第一篇：关于股东会决议的事项
关于上市公司做好非公开发行股票的董事会股东大会决议有关注意事项的函
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关于上市公司做好非公开发行股票的董事会股东大会
决议有关注意事项的函
关于上市公司做好非公开发行股票的董事会、股东大会决议有关注意事项的函
上交所上市公司部和深交所公司管理部、发审监管部：
2006年5月发布的《上市公司证券发行管理办法》(以下简称《管理办法》)建立了上市公司向特定对象非公开发行股票的制度。实施一年多来，非公开发行股票成为上市公司再融资的重要方式之一。 在总结有关操作经验的基础上，为促进上市公司提前做好决策环节的工作，提高信息披露的准确性和融资审核效率，我部拟定了《关于上市公司非公开发行股票的董事会、股东大会决议的注意事项》。
请以适当方式通知各上市公司按此办理董事会、股东大会事宜。
中国证券监督管理委员会
二00七年七月四日
附件：
关于上市公司非公开发行股票的董事会、股东大会决议的注意事项 上市公司作出非公开发行股票的决议，应当符合《上市公司证券发行
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管理办法》(证监会令第30号，以下简称《管理办法》)的有关规定，应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。有关注意事项如下：
一、上市公司董事会作出非公开发行股票决议，应当按照《管理办法》的规定明确下列事项：
(一)确定本次发行的定价基准日，并提请股东大会批准。“定价基准日”是指计算发行底价的基准日。定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日，也可以为发行期的首日。
(二)董事会决议确定具体发行对象的，应当明确具体的发行对象名称及其认购价格或定价原则、认购数量或者数量区间，发行对象认购的股份自发行结束之日起至少36个月内不得转让。
(三)董事会决议未确定具体发行对象的，应当明确选择发行对象的范围和资格，定价原则、限售期。决议应当载明，具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定;发行对象认购的股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让。
(四)本次非公开发行股票的数量不确定的，董事会决议应当明确数量区间(含上限和下限)。董事会决议还应当载明，上市公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价是否相应调整。
(五)本次募集资金数量的上限、拟投入项目的资金需要总数量、本
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次募集资金投入数量、其余资金的筹措渠道。募集资金用于补充流动资金或者偿还银行贷款的，应当说明补充流动资金或者偿还银行贷款的具体数额;募集资金用于收购资产的，应当明确交易对方、标的资产、作价原则等事项。
二、发行对象属于下列情形之一的，董事会作出的非公开发行股票决议应当载明具体的发行对象及其认购价格或者定价原则;发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让：
(一)上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人;
(二)通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者;
(三)董事会拟引入的境内外战略投资者。
三、 前条所述的具体发行对象，应当在召开董事会的当日或者前1日与上市公司签订附条件生效的股份认购合同，并提交上市公司该次董事会批准。
附条件生效的股份认购合同应载明该发行对象拟认购股份的数量或数量区间、认购价格或定价原则、限售期，同时约定本次发行一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准，该合同即应生效。
四、非公开发行股票的董事会决议经表决通过后，上市公司应当在2个交易日内披露。董事会应当按照本注意事项附件《非公开发行股票预案的编制要求》编制预案，作为董事会决议的附件，与董事会决议同时刊登。
五、上市公司董事会作出非公开发行股票决议，应当按照《管理办法》规定的程序和要求召开股东大会表决通过。
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本次发行涉及资产审计、评估或者盈利预测的，资产审计结果、评估结果和经审核的盈利预测报告至迟应随召开股东大会的通知同时公告。
六、非公开发行股票的董事会决议公告后，出现以下情况需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日：
(一)本次非公开发行股票股东大会决议的有效期已过;
(二)本次发行方案发生变化;
(三)其他对本次发行定价具有重大影响的事项。
七、《管理办法》所称“定价基准日前20个交易日股票交易均价”的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。 《管理办法》所称“发行对象不超过10名”，是指最终认购本次非公开发行股票的法人、自然人或者其他合法投资组织不超过10名。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
附：非公开发行股票预案的编制要求
一、非公开发行股票预案应当包括以下内容：
(一)本次非公开发行股票方案概要;
(二)董事会关于本次募集资金使用的可行性分析;
(三)董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析;
(四)其他有必要披露的事项。
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二、发行对象属于注意事项第二条规定的情形之一的，非公开发行股票预案除应当包括前条规定的内容外，还应当披露以下内容：
(一)发行对象的基本情况;
(二)附条件生效的股份认购合同的内容摘要。
三、本次募集资金用于收购资产的，非公开发行股票预案除应当包括前两条规定的内容外，还应当披露以下内容：
(一)目标资产的基本情况;
(二)附条件生效的资产转让合同的内容摘要;
(三)董事会关于资产定价合理性的讨论与分析。
四、上市公司拟收购的资产在首次董事会前尚未进行审计、评估，以及相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核的，在首次董事会决议公告中应披露相关资产的主要历史财务数据，注明未经审计，并作出关于“目标资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行预案补充公告中予以披露”的特别提示。 上市公司应当在审计、评估或者盈利预测审核完成后再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并编制非公开发行股票预案的补充公告。
五、本次非公开发行股票方案概要应当根据情况说明以下内容：
(一)上市公司本次非公开发行的背景和目的;
(二)发行对象及其与公司的关系;
(三)发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期;
(四)募集资金投向;
(五)本次发行是否构成关联交易;
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(六)本次发行是否导致公司控制权发生变化;
(七)本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序。
六、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析应当包括以下内容：
(一)简要说明本次募集资金的使用计划、投资项目基本情况、项目发展前景，以及本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响;
(二)募集资金用于补充流动资金或者偿还银行贷款的，应当说明补充流动资金或者偿还银行贷款的具体数额，并详细分析其必要性和对公司财务状况的影响;
(三)募集资金用于收购他人资产的，应当披露相关资产的信息;
