第一篇：企业股东大会年会通知
股东大会年会召集通知(范例)
××药业股份有限公司关于召开股东大会年会召集通知
本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。，重要内容提示
会议召开时间：
会议召开地点：
会议方式：
年——月——日上午——时整
××药业股份有限公司决定于
会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：企业董事会
2.会议召开日期及时间：
3.会议地点：
4.会议方式：
年——月——日召开——股东大
年——月—一日
二、会议审议事项
1.审议企业董事会工作报告;
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2.审议企业报告及报告摘要;
3.审议企业监事会工作报告;
4.审议企业利润分配及资本公积金转增股本的预案;5.审议企业财务决算报告;
6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的方案;
7.审议企业日常经营关联交易情况的议案;
8.审议修改《企业章程》的议案;
9.审议修改《股东大会议事规则》的议案;
10.审议修改《董事会议事规则》的议案;
11.审议修改《监事会议事规则》的议案。
三、会议出席对象
1.截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东;
2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后);.
3.企业董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2.登记地点：本企业证券部。
五、其他
1.企业联系地址：
2.联系人：
3.邮政编码：
4.联系电话：
传真：
股份有限公司证券部
5.会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。特此公告。药业股份有限公司董事会
——年——月——日
第二篇：股东大会的通知
关于召开2010年度股东大会的通知
2011年04月29日 09:02 来源：证券日报
字号:T|T
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证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-13
河南双汇投资发展股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于2011年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2011年6月22日(星期三)上午10:00。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、出席对象：
①截止2011年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。
2、需提交股东大会表决的提案：
①《公司2010年年度报告和年度报告摘要》;
②《公司2010年度董事会工作报告》;
③《公司2010年度监事会工作报告》;
④《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
⑤《关于续聘会计师事务所的议案》;
⑥《关于日常关联交易的议案》;
⑦《公司2010年度独立董事述职报告》。
3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://.cn)上。
4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2011年6月20日—6月21日9：00-16：00
3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：(0395)2676530、2676158
传 真：(0395)2693259
邮政编码：462000
联 系 人：梁永振
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二O一一年四月二十七日
附：授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股份有限公司2010年度股东大会并行使表决权。
第三篇：创立股东大会通知(格式写法)
创立大会暨首届股东大会会议通知
******有限公司(以下简称“公司”)决定于****年***月***日召开创立大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：********上午8点30分。
2、会议地点：公司三楼会议室。
3、召集人：发起人*****。
4、主持人：发起人******。
4、召开方式：现场会议。
5、参加人：
(1)********全体发起人股东。股东本人不能出席的，可委托授权代理人出席。
法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
二、会议主要议题
1、审议***********;
2、审议***********;
3、审议***********;
4、审议***********;
5、审议***********;
6、***********;
三、其他事项
1、会务联系人：****** 电话：**********
2、联系地址：****************************
特此通知。
************有限公司(筹)
*****年****月*****日
第四篇：第3号 挂牌公司召开股东大会通知公告格式指引
证券代码： 证券简称： 公告编号：
XXXX股份有限公司关于召开****股东大会或****年第*次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员(或除董事XXX、XXX 外的董事会全体成员)保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、召开会议基本情况
1.召集人。说明本次股东大会的召集人。
2.说明会议召开的合法、合规性。召集人就本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开是否还需相关部门批准或履行必要程序(如有)。
如果是董事会、监事会召集的，应说明董事会、监事会决议召开股东大会的情况。如果是股东自行召集的，应说明其是否符合提议股东的条件以及股东自行召集股东大会的程序合规性。
3.会议召开日期和时间：列明现场会议召开日期和时间。涉及其他方式投票的，应详细说明投票的具体时间。
4.会议召开方式：列明现场、通讯等方式。采取多种会议召开方式的，需明确公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5.出席对象：
(1)截至****年**月**日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师(如有)。 6.会议地点：列明现场会议的地点。
二、会议审议事项
1.说明会议审议事项的合法性和完备性。 2.逐一列明需提交股东大会表决的提案。
3.详细介绍所有提案的具体内容。如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称。
三、会议登记方法
1.主要说明登记方式、登记时间和登记地点。
2.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求。
四、其他
主要说明会议联系方式和会议费用情况。
五、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议或股东证明等; 2.主办券商要求的其他文件。
XXXX股份有限公司董事会(或其他召集人)
XXXX 年XX月XX日
附件：
授权委托书
应当包括委托人姓名(或法人股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、持股数、股东账号和被委托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
第五篇：关于召开重庆农村商业银行股份有限公司创立大会暨首次股东大会的通知（xiexiebang推荐）
关于召开重庆农村商业银行股份有限公司 创立大会暨首次股东大会的通知
各位股东：
根据中国银行业监督管理委员会《关于筹建重庆农村商业银行股份有限公司的批复》(银监复[2008]169号)精神，经重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称本公司)筹建工作小组研究决定，于2008年6月2日召开本公司创立大会暨首次股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议时间
2008年6月2日上午9：00，会期暂定半天。
(二)会议地点：重庆君豪大饭店(重庆市江北区金源路9号)。
(三)召集人：本公司筹建工作小组。
(四)召开方式：现场出席。
(五)出席对象
本公司股东均可出席本次会议。法人股东法定代表人和自然人股东本人不能出席的，可委托代理人出席。
二、会议主要议题
(一)审议《重庆农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》。
(二)审议《重庆农村商业银行股份有限公司章程(草案)》。
(三)审议《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》。
(四)审议《重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》。
(五)审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》。
(六)审议《重庆农村商业银行股份有限公司2009至2011年经营发展规划(草案)》。
(七)审议《重庆农村商业银行股份有限公司关于支持“三农”发展和明确2009至2011年农业贷款比例的规划》。
(八)审议《重庆农村商业银行股份有限公司创立大会暨首次股东大会董事选举办法》。
(九)审议《重庆农村商业银行股份有限公司创立大会暨首次股东大会非职工监事选举办法》。
(十)选举董事、非职工监事。
三、参会股东及股东代理人的确定
(一)拟出席本次会议的股东或委托代理人，务必于2008年5月23日下午5：30前将参会回复及相关材料以书面或传真方式(邮寄送达的，以到达邮戳日期为送达日期)送达到下列地址：
邮编：400020 重庆市江北区塔坪120号
重庆市农村信用社联合社办公大楼第14楼1406室
联系电话:(023) 6763758
1、67637623
联系传真:(023)67637617 联系人:蒋澜
(二)需要提交的材料清单如下：
1. 企业法人股东需要提交的材料：已填具完毕的参会回复、企业法人营业执照复印件(加盖单位公章)、企业法人法定代表人身份证复印件;
2. 自然人股东需要提交的材料：自然人身份证复印件、已填具完毕的参会回复;
3. 股东有权书面委托一位股东代理人出席会议及参加投票。自然人委托书须由股东本人签署，企业法人委托书须由法定代表人签署，并加盖法人公章。委托书及代理人身份证复印件须与上述提交材料一并送达。
(三)上述材料务必按期送达，逾期未送达的不能参会，其投票表决权将被暂停行使。
四、其它事项
(一)参会人员食宿、交通等费用自理。
(二)参会人员出席会议时须带上本人身份证或其它有效证件，于8：00至8：40在开会处签到。
(三)会议审议议案置备于原重庆市农村信用社联合社及39家区县行社，股东可就近查阅。
(四)股东出席会议的回复和委托代理书样本置备于原重庆市农村信用社联合社及39家区县行社，股东可就近领取。
重庆农村商业银行股份有限公司
筹建工作小组办公室
2008年5月17日