第一篇:股东会决议原股东
股东会决议(原股东)
公司股东会决议
根据《公司法》和章程规定,年月日,公司在公司会议室召开了全体股东参加的股东会议,会议由主持,通过以下事项:
一、公司股东持有的公司%的股权依法转让给,公司其他股东放弃优先购买权。公司股东持有的公司%的股权依法转让给,公司其他股东放弃优先购买权。
二、通过公司章程修正案。
以上决议符合公司章程规定,合法有效。
全体股东签字(原):
年月日
第二篇:股权转让协议、原股东会决议、新股东会决议、公司章程修正案
股权转让协议
甲方(出让方): 乙方(受让方):
甲乙双方按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司全体股东同意,本着平等互利的原则,就转让股权事宜达成如下协议:
一、 甲方经股东会同意,将其在XXXXXXX公司的 万元全部股权,依法转让给乙方。
二、 转让方式:乙方一次性以货币形式支付给甲方人民币 万元。
三、 本协议双方签字后生效,原甲方在XXXXXXX公司的权利、义务自动失效,若发生债权债务由乙方承担,乙方应遵守公司章程及有关规定。
四、 本协议一式三份,转让双方各持一份,报工商部门一份备案。
甲方签字:
乙方签字:
年
月
日
XXXXXXX公司 原股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,XXXXXXX公司于 年 月 日,召开股东会,会议由执行董事XXX主持,全体股东参加了会议,经全体股东研究决定,同意XXX将其持有的XXXXXXX公司 万的股权转让给XXX,其他股东对此表示无异议,并放弃优先购买权。
具体转让事宜由XXX、XXX自行协商,并形成书面转让协议,协议要符合《合同法》及《公司章程》的有关规定,合法有效,并到原公司登记机关核准备案后生效。
全体股东签字:
年 月 日
XXXXXXX公司 新股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,XXXXXXX公司于2012年 月 日,召开股东会,会议由执行董事XXX主持,全体股东参加了会议,经全体股东研究决定:
一、 成立新的股东会,新股东由XXX、XXX组成。
二、 选举XXX为公司监事,免去XXX公司监事的职务,其他公司机构不变。
三、 公司股权结构调整为:
名称 出资方式 认缴额 实缴额 比例 时间 XXX 货币 XXX万 XXX万 XXX 2009年11月30日 XXX 货币 XXX万 XXX万 XX% 2009年11月30日
四、通过新公司章程。
上述决议符合《合同法》及《公司章程》的有关规定,合法有效,并到核准登记之日生效。
全体股东签字:
年 月 日
XXXXXXX公司 章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,XXXXXXX公司有限公司于2012年12月17日召开股东会,决议一致通过变更公司登记事项第四章第五条与第五章第六条,并决定对公司章程作如下修改:
一、第五条原为:“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。 现修改为:“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。
二、第六条原为:“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下,自然人XXX货币认缴出资XXX万元,实缴XXX万元,占注册资本90.0%,出资时间为2009年11月30日;自然人XXX货币认缴出资XXX万元,实缴XXX万元,占注册资本10.0%,出资时间为2009年11月30日”。
现修改为:“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下,自然人XXX货币认缴出资XXX万元,实缴XXX万元,占注册资本90.0%,出资时间为2009年11月30日;自然人XXX货币认缴出资XXX万元,实缴XXX万元,占注册资本10.0%,出资时间为2009年11月30日”。
全体股东签字:
第三篇:变更股东股东会决议
股东会决议
2014年6月28日,公司全体股东在公司住所召开股东会,一致通过以下决议:
1、同意股东万元转让给新股东(原股东放弃优先购买权),同意股东将其持有的公司股权万元转让给新股东(原股东放弃优先购买权)。股权转让结束后,公司现有的股权结构是:股东持有公司股权万元,股东持有公司股权万元。
2、同意通过公司章程修正案。
股东签字:
2014年6月28日
第四篇:注销的股东决定、(股东会决议、董事会决议)
(红色字体为提示,正式文书中请根据实际情况修改或删除)
XX公司股东会决议
会议时间:XX年XX月XX日 会议地点:公司会议室 会议性质:临时股东会议
参加会议人员:XX、XX。全体股东均已到会 会议主题:表决XX公司注销事宜
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事(董事会)召集,执行董事(董事长)主持,一致通过决议如下:
一、本公司因经营不善,股东会同意公司解散,现已清算完毕。
二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止营业。
四、全体股东已确认《清算报告》,债权债务已清理完毕。
全体股东签字:
XX公司 X年X月X日
(如只有一个股东,改为: XX公司股东决定
依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定,本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定:
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事召集并主持,一致通过决议如下:
一、本公司因经营不善,股东会同意公司解散,现已清算完毕。
二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止营业。
四、全体股东已确认《清算报告》,债权债务已清理完毕。
股东签字:
XX公司 X年X月X日
(如中外合资,改为:
XX公司董事会决议
会议时间:XX年XX月XX日 会议地点:公司会议室 会议性质:临时董事会决议
参加会议人员:XX、XX。全体股东均已到会 会议主题:表决XX公司注销事宜
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次董事会会议由董事长召集并主持,一致通过决议如下:
一、本公司因经营不善,股东会同意公司解散,现已清算完毕。
二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。
三、公司自清算之日起已停止营业。
四、全体股东已确认《清算报告》,债权债务已清理完毕。
全体董事签字:
XX公司 X年X月X日
第五篇:股东会议决议(老股东)
公司
股东会决议(老股东)
为进一步搞好公司经营,根据《公司法》及有关法律法规规
定,于年月日,由主持在(地址)召开了公司全体股东(定期、临时)会议,股东应到会人,实到会人,经与会股东一致通过,做出如下决议:
1、公司原股东将其所持公司万元股
权依法转让给;将其所持公司万
元股权依法转让给;将其所持公司万元股权依法转让给;……。其他股东放弃优先购买权,、、不再属于公司股东。
公司股权转让后,公司注册资本仍为万元,其中,
出资万元,占%;出资万元,
占%;出资万元,占%;……。
2、公司不设立董事会,免去的执行董事资格;公司
不设立董事会,免去的经理资格;公司不设立监事会,免去的监事资格。
以上股东会决议合法有效。
全体股东(老股东)亲笔签字盖章:
(单位公章)
年月日