反洗钱论文参考文献

2022-09-17

反洗钱参考文献

[1]邵展.定向金融制裁背景下金融机构反洗钱合规路径研究[D].导师:杨德敏.江西财经大学,2022.

[2]潘盛兴.反洗钱义务机构合规制度建设[D].导师:喻玲.江西财经大学,2022.

[3]金陈一.G银行内部反洗钱工作优化的案例研究[D].导师:彭玉镏.江西财经大学,2022.

[4]李悦.商业银行反洗钱业务风险控制研究[D].导师:饶斌.江西财经大学,2022.

[5]边甜甜.数字化背景下N银行HB分行反洗钱风险管控研究[D].导师:祁红梅.河北经贸大学,2022.

[6]李光驰.我国互联网保险反洗钱合规管理研究[D].导师:刘海莺.辽宁大学,2022.

[7]何璇.基于大数据技术的Z银行反洗钱策略优化研究[D].导师:万光彩.安徽财经大学,2021.

[8]舒翠.Z商业银行S分行反洗钱管理研究[D].导师:郭斌.电子科技大学,2021.

[9]陈垣桥,肖斌卿,陆文彬.政府反洗钱监管力度与金融机构反洗钱资源规划——基于“政府—金融机构”间委托代理关系[J].金融理论与实践,2021,(09):70-79.

[10]梁敏.商业银行反洗钱的政府监管研究[D].导师:黄安余.华东政法大学,2021.

[11]冯怡.金融机构反洗钱内控机制建设研究[J].金融会计,2021,(06):63-70.

[12]冀相溱.中小商业银行反洗钱内部控制优化研究[D].导师:孙婧雯.西安外国语大学,2021.

[13]刘妍.X证券公司反洗钱内控体系优化设计[D].导师:柯金川.北京交通大学,2021.

[14]潘博然.基于演化博弈的我国反洗钱协同监管有效性研究[D].导师:和立道.云南财经大学,2021.

[15]黄琼.我国证券业反洗钱监管研究[D].导师:匡小平.江西财经大学,2021.

[16]林韵嘉.论数字货币对反洗钱的新挑战[D].导师:万猛.北京外国语大学,2021.

[17]李思铖.贵州省黔东南州反洗钱监管跨部门协同机制研究[D].导师:任敏.贵州大学,2021.

[18]杨泉.AH银行反洗钱业务改进策略研究[D].导师:张昌蓉.西北大学,2021.

[19]杨帆.Q市人民银行反洗钱监管存在问题及对策研究[D].导师:谢中起;张青振.燕山大学,2021.

[20]武青青.A银行反洗钱可疑数据甄别体系优化研究[D].导师:宋希亮.山东财经大学,2021.

反洗钱期刊论文参考文献

[21]蔡晨晨.我国第三方支付机构反洗钱的法律监管[D].导师:杨丹.南京师范大学,2021.

[22]刘俊波.区块链技术下我国反洗钱法律监管体系完善研究[D].导师:张光君.西南政法大学,2021.

[23]黄茜茜.我国商业银行反洗钱合规法律制度研究[D].导师:王煜宇.西南政法大学,2021.

[24]彭晨.商业银行反洗钱内部审计研究[D].导师:龚翔;黄程.中南财经政法大学,2021.

[25]罗雯.A银行反洗钱交易监测有效性研究[D].导师:徐亮.西南财经大学,2021.

[26]黄戈珩.Y市MS区银行机构反洗钱效能优化研究[D].导师:袁林.电子科技大学,2021.

[27]叶磊.数字货币的反洗钱国际监管法律问题研究[D].导师:李武健.西北大学,2021.

[28]杨峥.JX农商银行反洗钱管理体系优化研究[D].导师:李良贤.江西财经大学,2021.

[29]马潇.A银行反洗钱处罚案例及改进策略研究[D].导师:李海波.西南交通大学,2021.

[30]吴婧.基层民众反洗钱认知度调查——以青海省海北藏族自治州为例[J].青海金融,2021,(01):57-60.

[31]李煜婕.我国金融业反洗钱法律制度问题及完善对策研究[D].导师:郑晖.上海财经大学,2021.

[32]邵梦.邮政储蓄银行H分行反洗钱管理策略研究[D].导师:张莉.哈尔滨工业大学,2020.

[33]刘洁杏.A银行广州基层网点反洗钱管理体系改进研究[D].导师:郭海凤.哈尔滨工业大学,2020.

[34]叶星.H基金公司反洗钱内部控制研究[D].导师:龚仰树.上海财经大学,2020.

