................................................................................... 2
一、薪酬管理制度 ................................................................................................................... 2
二、劳动合同制度 ................................................................................................................... 4
三、人事管理制度 ................................................................................................................... 7
四、会议管理制度 ................................................................................................................... 8
五、接待管理制度 ................................................................................................................... 9
六、办公环境管理制度 ......................................................................................................... 10
七、对外形象管理制度 ......................................................................................................... 10
八、安全管理制度 ................................................................................................................. 11
九、档案管理制度 ................................................................................................................. 11
十、印证使用管理制度 ......................................................................... 错误!未定义书签。 十
一、通信管理制度 ............................................................................................................. 13 十
二、采购管理制度 ............................................................................................................. 14 十
三、报刊书籍订阅购买管理制度 ..................................................................................... 15 十
四、员工招聘管理制度 ..................................................................................................... 15 十
五、员工离职管理规定 ..................................................................................................... 16 十
六、劳动纪律管理制度 ..................................................................................................... 18 十
七、差旅费报销管理规定 ................................................................................................. 21 十
八、员工道德规范制度 ..................................................................................................... 23 第二部分：业务管理制度 ............................................................................................................. 24
一、项目工作基本制度 ......................................................................................................... 24
二、岗位职责制度 ................................................................................................................. 25
三、基本建设工程施工结算审核质量控制制度 ................................................................. 27
四、外委业务管理制度 ......................................................................................................... 28
五、保 密 制 度 ...................................................................................................................... 29
六、客户沟通与回访制度 ..................................................................................................... 29
第一部分：行政管理制度
一、薪酬管理制度
第一章
总
则
第一条
目的
为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条
对象
本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。 第三条
管理部门
公司所长办公会是公司薪酬管理的决策机构，总经理是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定，薪资构成，员工薪资，薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。
第二章
薪酬管理一般规定
第四条
薪酬设计和管理
一、总经理通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并提交公司所长办公会议审批。
二、总经理将公司所长办公会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。
三、总经理对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定，如需调整，应根据公司发展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司所长办公会议研究批准。
第五条
薪酬构成
一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。
二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。
