打击非法传销范文第1篇
为切实加大对非法传销活动的打击力度,进一步整顿和规范我镇市场经济秩序、维护社会稳定、净化社会环境、构建和谐社会、创建“平安斜桥”,根据《海宁市打击非法传销专项行动整治方案》及国务院《禁止传销条例》的有关精神,由工商、公安联合开展清查工作。今年以来,对外来人员在我镇的居住点进行清查，现将工作总结如下：
一、领导重视，周密部署。组织专门会议，分析打击传销工作形式，制定《斜桥镇反传销工作方案》下发。各村、社区、各有关部门都能从贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的高度，从维护社会主义市场经济秩序，维护社会稳定、政治安定高度出发，充分认识到打击传销活动的重要性和紧迫性，把打击传销作为切实维护广大人民群众切身利益的一项主要工作来抓，作为整顿和规范市场经济秩序的重要内容抓紧抓好。通过认真贯彻落实国务院《直销管理条例》和《禁止传销条例》成立相应机构组织，履行属地管理职能。严格落实岗位责任制和责任追究制，坚持一级抓一级，层层抓落实，做到态度坚决，部署周密，措施得力，始终保持严打态势，一年来，我镇打击传销及建立无传销社区工作取得了明显效果。
二、做好宣传、教育、疏导工作。打击传销和变相传销工作政策性强,新情况、新问题多,专门法律法规少,传销和变相传销手段翻新、隐蔽性强,是经济邪教,顽固性强。针对这些情况,我镇加强了宣传教育疏导工作,一是印制宣传品和打击传销活动通告、悬挂横幅、利用电台广播宣传，发放公开信,进行反传销宣传活动;二是对村、社区反传销监管网络人员进行专门培训，告知广大群众不要参与搞传销和变相传销,分清正常从事经营活动和传销、变相传销的区别;三是发动群众积极举报。发动群众提高觉悟,做到不参与,积极举报和抵制传销,使传销分子无居住活动环境。
三、设立机构，加强巡查和监管。我镇专门成立反传销专项行动领导小组，将派出所、街道、镇和村民委员会的打击传销举报电话和联系方式公布给每个村民和商户，以便及时保持联系，实行群防群治群管制度。使群众能及时快速反映在日常生活中发现的传销活动，让各村及时掌握辖区内打击传销工作动态，使执法单位能够迅速及时地出动。
四、责任到人，划分区域，层层落实“打传”工作方案。为了抓好打传及建立无传销工作，把打传销、建立无传销社区当做一项严肃的政治任务来抓，以党政一把手作为第一责任人，明确打击任务，做到“守土有责”，在全镇建立起有关职能部门和派出所、村委会多级参与的纵横交错、内外结合、上下联防的打击传销和变相传销，建立无传销社区工作网络体系。各村进一步完善了打击传销属地管理责任制度，把打击传销、建立无传销社区工作与基层的综合治理工作结合起来，并列入工作目标考核内容。对达不到责任目标的，实施责任追究，确保“创建无传销社区(村)”活动的有效开展。
四、存在的问题
打击传销及建立无传销社区工作，对于我们斜桥镇来说是在不断摸索、学习、借鉴他人成功经验中开展的。虽然我们做了一些工作，但是距离上级文件精神、距市综治委的要求有一定的差距，我们将取人之长，补己之短，力争使我镇的打传及建立无传销社区工作迈上新台阶，努力开创我镇打传建立无传销工作的新局面。
打击非法传销范文第2篇
一、领导重视，迅速部署。
二、做好宣传、教育、疏导工作。打击传销和变相传销工作政策性强，新情况、新问题多，专门法律法规少，传销和变相传销手段翻新、隐蔽性强，是经济邪教，顽固性强。针对这些情况，加强了宣传教育疏导工作，一是印制宣传品和打击传销活动通告，告诫违法分子，不要再继续搞违法活动;二是告知广大群众不要参与搞传销和变相传销，分清正常从事经营活动和传销、变相传销的区别;三是发动群众积极举报。发动群众提高觉悟，做到不参与，积极举报和抵传销，使传销分子无居住活动环境。
三、主动汇报，加强协调，形成执法合力。传销作为一种经营方式，由于其组织上的封闭性，交易上的隐蔽性，传销人员的分散性等特点，加之群众消费心理尚不成熟，不法分子利用传销进行价格欺诈、骗取钱财、牟取暴利，严重损害消费者利益。目前传销活动不断出现新特点，由原来的以传销商品为目的组织变为以双赢制、电脑排网、框架营销、假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连销、网络销售等名义进行变相传销，现在又出现了借会员卡、储蓄卡、业务培训等形式骗取入会费、加盟费、许可费、培训费的“拉人头”不见商品的经济诈骗等形式，花样翻新，传销活动屡打不禁。按照县委、政府领导要求，拟定了打击非法传销专
