董事会办公室工作职责

第一篇：董事会办公室工作职责

董事会办公室工作制度 董事会办公室主任岗位工作职责

1、 职责范围 1.1 负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况; 1.2 全面负责董事会办公室的各项工作;

1.3 协助总经理处理日常事务; 1.4 负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况; 1.5 负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议; 1.6 负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议; 1.7 负责综合性文件、工作计划及械公司工作总结等的拟定工作; 1.8 负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并 发出通知; 1.9 负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发; 1.10 负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理; 1.11 负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作; 1.12 负责做好重要公文的审稿工作; 1.13 负责综合性公文的传递、传达、催办与检查; 1.14 负责审核人力资源管理有关方案，及报表等; 1.15 负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在 1000 元以上办公用品的有关方案的审核; 1.16 负责监督全公司印章、总经理名章等的使用; 1.17 负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员; 1.18 负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议; 1.19 负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员; 1.20 负责组织有关人员审查各公司工资发放情况; 1.21 负责处理职工奖惩事宜; 1.22 负责做好工资计划的审核工作; 1.23 负责组织全公司各类人员的考评工作;

1.24 负责组织人事档案的定期审查和整理工作; 1.25 负责对本部门人员工作业绩进行考核; 1.26 负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作; 1.27 负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参与车辆外修定点，并提供有关基础资料; 1.28 负责与其它部门的工作协调; 1.29 负责完成机械公司总经理交办的其它工作。

2、权限与管理接口 2.1 权限 2.1.1 有权督促、检查、考核各公司及有关部室对董事会的指示、决定和通知的贯彻执行情况; 2.1.2 有权向各公司及有关部室催办董事会限期完成的工作任务; 2.1.3 有权监督、审查各公司的工资、奖金的发放; 2.1.4 有权审核人力资源管理有关方案，及报表等; 2.1.5 有权对以机械公司名义上报或下发的各种文稿进行审核、修改; 2.1.6 有权合理调配和管理公务用车，有权参与车辆外修定点，并提供有关定点资料; 2.1.7 有权对各部室、公司价值 1000 元以上的办公用品的采购有审核权; 2.1.8 有权拒绝虚假统计和不准确数据; 2.1.9 有权考察、考核各岗位人员，提出用人建议; 2.1.10 有权按规定接待外来客人; 2.1.11 有权规范各公司及有关部室的定岗、定编、定责及岗级方案; 2.1.12 有权向各公司及有关部室索取所需的有关资料、数据; 2.1.13 对本部门工作有领导权，对本部门人员工作业绩有考核权，对本部门各类费用有审核权，对不 称职人员有调离本岗建议权; 2.1.14 有与本岗职责范围相对应的其它权利。 2.2 管理接口 2.2.1 董事会办公室主任受公司总经理领导;本岗领导董事会办公室。 2.2.2 本岗离岗时，由机械公司总经理指定专人代行其职责。 主要职责： 1. 统筹董事会、董事长、董事会工作机构内部行政和对外接待事务等的组织处理工作;使董 事会办公室内部管理制度、流程规范化、标准化，保证工作高效正常运转; 2. 负责董事会各类文件的拟 稿、拟办、流转等; 3. 收集、整理董事会、监事会和董事长的各项重要工作、活动信息;编写董事会工 作年鉴和定期简报; 4. 编制部门固定资产及行政费用预算，建立相应的管控措施，有效的控制和降低费 用; 5. 起草部门工作计划、总结及董事长相关报告等;合理安排董事长的日程及工作计划; 6. 组织安 排股东大会、董事会、监事会以及其他各类会议的会务工作; 7. 为董事、监事工作提供支持服务;

第二篇：董事会办公室工作职责

董事会办公室是集团公司董事会的综合性办事机构，董事会执行委员会的常设工作机构，主要职责如下：

1、负责组织集团公司发展战略和规划的拟定，负责起草或审核集团公司及控股子公司的基本管理制度，并根据需要适时作出修改。

2、负责落实、监督股东会和董事会决议及董事会通过的规章的执行。

3、根据授权和指示，协调处理集团公司各部室及集团公司参股和控股子公司的有关工作。

4、负责集团公司股东大会和董事会的会务工作。

5、负责集团公司股东、董事的信息联络和服务。

6、研究与集团公司有关的政策及法律法规，为董事决策提供参考。

7、监督董事会通过的规章的执行情况。

8、参与对董事会聘任人员的考评。

9、为执行董事提供专职秘书服务。

10、完成董事、董事会秘书交办的其它工作，协助证券部相关工作。

第三篇：董事会办公室主任岗位工作职责

1、职责范围

1.1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;

1.2全面负责董事会办公室的各项工作;

1.3协助总经理处理日常事务;

1.4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;

1.5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;

1.6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;

1.7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;

1.8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;

1.9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发;

1.10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;

1.11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;

1.12负责做好重要公文的审稿工作;

1.13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;

1.14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;

1.15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的审核;

1.16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;

1.17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;

1.18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;

1.19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;

1.20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;

1.21负责处理职工奖惩事宜;

1.22负责做好工资计划的审核工作;

1.23负责组织全公司各类人员的考评工作;

1.24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;

1.25负责对本部门人员工作业绩进行考核;

1.26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;

1.27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参与车辆外修定点，并提供有关基础资料;

1.28负责与其它部门的工作协调;

1.29负责完成机械公司总经理交办的其它工作，董事会办公室主任岗位工作职责，管理制度《董事会办公室主任岗位工作职责》。

2、权限与管理接口

2.1权限

2.1.1有权督促、检查、考核各公司及有关部室对董事会的指示、决定和通知的贯彻执行情况;