三、绩效工资。按具体考核办法执行。
四、辅助工资包括
1、工龄工资(在本单位工作工龄)
2、手机话费补助
3、差旅费补助
4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。 第六条
薪资发放
一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。
二、员工基本工资以月为单位计算(考勤计算期为当月1日至当月最后日)。工资正常支付日为次月10日，遇假期顺延。
三、员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算：(实际出勤天数/30)*月工资总额。
四、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用(包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告，收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内，于10日发放。
五、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除
(一)个人所得税;
(二)社会保险费(养老、失业、医疗)中个人负担的部分;
(三)应由个人负担但公司已预支的费用;
(四)其它扣款(如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等);
(五)其他个人应负担部分。
六、薪酬保密
(一)公司实行薪酬保密制度;
(二)除公司指定管理人员知道员工薪资外，不得泄露薪酬秘密。
七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。
第三章
人员薪酬管理
第七条
员工薪资的确定
一、由总经理按规定确定员工薪酬待遇。
二、临聘人员薪酬由总经理按规定批准决定。
三、发生争议时，由所长办公会审议决定。 第八条 薪酬调整
员工薪酬需要进行调整时，由总经理根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况，向所长提出薪酬调整报告，由所长办公会共同批准并决定，行政财务部执行。 第九条
本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属所长办公会。
二、劳动合同制度
第一章
劳动合同的签订
第一条
总则
一、为了充分发挥职员的积极性，保障职员的合法权益，促进企业的健康发展，依据国家有关政策法规，特制定本暂行规定。
二、劳动合同制是指职员与企业签订劳动合同，并用法律形式确定劳动关系的劳动用工制度。
三、凡本公司招聘的职员，均实行劳动合同制。
第二条
劳动合同的订立
一、职员与公司签订劳动合同，应按照国家有关法律、法规和本暂行规定，遵循平等自愿和协商一致的原则，以书面形式明确规定双方的责任、权利和义务。
二、职员与法人代表办理劳动合同签约手续。劳动合同一式两份，公司和职员各执一份。劳动合同生效后，受法律保护，双方必须严格执行，任何一方违反合同，均须承担违约责任。
三、劳动合同的主要条款：
(一)合同期限(含试用期);
(二)甲方的责任、权利和义务;
(三)乙方的责任、权利和义务;
(四)劳动报酬和福利待遇;
(五)劳动纪律;
(六)违反劳动合同应承担的责任;
(七)解除劳动合同的条件;
(八)双方认为需要约定的其他事项。
四、劳动合同期限 劳动合同期限包括三个月试用期(特指新员工)。公司根据具体情况签订1-5年期限的劳动合同，或者以完成特定工作任务为期限的劳动合同。一般员工两年一签，并根据工作业绩决定是否续签。
第三条
劳动合同的续签、变更、终止和解除
一、劳动合同期限届满即终止，经双方协商一致可续订合同。
二、实行计划生育的女职员，在合同期届满而处于孕期、产假期和哺乳期的，合同期限可延长至规定的假期结束为止。
三、因工负伤的职员在合同期届满而处于停工医疗期，合同期限可延长至停工医疗期结束。
四、因客观情况发生变化，无法履行劳动合同有关内容，经双方协商，可以变更劳动合同有关内容，并办理变更手续。
五、有下列情况之一的，公司可以解除劳动合同：
(一)试用期或合同期内，发现有不符合录用条件，或工作能力不符合要求的，或道德品质不符合要求的。
(二)在合同期内，不服从调动工作岗位的;
(三)因病或非因工受伤，在规定的医疗期已满后，仍不能从事原工作的;
(四)按照解除劳动合同的有关规定，应予辞退的;
(五)公司股东会议决定关闭、宣告破产，或者濒临破产处于整顿期间需要减员的;
(六)符合国家规定应给予解除劳动合同的。
六、有下列情况之一的，公司不得解除劳动合同：
(一)合同期未满，又不符合上述第三条第五款规定的;
(二)因病或非因工负伤，在规定的停工医疗期内的;
(三)实行计划生育，在孕期、产假期、哺乳期间的女职员;
(四)其他符合国家规定的。
七、有下列情况之一的，职员可以解除劳动合同：
(一)合同期内，不适应公司工作的;
(二)公司不能按照规定支付劳动报酬的;
(三)公司不履行劳动合同，或者违反国家政策、法规，侵害职员合法权益的;
(四)符合有关规定要求辞职的;
(五)其他符合国家规定的。
八、职员被辞退、开除，或被司法机关判刑关押或劳动教养的，劳动合同自行解除;职员被判缓刑、管制、免予起诉和免予刑罚的，公司可以解除劳动合同。
九、员工主动解除合同，必须提前一个月通知公司，方可办理解除劳动合同手续。
十、任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小予以经济赔偿。
第四条
职员待遇
一、公司职员享有劳动、工作、学习和获得政治荣誉和物质奖励等权利。
二、公司职员的工资、奖金和其他福利按公司有关规定执行。
三、医疗、养老等保险按国家有关规定执行。
四、公司职员享有公休假、婚丧假等国家规定的假期。
五、对因病或非因工负伤的职员设立停工医疗期，停工医疗期一般不得超过二个月。停工医疗期间只发基本工资。
第二章 劳动合同的解除
第五条
有下列情况之一的，予以解除劳动合同：
一、违反员工职业道德守则中任意一条。
二、严重违反劳动纪律，干扰和影响公司正常经营管理秩序的;
三、未准假擅自不来上班，连续旷工两天或年累计五天的;
四、窃取、涂改、伪造病假单，使用这种病假单达五天以上的;
五、不服从公司管理，经教育拒不改正的;
六、玩忽职守造成本公司设备、财产损失重大的;
七、违反有关管理规定，给公司造成较大经济损失的;
八、违反防火安全规定，造成重大火灾的;
九、违反保密规定，私自泄露公司机密，造成严重影响的;
十、耍小聪明，扇风点火，造谣惑众，严重干扰工作、管理秩序的; 十
一、侮辱诽谤他人或公司，造成恶劣影响的;
十二、无理取闹、打架斗殴、影响公司正常管理秩序，造成严重后果的。 第六条
有下列情形之一，予以解除合同：
一、故意破坏公司生产办公设备，造成公司财产损失的;
二、偷盗公司财物，偷盗金额在500元以内的;
三、贪污、受贿、索贿金额在500元以内的;
四、挪用公款金额在500元以内的;
五、合同期内违法乱纪，被公安部门拘留或治安罚款的。
六、违法犯罪，被判劳动教养或被判刑的。
七、、根据其他规定应该解除劳动合同的。
第七条
凡符合本规定，被解除劳动合同的，由总经理提出书面报告，提交公司所长办公会审核批准，由公司财务部办理解除劳动合同手续。
第八条
被解除劳动合同的职员如对处理不服，可在收到《辞退通知书》之日起十五天内向本公司注册地的人民法院起诉。
第九条
在人民法院审理期间，公司辞退职员的决定仍应执行。
第十条
被解除劳动合同的职员无理取闹，纠缠管理人员，影响公司正常经营管理和生活秩序的，报请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 第十一条
本制度从发布之日执行。
三、人事管理制度
第一章
总
则
第一条 目的
为规范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 对象
本制度适用于本公司范围内所有在职人员。 第三条 管理部门
公司所长办公会是人事任免的决策机构，行政财务部是人事任免的执行机构，负责文件发放及其相关管理。
第二章
人事管理规定
第四条 总经理任免
公司总经理由公司所长任免。 第五条 公司财务人员的任免
公司财务人员由公司所长提名，公司所长办公会决定任免。 第六条 工程技术人员、资料员的聘任与解聘
公司工程技术人员与资料员的聘任与解聘由总经理提名，由公司所长办公会决定任免。
四、会议管理制度
第一章 总则
第一条
为了规范公司会议管理，提高工作效率和决策的科学性，特制定本制度。
第二条
本制度所指会议为以公司名义召开的会议(不含公司股东会议及公司董事会会议)。
第二章 会议类型
第三条