[35]董明宇.N银行镇江分行反洗钱内部控制风险管理研究[D].导师:张道海.江苏大学,2020.

[36]李沐阳.Y商业银行反洗钱管理优化研究[D].导师:钱冬;程之光.西北农林科技大学,2020.

[37]罗姗姗.S银行反洗钱风险评价问题研究[D].导师:易牧农.天津财经大学,2020.

[38]梅发贵,邬付均,陈玺如.农村商业银行反洗钱业务问题及对策研究——以Y农村商业银行为例[J].全国流通经济,2020,(27):144-146.

[39]蔡宁伟,郭晓旸.中国反洗钱监管的制度演进——基于反洗钱“四大核心义务”的思考[J].金融理论与实践,2020,(09):10-17.

[40]齐彩文.反洗钱行政调查制度研究[D].导师:梁成意.华东交通大学,2020.

反洗钱毕业论文参考文献

[41]宋宁.ZZ银行反洗钱内部控制问题及对策研究[D].导师:周宗安;刘向群.山东财经大学,2020.

[42]陈明.基金公司反洗钱内控制度研究[D].导师:韩其恒.上海财经大学,2020.

[43]钟加海.L农村商业银行反洗钱内部审计研究[D].导师:李红权.湖南师范大学,2020.

[44]高前赫.我国反洗钱法律制度研究[D].导师:王华秀.吉林财经大学,2020.

[45]赵晓霞.反洗钱监管绩效提升机制研究[D].导师:喻玲.江西财经大学,2020.

[46]黄乐军.基金公司反洗钱相关问题研究[J].财会学习,2020,(15):177-178.

[47]黄乐军.基于基金公司反洗钱的内部审计问题研究[J].价值工程,2020,(14):97-98.

[48]肖创.论我国内地反洗钱法律制度的完善[D].导师:范利平;陈复军.广东外语外贸大学,2020.

[49]陈坤.人身保险公司反洗钱客户身份识别管理研究[D].导师:游桂云.对外经济贸易大学,2020.

[50]习海.F村镇银行反洗钱管理内控风险研究[D].导师:张海亮.昆明理工大学,2020.

[51]高玉辉.互联网金融反洗钱法律问题研究[D].导师:王利军.河北经贸大学,2020.

[52]朱英涛.H城市商业银行反洗钱内部控制研究[D].导师:王彦林.河北工程大学,2020.

[53]蔡洋帆.商业银行反洗钱工作优化研究[D].导师:徐艳萍;陈凯凡.暨南大学,2020.

[54]齐洁琼.LY银行反洗钱工作问题研究[D].导师:李金峰.河南科技大学,2019.

[55]侯芳君.卓越银行反洗钱业务问题及对策研究[D].导师:陈守东.吉林大学,2019.

[56]杨家蕾.ZJ银行反洗钱内部控制优化研究[D].导师:申俊喜.南京师范大学,2019.

[57]卞丽君.国有商业银行反洗钱有效性问题的实证研究[D].导师:霍兵.山东大学,2019.

[58]杨娜.我国银行反洗钱积极性经济学分析[D].导师:田巍.对外经济贸易大学,2019.

[59]刘佳.Z证券公司反洗钱内部控制案例研究[D].导师:孙永尧;张占魁.中国财政科学研究院,2019.

[60]唐冲.X银行反洗钱内部审计的问题探讨[D].导师:唐广.江西财经大学,2019.

[61]朱慧.台州市T商业银行反洗钱工作问题及对策研究[D].导师:邹晓娟;赵建宁.江西农业大学,2019.

[62]孙亚飞.基于反洗钱视角的H企业集团财务公司内部控制优化研究[D].导师:罗新华.山东大学,2019.

[63]张茜.ZX银行哈尔滨分行反洗钱内部控制优化研究[D].导师:彭彦敏.哈尔滨工业大学,2019.

[64]刘文剑.商业银行反洗钱业务内部控制研究[D].导师:郭小金.江西财经大学,2018.

[65]王晨宇.区块链技术在我国反洗钱领域的应用研究[D].导师:余东华.山东大学,2018.

[66]邓玥琪.我国金融业反洗钱机制优化研究[D].导师:黎亮.电子科技大学,2018.

[67]龚于清.银行反洗钱监测系统的设计与实现[D].导师:陈玉华;高波.大连海事大学,2018.

[68]徐垚.行为经济学视角下我国商业银行员工反洗钱行为影响因素研究[D].导师:高增安.西南交通大学,2018.