(四)本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关报批事项的，应当说明已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序。
七、发行对象属于注意事项第二条规定的情形之一的，发行对象的基本情况说明应当包括：
(一)发行对象是法人的，应披露发行对象名称、注册地、法定代表人，与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图，主营业务情况，最近3年主要业务的发展状况和经营成果，并披露其最近1年简要财务会计报表，注明是否已经审计;
(二)发行对象是自然人的，应披露姓名、住所，最近5年内的职业、职务，应注明每份职业的起止日期以及所任职单位、是否与所任职单位存在产权关系，以及其所控制的核心企业和核心业务、关联企业的
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主营业务情况;
(三)发行对象及其董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)最近5年受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的，应当披露处罚机关或者受理机构的名称，处罚种类，诉讼或者仲裁结果，以及日期、原因和执行情况;
(四)本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上市公司的业务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争，是否存在关联交易;如存在，是否已做出相应的安排确保发行对象及其关联方与上市公司之间避免同业竞争以及保持上市公司的独立性;
(五)本次发行预案披露前前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况。
八、通过本次发行拟进入的资产为非股权资产的，应当重点说明相关资产的下列基本情况：
(一)相关的资产名称、类别，所有者和经营管理者的基本情况;
(二)资产权属是否清晰、是否存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况;
(三)相关资产独立运营和核算的情况。披露至少最近1年1期主营业务发展情况和经审计的财务信息摘要。分析其财务状况、经营成果、现金流量状况及其发展趋势。
(四)资产的交易价格及定价依据。披露相关资产经审计的账面值;交易价格以资产评估结果作为依据的，应当披露资产评估方法和资产
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评估结果;相关资产在最近3年曾进行资产评估或者交易的，还应当说明评估价值和交易价格、交易对方。
九、通过本次发行拟进入的资产为股权的，还应当重点说明相关股权的下列基本情况：
(一)股权所在公司的名称、企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本;股权及控制关系，包括公司的主要股东及其持股比例、股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容、原高管人员的安排;
(二)股权所在公司主要资产的权属状况及对外担保情况，主要负债情况;
(三)股权所在公司至少最近1年1期的主营业务发展情况和经审计的财务信息摘要。分析其主要财务指标状况及其发展趋势。
十、拟进入的资产将增加上市公司的债务或者或有负债的，披露内容还应包括：
(一)债务的本息、期限、债权人等基本情况;
(二)上市公司承担该债务的必要性;
(三)交易完成后上市公司是否存在偿债风险和其他或有风险;
(四)是否已取得债权人的书面同意，对未获得同意部分的债务处理安排等。
十一、附生效条件的股份认购合同的内容摘要应当包括：
(一)合同主体、签订时间;
(二)认购方式、支付方式;
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(三)合同的生效条件和生效时间;
(四)合同附带的任何保留条款、前置条件;
(五)违约责任条款。
附生效条件的资产转让合同的内容摘要除前款内容外，至少还应当包括：
(一)目标资产及其价格或定价依据;
(二)资产交付或过户时间安排;
(三)资产自评估截止日至资产交付日所产生收益的归属;
(四)与资产相关的人员安排。
十二、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析，应当分别对资产交易价格或者资产评估价格的合理性进行说明。
资产交易价格以经审计的账面值为依据的，上市公司董事会应当结合相关资产的盈利能力说明定价的公允性。本次资产交易根据资产评估结果定价的，在评估机构出具资产评估报告后，应当补充披露上市公司董事会及独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题发表的意见。
采取收益现值法等基于对未来收益预测的评估方法进行评估的，应当披露评估机构对评估方法的适用性、评估假设前提及相关参数的合理性、未来收益预测的谨慎性的说明。
十三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析部分，应当根据情况说明以下内容：
(一)本次发行后上市公司业务是否发生变化，公司章程等是否进行
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调整;预计股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况。
(二)本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况;
(三)上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况;
(四)本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形;
(五)上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况;
(六)本次股票发行相关的风险说明。如市场风险、业务与经营风险、财务风险、管理风险、政策风险和其他风险。
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第二篇：股份有限公司变更登记事项的股东会决议(公司登记文书范本之十八)
(公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议)
股份有限公司
股东大会决议
(仅供参考)
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程， 股份有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了(定期或临时)股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东大会的有发起人(含代理人) 、 、 、 、 及认股人(含代理人) 、 、 、 、 ，参加大会的发起人、认股人(含代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次股东大会的举行符合法定要求。
列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的，删除该款)
本次股东大会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东审议，(一致)通过如下决议：
1、同意公司原股东 将所持有公司XX%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给(新)股东 ，并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议;股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的(新)股东承担。
股份转让后的股东出资情况如下：
(1)股东 ，认购的股份数XXX万股，出资额 万元人民币，占注册资本XXX%;
(2)股东 ，认购的股份数XXX万股，出资额 万元人民币，占注册资本XXX%;
