新公司股东会会议提纲范文第1篇
出席会议股东：××× ××× ××× ××。
根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在 年 月 日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：
1.同意公司注销。
2.同意成立清算组，清算组成员为： ××× ×××
×××……，×××为清算组组长。
3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。
股东：(签名或盖章)
(签名或章章)
新公司股东会会议提纲范文第2篇
甲方(出让方)：
乙方(受让方)：
甲乙双方按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司全体股东同意，本着平等互利的原则，就转让股权事宜达成如下协议：
一、 甲方经股东会同意，将其在XXXXXXX公司的万元全部股权，依法
转让给乙方。
二、 转让方式：乙方一次性以货币形式支付给甲方人民币万元。
三、 本协议双方签字后生效，原甲方在XXXXXXX公司的权利、义务自动失
效，若发生债权债务由乙方承担，乙方应遵守公司章程及有关规定。
四、 本协议一式三份，转让双方各持一份，报工商部门一份备案。
甲方签字：
乙方签字：
年月日
原股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，XXXXXXX公司于年月日，召开股东会，会议由执行董事XXX主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意XXX将其持有的XXXXXXX公司万的股权转让给XXX，其他股东对此表示无异议，并放弃优先购买权。
具体转让事宜由XXX、XXX自行协商，并形成书面转让协议，协议要符合《合同法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，并到原公司登记机关核准备案后生效。
全体股东签字：
年月日
新股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，XXXXXXX公司于2012年月日，召开股东会，会议由执行董事XXX主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定：
一、 成立新的股东会，新股东由XXX、XXX组成。
二、 选举XXX为公司监事，免去XXX公司监事的职务，其他公司机构不变。
三、 公司股权结构调整为：
名称出资方式认缴额实缴额比例时间
XXX货币XXX万XXX万XXX2009年11月30日 XXX货币XXX万XXX万XX%2009年11月30日
四、通过新公司章程。
上述决议符合《合同法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，并到核准登记之日生效。
全体股东签字：
年月日
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，XXXXXXX公司有限公司于2012年12月17日召开股东会，决议一致通过变更公司登记事项第四章
第五条与第五章第六条，并决定对公司章程作如下修改：
一、第五条原为：“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。
现修改为：“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。
二、第六条原为：“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下，自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本90.0%，出资时间为2009年11月30日;自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本10.0%，出资时间为2009年11月30日”。
现修改为：“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下，自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本90.0%，出资时间为2009年11月30日;自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本10.0%，出资时间为2009年11月30日”。
新公司股东会会议提纲范文第3篇
甲方(出让方)： 乙方(受让方)：
甲乙双方按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司全体股东同意，本着平等互利的原则，就转让股权事宜达成如下协议：
一、 甲方经股东会同意，将其在XXXXXXX公司的 万元全部股权，依法转让给乙方。
二、 转让方式：乙方一次性以货币形式支付给甲方人民币 万元。
三、 本协议双方签字后生效，原甲方在XXXXXXX公司的权利、义务自动失效，若发生债权债务由乙方承担，乙方应遵守公司章程及有关规定。
