董事会决议范文第1篇
清税证明
根据《税收征收管理法》，我局对企业 (统一社会信用代码：项均已结清。
特此证明。
董事会决议范文第2篇
公司于年月日在公司会议室召开董事会会议。公司全体董事参加会议。
经公司董事会研究，全体董事一致表决通过如下事项：
1、同意公司履行其与联通租赁集团有限公司签订的编号为《融资租赁合同》项下的一切义务(包含且不限于付款义务)。
2、同意对编号为《融资租赁合同》办理强制执行公证。
本次董事会会议的召集、召开及表决完全符合我国法律、法规及公司章程的规定。
董事签章：
公司(盖章)：
董事会决议范文第3篇
关于清理债权债务的股东会决议
XXXXXX有限公司的股东会根据《中华人民共和国公司法》、其他相关法律法规以及公司章程的规定，全体股东会会议并经对会议议题的审议，一致表决通过下列决议事项：
1、截止
年
月
日，公司账面结余债权
元，无法收回，作为坏账损失处理，债券清单见后附附件一;
2、截止
年
月
日，公司账面结余债务
元，无需支付，作为公司收益处理，债权清单见后附附件二。
为明确本次股东会决议事项的深一
过程及其结果，特制作本股东会决议1式4份，由出席股东会的全体股东签名后生效。
股东签字：
日期：
年
月
董事会决议范文第4篇
第一届第四次董事会决议
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2007年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务;选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务;聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票，同意5票。
二、 关于公司2007年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计票，同意票。
董事会
董事会决议范文第5篇
一、会议时间：XXX×年×月×日
二、会议地点：××××××会议室
三、会议主持人：×××(注：通常为原执行董事)
四、会议参加人员：股东××、××、××、××、××
五、会议内容：
经全体股东研究，一致形成如下决议：
1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举XX为公司执行董事(即法定代表人)。(如有董事会，可表述为：“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”，同时，另提交一份任免董事长(即法定代表人)的董事会决议;有限公司董事会成员需3—13人。)
2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再加一句：公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成;若监事会主席变更，需另提交监事会决议;监事会成员需大于3人， 其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，需提交一份职工代表大会决议。)
3、同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理(注：①如经理为法定代表人，则经理后加“(即法定代表人)”;②如公司设董事会，则由董事会任免经理，在董事会决议中阐述经理任免情况，股东会决议中不赘述,本条可忽略)。
4、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。(注：也可提交新章程，表述为：同意修改并通过公司新章程，共X章X条。)(如不涉及章程修改，本条可忽略)
(注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。)
自然人股东签字： 法人股东盖章：
董事会决议范文第6篇
根据公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了董事会议，应到董事 名，实到董事 名，符合法定要求。会议由 主持,经协商表决一致通过如下有效决议：
1、
2、……
3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。
：
公司
董事会成员签字：
年 月 日
注：适用于中外合资、中外合作的有限责任公司
决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留
变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了第
次股东会议，应到股东
人，实到股东
人，参会股东为
(代表
%表决权)、
(代表
%表决权)，符合法定要求，会议经代表 %表决权的股东表决通过如下有效决议：
1、
2、……
3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。
公司
法人股东(盖章)： 授权代表签字：
自然人股东签字：
年 月 日
注：适用于外商合资的有限责任公司
决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留
变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字
股东决议
根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定， 公司出资人于 年 月 日作出如下决议：
1、
2、……
3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。
法人股东(盖章)： 授权代表签字：
(自然人股东签字：)
日期： 年 月 日
注：适用于外商独资的有限责任公司
决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留