公司例会。为每周的周一上午8：30召开。由公司总经理主持，与会人员为公司全体人员。所长可根据需要决定是否参加;会议内容：①每位员工介绍个人上周工作进展，向总经理上交个人本周工作计划表。②所里安排下周工作。③决定公司日常经营中需要集体决定的事项。④其他临时事项。
第四条
业务专题会、工作协调会：不定期召开。由总经理或业务人员提议召开，总经理主持，所长可根据需要决定是否参加;与会人员为：相关业务人员。会议对所涉及的业务或项目进行研究讨论，并由总经理作出统一安排。 第五条
所长办公会会议：由所长临时召集，总经理参加。会议研究并决定公司重大事项及紧急事项的处理。
第三章 会议服务
第六条
公司会议由资料员提供服务，会议所需材料等。 第七条
公司会议由资料员记录并作出会议纪要。
第四章 其它
第八条
公司上下对会议做出的决定应及时贯彻执行。 第九条
提出会议议题(主要指业务专题会)的部门或人员应对所提议题有充分的了解，并对该议题的讨论预先有倾向性建议，必要时应提供相应的资料。 第十条
与会人员在讨论时，发言应尽量简洁，对议题必须明确表明意见。 第十一条
本制度从发布之日执行。
五、接待管理制度
第一条
为做好公司接待工作，维护公司形象，特制订本制度。 第二条
公司接待工作的归口管理部门为行政财务部，负责车辆接送、住宿安排、餐饮安排、陪同参观、接待票务等相关工作。 第三条
接待对象： 一.与公司有业务往来的客户人员;
二.上级机构来公司检查、督导工作的人员;
第四条
参与接待的人员应注意维护公司形象，穿着整洁，态度热情，举止文明。并注意保守公司机密。 第五条
接待事项
一.接送——接送客人应准时，随车接送人员和司机应态度热情，注重礼仪;会谈前，主接待部门和人员应准备好会谈预案(包括主谈人、会谈目标、策略、协议草稿等)，会谈预案属公司机密，任何人都不准泄露。
二.住宿——根据接待需要，需安排客人住宿时，由行政财务部提前协助订房。住宿费由客人支付的，应尽量按客人要求订房;由公司支付的，应由公司所长或总经理审批。
三.票务——根据接待要求或客人要求由行政财务部预订车(船/机)票。票款由公司支付的，应由公司所长或总经理审批。
四.礼品——需向客人赠送礼品时，应由行政财务部拟订礼品名称及价格，报由公司所长或总经理审批。
五.宴请——需宴请客人时，应考虑客人的地域风俗习惯，并力求朴素大方，又厉行节约。就餐标准应控制在50元/人以内，超过该标准时，应由公司所长或总经理审批。陪餐人数由所长或总经理审批安排。
六.观光游览——需安排客人游览时，应事先由行政财务部门拟订游览景点和费用预算，应由公司所长或总经理审批。 第六条
公司禁止在接待中的一切不良行为。接待中收受的礼品(含现金及有价证券)应一律上交行政财务部。
第七条
本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。
六、办公环境管理制度
第一条
为规范公司办公环境的管理，充分利用公司资源，美化办公环境，特制订本制度。
第二条
公司办公环境的归口管理者为行政财务部，具体负责办公区打扫卫生，各部门及员工应积极配合保持。
第三条
公司办公环境的布置应符合公司的企业文化标准，体现公司整体形象。
第四条
公司员工应爱护公司财产，保持办公场所的整洁。 公共办公区域(含会议室)内尽量少吸烟。
第五条
办公区域内不得大声喧哗，以免妨碍他人工作。接听电话时应控制音量。手机应放在震动档或将音量调低。 第六条
不得在办公区域串岗闲聊。
第七条
不得在办公区得随意扔果皮纸屑，不得乱挂衣服及杂物。 第八条
公司员工的办公设施购置(包括办公室或办公区、桌椅、电脑、电话、办公用品等)由总经理审批，行政综合部按规定配备。如有特殊需要，应提出申请，经领导批准后配备。配备后员工个人不得随意进行调整。出现故障后应及时报修。
第九条
员工办公桌面应保持整洁，不得堆放食物等个人物品。 第十条
本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。
七、对外形象管理制度
第一条
为规范公司对外形象管理，提升公司形象，特制订本制度。 第二条 公司对外形象主要指向别人介绍公司时，应注意维护公司形象，保守公司机密。
第三条
公司与政府有关部门应建立良好的关系，以便办理经营相关事项、及时了解政策和形势。
第四条
公司对外发送资料时，统一用公司的标准信封。 第五条
公司员工的名片统一由行政财务部印制。名片中的职务、职称由行政财务部审定。员工离开公司时，其多余的名片应交还公司，以后不得再以公司职工的名义进行任何活动。
第六条
本制度自公布之日起实行。本制度解释权属公司行政财务部。
八、安全管理制度
第一章 总则
第一条
为加强公司安全管理,确保人身和公司财产安全,特制订本制度。
第二条
公司安全工作的指导方针是:预防为主,安全第一;消防安全,人人有责。
第三条
公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。
第二章 其它
第四条
公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟;烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。 第五条
公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。
第六条
公司办公室所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。
第七条
本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。
九、档案管理制度
第一章 总则
第一条
为加强公司档案管理，为业务发展提供资料支持，提高资料利用率，特制订本制度。业务资料档案管理详见“具体办法”。
第二章 公司资料库分类
第二条
公司资料按性质分为机要资料和非机要资料。
非机要资料——公司经营发展过程中形成的、可以对外公开的资料。包括： 一.公司非密级文件、各项规章制度、一般会议记录及资料; 二.外界发给公司的所有非机要文件、信函及资料; 三.公司宣传及重大公关、接待活动文字、影视资料; 四.公司业务研究背景资料。
五.以公司名义购置的书籍、磁碟及相关资料。
机要资料—— 公司经营发展中形成的、不宜对外公开的资料。包括： 一.公司密级文件、公司的规划、财务报告,财务数字，重要会议记录; 二.人事档案、各员工的工资收入; 三.已完成业务档案(详见办法);
四.公司内部或对外签订的合同、协议、意向书及可行性报告; 五.公司非公开的财务、证券情况，银行账户账号等。
第三章 资料库管理
第三条
公司资料库由资料员专人管理，负责资料收集，目录编制，资料建档、归档、查阅、借阅。
一.资料收集：来源包括公司收、发文，公司业务研究资料，及其他途径获得的资料。
二.目录编制：根据资料密级、内容、编号、时间、份数编制资料目录。 三.资料建档、归档：根据资料目录做好相应的建档、归档工作，保证公司资料库齐全完整，密级资料必须保证安全。
四.资料查阅、借阅：凡公司员工因工作需要查阅、借阅公司非机要资料，须由资料员填写《公司资料借/查阅簿》，办理借还手续。
第四条
借、查阅资料应妥善保管、保持整洁，按期归还，如有遗失毁损应立即报告总经理并及时追查处理。
第五条
借、查阅资料不得涂改、划线、抽页、剪裁和污损，资料出借和归还，由资料员负责检查资料的完好破损情况。
第六条
查阅机要资料须经总经理审批，同意后方可查阅。机要资料不得复印，不得外借。
第七条 本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。
十、印证使用管理制度 第一条
为维护公司合法权益，保管及使用好公司印证，防止意外事件的发生，特制订本制度。
第二条
本制度所指印证为：公司印章(公司公章、公司合同章、公司法定代表人印章、资料专用章、造价工程师印章)、公司财务专用章、公司法人营业执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、造价工程师执业证书及公司重大资产证明文件(如房产证、土地使用权证、证券开户证、银行开户证、贷款证、车辆等)。
第三条
公司印证是 公司的重要物件，由行政财务部负责人负责保管。保管人应妥善保管，按规定使用，不得遗失、损坏。未经所长、总经理许可，不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖复印无效专用章。 第四条
报告盖章由行政财务部负责人负责。禁止其他人员接触印章。 第五条
公司及分公司的印章由行政财务部统一刻制或销毁。公司印章的使用必须履行审批程序(授权内的事项除外)，由印章保管人盖印并进行用印登记。 第六条
公司证照的年检、换证、注册、续期注册由行政财务部办理。 第七条
公司印证一旦遗失，应立即向公司所长报告，并采取应急措施。 第八条