四、 本协议一式三份，转让双方各持一份，报工商部门一份备案。
甲方签字：
乙方签字：
年
月
日
XXXXXXX公司 原股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，XXXXXXX公司于 年 月 日，召开股东会，会议由执行董事XXX主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意XXX将其持有的XXXXXXX公司 万的股权转让给XXX，其他股东对此表示无异议，并放弃优先购买权。
具体转让事宜由XXX、XXX自行协商，并形成书面转让协议，协议要符合《合同法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，并到原公司登记机关核准备案后生效。
全体股东签字：
年 月 日
XXXXXXX公司 新股东会决议
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，XXXXXXX公司于2012年 月 日，召开股东会，会议由执行董事XXX主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定：
一、 成立新的股东会，新股东由XXX、XXX组成。
二、 选举XXX为公司监事，免去XXX公司监事的职务，其他公司机构不变。
三、 公司股权结构调整为：
名称 出资方式 认缴额 实缴额 比例 时间 XXX 货币 XXX万 XXX万 XXX 2009年11月30日 XXX 货币 XXX万 XXX万 XX% 2009年11月30日
四、通过新公司章程。
上述决议符合《合同法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，并到核准登记之日生效。
全体股东签字：
年 月 日
XXXXXXX公司 章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，XXXXXXX公司有限公司于2012年12月17日召开股东会，决议一致通过变更公司登记事项第四章第五条与第五章第六条，并决定对公司章程作如下修改：
一、第五条原为：“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。 现修改为：“股东的姓名或者名称 XXX、XXX”。
二、第六条原为：“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下，自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本90.0%，出资时间为2009年11月30日;自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本10.0%，出资时间为2009年11月30日”。
现修改为：“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下，自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本90.0%，出资时间为2009年11月30日;自然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本10.0%，出资时间为2009年11月30日”。
新公司股东会会议提纲范文第4篇
xx项目上半年受环评影响基本处于停工或半停工做施工准备阶段，完成计划情况不理想，资金状况令人担忧，下步工作困难重重。
二、xx项目的现状
1、施工准备及施工进展情况
(1)目前xx铁路工程指挥部所属5个项目部前期施工准备工作已基本就绪，3个拌和站已经通过业主验收并投入使用。第三项目部平安隧道5#横洞拌和设备还没有到齐，已到场的设备也出现了严重错误：配料机本该是四仓配料机，到场的为三仓配料机，无法用于本工程。
第一、四项目部的xx库已经通过公安局的验收，目前第一项目部xx库已投入使用，第四项目部xx库随时可以投入使用。
六个辅助导坑的“四个一”及进洞条件验收均已完成，单项工程开工报告获得了批准。现阶段六个辅助导坑已全部进洞，开挖最多的为第二项目部平安隧道2#横洞，开挖进尺约130m。开挖进尺最少的，也是最晚开工的是第一项目部平安隧道1#横洞，开挖进尺约20m，目前施工较慢，有待提高。
(2)碎石场的生产已经逐步步入正规，规划中的开山碎石场已经开始土建，新规划的加工洞渣碎石场母材检测已经完成，正进行建设规划。
(3)环评批复可能会在下个月批复。
三、目前的困难
1、资金压力巨大
由于前期进行了大量小临设施施工，形成了大量的外债，造成了巨大的资金缺口，下一步地方政府又要要求支付征地费用，将进一步拉大资金缺口。
2、关键岗位人力资源严重不足
项目所需的技术干部、挖机司机、电工等关键岗位人员数量既不能满足施工生产需要，更无法满足履约要求。业主在2013年8月25日的信用评价中就此问题对项目进行了严厉的批评并扣分，记不良行为记录。
3、现场设备无法满足要求
现阶段主要是机械手及拌和站等关键设备无法满足目前的施工生产。
4、施工生产压力巨大
