第一篇:新公司股东决议范文
新公司股东会决议(范本)
江西省龙羽智能科技有限公司
股东会决议
时间:2015年5月27日 地点:公司办公室 召集人:陈江龙
参加人:陈江龙,周家平 会议内容如下:
一:新公司成立,各股东的股权情况如下:陈江龙出资200万元,占公司股权的60.61%;周家平出资130万元,占公司股权的39.39%。出资期限:2060年1月1日。
二:公司股权变更后,全体股东一致同意重新选举陈江龙为公司执行董事(法定代表人);重新选举周家平为公司监事。 三:重新制定公司章程,并到工商部门办理变更登记手续。 全体股东签字:
年 月 日
第二篇:股权转让协议、原股东会决议、新股东会决议、公司章程修正案
股权转让协议
甲方(出让方): 乙方(受让方):
甲乙双方按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司全体股东同意,本着平等互利的原则,就转让股权事宜达成如下协议:
一、 甲方经股东会同意,将其在XXXXXXX公司的 万元全部股权,依法转让给乙方。
二、 转让方式:乙方一次性以货币形式支付给甲方人民币 万元。
三、 本协议双方签字后生效,原甲方在XXXXXXX公司的权利、义务自动失效,若发生债权债务由乙方承担,乙方应遵守公司章程及有关规定。
四、 本协议一式三份,转让双方各持一份,报工商部门一份备案。
甲方签字:
乙方签字:
年
月
日
XXXXXXX公司 原股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,XXXXXXX公司于 年 月 日,召开股东会,会议由执行董事XXX主持,全体股东参加了会议,经全体股东研究决定,同意XXX将其持有的XXXXXXX公司 万的股权转让给XXX,其他股东对此表示无异议,并放弃优先购买权。
具体转让事宜由XXX、XXX自行协商,并形成书面转让协议,协议要符合《合同法》及《公司章程》的有关规定,合法有效,并到原公司登记机关核准备案后生效。
全体股东签字:
年 月 日
XXXXXXX公司 新股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,XXXXXXX公司于2012年 月 日,召开股东会,会议由执行董事XXX主持,全体股东参加了会议,经全体股东研究决定:
一、 成立新的股东会,新股东由XXX、XXX组成。
二、 选举XXX为公司监事,免去XXX公司监事的职务,其他公司机构不变。
三、 公司股权结构调整为:
名称 出资方式 认缴额 实缴额 比例 时间 XXX 货币 XXX万 XXX万 XXX 2009年11月30日 XXX 货币 XXX万 XXX万 XX% 2009年11月30日
四、通过新公司章程。
上述决议符合《合同法》及《公司章程》的有关规定,合法有效,并到核准登记之日生效。
全体股东签字:
年 月 日
XXXXXXX公司 章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,XXXXXXX公司有限公司于2012年12月17日召开股东会,决议一致通过变更公司登记事项第四章第五条与第五章第六条,并决定对公司章程作如下修改:
一、第五条原为:“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。 现修改为:“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。
二、第六条原为:“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下,自然人XXX货币认缴出资XXX万元,实缴XXX万元,占注册资本90.0%,出资时间为2009年11月30日;自然人XXX货币认缴出资XXX万元,实缴XXX万元,占注册资本10.0%,出资时间为2009年11月30日”。
现修改为:“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下,自然人XXX货币认缴出资XXX万元,实缴XXX万元,占注册资本90.0%,出资时间为2009年11月30日;自然人XXX货币认缴出资XXX万元,实缴XXX万元,占注册资本10.0%,出资时间为2009年11月30日”。
全体股东签字:
第三篇:2014年注册新公司首次股东会决议
首次股东会决议
河南非常时刻文化传播有限公司首次股东会于_2014年_6_月__30_日在_本公司_(地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前以_口头___(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权__100__%的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东__安娜__召集主持。经代表公司表决权的__100_%股东同意,会议审议并通过了以下事项:
1、 审议通过了___公司章程。
2、 决定设立执行董事,选举_安娜__为公司执行董事兼经理,并担任公司法定代表人。
3、 决议设立监事1名,选举__王贵_为公司监事。
4、其他事项:_____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
股东(法人)盖章、(自然人)签字:安娜
2014 年 6月30日
第四篇:新股东会决议
xxxx服务有限公司
股东会决议
一、 时间:二零一四年四月十日
二、 地址:公司会议室
三、 召集人主持人:xx
参加人:xx、xx
四、 会议内容:
1、同意公司设立一名执行董事,执行董事是公司的法定代表人。经全体股东一致选举,同意xx出任公司执行董事职务,任期三年。
2、同意公司设立一名监事,经全体股东选举,一致同意由股东xx出任公司监事职务,任期三年。
3、同意聘请xx担任公司经理职务,任期三年。
4、全体股东一致同意并通过《xxxx服务有限公司章程》共十一章,四十六条。
5、股东会决定每半年召开一次,会议讨论公司的经营方针、财务收支等情况。
五、以上决议形成纪要,报工商登记部门登记注册,并由公司存档。
全体股东签字:
xx年xx月xx日
第五篇:公司股东会决议
注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。
不设董事会不设监事会合资有限公司股东会决议样本:开业
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定, 公司首次股东会会议于 年 月 在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开,出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,
②实际到会股东 人,占总股数 %。会议由出资最多的股东主持,形成决议如下:
一、通过《上海____________________公司章程》。
二、选举______________为公司第一届执行董事。
三、聘任______________为公司经理。③
④
四、选举_______________、_______________为公司第一届监事。
五、同意设立上海___________________公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。
以上事项表决结果:同意的,占总股数
%⑤
不同意的,占总股数
%
弃权的,占总股数
%
股东(签字、盖章)
年
月
日
—————————————————————————————————— 注:①根据章程规定或股东约定的时间,没有约定的根据公司法规定为15日。
②如果有股东未出席股东会议,应在决议中注明该股东的姓名或名称,股东会通知送达情况未出席会议的原因;委托他人代为出席的应写明委托情况,并附委托书。
③执行董事可以兼任公司经理。不设经理的此款取消。
④不设监事会的,设1-2名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。
⑤股东会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。