项行动整治方案，上报政府
四、存在的问题
由于近期邻县加大打击传销力度，致使大量传销人员蜂涌至我县，这些传销人员大都文化程度较低，受传销头目的欺骗，由于身无分文，虽经宣传教育，仍有部分滞留于蒙。部分传销头目转移居住点，并让传销人员互换住房，给我们打击传销工作带来很大阻力。
五、下步工作重点
1、在县委、政府的正确领导下，继续保持高压态度，做到露头就打，采取“端窝点，抓头目，封帐号，抓遣送，堵回流，重教育”等强有力措施，坚决而又稳妥的做好打击传销和变相传销工作。同时，建立预警机制，把传销和变相传销行为消灭在萌芽状态，绝不让传销及变相传销行为形成
气候。
2、组织好专项打击活动。全面落实岗位责任制和责任追究制，一级抓一级，层层抓落实，做到态度坚决，措施得力，使传销和变相传销活动在我县得到有效遏制。
3、加大宣传力度，营造打击传销和变相传销的强大声势。充分利用电视台、报刊等新闻媒体，进一步宣传国家有关禁止传销和变相传销的规定，深刻揭露传销给群众、国家和社会造成的严重危害，教育广大群众，提高自我保护意识，自觉抵制和举报传销和变相传销违法行为，彻底铲除其
赖以生存的土壤。
打击非法传销范文第3篇
一、主要做法
(一)加强领导，落实责任。我街道历来重视打击传销和变相传销工作，街道办把打击传销工作作为维护社会稳定的一件大事来抓，做到领导到位，认识到位，措施到位。街道办成立了东山街道打击传销行动工作领导小组，由街道办主任任组长，分管政治领导为副组长亲抓，工商部门、公安派出所、社区居委会、学校等单位主职为成员。同时，街道办与各单位层层签订了打传责任书，明确职责，落实责任，明确了各职能部门在打击传销工作中的职责，确定了打击的重点违法行为和重点区域以及全街道统一行动的时间。
(二)扩大宣传，营造氛围。我街道不断加大对打击传销工作的宣传力度，通过宣传车、黑板报、印发宣传单、张贴宣传标语等形式进行宣传。今年来，全街道共发放以打击传销活动为内容的宣传资料500多份。阐明直销及传销的定义及销售模式、揭露
1 传销的特征、手法和危害性，并以活生生的传销实例所带来的严重后果，通过强力宣传使群众从中受到教育和启发.从而提高了广大群众的防范意识和能力。
(三) 齐抓共管，重拳打击。针对当前传销组织的隐蔽性、分散性和流动性的特点，我街道采取集中打击与小分队清查相结合的模式，对街道内的传销活动实施重点打击。如今年4月份，根据市打传办的信息举报，联合工商部门、公安部门和社区干部的执法人员对城区一带的出租屋进行检查，一举捣毁了3个疑是传销窝点。同时，为进一步建立和完善有关打击传销的工作制度，我们制定了房屋出租规定、外来人口管理配套制度等，在对传销窝点实施停电断水等措施的基础上，还对出租屋主进行告诫处理，不断优化打击传销工作环境，确保打击传销工作切实取得效果。
二、今后工作的努力方向
由于目前从事传销头目居无定所，他们所采用的方法常常是遥控指挥，传销活动具有相当的隐蔽性，对传销人员调查证据难以掌握。因此，给我们的打击工作带来一定的困难。我们下一步设想是：
(一)树立长期作战的思想，严防松懈，继续保持高压态势打击，加大对传销和变相传销行为的打击力度，以维护我街道正常的经济社会秩序。
(二)加大打传工作宣传力度。继续开展多种形式宣传教育，
2 增强全社会对传销危害性的认识，教育广大群众自觉抵制传销，使传销活动成为“过街老鼠，人人喊打”，形成全社会共同抵制的氛围。
(三)继续加强中介行业和流动人员管理。认真做好出租屋调查摸底工作，加强区内出租屋的巡查、复查，及时堵截整批的传销人员的进入，力争堵住源头。
(四)加强部门的协调配合。充分发挥相关职能部门的作用，加强部门沟通联系，加强协调配合，形成工作合力，加大联合执法力度，形成多管齐下，齐抓共管局面，共同做好打击传销工作。 (五)积极组织配合好全市的专项打击行动，坚决把打传工作抓到底，使传销分子无藏身之处。
打击非法传销范文第4篇
一、组织领导
建立社区一把手负总责，有关部门参加的打击传销领导机构，及时召开打击传销工作会议，协调解决查处传销工作中的重大问题，对打击传销工作领导、支持有力。社区领导带队定期督查、检查打击传销工作，推动工作进展。建立健全打击传销领导机构和工作制度，协调解决打击传销工作中的重大问题，打击传销领导机构或联席会议各成员单位职责分工明确，工作形成合力。近年来，我社区高度重视打击传销工作，今年，我社区建立了由社区牵头的打击传销工作联席会议制度，并在社区综治办设立了联席会议办公室。联席会议由工商、公安、司法及社区综治、民政等相关部门负责人参加，并明确了各成员单位的职责和任务，健全了各职能