(3) 。
2、同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。
3、同意将公司住所由 变更为 。
4、同意将公司经营范围由 变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准)。
5、同意公司法定代表人、董事、监事的任免决定： (1)免职情况
A.同意免去(XXX)的法定代表人职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
B.同意免去(XXX)的董事职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
C.同意免去(XXX)的监事职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
D.„„„„„„ (2)任职情况
A.同意选举(XXX)为本公司的法定代表人;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
B.同意选举(XXX)为新董事;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
C.同意选举(XXX)为新监事;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
D.„„„„„„
(3)董事会、监事会组成人员
A.同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。
B.同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。
6、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币;公司股份总数： 万股，每股金额： 元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，为 万股;原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，为 万股;新股东C 出资 万元人民币，为 万股。本次增加(减少)注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：
(1)股东 ，认购的股份数XXX万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %;
(2)股东 ，认购的股份数XXX万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %; (3)„„„„„„„„„。
7、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。出资额 万元人民币，占注册资本XXX%;
8、同意公司类型由 变更为 。
9、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
10、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
11、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。
12、同意设立(或撤销) 分公司;或者 分公司的名称变更为 分公司。
13、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
14、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款。
全体发起人或者董事签字、盖章：
(自然人股东签字、非自然人股东盖章) 会议主持人：×××(签字) 出席会议人员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字) 记录人：×××(签字)
200X年XX月XX日
注意事项：
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。 2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
5.股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。
6.若变更股东，可将股东变更前后的股东大会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章，以减少文件份数;企业亦可根据需要，将变更前后的股东大会决议分开写。
7.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
8.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
9.文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关，逾期无效。
10.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
董事会决议
(仅供参考) 鉴于 股份有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会选举产生的新一届董事会成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次会议。原公司董事长×××主持了会议，董事会一致通过并决议如下：
一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长。
二、(继续或新)聘任×××为公司经理。
股份有限公司董事会成员(签字)： ×××、×××、×××、×××、×××
200X年XX月XX日
职工(代表)大会纪要
(仅供参考) 股份有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了全体职工(代表)大会，会议由本股份有限公司工会主席×××主持。
会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满，重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举×××、×××作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。
(注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。)
股份有限公司工会委员会(盖章)
(或出席会议的人员签字)
200X年XX月XX日
监事会决议
(仅供参考) 股份有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下：
1、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。
2、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。(若未设副主席的，请删除该项)
股份有限公司全体监事(签名)： ×××、×××、×××、×××、×××
200X年XX月XX日
XXXXX股份有限公司章程修正案
(仅供参考) 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，XXXXX有限公司于XX年XX月XX日召开股东大会，会议作出决议变更公司(登记事项1)、(登记事项2)，并决定对公司章程作如下修改：
一、第XX条原为：“………………”。 现修改为：“………………”。
二、第XX条原为：“………………”。 现修改为：“………………”。
(股东盖章或签字) 股份有限公司(盖章)：
法定代表人：XXX(签字) 200X年XX月XX日
注意事项：
1.本范本适用于股份有限公司(非上市公司)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程;
2.“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等;
3.应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容; 4.股东为自然人的，由其签字;股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名;