公司公章、业务专用章、合同专用章用印必须登记于“用印登记簿”。用印登记由行政财务部负责人负责。
第九条
本制度由所长办公会共同批准后发布执行。本制度解释权属所长办公会。
十一、通信管理制度
第一条
为规范公司通信管理，降低成本，提高工作效率，特制订本制度。 第二条
公司通信管理的归口部门为行政财务部，负责通讯设备购置和管理、维护和维修、传真收发、信件收发、通信费用的管理等。各部门对上述工作应予以协助和配合。
第三条
公司固定电话是为工作需要而配备的，为使电话畅通，通话应简洁;音量应控制，以免影响他人工作;禁止打私人长途，不得在上班时间用电话闲聊。总经理及行政财务部有权对电话使用情况进行检查，发现异常，应及时做出处理。
第四条
公司的传真收发均应进行登记。急件应及时通知收件人领取。具体管理者为资料员。 第五条
挂号信和特快专递的收发均应进行登记。不得通过公司寄发私人邮件。具体管理者为资料员。
第六条
公司员工应爱护公司通信设施，不得任意损坏。
第七条
所长和总经理的手机话费实报实销，其他人员每月补助100 元。员工每天早8：00至晚8：00应保持手机开机，所长及总经理应保持24小时开机。
第八条
本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。
十二、采购管理制度
第一条
为规范公司采购工作，特制订本制度。
第二条
公司采购管理的归口部门为行政财务部，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。 第三条
采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。
第四条
公司行政采购统一由行政财务部办理，包括：例行采购(日常办公用品、计算机及耗材)和零星采购(办公设备、 办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等)。 第五条
例行采购
属于例行采购的物品应核定最低库存量。达到最低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸等。 第六条
零星采购
零星采购需履行申购手续，即：
一、申请——由需求者向行政财务部提出采购要求，行政财务部门汇总后每月一日以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。
二、审核——由总经理审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。
三、报批——由所长批准。
四、采购——由行政财务部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比价、看样。
五、验收——由行政财务部和总经理验收。
六、登记、建档——验收合格后，由行政财务部进行登记入帐，通知使用部门(人)领用。资料员负责收妥合格证、使用说明书。
第七条
本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。 十
三、报刊书籍订阅购买管理制度
第一条
为加强公司报刊书籍订阅购买工作的管理，充分利用报刊书籍信息资源，节约开支，特制订本制度。
第二条
公司报刊书籍订阅购买工作由资料员归口管理，根据总经理安排负责办理报刊订阅及发放、书籍登记保管等事宜。
第三条
报刊订阅一般每一年进行一次，其它时间确需补订时，由总经理审核同意后办理。
第四条
各部门在申请订阅报刊时，应遵循“必要、节俭”的原则;总经理在审核时，还要考虑报刊资源共享的可能性，尽量减少重复订阅。 第五条
各部门应妥善保管报刊，并安排人员摘录或剪报，充分利用报刊信息资源;必要时可将重要信息通过公司办公系统网络发至有关人员。 第六条
公司出资购买的书籍归公司所有。各部门因工作需要，需购买书籍时，应经总经理批准。购买后应将所购书籍在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。
第七条
员工出席会议、参加培训时，若支付了书籍或资料费，则应将书籍或资料在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。
第八条
员工借阅的公司报刊书籍，应妥为保管、爱惜，及时归还，不得遗失、损坏、裁剪、涂写，否则应酌情赔偿。
第九条
本制度自发布之日起执行。本制度解释权属行政财务部。
十四、员工招聘管理制度
第一章
总
则
第一条
目的
为了培养和管理公司优秀人才，合理配置人力资源，规范人员招聘管理过程，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条
对象
本制度适用于本公司各类员工的招聘管理。 第三条 管理部门 公司除行政财务部人员外的业务人员的招聘工作由总经理负责，负责招聘管理文件、流程等的制定及其相关管理工作。行政财务部人员的招聘工作由所长直接负责。
第二章
招聘管理规定
第四条 人力资源规划
公司总经理在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力资源状况编制公司下年人力资源规划方案，并报公司所长办公会研究审批。
一、 总经理按照公司所长办公会议批准的下年人力资源规划方案，具体实施招聘管理工作。 第五条
招聘需求
一、总经理根据公司全年人力资源规划方案，确定各个时段招聘需求，招聘需求应符合公司当前人员需求情况。
二、部门新增招聘需求，招聘计划需经过公司所长办公会议通过，行政财务部办理。
第六条
渠道选择
行政财务部根据人才需求状况适时选择招聘渠道，以求高效、快捷、高质量的招聘。
第七条
面试程序
一、 资料员负责将应聘资料收集、汇总、筛选和建立人力资源库，并提供给公司领导审阅。
二、由资料员通知，总经理进行面试业务人员，所长面试行政财务部人员。
三、 总经理确定业务人员录用人选后，提出录用建议。 第八条
人才录用
一、员工录用由公司所长办公会审批，由行政财务部办理录用手续，员工应如实填写录用员工个人信息登记表。
二、行政财务部对公司人员聘用要做背景调查，核实员工个人信息登记表的真实性，并向公司领导提供背景调查报告，由公司领导决定是否聘用。
三、财务部发出任职通知书，明确职位、薪资、到职日期等内容。 十
五、员工离职管理规定 第一条
凡被公司辞退、开除、解除劳动合同，或自行辞职的员工，均按本规定办理离职手续。
第二条
凡被公司辞退、开除的，或解除劳动合同的，行政财务部以书面形式通知，并说明理由，明确离职日期。
第三条
凡职员自行辞职的，应提前30天以书面形式提出辞职报告，并写明理由，交至总经理。
第四条
总经理签署意见后，离职员工将报告送至行政财务部。行政财务部经上报核准，发给《离职员工会签表》。
第五条
凡未获批准辞职的员工擅自离职的，以旷工论处，直至辞退。 第六条
凡离职员工必须移交、完成下列事项：
一、完成所作业务;(所做业务完成以出具报告并收到反馈意见书为准)。
二、文件资料(电子文档和书面文档)移交;
三、交还所借用公司财物(笔记本电脑、加密锁、U盘等);
四、交还公司其他相关资料。
第七条
离职职员必须在《离职员工会签表》物品移交明细单中详细列明所移交的一切物品，并由行政财务部负责人签字认可。
第八条
凡移交不清或所借财物遗失损坏，在未做出赔偿之前，行政财务部部不应签字认可。
第九条
辞职员工如给公司造成损失的，或按照劳动合同约定，应该给予赔
偿的，在未赔偿之前，行政财务部不应签字认可。
第十条
如果在员工离职时，由于施工方不配合等原因，离职员工所作业务
迟迟不能结束，报告不能及时出具时，公司可通知员工暂先离职。离职后离职员工有义务随叫随到配合完成后续业务，其完成后续业务时基本工资按实到天数计算。
第十一条
本规定第六条四项全部移交、完成后，行政财务部方可在《离职员工会签表》上签署意见，财务出纳即可结算离职员工的基本工资、绩效工资。行政财务部按照有关规定办理与离职员工解除劳动合同手续。 第十二条 《离职员工会签表》由行政财务部存档备查。
第十三条
离职者自办妥手续后一月内(次月十日)领取所有工资。 第十四条
员工的辞退由所长和总经理共同批准，行政财务部具体执行。 第十五条 违反员工职业道德规范第八条、第九条被公司开除员工，不执行本制度。
第十六条 本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属公司行政财务部。
十六、劳动纪律管理制度
加强劳动纪律和健全考勤制度是企业内部管理的一项基本措施,是考核劳动出勤率、工作效率、计算工资、奖金和员工福利的必要依据。也是适应市场规律，充分体现“奖勤罚懒、鼓励先进”的分配原则的需要，为此根据公司的实际情况，特制定本规定。
一、劳动纪律
1、公司员工必须严格遵守公司制定的劳动纪律，自觉维护正常的工作秩序，保持良好的工作环境。按时上下班，不迟到、不早退，不串岗、不擅离职守。
