总结对于个人的成长而言，是我们反思自身、了解自身、明确目标的重要方式，通过编写的总结报告，我们可以在工作回顾中，寻找出自身的工作难点，掌握自身的工作优势，更加明确自身的发展方向。今天小编给大家找来了《银行反洗钱宣传总结》，希望对大家有所帮助。
第一篇：银行反洗钱宣传总结
银行反洗钱宣传活动总结
凤城分社反洗钱宣传活动总结
为全面推进金融机构反洗钱工作，打击一切不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据天柱县农村信用联社《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我社于2014年10月14日开展了“金融机构反洗钱宣”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。 。
一是在所辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和发放宣传资料。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于10月1日至10月14日先后组织2名职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我社还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响了经济和社会安全，也威胁到了社会的稳定。通过这次宣传活动增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序时，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
凤城分社
2014年10月15日
第二篇：银行反洗钱宣传活动总结
总结一：
为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。
在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。
反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。
201x年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，201x年11月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向 镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。
在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参加的反洗钱宣传动员学习会，会上科长带领大家共同学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》《反洗钱知识问答》《反洗钱手册》等相关法律法规。共同学习了《中国反洗钱犯罪案例剖析》中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌反洗钱的情况。
在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行 行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、 支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传; 支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。
在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础。
总结二：
金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下：
一、高度重视，认真落实
我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20xx年反洗钱宣传月活动的实施方案》，对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。
二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样
今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。
(一)对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传
1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱意识”的标语，增强社会关注度;
2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传小册子;将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置;
3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。
4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。
5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钱现场宣传活动，以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识”为主题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣传的社会效果。
(二)对内开展各种形式的反洗钱培训
1、11月26日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客户”工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增强员工反洗钱工作水平，加深对相关业务知识的熟悉程度。
2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的形式与全体同事分享反洗钱的小知识，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍„„改变以往枯燥的讲课式培训，增加传输知识的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参与度。
通过本次反洗钱宣传月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的认识，也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高，反洗钱宣传月活动成效显著。反洗钱与你我的生活息息相关，反洗钱宣传也可以很有趣，宣传月活动是一个大力宣传的契机，但绝对不是一个终点，我行会继续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径，同心协力，营造更完善的反洗钱氛围和美好的社会!
第三篇：银行反洗钱知识宣传月活动总结
根据公司下发的《关于做好2009年反洗钱宣传月活动的通知》(东证合规内审字【2009】第36号)文件要求，我部在2009年11月积极响应公司“反洗钱宣传月”的活动安排和号召，有针对性开展了系列反洗钱宣传教育活动，并对员工开展了反洗钱知识培训，扬青春智慧，争文明先锋!现将我部2009年反洗钱宣传月活动情况总结如下：
一、员工培训
1、我部于11月26日下午4：00-5：30对全体员工进行反洗钱知识培训，培训内容以《反洗钱26问》为主，通过培训，进一步加强了全体员工反洗钱业务知识和合规意识。
2、根据公司要求，我部全体员工包括渠道人员在内54人，都参加了反洗钱知识考试，通过考试进一步巩固了员工的反洗钱知识。(注：经了解，全体员工都通过考试。)
二、开展对外宣传活动 (一)、营业部场内宣传 自2007年反洗钱宣传活动以来，我部常年在营业场所内悬挂反洗钱宣传标语横幅，内容为：“预防洗钱犯罪 维护社会稳定”，设置反洗钱举报电话牌匾，在资料架摆放反洗钱宣传手册，在投资者园地设置反洗钱知识专栏。 (二)、场外宣传情况 09年反洗钱宣传活动，我部打破以往的宣传形式，结合新股民培训、投资报告会、高端客户座谈会、打击非法证券活动，联合将反洗钱知识对投资者进行宣传教育，大大提高了宣传的效果。
1、于11月18日晚上7点半在我部交易大厅举办反洗钱知识讲座。讲座内容有我部自己制作的反洗钱PPT，就反洗钱的概念、危害、洗钱形式等做了详细的介绍，同时还联系日常工作情况同客户就有关反洗钱的规定做了交流，最后着重就证券行业反洗钱的规定向客户做了一番介绍。客户事后反映，他们一些人没有想到生活中有这么多的事情和规定是同反洗钱有关，表示受益良多。
2、于11月25日晚上8点，我部在横沥镇新世纪华庭会所举办了一场小区反洗钱宣传活动。我部邀请一些横沥地区的客户，包括一些老客户和新开户的客户，加上新世纪华庭的部分住户和广发银行横沥支行的部分客户，共同进行了市场行情研讨会、客户交流会和反洗钱知识宣传教育。会场的前半部分，我部特别就反洗钱的概念、危害、洗钱形式等做了介绍，客户事后都反映这部分的内容丰富而又实用。
3、除了对营业部客户和特定地点客户外，我部还向常平镇的公众客户做了一次反洗钱的宣传推广活动。11月27日下午3点半-6点半，我部在人流量密集的天虹商场门口举办了一场宣传活动，员工积极向路人派发反洗钱宣传单张，并向有兴趣的客人就有关事项作相关的讲解;还有部分同事带上这些资料，向商场内部的人员和客户派发，通过这次活动，我部一方面向社会人士宣传了反洗钱的重要性，另一方面又树立了良好的企业形象。
三、反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作 在今后的工作中我部将严格按照人民银行和总公司的要求，切实做好反洗钱工作，在业务过程中加强监督，同时更大范围更深入地开展反洗钱宣传，打击一切不法洗钱犯罪活动，维护社会稳定、金融体系稳定，促进证券业务的快速健康发展。内强素质、外树形象，让青春在岗位上闪光!