[69]卢婧娴.注册会计师反洗钱审计风险控制研究[D].导师:黄莲琴.福州大学,2018.

[70]魏娅囡.互联网金融业反洗钱内部审计研究[D].导师:何琳.北京交通大学,2018.

[71]王鑫海.银行反洗钱监测系统的设计与实现[D].导师:韩旭明.长春工业大学,2018.

[72]杨猛.论我国刑法规制金融机构反洗钱的困境与出路[D].导师:徐岱.吉林大学,2018.

[73]肖佳墨.内部审计在商业银行反洗钱工作中应用的问题与对策研究[D].导师:刘建军.天津财经大学,2018.

[74]陈贤.我国保险业反洗钱机制研究[D].导师:郭锐欣.对外经济贸易大学,2018.

[75]王延伟.国际“风险为本”反洗钱监管体系评估研究[D].导师:高增安.西南交通大学,2018.

[76]刘沁予.全球化背景下我国参与反洗钱国际合作机制研究[D].导师:丁伟.华东政法大学,2018.

[77]徐思佳.反洗钱情报在侦查中的深度应用研究[D].导师:宋利红.中国人民公安大学,2018.

[78]樊校君.我国第三方支付反洗钱法律规制研究[D].导师:郑鈜;张渝田.四川省社会科学院,2018.

[79]范苏梅.中国银行反洗钱工作存在的主要问题及对策研究[D].导师:李心合.南京大学,2018.

[80]王宇航.我国反洗钱监管研究[D].导师:徐涵蕾.哈尔滨工程大学,2018.

[81]刘小琴.现代金融体系下的我国反洗钱监管研究[D].导师:胡大立.江西财经大学,2017.

[82]魏显凯.C银行济南分行反洗钱业务流程优化研究[D].导师:张丹羽.山东大学,2017.

[83]李朝晖,胡军锋,段永政,戚翯,陈苗苗,付妍,崔金虎,王欣,刘博闻,钟亮,李晨.中国邮政储蓄银行股份有限公司.基于HADOOP平台及内存数据库架构的反洗钱系统[Z].项目立项编号.鉴定单位:中国人民银行.鉴定日期:

[84]薛宏蛟.风险导向审计在中国人民银行反洗钱现场检查中的运用研究[D].导师:谢诗芬.湖南大学,2017.

[85]李静.A商业银行反洗钱风险评估与管控策略研究[D].导师:杨敏利.西安理工大学,2017.

[86]孔俊雄.Z保险公司反洗钱内部控制案例研究[D].导师:吕飞.中国财政科学研究院,2017.

[87]殷飞.JS银行SH分行反洗钱内控管理制度设计[D].导师:许昆鹏.武汉纺织大学,2017.

[88]潘媛.B银行反洗钱集中处理模式研究[D].导师:赵智宏.宁夏大学,2017.

[89]冯晓霞.YC银行反洗钱合规管理优化研究[D].导师:杨红.吉林大学,2017.

[90]朱桦.我国农村商业银行反洗钱项目建设探讨[D].导师:李中义;徐青龙.吉林大学,2017.

[91]谢鸿美.农村信用社反洗钱管理系统的设计与实现[D].导师:鲍亮;孙森.西安电子科技大学,2016.

[92]刘剑.银行业反洗钱系统设计与实现[D].导师:刘捷;杨志钢.南昌大学,2016.

[93]夏荻璇.商业银行反洗钱内部审计[D].导师:刘骏.江西财经大学,2016.

[94]李雪峰.内部控制效率评价体系下包商银行反洗钱改革方案设计[D].导师:李中山.内蒙古财经大学,2016.

[95]徐莹.反洗钱可疑交易监测优化管理[D].导师:李小琳.南京大学,2016.

[96]胡明.反洗钱法律制度研究[D].导师:贾焕银.重庆大学,2016.

[97]彭明威.大数据时代下我国银行业反洗钱问题研究[D].导师:韩可卫.武汉工程大学,2016.

[98]周彩冬.基于Hadoop的反洗钱规则设计与实现[D].导师:潘维民.北京邮电大学,2016.

[99]廖子漩.证券公司反洗钱内部控制的研究[D].导师:刘文.西南财经大学,2016.

[100]王秀环.我国反洗钱国际合作法律问题与对策研究[D].导师:王芳.西北大学,2016.

本文来自 99学术网(www.99xueshu.com),转载请保留网址和出处

上一篇:初中职称论文参考文献下一篇:高校数学论文参考文献