2013年8月29日下午业主将召开总经理办公会，会上可能会对xx公司投资计划进行加码，目前我项目在整条线中所开工作面最多，可能会首当其冲，被加大投资计划。
5、环境恶劣
(1)自然环境
我部驻地茂县境内为地质灾害高发区，一方面洪水、泥石流、断道等自然灾害经常发生，对我部施工生产造成了较为严重的影响;另一方面由于高原气候导致队伍不稳定，留人困难。
(2)人文环境
驻地位于少数民族地区，维稳形势严峻。
(3)强买强卖情况比较严重
地方政府对火工品实施的六个统一管理，导致项目管理及组织面临极大的困难。目前火工品已经停供，导致我部开挖作业被迫停止。
四、下一步的工作重点
根据xx项目的特点，指挥部将团结一切可以团结的力量，利用一切可以利用的有利因素，深挖内部潜力、管控风险、积极作为。
(1)把环境保护作为第一使命，在实现项目的自然和谐发展上下功夫、见成效，防止因环境事件给企业带来重大负面影响;
(2)把安全生产作为第一责任，在实现项目安全质量有序可控上下功夫、见成效。以产品实名制为抓手，建立个人施工行为信用考核机制，实现安全质量全员参与、全过程管控，杜绝出现一般以上的安全质量事故;
(3)把项目收益作为第一目标，在动态设计、二次经营上下功夫、见成效。深挖内部潜力，开源截流;通过绩效工资考核，带动全员生产积极性，提高全员生产力，尽一切可能多完成施工产值;通过全面预算、周成本等管理模式，宣贯成本管理理念;通过提高物资管理人员的政治地位及经济地位，增强物资管理人员的工作热情和责任心，强化中心料库职能，实现收支两条线管理，严格实行限额发料制度;以颗粒归仓为管控重点，减少额外消耗，严控一切非生产性支出。(具体操作方面：我部对项目人员实行定员定岗，严禁因人设岗现象的发生;项目用车采用车辆派遣单制度，拼车外出;车辆维修、出差住宿等采用定点制，签订长期合作协议降低费用支出;指挥部与项目部间的联动采用食宿自理制度，杜绝产生内部招待费。)
(4)把管理提升作为第一任务，在项目管理和团队建设上下功夫、见成效。通过每月的“六位一体”评比，不断地提升项目管理及团队建设;把员工幸福作为第一追求，针对xx项目的自然特点，坚决贯彻公司的四个留人方法，以人为本，服务生产，通过星级员工评比等方式，营造集体荣誉感和个人成就感，通过不同的人文关怀方式，提升员工的幸福感，留住一切可能留住的人才，建设一个阳光、和谐、健康的施工团队。
(5)把加强沟通作为第一方法，在促进企业内部及企地和谐共存上下功夫、见成效。加大维稳工作的力度，通过加强沟通，探索出行之有效的维稳途径及方法，营造安定、团结、祥和的施工环境。
(6)把个人素养作为第一要求，在改进工作作风，强化执行力上下功夫、见成效。通过团队成员间相互批评、自我批评，达到相互欣赏、共同提高的目的，打造一支令行禁止、团结务实、理性执着的管理团队。
新公司股东会会议提纲范文第5篇
会议精神学习提纲
一、2011年神华集团公司安全工作总的要求是什么? 答：以科学发展观为统领，贯彻落实党和国家关于安全发展的方针政策、部署和要求，遵循安全发展规律，坚定不移地加快推进神华安全发展战略实施，努力构建神华生产、经济、政治三大本质安全体系，形成具有神华特色的“大安全”格局。
二、2011年是神华集团公司生产安全的“本安体系达标年”，主要任务有哪些?
答：一是积极组织开展达标升级活动，提升整体达标水平;
二是全面改进本安体系建设工作，增强体系的实用性; 三是要进一步拓宽体系的广度和深度; 四是要加强本安体系信息化建设; 五是要落实本安体系培训工作。
三、如何积极组织开展达标升级活动，提升整体达标水平? 答：研究制定生产本安体系达标工作的总体安排、达标规划、工作方案和保障措施，力争达到本安体系
一、二级的企业达到50%以上，参加本安企业评比的企业全部达到四级标准以上。要注重选树典型，在各板块重点建设一批生产本安体系建设示范样板企业，在全集团宣传推广这些单位的经验和作法，充分发挥典型引路作用，以点带面，共同提高。
1
四、如何加强本安体系信息化建设?
答：不单是生产本安体系，也包括经济、政治本安体系建设，都要充分利用信息化这个重要手段，从程序、流程开始，着力推进这项系统工程的信息化管理水平，努力实现本安体系的科学管理、高效运作、过程管控和资源共享。要抓好试点，打造一批信息化、数字化样板单位。
五、各板块、各生产企业在开展“本安体系达标年”活动中，要把握好哪四个着力点?
答：一要着力实现生产系统的本质安全。从加大投入，推进科技创新入手，优化设计、简化环节、完善系统、提高标准。要大力推进信息化、自动化、数字化建设，提高生产效率，减少作业人员，实现物的本质安全。
二要着力实现作业环境的本质安全。结合精细化管理，加强整治，持续改进，实现作业环境的本质安全。
三要着力实现人的本质安全。培养员工具有强烈的安全意识、必备的安全技能和岗位知识，提高现场作业人员的技术素质，做到遵章守纪、正确操作、标准作业。深化“应知应会”，促进行为养成，实现人的本质安全。
四要着力实现管理的本质安全。注重对生产过程的控制，保证每一个流程、每一个环节安全可控。自上而下明确管理职责，形成事事有人管、有落实、有考核，人人有事干、有责任、有监
2 督的全方位的安全管理体系，实现管理的本质安全。
六、实施经济本安体系建设是一项复杂而艰巨的系统工程，具体思路是什么?