部门分工协作的工作机制，为我社区深入开展打击传销工作提供了制度保障。由打传领导小组组长带队积极参与行动，亲自督查工作开展情况，今年，社区打击传销领导小组办公共室积极会同辖区各学校，广泛开展了以防止传销进校园为主题的形式多样的宣传教育活动，取得了良好的社会效果。
二、打击实效
建立打击传销工作台账，积极开展巡查防控工作，对上级转办涉传举报，及时调查处理，对涉传案(:局打击传销工作总结)件及时立案查处，对传销人员集中遣返。一年以来，我社区并未发现一起涉传案件，也没有涉传举报事件发生，良好的形势归因于我社区大力打击传销工作实效。
三、基层基础建设
组织和基层综治网格发挥作用，对流动人口和出租房屋实施有效管理，对传销组织利用出租屋聚集传销人员的情况，及时清理，防止传销组织利用出租房屋聚集人员、从事传销活动。利用社区网格员上门发放《致居民一封信》，张贴宣传画册，悬挂宣传条幅等形式宣传传销的危害性，与辖区内房屋出租户签订了无传销承诺书，建立流动人口管理台账、出租房屋主档案。
四、长效机制
社区相关部门建立责任制度和责任追究制度，层层签订目标责任书。将打击传销工作纳入对社区综治工作考评范围
并建立综治考评机制。要求义务巡逻队按照要求履行日常巡查，建立巡查记录。
我社区建立了打击传销工作责任制度和责任追究制度，与各楼栋长签订了打击传销专项工作目标责任书。建立了治安防控巡查小组，在社区主要路段、道路口进行巡逻，对易发生盗窃地段及涉传人员聚集地等主要地点重点巡查，并及时做好巡查记录。
五、宣传教育
在人口密集公共场所及宣传栏内公布传销举报电话，在小区内设置宣传栏，制作横幅、标语进行针对性宣传教育活动，组织开展打击传销宣传活动。
20XX年度，我社区的打传工作稳扎稳打，效果显著。实现了全社区无传销人员、无传销组织、无传销窝点。实现了无传销社区的创建工作。
县工商局度打击传销工作自评报告2
今年来，市委、市政府认真贯彻落实国务院和省领导批示和全省严厉打击非法传销和变相传销专项整治行动电视电话会议精神，按照省政府和xx市政府、xx市工商局的具体部署，结合xx市的实际情况，采取六大措施保持打击传销高压势态，取得明显成效。仅今年1-5月，全市就出动执法人员xxxx多人次，车辆xxx多台次，共查处传销案件xx宗，捣毁传销窝点xx个，遣散传销人员xxx多人，移送公安部门处理x人;冻结传销人员的银行存款xx多万元，罚没入库金额xx多万元。
一、领导重视，周密部署。常务副市长蔡理多次亲自组织专门会议，分析打击传销工作形势，组织制订专项行动方案并以市府办文件的形式下发。每次打击传销的专项大行动，常务副市长蔡理都和该市工商局何文伟局长等领导亲自研究行动方案，并和工商、公安等职能部门的领导亲临第一线指挥。
二、设立机构，加强巡查和监管。该市专门成立了由常务副市长任组长，市府办、工商局、公安局、东镇镇政府、市政法委、民政局、交通局、人民银行、供电局、自来水公司、国税局、地税局、建设局等部门领导为成员的打击传销和变相传销专项行动领导小组，并从成员单位抽调执法人员2xxxx组成打传办(办公地点设在市工商局)，加强日常的巡查和监管。打传办实行每天24小时值班，随时接受投诉，随时出动查处。
三、分片包干，层层落实“打传”责任制。市政府与工商、公安、东镇镇政府等部门，工商、公安、东镇镇政府又分别与下属单位，级级签订了《打击传销和变相传销责任书》，划定责任区，落实责任人，明确打击任务，做到“守土有责”，在全市建立起市政府、职能部门和工商所、派出所、街道办事处、居委会、村委会三级参与的纵横交错、内外结合、上下联动的打击传销和变相传销工作网络体系。
五、多管齐下，及时端掉传销和变相传销窝点。一是深入调查摸底，严密组织布控，有的放矢地组织打击窝点。二是培养线人，端窝打点。三是加强巡查，露头就打，把传销和变相传销活动消灭在萌芽状态。四是及时冻结被端窝点传销人员的银行存款，断绝传销人员的经济命脉。五是是集中力量，统一行动，清理传销人员，捣毁传销窝点。