2、员工在上班时间工作态度要严肃认真，不要大声喧哗、嘻笑、打闹或聊天，不要影响他人工作。上班时间不准吃早餐、饮酒、下棋、打扑克、玩电子游戏、上网、尽量不在办公室吸烟，不准做任何与工作无关的事情。
3、员工在工作岗位必须坚持文明办公。要着装整洁、得体，仪表端庄，精神振奋，讲究卫生。
4、员工要爱护公司财产，对破坏公司财物者，由当事人负责赔偿,并根据情况给予纪律处分。
二、请假销假
1、公司员工除规定节假日及因公出差外，凡不能上班的均须事先请假，假满后须及时销假。未办请假、休假手续而擅离职守者或假期已满仍未销假、续假或有虚假隐瞒者均按旷工处理。
2、员工在请假获准后，必须将其工作妥善安排,委托同事代理或请总经理派人代理，不得影响工作。若未妥善安排而影响工作者，应对造成的后果负责。
3、员工在上班时间内因公外出时，应向总经理说明事由及预定返回时间，报请核准，未经核准擅自外出，情节严重者按旷工处理。
4、员工请假外出不能按期返回者，应及时办理续假手续。申请续假未被批准的,其超假的时间视为旷工。若因病或交通阻塞等原因超假，应提供有关证明，否则超假时间按旷工处理。
5、请假分为病假、事假、探亲假、婚假、产假、丧假等七种。
6、员工请假，必须履行请假手续，按规定并经有关部门或领导批准后，方可休假。因突发事件或急病不及先行请假者，应利用电话或其他方式及时向总经理或所长报告，并由委托人代办请假手续。具体规定如下：
(1)总经理请假需经所长批准;其他业务人员请假两天以内由总经理批准，两天以上先须经总经理同意后，报所长批准。财务人员请假需填写请假条。如不按以上规定请假按旷工处理。
(2)员工请病假(超过一天)需有医院证明。
三、假期规定 (一)婚假
员工结婚一般可休3天婚假,符合晚婚条件结婚的,增加4天婚假。婚假期间视为出勤, 补贴按天扣除外，基本工资、其他福利待遇不变。 (三)产假和哺乳期
1、女员工产假期为90天，其中产前休假15天，分娩时遇有难产，增加难产假15天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天，产假期间，基本工资照发、享受福利待遇。
2、产前假15天是指预产期前的休假，为了保护母婴的健康，产前假不得推至产后休息，超过的假期按事假对待。
3、婴儿哺乳期:有未满一周岁婴儿的女员工，每天上、下午各哺乳一次，每次30分钟，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟，两次哺乳时间可合并使用。超出哺乳时间按事假处理。 (四)丧假
员工直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，给予三天丧假。员工在外地的直系亲属死亡，另加路程假。丧假期间基本工资、其他福利待遇不变。
(五)病假和医疗期
1、员工患病或非因公负伤根据其个人在本企业工作时间的长短享受不同时间的医疗期。医疗期，具体规定如下： 三年以内
一个月 三年至六年
两个月 六年以上
三个月
2、在医疗期内休病假基本工资发50%。
3、经公司和社会劳动医务鉴定确定为工伤的，公司按《西安市职工医疗工伤生育暂行办法》的有关规定执行。 (六)事假
员工请事假一般一次不得超过2天,全年不得超过10天。事假期间不发工资。
四、考勤制度
1、建立严格的考勤制度，公司各部门负责人应认真抓好本部门的考勤工作，公司定专人为考勤员，负责公司的日常考勤工作。考勤员必须每日填写考勤表，月底由总经理、考勤员签字，报公司行政财务部，由公司行政财务部审核确认以此作为计发工资、奖金、福利的依据。
2、考勤员由行政财务部负责人担任，考勤员对考勤工作要认真负责，考勤记录要真实准确;如果有错填、漏填或弄虚作假等行为，除予以纠正外，发现一次扣发考勤员人民币100元，发现两次扣发考勤员人民币500元，发现三次取消考勤员资格，情节严重者扣发考勤员一个月的基本工资。
3、考核内容
考勤员具体负责考核以下内容： (1)公司员工的出勤情况 (2)公司员工的迟到、早退情况 (3)公司员工的旷工情况 (4)公司员工的探亲假情况
(5) 公司员工的婚假、产假、丧假情况 (6) 公司员工的事假、病假、工伤情况
五、考核规定及处罚办法
凡出现下列情况均按本规定予以处罚：
1、迟到、早退、串岗、擅离职守：
(1)公司员工均须按规定时间上下班，早上8：30—12：00;下午1：30—6：00;夏季(
6、
7、
8、9月)下午2：00—6：00;凡超过公司规定的上班时间十分钟为迟到，下班时间终了前五分钟内下班者为早退。迟到、早退每次扣发工资10元。值日者须早上早到半小时。
(2)迟到或早退超过30分钟者罚款50元，但因公外出或请假并经总经理同意者除外。每月员工迟到或早退累计五次以旷工半日论。
2、旷工：
公司员工未经请假或假满未经续假而擅自不到职者为旷工。员工旷工半天扣发当月10%基本工资，无故旷工一天扣发当月20%的基本工资;累计旷工三天(含半日旷工情况)，扣发当月全部基本工资、辅助工资;无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过3天，或者一年以内累计旷工时间超过十五天，视为未经公司批准自动辞职，本人承担自动辞职后的法律责任。
3、干私活、下棋、打扑克、玩游戏、上与工作无关的网站：
凡工作时间下棋、打扑克、赌博、打游戏以及上与工作无关的网站，一经发现公司按此规定每人每次罚款100元。兼职干私活的，不论是否在上班时间，一经发现每次罚款10000元并立即开除。
十七、差旅费报销管理规定
为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、报销范围
差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。
二、报销标准
(一)乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经总经理审核、所长签字，方能报销。
(二)搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。
(三)省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，所长及总经理限额300元。出差省会或以上城市(含十四个沿海开放城市)，一般员工每人每天限额240元，所长及总经理400元。出差发达地区(仅限北京、上海、广州、深圳)，一般员工每人每天限额300元，所长及总经理限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。
(四)因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。
(五)一般员工随领导出差时，报销费用标准可同领导。
(六)短程(指省内)出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。
(七)员工回家车票不予报销。
(八)因工作需要员工须乘坐出租车时，应经领导同意。 出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理：
(一)、邮费应取得邮局的正式发票。
(二)、因公宴请费用，应取得统一发票，并由总经理和所长批准。
(三)因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。
三、出差补助
1、未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12小时补贴80元，超过24小时补贴120元。
2、其他补助 ： 省内城市：
(1)公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。 (2)公司所长及总经理每人每天30元。 省外城市
(1) 公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。 (2) 公司所长及总经理每人每天40元。
3、出差补助天数的计算方法
(1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，享受半天补助。 (2)返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前返回西安的可享受半天补助;12：00后返回西安的，享受全天补助。
4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。
5、以东营为半径100公里内不计出差。
6、完成业务后，经所长或总经理允许，逗留期间不计补助，不报消费用。
四、差旅费预支、结算及报销：