5.因转让出资引起股东变更的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名; 6.文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后)提交登记机关，逾期无效;
7.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
第三篇：公司股东会决议--关于选举公司董事监事的决议（小编推荐）
杭州XX科技有限公司股东会决议
──关于选举公司法定代表人(执行董事)、监事的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了公司股东会，会议由代表 100 %表决权的股东参加，经代表 100 %表决权的股东通过，作出如下决议：
1、选举XXX为公司本届执行董事兼经理，由执行董事担任公司法定代表人。
2、选举XXX为公司本届监事。
3、上一届执行董事、监事人员同时免去。
4、法定代表人由XX担任。
法人(含其他组织)股东盖章：
自然人股东签字：
杭州XX科技有限公司股东会
日期： 年 月 日
第四篇：公司股东会议决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案,非全体股东[盖章]签名表示同意的)
公司股东会决议
会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体股东。应到会股东 人，实际到会股东 人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权。股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________%表决权。 会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的决议合法有效，内容如下：
(l)代表全体股东______%表决权的股东同意公司名称由 ___________变更为 _________________ 。(注：适用于名称变更);
②代表全体股东______%表决权的股东同意公司住所由____________________变更至__________________(注：适用于住所变更);
③代表全体股东______%表决权的股东同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为_____万元，分别由股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为__________，出资时间为__________;股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________;……。本次增加注册资本后，公司注册资本变更为_____万元，股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于增加注册资本);
④代表全体股东______%表决权的股东 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;……。本次减少注册资本后，公司注册资本_____万元。股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于减少注册资本);
⑤ 代表全体股东______%表决权的股东同意股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;……。公司其他股东放弃以上股权转让的优先受让权。转让后，公司注册资本____________万元，股本结构为：股东____________________注册资本___________万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为___________，出资比例为________%;……(注：适用于股东变更);
⑥代表全体股东______%表决权的股东同意增加(或:减少)公司经营项目：________。变更后，公司经营范围为：____________(注：适用于经营范围变更);
⑦代表全体股东______%表决权的股东同意公司营业期限变更为_____年(或：永久存续)(注：适用于营业期限变更);
⑧代表全体股东______%表决权的股东同意公司法定代表人由董事长(或：执行董事)担任变更为由经理担任(或：同意公司法定代表人由经理担任变更为由董事长(或：执行董事)担任)(注：适用于法定代表人任职情形变更);
⑨代表全体股东______%表决权的股东同意公司类型变更为_________(注：适用于公司类型变更);
⑩通报股东___________名称(或：姓名)变更为 _____________的情况，办理本公司该股东名称(或：姓名)变更(注：适用于股东名称[或：姓名]变更)。 (2)代表全体股东______%表决权的股东通过新的公司章程(或：通过公司章程修正案)。 (3)代表全体股东______%表决权的股东同意免去______、______、______、……董事职务，重新选举(或：指定、委派)________、______、______、……为董事;免去______、______、______、……监事职务，重新选举(或：指定、委派)______、______、______、……为监事(注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事备案)。
(或：同意免去________执行董事职务，重新选举[或：指定、委派] ________为执行董事;免去________监事职务，重新选举[或：指定、委派]________为监事)(注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事备案)。 (4)代表全体股东______%表决权的股东同意指定本公司员工____(或者：委托中介代理机构______)办理本公司登记事宜。
到会股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)： 年 月 日
注：
1、公司登记事项变更的，根据变更的事项在决议第(1)条中选择相应的一项或多项;变更事项涉及到章程修正的，还应选择第(2)条;变更同时涉及到董事、监事备案的，同时选择第(3)条;第(4)条是必选项;
2、公司仅章程、董事、监事备案的，分别选择第(2)条、第(3)条，第(4)条是必选项。
第五篇：有限责任公司关于股份转让的股东会决议
××有限责任公司股东会
关于同意×××、×××转让其股份的决议
时间：
地点：
出席会议股东：
出席本次会议的股东代表 %的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。
根据股东 、 先生提出转让其所持有的 有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请， 有限责任公司股东大会于 年 月 日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东 、 先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议：
1.同意 先生将所持公司 %的股份，以 万元转让给 先生，批准了 与 先生关于股份转让事宜签订的协议。
2.同意 先生将所持公司 %的股份，以 万元转让给 、 、 、 先生。其中，出资万元购买 %的股份;出资万元购买 %的股份;出资 万元购买 %的股份;出资 万元购买 %的股份。
3.鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东×××、×××为公司新董事，同时免去×××(转让股份的原股东)董事、×××(转让股份的原股东)监事的职务。
4.会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。
5.会议决定委托公司职员 负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。
股东签名：
原股东：新增股东：
年 月 日