六、打教结合，力促传销人员迷途知返。首先是充分发挥舆论作用，全面构筑打击传销的思想阵地。通过电视台、报刊、宣传标语等形式，全面加强宣传攻势，使传销和变相传销活动如“过街老鼠，人人喊打”，形成全社会共同抵制的氛围。其次在市区的大街小巷、电话亭、传销者聚集较多的出租屋等地方的显眼处用油漆喷涮该市的打击传销和变相传销举报电话，并通过电台、电视台经常性播放该举报电话，使打击传销和变相传销举报电话街知巷闻、深入群众。今年3月18日，10xxxx位被骗传销者在我局的强大宣传攻势下幡然醒悟，倒戈一击在该市绍秀体育馆广场包围了三名传销头目，并通过电话进行举报，打传办执法人员迅速将传销头目抓获。
县工商局度打击传销工作自评报告3
18年，我局按照市工商局、县综治办和公安局关于打击传销工作的总体部署，在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“保发展、保民生、保稳定”的工作大局和泾川建设的目标任务，以确保我县社会安全稳定为重点，大力开展无传销社区(村)创建活动，进一步健全打击传销工作的长效机制，认真组织开展“无传销社区、无传销学校等活动”，积极组织开展了打击传销、维护稳定工作。
根据省、市工商局下发的《关于印发〈18年度打击传销工作考核评比标准〉的通知》精神，我局对18年打击传销工作情况进行了自评打分。现将有关情况报告如下：
一、制定并完善了打击传销社会治安综合治理考核评比标准和办法，开展了打击传销工作检查考评(标准分0.1分，自评可得0.1分)
18年，我局按照省、市工商局关于打击传销考评工作的新标准新要求，根据《关于做好将打击传销纳入社会治安综合治理目标考评工作的意见》要求，我局结合实际修改完善了《泾川县工商局打击传销工作考核评比标准》及考核评比办法。并组织力量于 18年12月1日 至 12月10日 对全县打传工作进行了考核自评打分，全面客观地评价了打击传销工作的绩效。
二、县局党组对打击传销工作高度重视，建立健全打击传销领导机构和工作制度，协调解决打击传销工作中的重大问题，打击传销领导机构或联席会议各成员单位职责分工明确，工作形成合力(标准分0.1分，自评可得0.1分)
近年来，我局高度重视打击传销工作，县委、县政府的领导亲自过问打击传销工作并多次做出专门批示。18年，我县建立了由到政府牵头的打击传销工作联席会议制度，并在工商局设立了联席会议办公室。联席会议由综治、工商、公安、法院、检察、商务、教育、民政、财政、银监、住房和城乡建设、通信管理等相关部门负责人参加，并明确了各成员单位的职责和任务，健全了各职能部门分工协作的工作机制，为我县深入开展打击传销工作提供了制度保障。今年，我局积极会同教育局、东街社区，在泾川县职中、泾川一中、东街社区等重点学校和社区广泛开展了以防止传销进校园、进社区为主题的形式多样的宣传教育活动，会同县移动、电信公司等部门，向全县社会发布防范抵制传销公益短信50余万条，取得了良好的社会效果。
三、及时分析和评估辖区传销活动态势和打击传销工作形势，制定相应工作措施，组织开展打击传销联合执法专项行动，加大预防和处罚工作力度，传销活动得到有效遏制(标准分0.15分,自评可得0.15分)
为积极预防和打击传销违法犯罪活动，切实防止因传销违法犯罪活动引发影响社会稳定的各类案(事)件，有效维护我县社会和谐稳定。全县工商干部严格能够按照省、市工商局的要求部署，统一思想认识，树立大局意识，及时向地方党委、政府汇报，并及时制定行动方案，迅速采取行动，保证了“规范直销、打击传销”专项执法行动的有力推进。18年，全县工商机关共出动执法人员120人次，开展宣传活动4场次，印发宣传材料2730份。有效维护了社会稳定。通过共同努力，我县未发生因打击传销工作不力或涉传案件处置不当造成的涉稳事件。
四、打击传销工作措施有力，处置得当，未因传销引发严重刑事案件或影响经济社会稳定的群体性事件(标准分0.15分，自评可得0.15分)
18年，我局在依法严厉打击传销违法活动工作中，更加注重对涉稳涉众传销案件的协调和处理，不断提高执法人员的维稳意识和实战水平。因为预案周密，措施得力，既成功预防和打击了传销罪犯，又最大限度做好了广大传销活动底层参与者的教育转化工作，有效防范了群体性事件的发生。
五、积极推进打击传销信息系统建设及应用工作，及时搜集、汇总、填报涉传人员及案件信息(标准分0.1分，自评可得0.1分)
我局高度重视打击传销工作的信息收集、分析和应用工作。18年我们开通并率先试点运行了国家工商总局研发的“打击传销信息系统”，自运行以来，系统在掌握了解传销动态方面发挥了积极的作用。