答：总体设计，逐层推进，分步实施，整合运行。
七、2011年神华集团公司经济本质安全体系建设在体系建设上要重点落实好哪五项任务?
答：一是建立集团层面经济本安指标体系，探索构建神华经济安全指数;
二是建立风险分级分类分层分担标准，确定集团公司当前需要管理的重要风险事项及应对措施;
三是要分解落实经济本安管理责任，建立各部门、各子(分)公司、各级管理人员的经济安全管理责任制，保证本安体系的有效运转;
四是明确八条防线在经济本安建设中的地位和作用，尽快建立协同工作机制，确保经济风险处于可接受水平;
五是加强试点工作;明年要抓好神东、运销公司、物资管理部(采购)、国贸公司(招标)的经济本安试点工作，争取上半年出成果，下半年在全集团推广。
八、2011年神华集团公司经济本质安全体系建设在风险管控上要采取哪些措施?
答：要有效管控企业的战略风险、财务风险、运营风险、市
3 场风险、法律风险等，使其始终处于可控状态。
九、结合神华实际，当前经济本质安全体系建设应重点抓好哪些工作?
答：一是突出抓好工程建设领域全过程的风险管控，二是突出抓好招投标管理，三是突出抓好“小金库”专项治理，四是突出抓好销售、财务、物资采购等敏感领域、高危岗位的监督和管理，五是突出抓好资金风险管控，重点是大额存贷款环节。
十、2011年政治本质安全体系建设总的要求是什么? 答：一季度政治本安体系要形成框架，建好制度、设计好流程、把体系做实;二季度试点运行，三季度召开现场会推进，四季度总结完善。先搭架构，逐步完善。
十一、围绕政治本安体系的构建和体系建设，在政治本安领域，2011年要突出抓好哪些工作?
答：
(一)抓好宣传教育;
(二)抓好国家政策和法律法规的落实;
(三)抓班子建设;
(四)抓好大监督;
(五)抓稳定;
(六)抓舆情控制;
(七)抓海外公司监管。 十
二、如何抓好大监督?
4 答：一是以强化纪检监察的独立性和有效性为目标，条块结合，探索监督监察管理体制机制的改革创新;
二是探索审计、纪检检查干部轮岗制;
三是建立巡视制度，前移监督关口，对子分公司班子工作特别是廉洁自律情况进行检查和评价，使之处于强有力的监督约束之中，把倾向把问题消除控制在萌芽之中，防止出现大的问题;
四是加强纪检力量。
十三、2011年神华集团公司安全工作会的主要任务是什么? 答：深入贯彻落实国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》和集团公司工作会议精神，总结回顾2010年安全生产工作，安排部署2011年安全工作任务，进一步统一思想、坚定信心，深化认识、狠抓落实，努力开创神华集团安全发展新局面。
十四、2010年安全工作取得了哪些新成绩?
答：
(一)原煤生产百万吨死亡率继续保持较低水平;
(二)90%以上生产建设单位实现安全生产;
(三)本安体系全面实施;
(四)健康、环保、群安工作稳步推进。
十五、2010年神华集团公司围绕实现安全生产目标任务，突出抓了哪些方面工作?
答：
(一) 加强领导，强化责任，全面落实安全生产工作
5 任务;
(二) 完善制度，夯实基础，努力提升安全管理水平;
(三) 扎实开展安全会诊工作，认真排查整改安全隐患;
(四) 全面实施本安体系建设，扎实推进风险预控管理;
(五) 深入贯彻落实国务院23号文件精神，进一步加强安全生产工作;
(六) 分类指导，重点防范，切实保障安全生产形势稳定;
(七) 实施科技兴安战略，提高企业科技进步与创新能力;
(八) 积极推进安全文化建设，努力营造安全生产的良好氛围。
十六、张玉卓总经理在报告中强调要深化“三个认识”、狠抓“三个落实”，具体指哪些?
答：深化“三个认识”：一是要深化“安全发展”的认识; 二是要深化“两个理念”的认识;三是要深化本安体系的认识。
狠抓“三个落实”：一是要狠抓责任落实;二是要狠抓制度落实;三是要狠抓工作落实。
十
七、如何狠抓责任落实?