第四篇：xx银行反洗钱主题宣传月工作总结
为维护社会金融秩序，加强员工及群众反洗钱意识，在xx分行指导下，行领导统筹安排下，我行于2016年6月组织开展了“打击电信诈骗，打击网络赌博”的主题宣传活动，现将活动情况汇报如下：
一、成立宣传小组 组长：xx 副组长：xx 组员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
二、宣传情况
大堂经理、柜员负责厅堂宣传工作，户外宣传小组负责户外宣传，把营销和办理业务与此次反洗钱宣传活动有机结合起来，充分发挥网点反洗钱宣传及户外宣传作用，集中人员和力量，确保宣传活动取得良好的效果。
1、宣传方式
本次宣传方式为厅堂宣传、户外宣传及内部培训。
厅堂宣传：网点电子显示屏上滚动播放打击电信诈骗，打击网络赌博的相关口号，厅堂内张贴海报，并摆放宣传折页。 户外宣传：以反洗钱为主题，结合我行营销工作，在人流量较多的地方摆设宣传点，发放宣传折页。
内部培训：我行组织了专题讲座，全体人员均参加。
2、宣传内容
此次宣传主要以打击电信诈骗，打击网络赌博为主，具体对员工及社会群众讲解了电信诈骗及网络赌博的定义、社会危害、发展形势作案手段、防范措施并分享了近年来相关案例。
3、宣传效果
我行高度重视此次宣传活动，提前对宣传活动进行认真部署，周密安排，取得了较好效果。
我行制定了全行的学习计划和内容，通过统一培训讲解及个人自学自训等方式，分层次、有步骤地组织开展活动，增强了员工对“打击电信诈骗，打击网络赌博”重要性的认识，提高履行反洗钱职责和义务的能力。借此次宣传机会，对我行现行反洗钱业务制度、流程的合规性、规范性、风险性等方面进行分析梳理，确保反洗钱工作的各项要求落到实处。
社会公众通过此次“打击电信诈骗，打击网络赌博”反洗钱活动的宣传，对反洗钱有了更深程度的了解，认识到电信诈骗、网络赌博的危害，增强了公众对反洗钱的责任意识。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中，我们将一如既往的认真开展反洗钱工作，严格按照人民银行的要求，遵守相关法律法规，切实履行好反洗钱的义务。
xx银行
2016年06月28日
第五篇：银行营业部反洗钱宣传月活动情况
小结
银行营业部反洗钱宣传月活动情况小结 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》的要求，深圳分行营业部在反洗钱宣传月活动中通过一系列行之有
效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下：
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重管理层人员的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。深圳分行营业部将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。在反洗钱宣传月
活动中深圳分行营业部共举行反洗钱培训2次。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等。
二、注重宣传，做到了宣传活动形式与内容统一
一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语，主要向社会公众宣传反洗钱知识。通过此次宣传活动，使社会公众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止
了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人的有效身份证进行核实，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
在为客户办理人民币单笔5万元或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。
当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年。
四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给以现金支付。营业部坚持每天都对每笔超过5万元的现金收付业务查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。 严格监管和控制公款私存现象。营业部成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的账户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的账户发生，以确保我行结算账户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。 通过反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作
达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行和总行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。