六、打击传销宣传教育工作卓有成效，群众防范和自觉抵制传销意识明显增强，辖区参与传销活动人员较少(标准分0.1分，自评可得0.1分)
18年，我局按照全省关于开展打击传销宣传工作的要求，不断强化打击传销宣传工作，努力营造全社会抵制传销、打击传销的良好氛围。我们开展了形式多样、内容丰富的宣传工作，主要把《刑法修正案(七)》中增设的“组织、领导传销活动罪”、《禁止传销条例》和《直销管理条例》作为宣传工作的重点，采取张贴宣传画、发放宣传单、赠送《禁止传销与规范直销知识问答》书籍等形式，宣传国家政策法规，及时曝光打击传销典型案例，揭露传销的违法犯罪本质。
同时，每年充分利用公安机关 “打击和防范经济犯罪宣传日”，积极向群众宣传抵制传销、打击传销。通过开展现场咨询、宣传展览和发放资料手册等活动，展示近年来打击传销违法犯罪取得的战果，揭露传销违法犯罪手段，增强社会各界和广大人民群众的防范意识，提高防骗识假能力，动员和依靠社会各方面力量，坚决同传销违法犯罪活动作斗争。
七、基层组织和基层综治网络发挥作用，流动人口和出租房屋管理措施落实，对传销组织利用出租屋聚集传销人员的情况，及时清理，防止传销组织利用出租房屋聚集人员、从事传销活动(标准分0.1分，自评可得0.1分)
一年来，我局在大力开展创建无传销社区(村)活动的基础上，进一步完善打击传销工作的协作机制。积极发挥牵头协调作用，定期互通信息、召集会议，按照省、市局下达的“规范直销、打击传销”专项执法行动任务，开展了区域联合执法行动。在县综治委的统一领导协调下，我局认真做好居民委员会、村民委员会等基层组织的打击传销工作，充分发挥“两委”对辖区民情商事、人口流动、房屋租赁等情况比较熟悉的优势，初步实现了查禁传销工作进农村、进社区、进学校、进企业、进家庭等“五进活动”，推动了防范、控制、打击三位一体的查禁传销长效机制的进一步完善，切实让传销组织“住不下来，传不下去”，从源头上防范传销活动的流入和流出，最大限度地遏制流窜传销活动。
八、设立打击传销专项经费或给予了经费保障，在执法办案装备等方面给予保障(标准分0.1分，自评不得0.1分)
目前我局在打击传销宣传和预防工作方面投入了一定的资金，但与上级要求，还需加大经费投入，以便更好地保障打传执法工作顺利开展。
九、广大群众及社会舆论对打击传销工作比较满意，社会反映良好(标准分0.1分，自评可得0.1分)
近几年来，在省、市工商局的正确领导下，经过不懈努力，我局打击传销工作取得了明显的成效，全县广大群众和社会各界对打击传销工作有了进一步的了解、并给予了大力支持，这些情况充分说明了我县打击传销工作取得了新发展、实现了新跨越，为泾川经济科学、和谐发展做出了积极贡献。
十、对打击传销工作中有下列情形之一的，加0.02-0.05分(总分达到1分，不再加分)
(一)受到国家有关部门表彰奖励的;
(二)查处在全国范围内有一定影响的特大、重大案件取得成果的。
打击非法传销范文第5篇
来源： 北青网 2008-2-24
本报讯 前年年底爆发并备受关注的浙江女“富豪”吴英合同诈骗、非法吸收公众存款案已经于近日审查终结，2008年2月21日，浙江东阳市人民检察院以吴英等8人涉嫌非法吸收公众存款罪向市人民法院提起公诉，并依法追诉本色控股集团有限公司。这是记者昨天从东阳市政府新闻办公室获悉的。
2006年年底，刚在一夜之间成为全国各地人皆知晓的浙江东阳26岁、传言身家在38亿的年轻女“富豪”吴英被刑事拘留，其塑造的“本色神话”也瞬间破灭。关于该事件的报道当时全国各地铺天盖地，但关于吴英被拘留的真相以及她真实的身价以及本色集团目前的状况等，各媒体的报道不一。本报记者曾于2007年2月15日专程奔赴浙江东阳进行实地调查。
昨天，据东阳市政府新闻办负责人介绍，经依法审查查明，本色控股集团有限公司(原名东阳市本色商贸有限公司)自2006年4月13日成立以来，法定代表人吴英在不具备吸收公众存款业务资格的情况下，采取书面或口头承诺还本付息的方式，以借款、投资、资金周转等名义，变相吸收公众存款，在义乌、东阳、宁波等地向社会不特定对象吸收资金共计7.2亿余元。公司成立之前，吴英个人以相同的方式向社会不特定对象吸收资金共计1.27亿余元，所吸收资金被本色控股集团有限公司和吴英用于偿还本金、支付利息、公司经营及个人使用等。目前尚有5.37亿余元资金没有归还，严重扰乱了国家金融秩序。