(一)、出差人员必须提前一天通知财务部门准备现金，借款时将预计所需金额，填写借款单，经所长或总经理签字后，方可到行政财务部领款。
(二)出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准借款。
(三)、报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应填项目填写齐全，金额计算准确，经总经理审核，所长签字后，方可报销。
(四)、员工出差返回后应立即销差，方能报销。
六、如未按规定乘坐交通工具的超出部分一律自负。
七、员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭票据实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。
八、出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。
九、员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。
本规定由所长办公会批准后实施，由公司行政财务部负责解释。
十八、员工道德规范制度
第一条、 结算审核业务，工程师完成初审后，必须及时向单位总经理书面报告初审结果，上报初步审核明细表电子版。资料不全或不祥尚不能确定部分，要在书面报告中逐项说明。
第二条、 整个审核过程中，禁止业务人员直接或间接与甲方、施工方联系，需与甲方、施工方联系时，由总经理进行。
第三条、经单位总经理初步复核无误后，由总经理联系委托人并向委托人报告初审结果。禁止业务人员向委托人直接汇报工作。
第四条、由单位总经理通知甲方，由甲方联系施工方核对。或经委托人同意由总经理联系施工方核对，绝对禁止业务人员与委托人或施工方联系核对。 第五条、结算审核业务与施工方核对时，由总经理具体安排。并要求甲方与监理方派代表全程参加。在核对过程中甲方与监理方共同做出的补充资料(包括对账时所做现场说明)。必须书面纪录于统一格式的“询证工作底稿”，并要求甲方现场代表及监理统一签字并盖章;条件允许的，审核人员要现场勘证。其真实性、合法性必须先经本单位总经理签署意见。
第六条、与施工方核对时，原则上应要求在本单位会议室进行，特殊情况确需在甲方办公场所核对的，应经总经理批准，单位应有两人在场，相互协助工作。 第七条、工程师最终定案前应向总经理报告最终结果。核对结束，与核对前初审结果不一致部分要有充分证据支持。
第八条、在做审核业务时，坚决不允许任何员工与施工方互留联系方式，私下接触(包括通电话、吃饭、搭便车等)，如有违反立即解除劳动合同。所有基本工资、绩效工资等全部罚没。
第九条、员工应洁身自爱，不辜负事务所、委托方的信任，坚决不允许工程师收受施工方或投标人钱物，如有违反，所有基本工资、绩效工资等全部罚没。触犯法律的必将追究其法律责任。
第二部分：业务管理制度
一、项目工作基本制度
工作准则
第一条，
所有项目工作必须按计划有效的执行。严格按照“计划--执行--检查复核”的方式进行。项目工作强调计划性。每个项目必须编制“**项目工作计划”。
第二条，
项目经理负责制定有效的工作计划;经总经理委托或授权，项目经理负责与客户和项目组内部人员沟通;负责与客户协商，依据实际情况调整工作计划;负责总结并定期向客户领导汇报项目工作。
第三条，
所有参与项目工作的人员，在项目中必须听从项目经理与总经理的安排。项目经理向总经理负责并报告工作。
第四条，
所有项目中形成的书面报告必须通过内部审核后才能够提交给客户;所有书面报告在客户认可后才视为初步完成。
第五条，
项目经理具体负责不定期召开项目工作计划、进度、总结会议，报请总经理参加。 第六条，
经总经理授权，项目经理是项目组与客户的唯一接口，项目组内其他成员不得擅自增加、减少、变更客户需求。
第七条，
项目中所有文字资料的原件统一由公司保管，项目组成员使用复印件或电子文档，在项目组内部项目经理负责文字资料的管理、归档。
日常行为规范
第一条，
项目组工作人员在工作期间必须注意言谈举止，个人形象，个人修养。
第二条，
项目组工作人员在客户处，必须严格遵守客户单位的作息时间。不能向客户提出过分要求，有困难尽量自己克服。如客户招待时要求尽量简单，节俭。
第三条，
项目组工作人员在咨询服务过程中必须认真记录，并在事后按照公司规定格式进行整理。
第四条，
所有文字报告必须严格按照公司规定的样式编写、装订成册。 第五条，
所有提交给客户的文件经总经理复核后，统一由项目经理提交给客户负责人。
第六条，
项目组成人员严禁与客户私下评论公司内部事务或其他项目工作;项目组成员严禁与客户私下评论其他成员或客户方工作人员。 第七条，
项目组成员必须严格遵守员工道德规范相关要求。
二、岗位职责制度
所长岗位职责
1.负责拓展、承接业务 2.负责财务工作 3.聘任总经理
4.与总经理一起决定人员聘用及解聘工作 5.与总经理一起制定及修订事务所各项制度 6.所长向董事会负责并报告工作
总经理程师岗位职责
1.全权负责监管事务所的各项业务 2.负责召集并主持每周一8：30例会 3.检查、签发审核报告
4.提议业务人员的聘用及解聘事项
5.管理业务人员薪金待遇，提成事宜(包括临聘人员) 6.审核业务人员所有报销费用、绩效工资 7.管理业务人员考勤 8.有计划的安排业务人员培训 9.每月一期编辑发布事务所学习期刊 10.总经理向所长负责并报告工作
各工程师岗位职责
1.遵守各项制度，保质保量按时完成总经理安排的具体业务 2.单位安排的其他工作
3.各业务人员向总经理负责并报告工作
行政财务部负责人岗位职责
1.负责业务收费
2.登记现金日记帐、银行存款日记帐 3.编制现金及银行存款凭证 4.按时报税，领购及管理发票
5.负责所有证照、证件管理、年检等事宜 6.负责事务所资产管理并造册登记 7.单位安排的其他工作
8.财务人员向所长负责并报告工作
资料员岗位职责
1.妥善收缴、管理所有业务档案、业务资料 2.负责造价工程师年检、培训、注册、续期注册事宜 3.负责管理报告统一编号，业务约定书统一编号事宜 4.协助业务人员打印，装订报告 5.在具体业务人员协助下负责装订档案 6.负责购水、购电、交纳物业费用、电话费等 7.登记及管理信件、传真、收发文件 8. 单位安排的其他工作
9. 资料员向行政财务部负责并报告工作
三、基本建设工程施工结算审核质量控制制度
总
则
必须以行业规范及工程造价人员执业道德为准绳，严格杜绝损害委托方及被审单位利益情况的出现，必须遵照公平、合理、合法的执业准则。 细
则
严格按照建设部《建设工程价款结算暂行办法》的要求进行工程审核。 为了保证执业质量，基本建设工程施工结算，必须按照以下步骤严格执行，具体如下，各项目负责人及执业人员必须各司其职。
(一)、依照委托人的委托，严格按照《建筑法》、《合同法》、《建设工程价款结算暂行办法》的规定对工程实施审核。
(二)、按照委托项目的情况，组织项目部对工程结(决)算进行审核，对审核工作实行项目负责制，由项目负责人(造价工程师)对审核工作的质量、进度全权负责并负责与委托人之间的协调工作。
(三)、项目审核工作分三阶段进行：
第一阶段：准备阶段
根据施工合同及保送结算情况，确定审核的重点，由项目部负责人对送审工程的造价资料进行全面复核，力求送审资料完整、准确。并将送审资料整理成文件格式，由委托方签署意见，作为工程审核的依据。
项目负责人根据送审工程情况安排人员并将人员安排情况报委托方备案，并对工程实际完成情况进行勘查。
第二阶段：实施阶段
根据施工合同、变更签证，对工程量及定额子目套用进行复核，出具初步审核结论，由项目负责人对初步审核结论进行统一复核，并安排审核组成员对各自的工程量计算书进行相互复核，将复核以后的初步审核结论向委托方汇报，并提出存在和要解决的问题，听取委托方对工程审核的意见及建议并修正初步审核结论。
第三阶段：核对阶段
以修正的初步审核结论为依据，同施工单位就报送结算中存在的问题进行核对，并对与初步审核结论有差异的方面作详细记录，经核对整理后，先由项目负责人进行统一复核，并对有差异的地方批注原因，并将所有资料及纪要报公司主任工程师进行审核，审核无误后向委托方作详细汇报，并对工程造价进行分析。 在严格执行审核程序的情况下，公司对审核质量进行三级复核，三级复核的主要分工及内容为： 一级复核
工程审核人员自检。主要工程量的计算、定额子目的套用、建筑 工程经济指标的分析。 二级复核
项目负责人(造价工程师)。主要是对工程量计算底稿数据同预
算数据协调性的复核、定额子目套用正确性的复核、施工合同、争议以及同初稿有差异部分的详细计算等。 三级复核
公司总经理程师。对经济指标、合同、争议等进行复核。
在工程审核前期工作结束后，严格禁止执业人员同被审单位接触，各执业人员应认真正履行造价人员执业道德标准。
各种审核资料在工程审核工作结束后，按照公司关于档案管理的规定将资料完整归档。
四、外委业务管理制度
1、对外委托业务应当经所长批准方可委托。