2.1.2有权向各公司及有关部室催办董事会限期完成的工作任务;

2.1.3有权监督、审查各公司的工资、奖金的发放;

2.1.4有权审核人力资源管理有关方案，及报表等;

2.1.5有权对以机械公司名义上报或下发的各种文稿进行审核、修改;

2.1.6有权合理调配和管理公务用车，有权参与车辆外修定点，并提供有关定点资料;

2.1.7有权对各部室、公司价值1000元以上的办公用品的采购有审核权;

2.1.8有权拒绝虚假统计和不准确数据;

2.1.9有权考察、考核各岗位人员，提出用人建议;

2.1.10有权按规定接待外来客人;

2.1.11有权规范各公司及有关部室的定岗、定编、定责及岗级方案;

2.1.12有权向各公司及有关部室索取所需的有关资料、数据;

2.1.13对本部门工作有领导权，对本部门人员工作业绩有考核权，对本部门各类费用有审核权，对不称职人员有调离本岗建议权;

2.1.14有与本岗职责范围相对应的其它权利。

2.

2管理接口

2.2.1董事会办公室主任受机械公司总经理领导;本岗领导董事会办公室。

2.2.2本岗离岗时，由机械公司总经理指定专人代行其职责。

3、岗位技能要求：

3.1应具备下列条件之一：

1)取得大专以上学历，获得中级以上职称;

2)具有8年以上相关管理工作经验。

第四篇：董事会、监事会办公室职责说明

董事/监事办公室职责概述

1. 研究和规划

1) 对本行公司治理目标和任务做出规划、计划，在董事会领导下组织落实

2) 围绕董事会中心工作做好调查研究，发挥参谋助手作用

3) 开展公司体制、制度和激励机制研究，对完善本行公司治理提出政策性建议和意见

4) 依据董事会决议组织公司章程修改工作，完善公司治理各组织架构的议事规则

5) 负责撰写或组织撰写本部门职责范围内组织召开的各类会议文件、领导讲话、工作报告、经验介绍和研究报告等文稿，并达到规定标准和要求

2. 重要会议

1) 组织和召开股东大会、董事会和监事会，做好会议记录

2) 协助监督股东大会、董事会和监事会各项决议的实施情况

3) 做好董事会、监事会下设专门委员会会务组织工作，规范专门委员会议事规则，保证其有效运行

3. 协调和沟通 1) 做好董事会、监事会及股东协调联络工作，建立联络、沟通、协调机制，形成正常信息渠道，发挥桥梁纽带作用

2) 负责与外资股东技援项目的沟通协调工作 3) 负责董事会、监事会下设各专门委员会日常联络 4) 了解和发现公司治理方面的问题，及时向董事会、监事会反馈情况，协助董事会研究并采取纠正措施，协助监事会加强监督力度

5) 协助董事会研究内部控制缺失的纠正措施，协助董事会建立、履行审议聘任和解聘内部审计负责人的程序，协助监事会履行监督职能 6) 投资者关系管理 4. 资本管理和筹资运作

1) 在董事会领导下，组织实施增资扩股、发债工作 2) 在董事会领导下，研究和制定公司投资战略和上市工作

3) 研究资本收益情况，协助董事会制定股东分红政策方案

4) 维护本行股权管理系统，做好日常股权管理与交易，具体实施每年分红计划

5. 信息披露 1) 负责组织本行信息披露工作，依法确定信息披露范围和内容，建立信息披露规范程序，保证披露信息真实、准确、完整

第五篇：董事会办公室岗位职责

办公室主任：

(一)建立、健全公司信息披露体系，组织编制、报送定期报告和临时公告等信息披露文件;

(二)全面统筹安排接待投资机构的调研、投资者的咨询和社会各团体或个人的来访;

(三)策划组织业绩发布会、网上说明会和相关的市场推介;

(四)维护公司与各证券监管部门、公众媒体和投资机构的良好关系;

(五)组织和筹备公司(包括全资或控股子公司)“三会”的召开，并执行会议决议和决定;

(六)管理公司董事、监事及高级管理人员的股份买卖行为;

(七)参与重大合同(500万元以上)的起草、谈判和签约;

(八)组织制订公司分红、配股、股权激励等计划，并按相关决议负责安排和监督计划的具体实施;

(九)负责公司资本市场再融资、证券投资计划的制订及相关业务的具体实施;

(十)组织撰写公司投资项目的可行性研究报告，全程跟踪项目运营情况，并组织中介机构为公司资本运营提供专业意见;

(十一)制订部门工作计划并组织实施;

(十二)制订部门费用预算。 证券事务干事：

(一)负责起草公司定期报告、临时报告等信息披露文件及其他证券监管部门要求报送的文件;

(二)协助建立公司相关信息披露制度和体系;

(三)关注媒体报道，负责内幕信息知情人和重大事项的登记备案工作;

(四)负责回答投资者电话咨询和接待投资者来访等投资者关系管理的日常工作;

(五)管理股东名册并负责公司董事、监事、高级管理人员买卖股份管理工作的具体实施。 内务干事：

(一)负责公司(包括全资或控股子公司)三会的召集、召开及会务的具体安排;

(二)负责三会文件的组织起草及整理归档工作;

(三)参与公司合同的起草、审核和归档工作;

(四)负责公司经营涉及的法律事务，协助外聘代理律师做好案件代理工作，跟踪案件审理进展情况;

(五)协助起草公司资本运营实施计划方案，跟踪计划方案具体实施的进程，统计整理相关资料;

(六)协助起草投资项目的可行性研究报告、跟踪和管理项目运营状况。