此外，自2005年下半年以来，林卫平、杨卫陵、杨卫江、杨志昂采用书面或口头承诺还本付息的方式，以借款、投资、资金周转等名义，在义乌向社会不特定对象吸收资金，其中林卫平向71人、1家单位非法吸收存款8.65亿余元;杨卫陵向31人非法吸收存款1.65亿余元;杨卫江向12人非法吸收存款7060万元;杨志昂向9人非法吸收存款6635万元，上述吸收资金均被四人高息放贷给本色控股集团有限公司及吴英等人。
在吴英实施非法吸收公众存款过程中，徐玉兰受吴英之托帮助向14人非法吸收存款2765万元;骆华梅、杨军介绍吴英向林卫平非法吸收存款并从中赚取介绍费各300余万元，杨军介绍吴英向杨卫江非法吸收存款并从中赚取介绍费24万元。
昨天，当记者问及本案的开庭时间时，东阳市政府新闻办负责人称目前还尚未得知。
九江特大非法吸收公众存款案：300万赃款退还受害人
来源：新华网
2008年11月4日，(江西)九江市公安局举行成功侦破“安徽省万物春科技开发有限公司九江分公司非法吸收公众存款案”公开退赃会，186名受害人共领到了300多万元。
2006年4月，安徽省万物春科技开发有限公司派张宝霞、高春影到九江开发市场，2007年1月20日成立安徽省万物春科技开发有限公司九江分公司，张宝霞任总经理，高春影担任财务负责人。随后，张宝霞、高春影以安徽省万物春科技开发有限公司九江分公司的名义开展联合养殖梅花鹿等业务，以年利润高达30%以上作为诱饵，非法吸收公众存款。截至2007年7月上旬，张宝霞、高春影共非法吸收公众存款1025.55万元，南昌、九江、上饶等地有186人受害。
据查，张宝霞、高春影在明知安徽省万物春科技开发有限公司未通过年检的情况下，继续以安徽省万物春科技开发有限公司的名义与联合养殖梅花鹿的农户签订合同，并谎称集资款由总公司支配使用于生产经营。2007年7月初，张宝霞、高春影在得知安徽省万物春科技开发有限公司多名高管被刑拘后，携款潜逃，后被抓获。今年9月1日，九江市中级人民法院做出一审判决，以非法吸收公众存款罪，判处被告人张宝霞有期徒刑9年，并处罚金10万元;判处被告人高春影有期徒刑4年，并处罚金5万元;扣押、冻结的涉案赃款326万多元及收益待判决生效后，由九江市公安局依法处理，返还受害人。
郑州一房产公司非法吸收公众存款 狂揽4000余万 来源：中国经济网
以开发房地产需要资金为由，以高额利息回报作诱饵，在登封市内先后非法吸收公众存款4461.3万元。昨日，郑州市胜利房地产开发有限公司法人代表王胜利及其妻子王红莉被登封市检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。
2007年7月11日，登封市嵩阳办事处居民王某到登封市公安局报案，称2007年6月，王胜利、王红莉采用一房多卖的手段，诈骗其现金96万元。接到报案后，7月12日，登封警方以王胜利涉嫌诈骗罪立案侦查，并于当日将王胜利、王红莉抓获，次日刑事拘留。在侦破该案过程中，登封警方再次接到市民温某等人报案称，王胜利、王红莉采用一房多卖的手段，诈骗他们现金200万元。
王胜利和妻子王红莉都是登封市嵩阳办事处人，王胜利为郑州市胜利房地产开发有限公司法定代表人、经理，王红莉任公司监事。经过侦查，登封市公安局发现王胜利、王红莉自2003年以来，未经银监部门批准，以高息做诱饵，吸收社会不特定群众存款数千万元，遂以王胜利、王红莉涉嫌非法吸收公众存款罪进一步侦查。
2007年11月21日，登封警方以王胜利涉嫌非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪，被告人王红莉涉嫌非法吸收公众存款罪向登封市检察院移送审查起诉。其间，由于该案案情重大，牵涉人员多，数额巨大，曾两次退回公安机关补充侦查。2008年3月21日，该案再次移送到登封市检察院审查起诉。
经承办该案的检察官审理查明，2002年6月至2007年7月期间，被告人王胜利因开发房地产需要资金，未经银监部门批准，以高额利息回报作诱饵，在登封地区内，伙同被告人王红莉或单独先后非法吸收王某、温某、宋某等不特定社会群众资金共计4461.3万元，并出具相关凭证，承诺在一定期限内还本付息。