2、外委人员必须与单位签订委托业务实施协议，协议条款中应注明双方的权利与义务，以及业务实施时间、质量要求。
3、外委业务的质量控制由单位指定人员实施。
4、对外委托业务资料整理归档由单位指定人员(一般为资料员)协助完成，指定人应对资料完整性负责。
5、单位指定质量控制人员负责客户的沟通、回访。
五、保 密 制 度
1、不该说的机密，绝对不说。
2、不该问的机密，绝对不问。
3、不该看的机密，绝对不看。
4、不该记录的机密，绝对不记录。
5、不在不利于保密的地方存放保密文件、资料、图纸。
六、客户沟通与回访制度
1、客户基本资料管理由资料员负责实施。基本资料应包括客户名称、地址、邮政编码、联系人及电话等。
2、资料员应建立客户电子档案，每季度向主管人员汇报客户管理情况。
3、业务实施过程沟通按事务所相关制度执行。
4、沟通记录交资料员整理归档。
5、客户回访由事务所统一安排进行，回访内容包括：业务质量，从业人员执业水平及职业操守，客户满意度，客户意见及建议。
6、回访意见交主管人员负责受理，及时向客户提出反馈意见并提出改进方法。
7、沟通回访过程中形成的资料由资料员整理归档。
第五篇：招标代理及造价咨询公司管理制度汇总
招标代理及造价咨询
管理制度
目
录
第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章
管理大纲 ........................................ 1 员工守则 ........................................ 2 财务管理 ........................................ 2 归档制度 ........................................ 3 人事管理 ........................................ 5 质量目标 ........................................ 7 保密制度 ........................................ 7 岗位职责 ........................................ 8 企业印、信管理制度 ........................... 11
第一章 管理大纲
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。
第三条 公司的财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十条 公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十二条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第 1 页 第十三条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。
第十四条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工守则
第十五条 全公司员工必须做到：
1. 遵守国家的政策、法律、法规、法令; 2. 遵守公司制定的各项规章制度; 3. 工作认真负责，服从指挥和调动; 4. 爱护公共财产，保守公司的机密;
5. 努力学习和掌握本职工作所需要的知识和技能; 6. 团结协作共同完成工作任务及领导交办的其它各项工作。
第三章 财务管理
第十六条 财务部职责范围
在公司经理领导下，积极参与经营管理，搞好会计核算工作，具体职责范围如下：
1.贯彻执行国家财经政策，遵守各项资金收入制度严格执行费用开支范围的标准。
2.按照财务会计制度规定，切实做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐，在规定时间内报送各项会计报表。
3.按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作。
第 2 页 4.根据国家财会制度精神，结合公司实际，协助领导制定有关财产管理，经济核算，费用开支等具体办法，并监督各部门实行。 5.妥善保存会计档案资料，接受财税机关和本单位领导的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。
6.每月为公司经理提供全公司的财务情况，为公司搞活经济增加经济效益做好参谋部的作用。 7.完成好领导交办的工作。 第十七条 财务经理岗位责任制
1.财务部经理是会计主管，负责协调、研究、布置和检查各项财务会计工作，以身作则，遵守财经纪律和各项规章制度。
2.负责税务部门方面的工作，加强与税务管理人员的联系与合作。 3.对公司的记帐考凭证进行汇总，编制科目汇总表。
4.负责控制本公司使用的发票，检查发票的使用情况，严格按照使用范围开发票，按照税务机关要求，及时做好发票检查工作。 5.安排和检查落实各项会计工作，遵守财经纪律和各项规章制度。 6.登记总分类帐，做好总帐与分类张的对帐工作;需要作内部转帐的经济事项，编制转帐记帐凭证。
7.编制各期会计报表，并及时报送有关部门;编制内部报表，向本公司领导提供必需的财务资料。 8.完成好领导交办的其他工作。
第四章 归档制度
第十八条 需归档的工程咨询文件是咨询工作的过程中形成的具有保存价值的文件材料。
一、委托工作内容包括招标代理、造价咨询需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。
第 3 页
1、成果文件类(包括但不限于投资估算书、设计概算书、工程量清单、钢筋量表、工程标底、工程预算书、造价过程控制各阶段文件、工程结算书、工程结算审核报告、工程全过程项目管理各阶段文件等)及电子版;
2、工程量计算底稿类(要求分专业装订成册);
3、代理招标资料类(包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同)。
二、委托工作内容只有招标代理需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。
1、代理招标资料类(包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同)。 第十九条 归档的时间
一、委托方所委托的咨询工作全部结束或其中一项工作完成后3日内整理归档。
二、电子文件应与纸质文件归档时间一致。 第二十条 归档责任
一、委托工作内容既有招标代理又有造价咨询工作时，归档工作由造价咨询部负责此工程的项目经理全面负责整理归档，所含招标代理资料由招标代理部经理配合提供;
二、委托工作内容只有招标代理时，归档工作由招标代理部经理全面负责整理归档。 第二十一条 归档编号
一、根据具体工程存档资料的种类、数量进行归档编号;
二、档案编号由合同号和序列号组成。 第二十二条 存档
档案资料整理完整后，交档案管理室负责人保管。
第 4 页
第五章 人事管理
第二十三条 员工招聘
(一)聘用原则
本公司征聘员工本着“任人为贤，唯才是用”以公开招聘，择优录用为基本原则。视其对某职位是否适合而定，并以该职位的业务常识及要求态度为考核的准侧。
(二)聘用期限
1、岗位聘用期限一般为1~5年，由聘用人根据岗位要求和受聘人情况确定。
2、岗位聘用期限应低于或等于本人劳动合同期限。
4、健康检查
复试合格并确定录用者 第二十四条 录用与入职
(一)经公司同意聘用的人员，按公司《录用通知书》或“电话通知”的规定时间和规定内容，前来公司办理入职手续，应聘者应按行政部指定时间报到上班。
(二)新员工入职一律要求做健康检查，主要了解其身体状况是否能胜任工作要求。体检一般由市级以上医院进行。
(三)新入职员工必须参加公司的员工培训课程，培训内容包括：公司的企业文化、经营理念、公司的各项规章制度以及法律常识、财务常识、建筑工程常识等。
(四)行政部负责向新员工介绍公司的规模、架构、规章制度、福利待遇等，带领新员工熟悉公司环境，介绍其与公司各位同事认识。 (五)经过1—3个月的试用期后，依据工作表现决定是否正式录用，试用期内工作表现优异者经部门负责人申报、总经理批准后可获提前转正。
第 5 页 (六)如若部门负责人认为有必要，个别员工的试用期可酌情延长。 (七)员工试用期间，工作不满六日提出辞职者，不予计算薪资。 第二十五条 转正
(一)试用期即将届满时，在第一个月或第二个月时，根据评核情况，由行政部提出，经部门负责人同意，由本人填写《转正审批表》交部门负责人，由部门负责人根据其表现填写《员工评核表》、后交行政部、总经理办公室逐级报批，决定其是否正式录用。
(二)如员工在试用期间，工作出色，表现优秀，由其部门负责人提出，经逐级评核报批，可提前转正。