答：在建立健全、严格落实安全生产责任制上狠下功夫。董事长、总经理是本单位安全生产第一责任人，要亲自抓、负总责，定期听取安全工作汇报，分析安全生产形势，研究制定工作措施，协调解决安全生产问题。要建立健全安全生产责任体系，按照分
6 工负责和“一岗双责”的要求，明确各级领导班子成员以及各个层级、各类人员、各个岗位的安全生产职责，建立“横向到边、纵向到底，责任到人、不留死角”的安全生产责任体系，形成责权利相结合，人人有责、人人尽责的安全生产格局，把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工，全面强化安全生产责任约束。
十
八、如何狠抓制度落实?
努力形成较为完备的制度体系，把安全生产工作纳入法制化、制度化、规范化轨道，做到有章可循，有法可依。特别要抓好制度的贯彻落实，坚决维护制度的严肃性和权威性。加强对制度落实情况的监督检查，严格纠正和惩处不遵守制度、违反制度的行为，强化制度的执行力和约束力，保证各项制度落到实处，充分发挥保障作用。
十九、如何狠抓工作落实?
答：安全生产是一项实实在在的工作，来不得表面文章和形式主义，必须在“严、细、实”上下功夫。尤其要注重过程管理，务必防止出现“重部署、轻落实”、“重结果，轻管理”或“只求过得去、不求过得硬”的现象。对集团公司确定的各项工作，要制定完整周密的落实计划和具体方案，一件件分解，一项项落实，一步步推进。凡是定下来的事情就要雷厉风行、抓紧实施，安排的工作要跟踪问效、一抓到底，没有任何借口，不讲任何条
7 件。只要我们沉下心来，用心去做，真抓实干，百折不挠，就一定能够做好安全工作，确保安全生产。
二
十、围绕2011年目标和任务，要扎扎实实做好哪几项安全生产工作?
答：
(一) 坚持以国务院23号文件和集团1号文件为指导，全面加强安全管理;
(二) 坚持健全完善安全管理体制，切实提高工作效力;。
(三) 坚持深化本安体系建设，不断夯实安全基础;
(四) 坚持突出工作重点，努力遏止较大以上事故;
(五) 坚持强化隐患整改，着力解决安全生产重大问题;
(六) 坚持抓好基本建设项目的安全管理，继续强化源头治理;
(七) 坚持开展安全教育培训，进一步提高整体安全素质;
(八) 坚持推进应急救援体系建设，加强安全应急保障工作。
二
一、如何加强煤矿水、火、瓦斯“三类灾害”预防? 答：这三类灾害最容易造成对集团公司产生重大影响的群死群伤事故，必须作为安全生产的重中之重，摆在更加突出位置。
首先，要强化煤矿“一通三防”管理。根据煤层和瓦斯赋存情况，继续做好优化巷道布置，简化生产系统，减头减面，减人提效工作，确保系统的合理可靠，严格控制采掘工作面个数和井
8 下作业人数。新采区投产前，瓦斯治理工程必须具备各项功能和条件，否则不准投产。要进一步加大瓦斯抽采力度，落实区域和局部防突措施，利用一切可能的条件充分抽采煤层瓦斯，提高抽采效果，降低瓦斯含量，切实做到抽采达标，坚决保证生产过程中瓦斯不超限。
其次，要加强矿井水文地质工作。严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则和“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施，对受奥灰水、地表水、老窑水和采空区积水威胁的矿井，在采掘过程中要采取三维地震、瞬变电磁法、电法、地质雷达等多种物探方法进行确认，并要通过钻探进行验证，在彻底查清水文地质情况后方可施工生产。
第三，要加强火区治理。宁煤的银北和宁东矿区、乌海矿区、神东矿区均受到煤田火、采空区火和煤层自燃的威胁，在未查明采区是否存在高温火点，以及采空区或地表火区的危害没有消除之前，一律禁止进行采掘作业。同时，要加快防灭火系统的完善工作，加强对采空区的监测与密闭管理，发现异常立即采取措施，及时消除火灾隐患。
新公司股东会会议提纲范文第6篇
江苏至膳堂餐饮管理有限公司(以下简称公司)股东于2018年2月26日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于2018年2月20日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理周浩主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：
1.全体股东一致通过有关公司章程。
2. 张奇圣持有公司70%股份，为公司董事长;周浩持有公司30%股份，为公司监事。
3. 股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效。 4. 同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署：