为达到非法吸收公众存款的目的，2006年5月，王胜利注册成立郑州胜利房地产公司，因缺乏注册资金，王胜利要求注册会计陈某负责办理相关验资事宜。2006年6月，在王胜利没有提供注册资金的情况下，陈某以个人名义，从自己朋友处筹集资金1000万元，存入王胜利的验资账户，为王胜利出具虚假验资报告，欺骗公司登记主管部门，导致王胜利注册的郑州市胜利房地产开发有限公司取得了公司登记，为其以后的犯罪行为提供了便利。
登封市检察院审查后认为，王胜利和王红莉非法吸收公众存款，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪;被告人王胜利采用欺诈手段，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，已构成虚报注册资本罪，遂依法提起公诉。
湘西非法集资案
来源：南方都市报
2008-11-04
近年来，湘西州多家企业长期以承诺高息回报为诱饵吸纳民间资金，涉及集资户数万户，吸收资金100余亿元，大量政府官员参与集资。2008年年中，部分参与集资的政府官员获知信息，提前支取本息，引发集资链断裂。
此后，不到半个月内，湘西州府所在地——吉首市一些融资企业被取走资金至少达10亿元，大多融资企业资金链断裂。因担心本金难收回，9月以来，万余集资者几次聚集围堵湘西州政府。
湘西集资事件发生后，湖南省纪委组织专案组赴湘西，对涉案的党政机关及企事业单位干部展开调查。10月中旬，湖南省政府公布的初步调查结果显示，湘西地区已有113名党政机关及企事业单位干部参与集资，其中县处级以上的党政官员相当多。而湘西州委常委、统战部长滕万翠在这113人中职位最高。
湘西非法集资超百亿
湘西大规模的民间集资始于2002年，至2008年，非法集资达到白热化。据中国人民银行湘西自治州支行2008年7月份公布的分析报告，到2008年6月末，自治州民间借贷规模近70亿元，占该地区金融机构同期贷款总额的一半以上。
目前，湘西州政府已经派驻工作组，对非法融资较大的12家企业实行清盘摸底。一位参与非法集资调查的警方人士告诉《财经》记者，保守估计，非法集资总金额可能超过100亿元。
富盛实业公司非法集资，董事长畏罪自杀身亡
湖南省政府门户网站
2007-05-24
岳阳富盛实业总公司是岳阳市岳阳楼区一家具有独立法人资格的民营企业，公司董事长姚某曾在多家区街和市直轻工企业担任过厂长，自1993年12月开始创办、经营富盛公司后，在企业内部并私下面向社会非法集资6.89亿元，到1997年7月案发时未兑付余额12327万元，其中本金10225万元，涉及集资者6800人，包括干部、职工、农民、个体户、离退休人员等。该公司非法集资主要采取两种方式：一是高息诱惑。非法集资年活期利率15-20%，定期利率25-30%不等，且存期可长可短，所得利息可取可存。二是通过地下网络相互串联。该公司高息吸存消息的传播，主要靠参与集资者相互转告扩散。如姚某的两个女儿所在单位税务局和邮电局集资金额巨大。由于集资利率高，加上企业经营管理不善，公司连年亏损，根本无力支付高额利息，更不可能偿还本金，因此只得采取“寅吃卯粮”、“拆东墙补西墙”的办法，对集资款实行“以进养出”，直至无力维持下去。案发后，姚某服毒自杀身亡，后经地方政府干预，变卖公司资产后兑付了41.65%的集资款本金，利息分文未付，参与集资者后悔莫及。
60岁嫌犯5年集资诈骗1.7亿 服农药自杀 现代金报2008年04月30日
从去年至今，先有非法吸收公众存款高达7.2亿余元的“富姐”吴英，后有绰号“小姑娘”的美容院女老板杜益敏集资诈骗7亿元，浙江省的金华、丽水先后曝出震惊全省乃至全国的非法集资大案。
昨天，记者从温州市平阳县人民法院了解到，该院受理了一起涉嫌非法集资达1.7亿余元的案件，虽然看起来从金额上和上面两起大案没法相提并论，但是隐藏在背后的案情却让人不能不深思。
主要嫌犯服毒自杀 同伙被诉非法吸收公众存款罪
今年4月24日，平阳县检察院起诉被告人徐某帮助他人非法吸收公众存款，数额巨大，应该以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。徐某帮助的，就是整个非法集资事件的真正主角，今年60岁的周某。徐某在1996年和他人共同出资成立了温州益正橡胶化工有限公司，并担任法定代表人。之后，徐某认识了同为经营橡胶业务的周某。在周某的授意下，从2003年开始，徐某以公司的名义和周某等人签订了虚假的编外采购员协议，多次帮助周某出具虚假的橡胶经营利润证明，从而帮助周某以经营橡胶的名义向他人吸收资金。