(三)正式录用后的员工，证件齐备者公司与之签订劳动合同，并为其购买社会保险。
(四)订立劳动合同应遵循平等自愿，协商一致的原则。
(五)所签订的劳动合同，除合同标准文本规定的必备条款外，公司与员工可以约定补充合同条款或附件，并具有同等法律效力。 第二十六条 离职 (一)离职
员工若要求离职，应提前一个月以书面报告提出申请，经批准办理手续后方可离职。若未能提前一个月提出申请，则需向公司交付一个月工资代替。于试用期内，通知期为十五天或以十五天工资代替。
(二)辞退
依据员工工作表现违例、工作失职或不适应本公司企业文化者，公司有权
辞退;因公司业务发生变化而产生冗员，公司有权辞退人员。
(三)开除
员工严重违反公司的规章制度;严重失职或渎职;严重损害公司利益;故意泄漏公司机密造成较大影响者;拉帮结派，不务正业，蓄意制造不良情绪者;徇私舞弊，贪污受贿者;公司可对其予以开除，
第 6 页 并给予相应经济处罚，将有关资料存入个人档案，视情节追究其法律责任或保留对其追究法律责任的权利。
(四)裁员
倘因公司业务条件或经营方针变化而产生多余的员工，又未能安排其他工作者，公司将提前一个月通知员工本人和劳动部门备案。
第六章 质量目标
第二十七条 公司质量目标：
a) 项目一次交验合格率达到98%以上 b) 合同按期交付率达到98%以上 c) 顾客满意度达到97%以上
第二十八条 招标代理部质量目标：
d) 项目一次交验合格率达到99%以上 e) 合同按期交付率达到99%以上
第七章 保密制度
第二十九条 公司的保密事项包括：标明密级的秘密文件;咨询过程中知悉的委托单位的基本情况、工程建设投资情况和设备材料价格;咨询的招投标文件、施工图、预结算书、电子文档等资料;各类咨询成果文件;其他需要保密的资料或信息。有特殊保密要求的另行制定更严格的保密措施。
第三十条 文件及资料的收发、传递、保存由综合办公室设专人负责，实行统一口径对外。文件的销毁工作由公司统一组织，销毁时要有专人负责监督。
第三十一条 未经批准，不得将要求保密的文件、资料等私下复制或
第 7 页 携带外出。
第三十二条 不得利用要求保密的文件、资料从事与公司工作无关的活动或谋取私利。
第三十三条 咨询人员应严格按照有关规定办理相关手续借阅咨询资料，不得借阅与所承担咨询任务无关的资料。
第三十四条 咨询人员不得向其他咨询人员询问与所承担任务无关的内容、结果。
第三十五条 调离或离开公司的人员对其在公司期间接触的属本公司规定要求保密的文件、资料或信息，应该严格保守秘密。
第三十六条 各部门经理要结合本部门的实际情况，对本部门的人员经常进行保密教育，及时处理出现的问题、堵塞漏洞。发现窃密或重大失密事件，必须及时向公司高层领导报告情况，不得延误。
第八章 岗位职责
第三十七条 各岗位职责分工，按总公司的责任制度管理。为加强工程项目招标代理的管理，规范公司代理行为，保证公司在建设行政主管部门监督指导下，使招标代理活动在公开、公平、公正和诚实信用的原则下进行,充分保护国家利益、社会公共利益,根据《中华人民共和国招标投标法》和有关规定,特制订如下管理制度：
(一)招标代理机构职责：
1. 贯彻执行有关工程项目招标代理的法律、法规、规章制度和方针政策以及规范性文件。
2. 工程项目招标代理必须取得招标人的授权委托书和签订的书面代理合同并报招标办实施监督，方可从事工程招标代理活动。
3. 工程项目代理组成人员必须是宁夏回族自治区建设工程招
第 8 页 标投标管理中心培训学习并获得宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心招标代理从业资格证书的人员; 4. 工程项目代理在招标人委托代理的范围内从事以下工作： a. b. c. d. e. f. g. h. i.
踏勘现场、拟定招标方案; 拟定招标公告或者发出投标邀请书; 审查潜在投标人的资格;
编制招标文件，送招标办公室备案; 组织投标人现场踏勘和答疑; 编制工程标底;
组织工程开标、评标、定标活动; 草拟工程施工合同;
办理与招标人有关的其它事项。
5. 负责处理招标过程中出现的问题。
6. 招标工程竣工后及时做好信息反馈资料，并报招标办等相关部门考核备案。
(二)招标代理业务管理: 招标代理机构是依法成立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织，因此，业务的开展应严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和建设部89号令等有关规定，同时，为使招标代理工作的规范化、程序化以及代理工作本身具有的经营性和长期性的特点，业务管理以项目组负责制为首要内容,以做到集心协力、责任到人。
7. 招标代理项目承接后，相应的项目负责组成立,该项目负责组必须立即按有关规定与招标人签订书面委托代理合同，取得招标人的授权委托书，同时，报当地招标办备案。授权委托书应当具体载明本企业的名称、代理事项、代理的权限范围和代理权限的有效期限，并由委托人及其法定代表人盖章
第 9 页 签字。委托代理合同应当具体载明委托人、本企业的名称和代理事项、代理的权限范围、时间、酬金、履约期限、地点、方式及违约责任、解决争议方法等，并由双方法人代表盖章签字。
8. 每个项目代理活动的项目负责组在招标代理活动中应严格遵守国家及省市的各项规章制度，自觉接受当地主管部门的监督，根据招标代理固有的特点，不折不扣按程序办事，对招标事宜的各类文书必须装订成册，以便存档保留。 9. 每个项目代理业务完成后，项目负责组应当如实填写《工程招标代理评价意见表》，及时完成工作小结，详细列出该项目代理业务的不足和成绩，为企业对该项目负责组考评和以后更好的开展工作积累经验。
10. 规范招标代理收费行为，严格按照国家、省市有关规定收费，坚决杜绝招标代理收费转嫁到中标单位等一些不规范的行为。
(三)廉政建设
在招标代理活动中, 项目负责组和每个职工应严格恪守如下规定: 11. 遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律性规定，以高度负责精神，维护国家和社会公共利益;
12. 始终坚持职业尊严、地位和名声，科学管理，誠信服务，爱岗敬业，保持与技术、立法、管理发展相应的学识与技能，为业主提供精心勤勉的服务;
13. 只承担能够胜任的任务，不得承担自己无把握的任务; 14. 始终为业主的合法利益而正直、精心地工作，不隐瞒真情，不讲假话，公正地提供咨询建议、判断或决策;
15. 不接受任何有害独立判断的酬谢，不以权谋私，不吃宴请，
第 10 页 不收礼金，不接受直接、间接的各种不正当报酬; 16. 为业主服务中可能产生的一切潜在的利益冲突，都要告知业主;
17. 靠质量、信誉进行竞争，杜绝无序竞争和不正当价格竞争，防止无意、有意损害他人名誉和事业的行为;
18. 不得泄露与工程项目业务有关的保密文件、资料，自觉抵制各种诱惑，落实各项保密措施，不得盗用由于业务关系得知的客户的秘密;
19. 自觉接受政府、社会对招标代理工作的监督、管理，对于来自于合法团体对任何服务合同的管理进行调查，要充分予以合作。
(四)人事管理：
单位员工应严格遵守国家劳动法和企业各项规章制度，同时，围绕“内强素质，外树形象”这个重点，进一步加强法律、法规和相关业务知识的学习、培训，鼓励员工除精通本专业工作外，创造条件参加代理员、计算机管理人员等各项培训，做到一专多能，同时，为企业良性发展，促进队伍向更高更好层次发展，积极与当地人才交流中心联系，引进招标代理活动所需的相关人才，力争在几年内，建立资格等级高，专业配备全的企业评标专家库。
第九章 企业印、信管理制度
第三十八条 公司的印鉴分类由专人保管。
1.分公司公司的公章、总负责人的私章、业务专用章、合同专用章：由办公室主任负责保管;
2.会计的私章、出纳的私章：分别由会计、出纳负责保管;
第 11 页 第三十九条 印信管理人员应对印、信使用的正确性负责. 第四十条 凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章,必须由总经理在发放单上签字或当面指示, 印信管理人员方能同意使用公章。 第四十一条 公章的销毁,必须经执行董事批准,有两人以上监销并做好登记。
第四十二条 各部门出差人员需必须按出差管理的有关规定分别由部门负责人或主管领导签字.印信管理人员在盖章前,必须认真审核用信用章手续是否完备.若手续不全,用印、用信领导批准不符或与政策相违背,印信管理人员有权拒绝办理. 第四十三条 严禁开具空白介绍信.用便函开出的证明必须一式两份经备存查. 第四十四条 印信应严加保管,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发现,需追查有关人员的责任并按章惩处.
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