2006年，周某出资成立了温州国正橡胶有限公司，并聘任徐某为该公司的法人代表及总经理。之后，徐某利用相同手段，继续为周某向他人非法吸收资金。2007年9月份，因为实际上橡胶生意没做几笔，入不敷出，周某资金周转有了问题，难以及时支付所谓的分红。当月24日，一个曾介绍朋友借款2000万元的受害人，要求提前还钱，周某一再推托。一天后，几个借款“大客户”在温州找到徐某问出真相，才知道被骗，随即向平阳公安局经侦大队报案。27日上午，周某在温州某宾馆终于被找到，可已服农药自杀。据调查，到去年9月26日为止，周某共向几十名受害人吸收资金共计人民币1.7741亿元，并将其用于还本付息、期货投资及个人挥霍。
分红仅1.75%凭借虚假利润吸收巨额借款
以往那些非法集资大案中，往往都是犯罪分子利用非常高的利率(即返利，高的能达到月利率10%)来吸引受害人争先恐后地借款给他们。而记者了解到，周某每个月给出的分红只有1.75%，就是说投入1万元一月才分红175元。那么这起案件中，吸引广大受害人的又是什么呢?原来，借款的人也是慢慢投入，虽然看回报不是特别的吸引，但由于周某很会做表面功夫，利用那些假的利润报表，欺骗他们投资橡胶行业利润颇丰;此外，周某还每年带一些借款“大客户”等人到徐某家拜年，促进其他人更加相信他生意做得很大。
由于周某每月及时分红，于是受害人也就慢慢地加大投入。据悉，几个借款“大客户”中，一个人就借款给周某5000万元，而其他那些受害人，最少的也有五六万元。
新闻分析这么多人为何上当
受投资实业的幌子蒙蔽了
由于许多媒体的报道，再加上利用高利息集资诈骗的手法特征明显，群众是比较容易辨别的。记者了解到，由于2000年前后，平阳和其他温州地区曾发生多起集资诈骗案件，所以当地群众对高利息集资诈骗倒有警惕;但由于2003年以后投资房产、投资煤矿的比较多，一片利好，因此群众对投资实业比较信任。同时，由于周某的利息比较低，更让人觉得他是正经做生意的，而不是集资骗钱的。
而一些市民对于那种打着投资实业进行集资诈骗的缺乏辨别能力，这正是记者所担心的。据悉，在这起案件中，由于银行职员、政府公务员也参与到“借款大军”中，普通市民就更加放心去投资了。
法官对记者表示，目前想要鉴别假投资越来越难，一是市民的求富心理很强;二是那些犯罪分子伪装得又特像，还灌输给他们投资总有风险的思想。提醒市民，必须要在参与他人的经营项目前，进行严格的考察、审查，正确判断，确定真实性，并以合法的形式出资经营，才能确保资金安全。
涉嫌诈骗和非法集资2000多万 一妇女自杀身亡
中国赣州网
2008年7月25日
涉嫌诈骗和非法集资2000多万元无力偿还 虔城一名六旬妇女跳楼自杀身亡
7月22日凌晨3时30分，一名六旬妇女从赣州市青年路一宿舍楼4楼跳楼自杀身亡。章贡区成立联合调查组进行调查，初步查明，该妇女涉嫌诈骗和非法集资2000多万元。目前，公安机关已立案侦查。
事件发生后，章贡区委、区政府高度重视，当即从政法委、公安、司法等有关部门抽调精干人员成立联合调查组进行调查，并做好所涉人员的政策宣传工作。
打击非法传销范文第6篇
11月26日，全区打击传销百日联合行动总结表彰暨新一轮工作电视电话会议召开，我县设立分会场参加会议。
自治区副主席、公安厅厅长、全区打击传销领导小组副组长梁胜利在会上总结了前一阶段打击传销百日联合执法行动情况。6月份以来，全区工商部门出动执法人员48419人次，查处传销案件258件，全区公安机关出动执法人员28850人次，刑事拘留传销人员804人，遣返传销人员2万多人。打击传销行动取得了阶段性成果，维护了良好的经济、社会秩序。
梁胜利要求，全区打击传销联合执法行动要延长到明年3月份，各部门要各司其职，健全长效管理机制，提高办案水平，进一步加大打击传销力度，狠抓大案要案的查处，严厉惩处传销头目分子及涉案人员。
自治区党委常委、政法委书记、全区打击传销领导小组组长温卡华强调，要提高认识，切实增强打击传销的责任感和紧迫感，精心组织、周密部署、加强领导、落实责任，坚持不懈地深入开展打击传销违法犯罪活动，确保各项工作落到实处。
会议表彰了前一阶段打击传销百日联合执法行动先进集体和先进个人。南宁市、来宾市作了经验介绍。
全区会议结束后，河池市也召开了打击传销电视电话会议，市委常委、政法委书记廖昌军对全市打击传销工作作了安排。